作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户，满足他们的多样需求。

　　更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

　　2021年4月

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人（总裁兼首席执行官）兼法定代表人Ignacio Dominguez、主管会计工作负责人（首席财务官兼副首席执行官）及会计机构负责人Aviram Lahav声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

　　本报告全文及正文均分别以中、英文编制，如果对两个版本的理解存在任何差异，以中文版本为准。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：千元

　　■

　　更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：千元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易？

　　□是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用□ 不适用

　　2021年一季度，由新冠疫情引发的粮食安全担忧、生物燃料需求的复苏、以及饲料需求增加（中国尤为突出），助推全球大宗农产品需求强劲，农产品价格持续上涨；此外，与天气相关的农业供应问题也助推作物价格走高，预计今年年内都将保持上行趋势。良好的作物价格环境，以及对种植面积扩大的预期，共同带动全球植保产品需求趋旺。

　　受油价回升、以及原材料成本增加、需求增强的影响，一季度中国市场供应的中间体与原药价格同比上涨。

　　全球各大经济体自去年因防控疫情所需进行封锁，之后陆续重新开放，但全球贸易市场当前缺乏足够的运输资源，导致海运成本走高；近期发生的苏伊士运河堵船事件以及世界各地港口的拥堵情况进一步加剧了运费上涨势头。

　　公司积极管理采购与供应链运营，并抓住一切契机调价来缓解采购与物流成本上升的压力。

　　■

　　* 营业费用包含销售费用、管理费用及研发费用。

　　注：由于公司记账本位币为美元，因此以下说明与分析均以美元计价数据为基础。

　　主要财务数据分析

　　（1）销售收入

　　一季度销售额为11.09亿美元，实现历史同期新高；在一季度销售量同比增长15%的推动下，以美元计算，一季度销售额同比增长14%（以人民币计算，同比增长6%）。但一些重点区域市场定价环境疲软，在一定程度上冲抵了销量强劲增长的势头。

　　受益于强劲的市场需求和有利的季节性气候条件，安道麦在亚太区、印度、中东及非洲区的业绩尤为强劲。在消费者与专业解决方案业务的带动下公司一季度在北美实现了强劲增长，拉美区亦有同样出色的表现，但欧洲区销售额因北部和东部地区种植季启动缓慢而有所下降。

　　区域销售额

　　■

　　欧洲：按固定汇率计算，一季度欧洲区销售额与去年同期相比下降4.1%。

　　受益于有利的市场条件拉动需求向好，欧洲南部区域实现销售增长，但未能抵消欧洲北部和东部地区销售开局迟缓（相比2020年同期）而产生的不利影响（在2020年一季度经销端由于担忧新冠疫情造成停产而大幅增加了订单）。

　　按美元计算，欧洲区一季度销售额相比去年同期下降3.5%。

　　北美：按固定汇率计算，北美区一季度销售额同比增长11.8%。

　　在北美，自2020年防控新冠疫情的相关限制渐次松绑后，经济重获开放，公司的消费者与专业解决方案业务因此业绩表现强劲，带动了整个地区的销售增长，有力弥补了美国植保业务略显疲软的不足。

　　以美元计算，北美区销售额一季度同比增长12.4%，反映了加拿大元兑美元温和升值的影响。

　　拉美：按固定汇率计算，拉美一季度销售额与去年同期相比强劲增长22.1%。

　　得益于销量的稳健增长和新上市产品的良好表现，公司在拉美区继续保持增长势头。

　　以美元计算，拉美区一季度销售额同比增长11.3%。固定汇率销售额增幅与美元销售额增幅的差异主要反映了以巴西雷亚尔为代表的该区域各国货币兑美元疲软，导致业务的强劲增长遭受了一部分汇率损失。

　　亚太：按固定汇率计算，亚太区销售额与去年同期相比增长39.3%。

　　一季度公司在亚太区（包括中国）整体均实现了强劲增长。安道麦在中国的品牌制剂系列产品以及精细化工产品的销售额都显著增长。品牌制剂业务显著增长的驱动因素包括：大田作物种植面积增加，带动谷物需求走高；以及二季度种植季节提前开启。另外，近期收购的江苏辉丰生物农业股份有限公司的国内植保商务业务也进一步促进了公司在中国的销售发展。

