第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人宋扬、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）城市建设业务

　　1、总体情况

　　报告期内，城市建设业务平稳发展。持续推进制度体系建设，促进企业规范化管理。加强项目管理标准化建设，提升项目策划、自主施工和全过程管控能力。推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。继续推行建筑产业工人注册制，自有产业工人数量持续增加。不断提高公司建筑科技含量，大力推进装配式建设体系及技术应用。

　　报告期内，期末在建项目168项，涉及合同造价324.24亿元。

　　■

　　报告期内，中标的主要施工项目：宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目施工总承包工程、长岭皮水库水质提升保障工程-勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）标段、福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程、深圳市深汕特别合作区党群服务中心项目（建筑工程）勘察、设计、施工总承包（EPC）、深圳坪山综合保税区封关验收工程（一期）EPC、坪山区沙田北路（李屋路-深惠边界段）市政工程、南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅲ标段）等项目；代建项目业务稳步增长。

　　2021年第一季度在建及竣工的主要市政工程项目

　　■

　　2021年第一季度在建或竣工的主要房建及其他工程项目

　　■

　　2、工程创优成果

　　报告期内，制定、分配年度工程创优目标计划，分阶段开展创优工作，力争完成国优、省优、市优工程创优目标。

　　3、科技创新成果

　　公司积极开展技术创新工作，加强与高校、科研院所的合作，加快开展省、市级工法申报，积极开展课题研究以及参编各类规范。

　　（二）综合开发业务

　　报告期内，公司主要在建项目12个，计容建筑面积总额151.46万㎡；主要在售项目16个，计容建筑面积总额229.36万㎡，累计结转建筑面积89.94万㎡，未结转建筑面积119.61万㎡；土地储备项目1个，土地面积总额9.05万㎡。

　　1、主要项目利润表

　　单位：万元

　　■

　　2、累计土地储备情况

　　■

　　3、主要项目开发情况

　　■

　　4、主要项目销售情况

　　■

　　■

　　5、重点产业园区项目进展情况

　　深圳天健创智新天地：位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处，于2016年12月12日正式动工，被深圳市列为2017年、2018年、2019年、2020年度重大项目。该项目共有3栋写字楼，1栋公寓，2栋园区配套，4栋三层商业独栋。目前正处于验收阶段，计划于2021年6月30日竣工备案。

　　西丽汽车城项目：该项目位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区，占地面积90,532.88㎡，用地性质为仓储物流用地。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内，西丽综合枢纽建设由政府与中国铁路总公司主导，周边用地均受控，项目无法开发。公司积极主动与政府相关部门及单位保持联系，研判未来可能的用地性质及指标。

　　6、主要城市更新项目进展情况：

　　罗湖金翠城市更新项目：该项目拆除重建用地面积预计为34,521㎡，项目更新后，配套包括住宅、新型产业园区。目前公司正积极推进该项目专规的申报工作。

　　龙华华富工业区项目：该项目拆除重建用地面积预计为52,923.4㎡，项目更新后，配套包括住宅、商业等。项目地处龙华产业转型升级的重要区域。目前明确项目合作模式，公司积极推进相关工作。

　　（三）城市服务业务

　　公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等方面发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，积极提升城市服务业务能级，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，向城市运营、城市综合治理、城市公共服务、城市应急保障等领域延伸，业务稳中有进。

　　城市基础设施管养服务。公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务，承接管养道路2,092条，桥梁725座，边坡、挡墙918座，隧道45座。管养道路总里程1,548公里，隧道总里程49公里。公司持续推进建设智慧管养体系，搭建智慧养护平台，推动城市管养与服务资源整合，提升道路管养水平与品质，以实现管理智慧化、施工机械化、服务一体化、业务长期化的目标，全面增强公司城市建设与服务能力。

　　棚户区改造服务。报告期内，拓展棚改、城市更新类服务项目共计8个；罗湖“二线插花地”棚户区改造项目各标段主体工程全面进入建设阶段，正开展地基基础、主体结构、装饰装修等工程施工及回迁选房各项准备工作。宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目搬迁前准备工作正有条不紊地推进中。

