一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2021年4月28日第四届董事会第二十二次会议审议通过2020年度利润分配预案：

　　截至本报告披露日，公司总股本为538,129,334股。公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），拟分配现金红利15,793,396.02元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.85%。

　　如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　1. 公司概述

　　上海全筑控股集团股份有限公司创立于1998年，是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司。公司始终坚持以专业立足领域，保持匠心精神，集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套等为一体，业务范围涵盖高端住宅、全装修楼盘、长租公寓、酒店、办公以及商业空间，为客户提供高质量的产品和服务。

　　公司秉承“激情激励，务实务精”的企业精神，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案。形成澳锘设计集团、全筑建造集团、全筑智造集团、全筑家居集团、全筑科技集团五大事业群，实现全产业链协同共进。

　　公司恪守人居环境塑造及人居生活服务的企业愿景，以“让人居更美好”为使命，围绕“两翼一箭”战略，以对公业务和零售业务为两翼，以智慧科技为一箭，夯实面向未来的差异化竞争优势，打造智慧人居新样本，实现企业由现代服务向产品技术创新转变。

　　2. 公司业务介绍

　　公司立足产业集群发展，凸显全产业链布局优势，主要业务聚焦于澳锘设计集团、全筑建造集团、全筑智造集团、全筑家居集团、全筑科技集团五大事业群。自2017年起，公司不断整合资源向全产业链延伸，并探索智慧科技业务为产业链上下游赋能，从而全面提高整体综合竞争力。公司正逐步从传统建筑装饰服务提供商向以智慧科技引领的设计、产品、系统、服务为一体的整体解决方案提供商转变。

　　（1）澳锘设计集团

　　澳锘设计集团创建于1998年（更名前为“全筑设计集团”），是公司旗下最具影响力的业务板块，始终坚持专业性的学术领先，享有“设计梦工厂”之誉。伴随公司20多年的发展，澳锘设计从室内设计部门逐渐成长为具有甲级建筑资质的综合设计院，逐次形成了“建筑规划”、“室内设计”和“设计咨询”三大核心业务板块。澳锘设计全面聚焦人居环境设计，为城市更新的落地提供从咨询、规划、设计、到交付、运营的一体化解决方案，负责城市规划、建筑设计、室内设计、陈设设计和工程咨询等综合解决方案，对项目的整体决策发挥重要的先导作用。澳锘设计集团在集团的整体板块中，承担着重要的角色，并朝着“全方位、全过程、全球化”不断前进。

　　（2）全筑建造集团

　　公司自2000年起专注于住宅全装修领域，公司主要子公司全筑装饰，服务范围涵盖酒店、商业、办公、会所、精装楼盘的装饰工程管理和施工，凭借系统化的装饰总包管理经验、雄厚的专业技术力量、上乘的施工质量和精益求精的工作态度，获得龙头开发商广泛认可且形成长期合作。

　　建造集团主要负责公装施工业务，包括住宅全装修和传统意义上的公共建筑装修。住宅全装修是公司的传统业务，近三年该业务收入均占公司总收入的80%以上。所谓住宅全装修，从消费者角度，住宅全装修是指房地产开发商将住宅交付最终用户前，住宅内所有功能空间及固定面、管线全部作业完成，套内水、电、卫生间等日常基础配套设备部品完备，达到消费者可入住的状态。从公司角度，住宅全装修是指通过一体化设计，产业化配套部品生产，专业化施工，系统化管理，网络化服务，提供较为完整的住宅装修整体解决方案及系统服务。公共建筑装修主要可以分为商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间建筑的装饰装修。

　　（3）全筑智造集团

　　公司下设全筑智造集团，服务于政府、企业、项目和个人四大应用场景，专业提供木作、家具、新材料、石料、幕墙、门窗等产品的定制化生产和模块化应用，通过完善供应链配套，构建富有竞争力的装饰行业制造生态系统，以技术创新驱动工业4.0，为装配式内装配套提供产品解决方案。