　　尽管亚洲其它地区从新冠疫情复苏的步伐缓慢，但受益于有利的季节性气候条件，公司在亚太其它地区亦实现了强劲增长。

　　按美元计算，一季度亚太地区销售额同比增长了52.7%，主要反映了人民币和澳元兑美元汇率走强的影响。

　　印度、中东及非洲：按固定汇率计算，一季度销售额在销量显著增加、价格上调以及天气条件持续有利的共同驱动下同比增长23.0%。

　　一季度公司在印度启用了全新的制剂中试与研发设施，在以色列、中国及印度已有的三个主要研发中心的基础上巩固并增强自身在制剂开发领域的领先实力。新建设施配备了领先的制剂技术，将在研发实验室与商业化生产之间架起桥梁。

　　按美元计算，印度、中东及非洲区一季度销售额同比增长20.4%，主要反映了土耳其里拉兑美元疲软的一部分汇率损失被以色列谢克尔兑美元走强抵消的综合影响。

　　（2）营业成本与毛利

　　与去年同期相比，公司今年第一季度实现毛利增长，主要推动因素是销量强劲增长以及产品供应季节性调整得力，超越了定价普遍疲软和营业成本上升的不利影响。同期营业成本增加的主要原因是为满足市场对公司产品的持续需求，采购与物流成本增加。

　　公司在营业成本中记入了主要与中国区搬迁和升级项目相关的成本，一季度约为1100万美元（2020年同期为900万美元），主要是公司为继续满足市场对公司产品的需求，保护市场地位，以加高的成本从第三方采购替代产品，因而导致采购成本增加。

　　（3）营业费用

　　营业费用包含销售费用、管理费用以及研发费用。

　　一季度营业费用为2.5亿美元（占销售额22.5％）；2020年同期为2.4亿美元（占销售额24.7％）。

　　公司的列报营业费用记入部分非经营性事项（多为非现金性），主要包括：

　　●与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金）：公司剥离数款作物保护产品而获得一次性收益（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）。产品剥离的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额，公司在2018年调整了剥离这些产品获得的一次性收益；此外为保持与剥离及转移交易口径一致，因转移资产账面价值增加而产生的额外摊销也被调整。产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。此摊销费用将逐年减少，直至2032年摊销完毕；但摊销规模主要于2028年之前产生影响。2021年一季度此项摊销费用为800万美元（人民币5100万元）；2020年同期为800万美元（人民币5500万元）；

　　●荆州基地生产设施搬迁停产，产生停工损失（2020年一季度因新冠疫情临时停产）：2021年一季度为600万美元（人民币4100万元）；2020年同期为1000万美元（人民币7000万元）；以及

　　●收购交易产生的收购价格分摊摊销及其它收购相关成本（非现金）：2021年一季度为400万美元（人民币2400万元）；2020年同期为300万美元（人民币1800万元）。

　　2020年一季度的非经营性事项费用更高的原因还包括：2011年收购Adama Agricultural Solutions Ltd.遗留的收购价格分摊的摊销1100万美元（非现金，目前基本摊销完毕），以及员工提前退休费用900万美元。

　　除上述非经营性费用外，公司一季度营业费用同比增加的主要原因包括：为驱动和支撑销售额的强劲增长势头，公司在持续增长的区域市场扩大销售与市场营销队伍；海运费用上涨、运输量增加，导致运输和物流成本增加；以及计入公司在希腊、巴拉圭和中国新近完成收购项目的费用。尽管营业费用金额增加，公司继续改善营业费用占销售额的比重。

　　（4）财务费用

　　财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其它货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2021年一季度财务费用（套保前）为1.85亿元人民币（2900万美元），2020年同期为4.12亿元人民币（5900万美元）。

　　鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益，并在处置时由该科目转入投资收益。公允价值变动损益与投资收益的综合影响在2021年一季度体现为5300万元人民币（800万美元）净损失，2020年同期则体现为1.85亿元人民币（2700万美元）的净收益。

　　财务费用、公允价值变动损益和投资收益三项科目加总（以下简称“财务费用与投资收益净额”），可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2021年一季度财务费用与投资收益净额总计为2.38亿元人民币（3700万美元），2020年同期为2.27亿元人民币（3200万美元）。同比增加的主要原因是以色列消费者价格指数（CPI）一季度走高，导致公司以谢克尔计价、与以色列CPI挂钩的债券融资成本增加。

