一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（2）利润表项目指标大幅度变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（3）现金流量表相关科目大幅度变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票简称：广日股份         股票代码：600894        编号：临2021—010

　　广州广日股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2021年4月16日以邮件形式发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于2021年4月27日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，现场出席董事9名，苏祖耀董事、汤胜独立董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》：

　　《广日股份2021年第一季度报告》全文详见2021年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年财务预算方案》：

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

　　根据财政部相关规定和要求，公司从2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司独立董事对会计政策变更事宜发表了独立意见，具体内容详见2021年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》：

　　同意公司向全资子公司广日科技发展（昆山）有限公司提供总额度不超过人民币1.22亿元的委托贷款，委托贷款资金来源于公司自有资金，委托贷款利率按照中国人民银行授权发布的当期贷款市场报价利率（即：LPR利率）执行，贷款期限为一年，并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》：

　　同意公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。通知内容详见2021年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-012）。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　股票简称：广日股份         股票代码：600894        编号：临2021—011

　　广州广日股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以邮件的形式发出第八届监事会第十三次会议通知，会议于2021年4月27日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，现场出席监事3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

　　1、《2021年第一季度报告》全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《2021年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2021年第一季度的财务状况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议《2021年第一季度报告》全文及正文的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，公司从2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：600894 证券简称：广日股份  公告编号：临2021-012

　　广州广日股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日10 点 30分

　　召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、4、6、7的审议情况，请参见2021年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2021-004）、《广日股份第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2021-007）。议案5的审议情况，请参见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2021-010）。

　　2、特别决议议案：6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

　　3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　6、登记时间 ：2021年5月14日上午9:30—12:00。

　　7、登记地点：广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼

　　8、联系人：乐小姐        联系电话：020-38371213

　　传真：020-32612667   邮箱：grgf@guangrigf.com

　　六、其他事项

　　1、 出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

　　2、 本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

　　3、 凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州广日股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600894                                                 公司简称：广日股份

　　广州广日股份有限公司