　　公司于2016年收购了总部位于意大利米兰的欧洲门窗系统的领导品牌艾尔门窗系统（上海）有限公司，专业提供高节能铝合金及铝木复合门窗系统等产品，满足住宅节能及舒适性的要求；公司2017年在江苏南通建立了源自德国的高端橱柜品牌赫斯帝的生产工厂，接着收购了澳大利亚橱柜商GOSA 60%股权，主要为公司全装修、定制精装提供工程配套服务，同时也将作为独立的橱柜品牌进行海内外销售；公司全资子公司全筑木业是国内最早进入工程全装修领域的木制品配套服务商之一，融合德国设计，应用环保新材料及加工工艺，引进国际先进的设备流水线，为消费者提供高品质个性化产品；公司控股子公司全筑石业，是承接国内外大型工程石材供应与装饰的综合型石材企业；公司控股子公司全筑环保新材料是国内环保技术应用程度最高的板材制造商之一；公司控股子公司高昕节能专注于建筑幕墙和门窗领域。家具业务为公司全装修提供家具、软装配套，进一步加强公司在B端和C端的家居产品产能和品牌优势，使得公司在产业链终端具备了综合解决能力，盈利能力得到提升。

　　（4）全筑家居集团

　　公司下设全筑家居集团，是中国领先的住宅全装饰综合解决方案服务商，主要是为个人客户提供定制化精装修业务，实行多品牌并行的大家居市场战略，以住宅装饰为入口，以家装全产业链为核心，以全家居智能运营系统为利器，开展家装零售商业模式创新，全方位满足各消费阶层的多样化、高品质家居生活服务需求。按产品大类可分为定制精装业务、全筑别墅装饰和全筑e家。

　　定制精装业务是B2B2C的业务，该业务以开发商为导入口，以楼盘为切入口，在一个楼盘内提供定制精装产品及房地产营销增值服务，拥有产品、设计施工服务、供应链、互联网营销展示平台，为开发商和业主提供集成硬装、软装、智能化的楼盘智慧整装服务。全筑别墅装饰，定位高端住宅领域，专业从事别墅及豪宅高端私人定制，独有三维管家服务体系可提供高品质、一站式、全生命周期人居定制解决方案，目前已在全国成功打造2500余套地标性项目。全筑e家，致力于为普通消费者提供全屋智慧整装一站式服务，现已正式发布全屋整装3系、5系两款产品。

　　（5）全筑科技集团

　　公司新设全筑科技集团，是公司旗下集设计与研发、实施与建造、数据与运营为一体的科技企业，布局建筑科技、智慧公寓、筑翼云和数字营销四个业务板块，提供“智慧建造、智慧建筑、数字化营销”解决方案，以人工智能和互联网平台赋能传统产业链，业务覆盖全国主要城市。

　　建筑科技业务服务于住宅、公寓、商业综合体等项目类型，提供智慧家庭、智慧社区、智慧公寓的机电智能一体化系统解决方案，并获得多项行业发明、软著等，为用户提供全生命周期维护保养及设备系统更新服务。

　　智慧公寓业务聚焦于长租公寓，为开发者提供全产业链顾问咨询及配套服务，使用装配式内装技术和全筑智慧公寓平台，利用平台化的解决方案满足各方的多维需求，实现合理规划、安全实施、永续经营、复合生长的公寓产品全案把控。

　　公司独立开发的筑翼云为装饰行业软件服务提供商，提供SaaS化解决方案，通过智能引流平台、智能设计平台、智能建造平台、智能管家平台四大系统，赋能中小型建装企业形成从销售到交付及售后的全流程服务闭环，满足建装企业信息化建设的需求。

　　数字营销业务通过全网络、新媒体、短视频、电商运营等数字化营销方式，探索家居新零售及跨电商业务新方向，实现家装领域C端市场的引流及业务转化。

　　（二）公司经营模式

　　公司主要经营模式如下；

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　　（三）公司所处的行业情况

　　1. 行业基本情况

　　（1）建筑装饰行业规模持续增长，市场前景广阔

　　公司主营业务所属的建筑装饰行业，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状况与宏观经济的发展状况联系紧密。根据国家统计局发布的数据显示，2020年全国建筑业总产值为26.39万亿元，同比增长6.2%。全国建筑业房屋建筑施工面积149.5亿平方米，同比增长3.7%。过去十几年，伴随经济增长、固定资产投资规模扩大、城镇化水平不断提高，我国建筑业不断发展，建筑装饰行业规模也在持续增长。