　　（4）税项费用

　　与全年相比，公司在一季度的有效税率一般处于低位，主要原因是一季度创造利润的子公司的税率低于公司总体的有效税率，以及与未实现利润的税项资产的计算方法相关。而2020年一季度公司税项费用更高的主要原因是，以巴西雷亚尔为代表的多国货币当期兑美元大幅贬值，非货币性资产的计价本位币（美元）金额与税务货币（本地货币）金额之间的差额推高了当季的税项费用（非现金性）。

　　主要资产及负债变动

　　单位：千元

　　■

　　*衍生金融资产与负债均为套保工具，两者之和反映头寸净额。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年8月19日召开的第八届董事会第二十六次会议及2020年9月7日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，并于后续根据相关规定披露了回购报告书及系列回购进展公告等。

　　截至2020年12月6日，公司本次回购B股期限已届满，公司自2020年9月16日首次回购股份至2020年12月6日，通过B股回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司B股股份14,309,536股，占公司总股本的比例为0.61%；回购股份的最高价为5.22港元/股，最低价为4.27港元/股，已支付的总金额为69,747,209港元（含交易费用）。详见公司《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-71号）。

　　根据公司《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，回购股份完成后，公司董事会将提请股东大会审议股份注销及减少公司注册资本并相应修改公司章程事项。该事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚待公司将于2021年5月21日召开的股东大会审议通过后实施。股东大会审议通过股份注销及减少公司注册资本并相应修改公司章程事项后，公司将分别向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销及减少注册资本申请。股份注销完成后，公司相应修改《公司章程》并办理工商登记备案。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1. 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2. 衍生品投资情况

　　√适用 □不适用

　　单位：千元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√适用 □不适用

　　经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096号)核准，本公司于2017年12月在境内非公开发行人民币普通股104,697,982股，发行价格为每股人民币14.90元，募集资金总额为人民币1,559,999,931.80元，扣除承销费用人民币28,079,998.78元，公司实际收到的募集资金为人民币1,531,919,933.02元。上述募集资金已于2017年12月27日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报(验)字(17)第00540号)。

　　截至2021年3月31日止，本公司累计使用募集资金人民币1,047,929,415.06元，其中以前年度累计使用募集资金人民币993,372,647.40，本期使用人民币54,556,767.66元，用于支付收购江苏辉丰生物农业股份有限公司所持有的上海迪拜植保有限公司51%股权之剩余购买价款，以及安道麦辉丰（江苏）有限公司（更名前为江苏科利农农化有限公司）51%股权之部分款项（预付款），尚未使用募集资金余额为人民币566,302,702.64元，其中包括本募集资金存款利息净收入(扣除银行手续费后)人民币51,141,555.30元。

　　详情请参见公司于2020年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-61号）、2020年4月28日披露的《关于终止将募集资金用于特定投资项目的公告》（公告编号：2020-26号）、2019年3月21日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-17号）。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期内无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√适用 □不适用

　　■

　　证券代码：000553（200553）    证券简称：安道麦A(B)       公告编号：2021-19号

　　安道麦股份有限公司

　　2020年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2021年4月28日召开的第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2021年5月21日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2021年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2021年5月18日

　　B股股东应在2021年5月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　股东先正达集团股份有限公司、荆州沙隆达控股有限公司与本公司存在关联关系，是本公司实际控制人中国化工集团有限公司所控制的企业。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案7进行回避表决。公司已在 2021年3月31日于巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东可以在其它股东对提案明确表示投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、 会议审议事项

　　1. 关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

　　2.  关于2020年度财务决算报告的议案

　　3.  关于2020年度利润分配预案的议案

　　4. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　5. 关于2020年度董事会工作报告的议案

　　6.  关于聘任2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案

　　7.  关于2021年度日常关联交易预计的议案

　　8.  关于2020年度监事会工作报告的议案

　　9.  关于注销回购股份及减少注册资本的议案

　　10.  关于修订公司章程的议案

　　11.  关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

　　12.  关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

　　13.  关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　上述议案中，议案9和议案10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　特别提示：

　　1. 上述第11、12、13项议案采用累积投票表决方式选举3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事，非独立董事、独立董事、监事表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3. 公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月20日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2021年5月19日至20日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1. 本公司第八届董事会第三十一次会议决议。

　　2. 本公司第八届董事会第三十三次会议决议。

　　3. 本公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　4. 本公司第八届监事会第十七次会议决议。

　　5.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）提案11，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）提案12，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）提案13，选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的安道麦股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码：000553（200553）    证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2021-13号