　　商业运营服务。公司积极提升商业运营综合能力和商业运营效益，所辖物业整体出租率超95%，租金收缴率约91%。天然居商业中心运营情况良好，出租率实现100%。天健蜂巢人才公寓运营服务能力显著增强，荣获福田区住房事务中心颁发的“优秀”等级荣誉证书。天健创智中心项目荣获高发社区颁发的“企业云·智慧库”平台“优秀共建单位”牌匾。

　　物业服务。城市服务业务覆盖全国29个城市，客户满意率94.8%。公司积极探索新兴业务增长点，持续推动“物业城市”业务试点工作，接管福田区莲花街道环卫等城市业务一体化管理试点项目；接管工地一体化服务项目16个；与相关单位签订战略协议，就环卫服务、养老服务、资产运营等展开合作，推动公司业务多元化布局；完成“天健蜜厨”社区食堂前期运营工作，着力推动养老项目落地。

　　主要项目出租情况

　　■

　　（四）其他重大事项

　　1、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的事项

　　2021年1月12日，公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》。按照相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，将募集资金投资项目结项后的节余募集资金264,574,044.90元用于永久补充流动资金，该事项已提交2021年第一次临时股东大会审议。详见公司于2021年1月13日披露的公告。

　　2、关于天健天骄项目进展情况

　　天健天骄项目于2016年10月动工，是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市重大项目。天健天骄南苑于2019年8月开盘预售，2019年12月26日完成竣工验收备案。天健天骄北庐于2020年11月24日，开盘预售，于2020年12月31日完成竣工验收备案。截至目前，北庐均已结构封顶，正进行交付前的相关准备工作。

　　（五）内控建设进展情况

　　报告期内，公司内控建设进展情况如下：

　　1、深入做好公司内控体系建设工作，进一步深化内控体系建设，组织落实2021年度企业内控体系建设与监督工作。组织各直属企业完成2020年度内控体系工作报告及重大风险评估等工作，完成公司年度内控体系规范化建设2020年总结暨2021年工作计划。根据公司新业务、新变化实际，及时做好相关制度的制定修订工作，推动制度的适用性和指导性。制定印发了《天健集团党委研究讨论企业重大经营管理事项清单和决定事项清单》、《天健集团业务招待管理规定》、《天健集团委派纪检监督负责人管理办法》等制度，修订了《天健集团全面预算管理规定》、《天健集团费用管理规定》等制度。

　　2、组织开展年度重大风险评估与监测工作，对公司2021年度面临的风险组织进行了识别、评估和分析工作，制定了跟踪管控措施；组织填报了一季度重大风险跟踪监测表，设置了相应的风险量化监测指标，持续跟踪监测重大风险，推动公司健康持续发展。

　　3、加强安全生产管理及信息系统建设工作。强化安全生产责任落实，组织与所属各单位签订2021年度安全生产责任书；组织各企业全面开展安全隐患自查自改，深入排查安全隐患。积极推动智慧天健建设进程，加强视频信息系统等基础数字技术平台建设，逐步构建天健数据治理内控体系；组织开展蠕虫病毒防控工作，发布了预警通知，加强网络安全管理和宣传教育，提高防范意识和能力，及时升级有关软件，修补漏洞，配置安全策略，保障信息系统安全。

　　4、组织开展内控自评价工作。按照《企业内部控制基本规范》《内部控制评价管理规定》等要求，组织开展了公司2020年度内控自评价工作，内控自评价全覆盖，抽取部分所属企业开展了监督评价工作，对2020年度内控情况进行穿行测试。

　　5、组织完成内部监督各项工作。积极开展内部审计，加强审计监督，制定了2021年度审计工作计划；完成2020年度审计结果运用及审计发现问题整改情况统计工作；持续加强审计整改，督促、跟踪落实所属企业内部审计共性问题自查整改工作；组织完成审计结果运用在企业经营考核等领域的应用工作。加强年度监督工作，制定了《2021年监督工作要点》，进一步明确年度监督工作重点，推动全过程监督和精准监督。