　　全国人大于2021年3月审议通过并发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到，“要推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。实施乡村建设行动，推动区域协调发展，深入推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动等。”建筑装饰行业将迎来以智慧科技、绿色环保、工业化生产为核心的新机遇，给建筑装饰行业带来更广阔的市场，加上城市更新带来的存量市场扩张，建筑装饰行业将继续保持着稳健的增长态势。

　　（2）行业竞争格局逐渐向头部集中

　　我国建筑装饰行业呈现出“大行业、小企业”的行业特点，总体上集中度不高，多数企业规模小、技术水平弱、行业门槛低，行业无序竞争的现象仍较为突出。近年来，随着越来越多建筑装饰行业公司成功上市，借助资本市场力量，整合产业链，夯实自身技术储备，行业内部将逐渐分化，头部企业将逐渐成为产业核心，具有较强市场竞争力，引领整个建筑装饰行业发展水平的提高。

　　另一方面，随着科技创新和新材料发展，传统服务行业逐渐向工业化设计和智慧科技产品转型。此外，政府出台的一系列指导性文件，也从政策层面引导行业向环保、安全、高效的方向发展。由此形成设计端技术壁垒和产品端工业化规模生产优势，还有效解决了传统方式下产业工人手工作业分散且难以管理的弊端，从而使得市场份额逐步向头部集中，一定程度上改变“大行业、小企业”的局面。

　　2. 行业发展趋势

　　近年来，国家出台一系列政策，发展绿色建造方式，推进行业转型升级和高质量发展，推行EPC工程总承包模式，鼓励装配式技术，提高行业整体的工业化、信息化、绿色化和智能化程度。

　　（1）绿色建造

　　绿色建造是按照绿色发展的要求，通过科学管理和技术创新，采用有利于节约资源、保护环境、减少排放、提高效率、保障品质的建造方式，实现人与自然和谐共生的工程建造活动。

　　近年来，政府出台多项政策，驱动行业向数字化、信息化、智能化的绿色发展之路升级转型。国家发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》《关于促进建筑业持续健康发展的意见》《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》《关于开展绿色建造试点工作的函》《绿色建造技术导则（试行）》等一系列产业指导意见，推动建筑产业现代化结构体系、功能用途、节能环保等方面的关键技术研究与应用，积极推动以节能环保为特征的绿色建造技术的应用，着力增强BIM、大数据、智能化、云计算、物联网等信息技术在建筑设计领域的集成应用能力，加强科技创新能力建设，推动建筑全生命期信息化。“十四五”规划纲再度明确建筑行业未来的新型工业化、信息化、绿色智能等大方向。绿色建造满足节能、环保、减碳的要求，为落实国家碳达峰、碳中和战略提供支撑，对于促进建筑装饰装修行业可持续发展具有重要意义，是行业转型升级和城乡建设的发展方向。

　　公司一直致力于推动建筑装饰产业的数字化、智能化，公司独立打造SaaS级企业服务平台“筑翼云”，以数字化、新科技赋能装饰企业，形成一个完整的从销售到设计到建造到交付及售后的全流程闭环，全面满足装饰企业数字化和信息化建设需求，促进传统装饰装修行业转型升级。

　　此外，公司控股子公司高昕节能专注于幕墙和门窗领域，在光伏幕墙一体化业务上已有过项目探索和应用研究，此外，还深度参与了由中国建筑金属结构协会牵头的团体标准《光伏幕墙应用指南》的编制工作，为推动光伏幕墙规范应用发挥了重要作用。