　　安道麦股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十三次会议于2021年4月23日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年4月28日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1. 关于《2021年第一季度报告》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2021年第一季度报告》。

　　2. 关于银行流动资金贷款的议案

　　根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同意公司向银行申请 2021年度流动资金综合授信（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。

　　授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　3. 关于为全资子公司提供担保的议案

　　（1）2020 年12月21日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司2021年度借款事宜，向相关融资银行提供连带责任保证。详情可参见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2020-72号）。

　　现拟根据安道麦安邦（江苏）有限公司的实际需求，董事会同意就银行融资事宜调整担保数额。

　　（2）公司同意为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司的用信业务，向相关融资银行提供连带责任保证。

　　本议案具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　4. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

　　董事会审议并通过了提名Erik Fyrwald先生、Chen Lichtenstein先生、安礼如先生为第九届董事会非独立董事候选人。

　　上述董事候选人的简历详见本公告附件。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　5. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

　　（1）关于葛明先生、席真先生的提名

　　董事会审议并通过了提名葛明先生、席真先生为第九届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会审议表决。

　　（2）葛明先生的任职情况及相关说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》第十二条的规定，独立董事提名人在提名候选人时，应当重点关注独立董事候选人是否同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

　　公司董事会在提名葛明先生为候选人时对其任职情况进行了关注，并进行了相应的了解。葛明先生目前在三家上市公司（中国平安保险（集团）股份有限公司、分众传媒信息技术股份有限公司及亚信科技控股有限公司）担任独立董事；在两家上市公司（上海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司）担任外部监事，在腾讯公益慈善基金会担任监事；并任北京华明富龙财会咨询有限公司执行董事及总经理。

　　公司董事会认为，葛明先生所任职的上市公司已建立有效的机制，保证独立董事、监事能够高效履职；其他非上市公司或组织的履职时间则较为灵便，履职任务较为简易。且葛明先生已自安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）退休，本届董事会换届前，葛明先生自2020年11月16日起，已担任本公司独立董事，其投入了充分的时间和精力，参加本公司日常内部会议及其他履职工作。此外，葛明先生熟悉境内上市公司独立董事的履职要求，具有深厚的财务会计专业知识，具备履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，有助于本公司公司治理水平的提升。

　　综上，葛明先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形，提名葛明先生为第九届董事会独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

　　上述董事候选人的简历详见本公告附件。独立董事提名人及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　6. 关于公司第九届董事会董事长及董事会专门委员会组成人员的议案

　　董事会同意，自股东大会选举Erik Fyrwald先生担任公司第九届董事会董事之日起，由ErikFyrwald先生担任公司第九届董事会董事长。

　　董事会同意，自股东大会选举上述第4项及第5项议案所列人员担任公司第九届董事会董事之日起，董事会专门委员会组成人员如下：

　　(1)战略委员会：主任委员：Erik Fyrwald先生；委员：Chen Lichtenstein先生、安礼如先生、葛明先生、席真先生。

　　(2) 提名委员会：主任委员：席真先生；委员：葛明先生、安礼如先生。

　　(3) 审计委员会：主任委员：葛明先生；委员：席真先生、安礼如先生。

　　(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：席真先生，委员：葛明先生、安礼如先生。

　　上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　7. 关于召开2020年度股东大会的议案

　　公司董事会同意于2021年5月21日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年度股东大会，审议上述第四项及第五项议案，以及此前董事会、监事会审议通过的如下议案：（1）第八届董事会第三十一次会议通过的第一项至第五项、第八项、第九项、第十一项及第十二项议案；（2）第八届监事会第十六次会议通过的第一项议案；以及（3）第八届监事会第十七次会议通过的第二项议案。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　公司独立董事对第四项、第五项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件：董事候选人简历

　　非独立董事

　　1. Erik Fyrwald

　　Erik Fyrwald先生为美国国籍，公司董事长，先正达集团股份有限公司首席执行官，先正达(Syngenta AG)的首席执行官、执行董事，先正达可持续农业基金会主席，同时担任CropLife International、Swiss-American Chamber of Commerce、Bunge Limited（上市公司）和 Eli Lilly ＆ Company（上市公司）的董事会成员。Erik Fyrwald先生曾任业内领先的化学品分销及相关服务公司 Univar 总裁兼首席执行官，Ecolab 公司总裁（该公司为环境卫生清洁、水处理、油气产品及服务提供商），Nalco 公司董事长、总裁兼首席执行官（该公司为水处理、油气产品及服务提供商），杜邦公司农业与营养部门集团副总裁。Erik Fyrwald先生毕业于特拉华大学，化学工程学士，后于哈佛商学院高级管理项目进修。

