一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过的2020年度利润分配预案：公司董事会建议以2020年底总股本6,965,873,347股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），派发2020年度现金股利共计人民币1,950,444,537.16元，约占公司当年归属于上市公司股东的净利润35.36%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中，发电业务为公司的核心业务，占公司营业总收入95%以上。同时，为适应能源电力体制改革和市场变化，公司正在开展以能源电力业务为主的相关业务开发。

　　（二）公司经营模式

　　公司较早践行现代企业制度，通过股权投资方式，主要从事各类型能源电力项目的建设和运营。

　　（三）所处行业情况说明及公司所处行业地位

　　1、电力行业情况

　　根据中国电力企业联合会报告，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%。分季度看：各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。分产业看：第一、二、三产业用电量分别为859亿千瓦时、5.12万亿千瓦时、1.21万亿千瓦时，同比分别增长10.2%、2.5%、1.9%；城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时，同比增长6.9%。分地区看：东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。全国共有27个省份用电量为正增长，其中，云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽等8个省份增速超过5%。

　　截至2020年底，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦，同比增长9.5%；“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%，其中非化石能源装机年均增长13.1%，占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。2020年，全国新增发电装机容量19087万千瓦，同比增加8587万千瓦，其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。

　　2020年，全国发电设备利用小时3758小时，同比降低70小时。其中，水电设备利用小时3827小时，历年来首次突破3800小时，同比提高130小时；核电设备利用小时7453小时，同比提高59小时；火电设备利用小时4216小时，同比降低92小时，其中煤电4340小时，同比降低89小时；并网风电设备利用小时为2073小时，同比降低10小时；太阳能发电设备利用小时1281小时，同比降低10小时。

　　2020年四季度电煤供应偏紧，电煤市场价格持续攀升。受经济回暖及低温寒流影响，四季度电煤需求大幅增加，电煤供应偏紧，推高电煤市场价格。根据中国沿海电煤采购价格指数（CECI沿海指数）显示，10月份市场电煤价格进入“红色区间”后持续攀升。

　　2、公司所处行业地位

　　从装机结构来看，公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型能源电力上市公司，水电控股装机为1677万千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。

　　从业务分布来看，公司是一家国内为主、海外开拓的电力上市公司，境内项目主要分布在四川、天津、福建、广西、云南、甘肃、新疆、贵州、青海、陕西、江苏、浙江等省区。

　　从盈利能力来看，在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下，公司以清洁能源为主的电源结构优势明显，经济效益和社会效益突出，抗风险能力强。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　截至报告期期末，公司债券按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　公司上述债券自上市以来，根据中诚信证券评估有限公司评级报告、评级结果告知函，公司主体信用均为AAA，现有债券的信用评级均为AAA，评级展望稳定。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入393.20亿元，同比下降7.34%；营业成本 216.79 亿元，同比下降16.14%。截至 2020年12月31日，公司总资产2,289.09亿元，较期初增加41.88亿元；总负债1,463.24亿元，较期初减少40.03亿元。报告期末资产负债率63.92%，较上年期末降低2.97个百分点；归属于上市公司股东的净资产472.27亿元，较上年期末增长16.95%。年内实现归属于上市公司股东的净利润55.16亿元，同比增长15.99%。实现基本每股收益0.7770元，同比增长15.88%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　依据财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则），公司对会计政策进行变更，自2020年1月1日起执行。根据新收入准则的规定，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

　　公司执行新收入准则事项经第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，在本报告期内无重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　■

　　股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2021-023

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十一届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2021年4月17日以邮件方式发出通知，2021年4月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司股东大会将听取该报告。

　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　（四） 审议通过了《公司2020年年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　（五） 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　（六） 审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　（七） 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八） 审议通过了《关于2020年度财务决算的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过了《关于2021年度经营计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　（十一） 审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二） 审议通过了《关于审议〈内部控制手册（2021版）〉、〈内部控制标准业务流程（2021版）〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 审议通过了《关于审议〈公司内部控制管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十五） 审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度计提减值准备的公告》。

