第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人（会计主管人员）卫建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年1-3月，营业收入同比增加4.13%，归属于上市公司股东的净利润同比增加199.54%。主要原因为：2020 年第一季度，新冠肺炎疫情对公司主要经营业务造成较大影响，经营业绩基数较低。报告期内，公司抢抓机遇，巩固国际市场，积极融入国内大循环发展，各项业务稳步开展。公司不断提高管理水平，着力做好提质增效、“两金”压降工作，加大应收账款催收力度，报告期盈利水平较上年有较大增长。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、经营合同情况

　　2021年1月15日，公司下属全资公司中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）与廊坊经济技术开发区管理委员会签署了廊坊开发区第一中学工程EPC总承包合同，合同金额为59,720.49万元。该项目位于河北省廊坊市廊坊开发区友谊路东侧，新源道北侧，项目内容为建设一所总建筑面积为110,900平方米的中学，包括教学楼以及附属设施。

　　2021年3月25日，中国中元与昌吉州人民医院签署了昌吉州人民医院新区医院建设项目规划和施工图设计合同，合同金额为3,198万元。该项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市，项目内容为完成昌吉州人民医院新区医院建设项目规划总平面设计、修建性详细规划、工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计以及项目施工阶段、竣工验收阶段和质量保修期间的所有设计服务工作。

　　2、其他重要事项

　　2019年重组中国中元完成后，中国中元已成为公司开展国内业务的重要平台，中工武大设计研究有限公司（以下简称 “中工武大”）战略作用下降。为优化资源配置，公司于2021年3月30日与山东高速路桥投资管理有限公司签署了《产权交易合同》，公司将持有的中工武大51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，转让价格17,766.36万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《中工国际工程股份有限公司拟转让中工武大设计研究有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2020)第1055号），公司持有的中工武大51%股权评估值为17,766.36万元，评估基准日为2020年8月31日。公司于2021年4月1日收到了股权转让交易价款。2021年4月2日，公司将中工武大资产、控制权、管理权移交给山东高速路桥投资管理有限公司，由其对中工武大实施管理和控制。同日，公司收到北京产权交易所就该交易出具的产权交易凭证，该交易事项已完成。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　（1）公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至2021年3月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计4,059.94万元。

　　（2）中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至2021年3月31日，中工香港公司持有股份公允价值共计2,680.75万元。

　　（3）加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至2021年3月31日，此类资产的市场公允价值为3,264.28万元。

　　（4）其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至2021年3月31日，公允价值共计53,604.25万元。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002051      证券简称：中工国际    公告编号：2021－020

　　中工国际工程股份有限公司

　　2021年第一季度经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度主要经营情况如下：

　　一、主要经营数据

　　2021年第一季度，公司国际工程业务新签重要合同3个，新签合同额为2.74亿美元。截至2021年3月末，公司国际工程业务主要在执行项目37个，受新冠疫情及项目所在地局势动荡影响，境外个别项目处于停工状态，在手合同余额为82.81亿美元。

　　2021年第一季度，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额为16.07亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额为6.21亿元，咨询设计业务新签合同额为9.86亿元。具体情况如下：

　　■

　　2021年第一季度，公司装备制造业务新签合同额为3.76亿元。截至2021年3月末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为42.74亿元。

　　二、重大项目情况

　　2021年第一季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）。报告期内，公司在执行的重大项目2个，情况如下：

　　（1）埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目，合同金额6.47亿美元，该项目已处于收尾阶段，因埃塞俄比亚局势动荡，目前该项目暂时停工；

　　（2）乌兹别克PVC生产综合体建设项目，合同金额4.40亿美元，该项目于2021年2月收到项目竣工验收证书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002051      证券简称：中工国际       公告编号：2021－022

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更生效日期

　　2021年1月1日。

　　2、变更原因

　　为了适应社会主义市场经济发展需要，规范租赁的会计处理，提高会计信息质量，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新准则。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》准则及相关应用指南。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、本次会计政策变更的主要内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则，对会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，对公司相关会计政策进行调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

　　五、监事会对本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、中工国际工程股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002051      证券简称：中工国际       公告编号：2021－024

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事葛长银先生的书面辞职报告。葛长银先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，葛长银先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，葛长银先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，葛长银先生未持有公司股份。

　　在此，公司及董事会谨向葛长银先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李旭红女士为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。 该议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。李旭红女士已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　附件：独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　李旭红女士：49岁，中国人民大学经济学博士、清华大学会计学博士后，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。现任北京国家会计学院教授、北京嗨学网教育科技股份有限公司独立董事，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。兼任中国税务学会理事、中国国际税收研究会理事，著有多部专著、编著及译著，并曾多次在《财政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财税领域的学术论文。

　　李旭红女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051      证券简称：中工国际    公告编号：2021－025

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开日期、时间：2021年5月20日下午2:00。

　　2、网络投票时间：2021年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午3:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年5月13日。

　　（七）出席对象：

　　1、2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次会议审议的议案9为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2021年4月8日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七届董事会第五次会议决议公告。回避表决的股东可以接受其他股东委托进行投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案；

　　2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于审议2020年度财务决算报告的议案；

　　4、关于公司2020年度利润分配预案的议案；

　　5、关于审议中工国际工程股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案；

　　6、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的议案；

　　7、关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案；

　　8、关于2021年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；

　　9、关于2020年度董事薪酬的议案；

　　10、关于补选独立董事的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

　　上述议案的具体内容详见2021年4月8日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七届董事会第五次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告、关于2020年度拟不进行利润分配的公告、《中工国际工程股份有限公司2020年年度报告》及摘要、关于2021年度续聘会计师事务所及审计费用的公告；2021年4月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七届董事会第六次会议决议公告、关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案10独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案4、6、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司股东回报规划及现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次征求意见日期为2021年4月29日-2021年5月12日，投资者可将意见通过“四、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请提供姓名、身份证号码及股东账号。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2021年5月17日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。

　　（二）登记时间：2021年5月14日、5月17日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。

　　（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。

　　（四）联系方式：

　　联系人：徐倩、陆燕泥

　　电话：010-82688405，82606936

　　传真：010-82688582

　　邮箱：002051@camce.cn

　　地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2021年5月20日上午9:15至2021年5月20日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　持股数：股东账号：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2021年月日

　　证券代码：002051      证券简称：中工国际    公告编号：2021－021

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2021年4月23日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－022号公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　《中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－023号公告。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司信息披露制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意提名李旭红女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－024号公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2020年度股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－025号公告。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002051      证券简称：中工国际       公告编号：2021－026

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2021年4月23日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票方式审议了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－022 号公告。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告》。监事会对《中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2021 年第一季度报告》 正文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－023号公告。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002051                           证券简称：中工国际                           公告编号：2021-023

　　中工国际工程股份有限公司