　　（2）EPC工程总包模式

　　EPC工程总包模式在国际工程承包市场中已成主流模式之一，其相较于传统的模式具有管理简单、协调工作少、设计变更少、节省工期、施工质量好等优点。

　　2016年2月以来，国务院连续出台《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等多部文件，强调推行EPC工程总承包建设管理模式。2016年，住建部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》；2017年，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出，持续推进工程总承包的发展，要求将“加快推行工程总承包”作为建筑业持续健康发展的重点。2019年12月，住建部、国家发展改革委联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》；2020年9月，住建部印发《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，自2021年1月1日起施行。一系列相关政策文件的出台，必将推动EPC工程总承包模式在国内的应用和发展，EPC工程总承包模式已成为未来行业发展的趋势。

　　公司拥有工程设计建筑装饰工程专项甲级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、建筑幕墙工程设计专项甲级资质、建筑设计事务所甲级资质及多项专业承包资质。经过多年的发展，公司形成了研发、策划、设计、施工、智造、配套和服务等较为完整产业链，具备设计、施工一体化的能力。目前公司已与湖南九华东方酒店有限公司、嘉善同嘉科技产业发展有限公司等6家公司签订了EPC工程总承包合同。未来公司将继续倡导设计一体化模式，通过推行以设计牵头的EPC总承包模式，充分调动全产业链协同资源，深度把控项目全流程，实现全方位设计和全过程运营，为未来利润增长提供新动力。

　　（3）装配式内装技术体系

　　随着劳动年龄人口持续下降、人口老龄化日趋严重，建筑装饰行业面临技术工人数量减少、平均年龄增长的形势，用人成本增加、工人数量不足等问题逐渐凸显。而标准化设计、工厂化生产、装配化施工的装配式内装技术体系，能够一定程度上缓解用人问题，还具有施工效率高、安装品质好、维修方便、绿色环保等优势，能够大幅降低人工依赖，未来具有广阔的市场前景。

　　据住建部2021年3月21日发布的《2020年全国装配式建筑发展情况的通报》显示，2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%。随着政策驱动和市场内生动力的增强，装配式建筑相关产业发展迅速。截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个、省级产业基地908个。在装配式建筑产业链中，构件生产、装配化装修成为新的亮点。其中，构件生产产能和产能利用率进一步提高，全年装配化装修面积较2019年增长58.7%。《通报》还显示，住建部正在编制相关行业标准用于统一常用构件和部品尺寸。随着行业标准化规则的制定、落地，装配式装修的设计、生产、施工效率和品质将获得有效提升，进一步推动全产链协同发展。

　　目前，公司在装配式内装体系的研发中已经形成了“设计+核心部品+供应链管理+整装工厂+售后服务”的业务闭环的模式探索。公司根据建筑全生命周期特性和建筑工程分部分类特点，将装配式建筑分为5级结构类别（承载受力系统、分户及填充系统、装饰装修系统、活动功能系统、二次机电系统）。在此基础上，公司通过研究和试点，逐步形成模块化、通用化、集成化、工业化、装配化的技术模块和内装八大部品体系，提供装配式全产业链解决方案，覆盖建筑全生命周期。

　　3. 公司在行业中的地位

　　公司自2000年起专注于全装修领域，全装修业务已遍布全国并拓展到海外，与全国300余家开发商有长期合作关系，并与五十余家百强企业有战略合作关系。

　　公司现为中国建筑装饰协会常务理事单位和上海市装饰装修行业协会副会长单位，具有设计甲级和施工一级资质，通过了ISO9001-2008质量体系认证。此外，公司蝉联15届上海室内设计大赛金奖，连续8年荣获“上海市优秀装饰设计企业”并先后获得10届上海建筑工程质量最高奖项白玉兰奖，同时，公司还荣获“全国十大最具影响力设计机构”、“全国住宅装饰装修示范工程”“中国房地产开发企业500强首选供应商”等多项荣誉。2019年以来，公司参与编写行业标准《装配式内装修技术标准》《租赁住房装饰装修技术规程》，同时编写《全屋定制木（制）家具产品》《全装修住宅室内装修设计标准》等上海市地方标准。为配合住宅全装修中装配式技术的应用，搭建了装配式供应链联合研发体系，协同建立专项采购供应链，并成功完成公司《装配式内装标准体系》的修编。