　　（六）重要事项公告索引

　　报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

　　■

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金1,945,231,308.33元，其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入504,487,758.44元（包括置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,358,750.60元）、归还银行借款1,000,000,000.00元、补充流动资金440,740,000.00元，支付银行手续费3,549.89元。扣除银行手续费后，项目实际投入募集资金1,945,227,758.44元。

　　截至2021年3月31日，公司尚未使用募集资金余额为248,729,823.71元，募集资金账户收到存款利息收入及结构性存款收益28,260,405.65元，其中本年度收到存款利息收入及结构性存款收益193,375.82元；期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为0.00元，期末募集资金账户实际余额为248,729,823.71元。

　　2021年1月12日，公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》，该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　报告期内，公司使用募集资金补充流动资金金额为248,727,900元，募集资金账户余额为123.71元，公司正在办理募集资金账户的销户手续。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2021-43

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第五十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

　　公司2021年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　2.审议通过了《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》

　　董事会同意根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对公司原租赁会计政策进行变更。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　3.审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年5月20日（星期四）下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事对公司执行新租赁准则变更会计政策的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2021-44

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出。会议应表决人数4名，实际表决人数4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

　　二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》。

　　监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新租赁准则变更相关会计政策符合相关规定及公司的实际情况。本次执行新租赁准则并变更相关会计政策更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2021-47

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月28日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》，此议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2005年发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2006〕3号）。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行财政部2018年发布修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、会计政策变更内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策是根据根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策是根据根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新租赁准则变更相关会计政策符合相关规定及公司的实际情况。本次执行新租赁准则并变更相关会计政策更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2021-48

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司2021年4月28日召开的第八届董事会第五十四次会议审议通过，同意召开2020年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2021年5月20日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票起止日期、时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.00关于2020年度公司董事会工作报告的议案

　　2.00关于2020年度公司监事会工作报告的议案

　　3.00关于2020年度公司财务决算的议案

　　4.00关于2020年度公司利润分配的预案

　　5.00关于2020年公司年度报告及其摘要的议案

　　6.00关于2021年度公司财务预算报告的议案

　　7.00关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案

　　8.00关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案

　　9.00关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案

　　10.00选举孙慧荣先生为公司非独立董事

　　（二）提案表决及披露情况

　　1.上述第7项提案以特别决议表决，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第五十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。内容详见公司于2021年4月13日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

　　3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（三）述职事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

　　2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

　　3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：

　　（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

　　（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

　　（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在2021年5月19日下午5:00前传至公司邮箱

　　（4）会议联系方式

　　联系人姓名：俞小洛

　　联系电话：0755—82555946

　　电子邮箱：sztj2405@163.com

　　传真号码：0755—83990006

　　联系地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

　　邮政编码：518034

　　（5）拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便公司登记确认。

　　（二）登记时间

　　2021年5月18日—5月19日（上午8:30-11:30、下午2:00-5:00）

　　（三）现场登记地点

　　深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

　　（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第五十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　3.2020年度股东大会参会股东登记表

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360090    投票简称：天健投票

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午3:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市天健（集团）股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。

　　2.本次股东大会均为非累积投票议案，请投票人在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中用“√”选择其中一项，多选或未选视同弃权票。

　　3.本次股东大会提案7以特别决议方式表决，其他提案以普通决议方式表决。

　　4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（法人单位名称）：

　　委托人身份证号码（法人单位的社会统一信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质及数量：                股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人（签章）：

　　签发日期：年   月   日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

　　附件3：

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1.如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　2.持股数量为股权登记日（2021年5月14日）所持股数。

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2021-49

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2021年第一季度建筑业经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司2021年第一季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。

　　一、总体情况

　　■

　　二、截至报告期末重大项目履行情况

　　■

　　以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月29日