　　截至本公告日，Erik Fyrwald先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，Erik Fyrwald先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；Erik Fyrwald先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；Erik Fyrwald先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　2. Chen Lichtenstein

　　Chen Lichtenstein 先生为以色列国籍，现任公司董事及公司全资子公司 ADAMAAgricultural Solutions Ltd.（下称“Solutions”）的董事，先正达集团股份有限公司首席财务官（并承担其战略、整合及生产力之职责）及其全资子公司Syngenta AG首席财务官；斯坦福大学商学院和法学院联合博士学位，耶路撒冷希伯来大学物理学学士、法学学士。 Chen Lichtenstein 先生曾任公司及公司全资子公司Solutions 的总裁兼首席执行官，更早之前曾任公司的副首席执行官（领导全球运营、公司发展及资本市场）以及中国化工农化有限公司的总裁兼首席执行官。

　　截至本公告日，Chen Lichtenstein 先生未直接或间接持有本公司股份，除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，Chen Lichtenstein 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；Chen Lichtenstein 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；Chen Lichtenstein 先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　3. 安礼如

　　安礼如先生，1969年出生，中国国籍，现任公司董事。化学工程、工商管理双硕士，高级工程师、高级经济师；历任江苏安邦电化有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记，江苏麦道农化有限责任公司执行董事（法定代表人）和首席执行官，本公司董事长，中国化工农化有限公司董事长兼党委书记、江苏安邦电化有限公司执行董事（法定代表人）；目前同时担任Solutions董事及高级副总裁、安道麦（中国）投资有限公司董事兼总经理、安道麦（北京）农业技术有限公司董事长、安麦道农药（江苏）有限公司董事长。

　　截至本公告日，安礼如先生未直接或间接持有本公司股份。安礼如先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；安礼如先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；安礼如先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　独立董事

　　1. 葛明

　　葛明先生，1951 年出生，中国国籍，于 1983 年获得中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）西方会计专业硕士学位，拥有中国注册会计师资格及澳洲注册会计师资格，现任中国平安保险（集团）股份有限公司、分众传媒信息技术股份有限公司及亚信科技控股有限公司独立董事，上海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、腾讯公益慈善基金会监事，北京华明富龙财会咨询有限公司执行董事及总经理。葛先生曾任安永华明会计师事务所董事长、主任会计师，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师及高级顾问。葛明先生此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。自2020年11月至今，葛明先生为本公司独立董事。

　　截至本公告日，葛明先生未直接或间接持有本公司股份。葛明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；葛明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；葛明先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　2. 席真

　　席真先生，中国国籍，1963年出生；教授，生物有机化学博士。1983年至1985年在湖北医学院（今武汉大学医学部）担任助教，1988年至1990年在北京化学试剂研究所任工程师，1997年至2001年在美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理学院担任研究员。现任中国教育部农药学长江学者特聘教授，南开大学化学生物学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员，国家农药工程研究中心（天津）主任。席真先生目前还担任中国化学会理事、中国化学会化学生物学专业委员会副主任、中国化工学会农药专业委员会副主任。此外席真先生还担任苏州瑞博生物技术股份有限公司董事。席真先生此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。自2017年12月至今，席真先生为本公司独立董事。

　　截至本公告日，席真先生未直接或间接持有本公司股份。席真先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；席真先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；席真先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：000553（200553）    证券简称：安道麦A(B)   公告编号：2021-20号

　　安道麦股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议于2021年4月26日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2021年4月28日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

　　1. 关于《2021年第一季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　2. 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

　　监事会审议并通过了提名刘建华先生、袁苑女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会以累积投票制方式审议表决。上述两位监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　公司对第八届监事会全体成员在担任公司监事期间所作的贡献表示衷心感谢。

　　上述监事候选人的简历详见本公告附件。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　1. 刘建华

　　刘建华先生，1978年出生，中国国籍，工学博士，现任安道麦中国区非农业务经理。刘建华先生曾任湖北沙隆达股份有限公司总经理助理、江苏安邦电化有限公司首席运营官及中国化工农化总公司党委委员。

　　截至本公告日，刘建华先生未直接或间接持有本公司股份。刘建华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘建华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

　　证券代码：000553（200553）     证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2021-12号

　　（下转B513版）