一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）汪方华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　营业收入、归属于上市公司股东的净利润变动情况说明：

　　报告期，公司营业收入归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，一方面是受到汇率影响，影响收入金额为400多万元；另一方面是因为客户订单模式为年度订单，公司按照客户指令发货，一季度发货减少；再一方面是因为上市相关费用增加及上调薪酬标准等导致报告期管理费用、研发费用增加。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：688677         证券简称：海泰新光        公告编号：2021-016

　　青岛海泰新光科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月28日

　　召开第二届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于新增公司高级管理人员的议案》。相关情况公告如下：

　　一、聘任公司副总经理

　　根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任王昌东先生（简历附后）为公司副总经理，分管公司市场、渠道和品牌相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任王昌东先生担任公司副总经理发表了明确同意 的独立意见。

　　二、上网公告附件

　　青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相 关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 29日

　　附件：

　　王昌东简历

　　王昌东，性别：男，年龄47岁，本科学历。

　　任职经历

　　2020.03-至今     国健（山东）产业园投资有限公司    董事长

　　2020.05-2021.04  青岛国健海泰医疗科技有限公司              董事长

　　2019.11-2021.04  北京国健医学装备技术研究院有限公司  董事长

　　2018.07-2021.04  国健创亿医疗科技有限公                          董事长

　　2018.01-2021.04  国药集团融资租赁有限公司                      工会主席/办公室主任

　　1992.12-2018.01  武警部队                历任机要参谋、专职秘书、总部秘书处处长

　　教育背景

　　2006.09-2008.06  中国人民解放军西安政治学院  专业：法律  学历：本科  学位：法学学士

　　1995.09-1997.06  中国人民武装警察部队呼和浩特指挥学院  专业：内卫指挥  学历：中专

　　公司代码：688677                           公司简称：海泰新光