　　（十六） 审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　股票代码：600886     股票简称：国投电力              编号：2021-024

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、 监事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一监事会第十一次会议于2021年4月17日以邮件方式发出通知，2021年4月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、 监事会会议审议情况

　　（十七） 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚需提请公司股东大会审议。

　　（十八） 审议通过了《公司2020年年度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　（十九） 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　（二十） 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二十一） 审议通过了《关于2020年度财务决算的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二十二） 审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　（二十三） 审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四） 审议通过了《关于审议〈公司内部控制管理办法〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　（二十六） 审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度计提减值准备的公告》。

　　（二十七） 审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　股票代码：600886     股票简称：国投电力         编号：2021-028

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于2020年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第二十六次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2020年度计提减值准备的情况概述

　　为客观公允地反映公司2020 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》、会计政策和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2020年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2020年度公司应计提减值准备合计5.78亿元，其中信用减值损失0.78亿元、资产减值损失5.00亿元。

　　二、2020年度计提减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失

　　2020年度，公司按照新金融工具准则的规定，在考虑宏观经济形势变化的基础上，采用预期信用损失法计提信用减值损失，本年共计提信用减值损失0.78亿元，具体如下：

　　1. 公司控股子公司天津国投津能发电有限公司对外供应淡化海水，有部分应收淡化海水费（一年以上）未收回。针对该笔款项，公司按预期信用损失模型计提信用减值损失3,077.56万元。

　　2. 为推进湄洲湾三期项目，公司垫付了部分由送出线路增容所产生的费用。鉴于该项目未出现实质进展、该笔款项长期挂账，根据现行会计准则和谨慎性要求，公司对该笔款项按预期信用损失模型计提信用减值损失3,144.53万元。

　　3. 此外，公司按照预期信用损失模型对应收款项计提信用减值损失，除上述事项外合计计提1,568.33万元，主要原因系国家可再生能源补贴款、项目前期费等应收款项的长期挂账所致。

　　（二）资产减值损失

　　2020年度，公司按照会计准则等规定的相关要求，认真开展资产清查，审慎判断资产减值迹象，共计提资产减值损失5.00亿元，具体如下：

　　1. 公司控股子公司厦门华夏国际电力发展有限公司拟以“等容量替代”方式建设1×600MW超超临界超清洁高效燃煤发电机组，计划于2023年投产后同步关停并拆除一期两台300MW机组。由于这两台机组设计寿命截止年限为2025年，所以相关资产将被提前处置，存在资产减值迹象。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《评估咨询报告》（北方亚事咨评字[2021]第01-020号），公司对此计提资产减值准备17,783.00万元。

　　2. 公司间接持有40%股权的印尼万丹火电厂共有两期项目，其中一期项目已投产，二期项目建设投产计划明显滞后。该资产所创造的净现金流量明显低于预期值，判断出现资产减值迹象。根据银信资产评估有限公司出具的《估值报告》（银信咨报字（2021）沪第140号），公司对此计提资产减值准备18,087.15万元。

　　3. 根据公司控股子公司国投云顶湄洲湾电力有限公司资产盘点结果：一期项目码头部分资产因长期闲置，存在资产减值现象；部分机器设备及软件系统已无法使用或已无修复价值，应进行报废处理。根据银信资产评估有限公司出具的《估值报告》（银信咨报字（2020）沪第733号），公司对上述资产合计计提资产减值准备8,507.77万元。

　　4. 根据相关规定，公司控股子公司天津国投津能发电有限公司于2020年基本完成对一期煤场的改造，并于2020年底对由此拆除的拟报废资产进行可回收价值评估。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字（2020）沪第2056号），公司对上述资产合计计提资产减值准备2,969.31万元。

　　5. 公司控股子公司国投钦州发电有限公司开展供热，对方要求提供较高质量的热蒸汽压力。该电厂一期项目于2007年投产，部分生产类设备由于使用频率高和设计投产时间较早等因素，存在一定安全隐患且无法满足供热需求，需进行更换改造。此外，经盘查，该电厂部分资产已无使用价值，需进行报废处理。公司对上述资产合计计提资产减值准备1,695.58万元。

　　6. 除上述事项外合计计提资产减值准备961.09万元，主要原因系资产拆除报废、存货跌价。

　　三、对公司财务状况的影响

　　上述计提减值准备导致公司2020年度利润总额减少5.78亿元。公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，获得公司年度审计机构的认可。本次计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

　　四、本次计提减值准备履行的程序

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次计提减值准备事项是基于谨慎性和稳健型原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　股票代码：600886     股票简称：国投电力      编号：2021-025

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

　　●此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖

　　根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）及其控股子公司2021年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第二十六次会议，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。独立董事余应敏、邵吕威、曾鸣对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见如下：国投电力此次日常关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。

　　此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。

　　（二）2020年日常关联交易预计及执行情况

　　■

　　（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1.国家开发投资集团有限公司

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　　2.国投财务有限公司

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　　3.国投物业有限责任公司

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　　4.中投咨询有限公司

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　　5.国投资产管理有限公司

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　　6.国投人力资源服务有限公司

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　　7.国投智能科技有限公司

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　　8.融实国际财资管理有限公司

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　　9. 国投交通控股有限公司

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　　10.中国国投国际贸易有限公司

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　　11.国投融资租赁有限公司

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　　（二）关联关系

　　国投公司直接持有公司47.91%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条之规定，国投公司为公司的关联法人。

　　国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）、国投物业有限责任公司、国投资产管理有限公司、国投人力资源服务有限公司、国投智能科技有限公司、国投交通控股有限公司、中投咨询有限公司、融实国际财资管理有限公司（以下简称“融实财资”）、中国国投国际贸易有限公司、国投融资租赁有限公司等公司为国投公司的控股子公司，按照《股票上市规则》第10.1.3条之规定均为公司的关联法人。

　　（三）执行、履约情况

　　公司关联交易执行情况良好，国投公司及其上述控股子公司经营、财务状况正常，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则：

　　（一）在关联方财务公司存款

　　1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。

　　2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。

　　（二）在关联方融实财资存款

　　1.关于存款利率。融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向公司及海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，也应不低于融实财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

　　2.关于资金结算等业务的收费标准。融实财资在向公司及海外投资控股企业提供其他资金结算业务无手续费。

　　（三）借款类资金往来业务

　　公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率；公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行，国家未出台相关定价规定的，参考市场定价，按照不高于市场价格的原则确定。

　　公司及海外投资控股企业从融实国际财资公司取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。

　　以上三个事项（在关联方财务公司存款、借款类资金往来业务、在融实国际财资公司存款、借款类资金往来业务）经公司股东大会审议通过后，公司将按照审批后的额度与国投财务、融实国际财资公司签订《金融服务协议》。

　　（四）接受关联方提供的劳务

　　该部分关联交易主要分为是煤炭存储及运输、物业费、委托管理服务、企业咨询、购买防疫物资和软件采购。

　　公司控股子公司与国投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格、咨询服务价格、软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格，经双方协商，按照不高于市场价格的原则确定。

　　（五）向关联方销售商品

　　该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电，还有少量的卸煤等其他服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场价格的原则确定。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。

　　五、报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　（三）经与会监事签字确认的监事会决议

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　股票代码：600886     股票简称：国投电力      编号：2021-026

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利（含税）0.2800元/股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

　　五、 利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为24,430,713,338.38元。经第十一届董事会第二十六次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利（含税）0.2800元，预计合计派发现金股利约人民币1,950,444,537.16元，约占公司2020年归属于上市公司股东的净利润35.36%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　《关于2020年度利润分配预案的议案》符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东权益的情况。同意该项议案。

　　（三）监事会意见

　　2021年4月27日，公司召开第十一届监事会第十一次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：600886                                                  公司简称：国投电力

　　国投电力控股股份有限公司