　　近年来，随着科技进步和材料的发展，装配式内装技术体系在全装修过程中逐渐得到应用。公司从2007年起就已经开始将装配式内装技术运用在全装修工程之中。2009年，公司就参与了上海市房管局关于装配式技术体系管理相关标准的编制，主要参与编写了关于装配式装修与装配式建筑如何协同的部分。自2014年与宝业集团合作上海万华城装配式示范项目起，已全面开启且致力于装配式产业方向研究、产品体系应用开发和装配式内装体系搭建。通过研究和试点，逐步形成模块化、通用化、集成化、工业化、装配化的技术模块和内装八大部品体系，提供装配式全产业链解决方案，覆盖建筑全生命周期，公司已发布研究成果100余项、申请相关专利300多个，并在20余省、80多个城市、1000多个楼盘、数千万方案例中进行了广泛运用，绿色生态的建筑装饰产品和服务受到行业和市场的认可。根据中国房地产业协会优采平台发布的《2020-2021中国房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商服务商品牌测评研究报告》，公司在首选装饰工程类装配式内装品牌首选率为12%，排名第二，仅比第一名相差1%。随着房地产调控继续深化，市场对装配式内装的认知逐渐提升，公司有望在各类业务中更多地应用装配式内装技术体系。

　　公司与同济大学合作，在上海自主智能无人系统科学中心下组建“同济&全筑智慧建造与智慧公寓联合实验室”，立足长租公寓，共同研究和开发智慧建筑和智慧家居系统，推动人工智能在智慧建造（楼宇、室内板块）和智慧城市（社区、楼宇板块）相关技术的研究与发展。公司还参与“中国工程建设协会”智慧公寓设计规程编制。

　　“筑翼云”是公司独立研发的SaaS级企业服务平台，通过智能引流平台（获客+裂变）、智能设计平台（VR+BIM）、智能建造平台（CRM+ERP）、智能管家平台（服务+增值）四大系统，全面整合行业资源，赋能企业打通销售、设计、材料、施工及售后的各个环节，为企业打造全生命周期的服务，推进企业的业务创新和管理变革。截至报告期末，公司“筑翼云”已取得了6项智慧管理系统的软件著作权，并获得上海市发改委400万元扶持资金。

　　公司控股子公司地东设计，拥有工程设计建筑设计事务所甲级资质，经过多年的设计实践，逐渐成长为国内知名的综合性设计公司。项目类型涵盖文化更新、教育建筑、公共建筑、总部园区、商业酒店、城市设计和居住建筑等。曾获得美国《AR》设计大奖、中国建筑传媒奖、英国WAN 亚洲设计奖，亚太第一卫视最具市场价值创新企业奖、德国标志性设计奖、DFA亚洲最具影响力设计大奖等一系列国内外大奖共计150余项，创作实力得到业内广泛的认可与赞扬。

　　公司控股子公司高昕节能是华东地区首批获得建筑幕墙建筑门窗工程专项设计甲级、建筑幕墙建筑门窗专业施工壹级、建筑装饰装修和轻钢结构专业化施工资质的建筑装饰企业，是《光伏幕墙应用指南》参编单位之一，入选《2020中国房地产优选供应商环保贡献力品牌5强》，服务范围涵盖建筑幕墙、门窗系统及建筑节能更新改造等相关专业领域，重点项目有中国银联业务运营中心项目幕墙工程、高邮金奥金帆中心项目、绿滋肴庙街项目等，业务覆盖国内主要城市和美洲、非洲、东南亚等地，致力于成为中国建筑内外装表面的卓越集成商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月19日出具的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司主体及“全筑转债”2020年度跟踪评级报告》。公司主体信用评级结果为：“AA”，“全筑转债”评级结果为：“AA”，评级展望为：“稳定”。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入54.39亿元，同比减少21.58%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比减少36.12%；期末资产总计105.09亿元，同比增长8.62%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　公司于2020年8月27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日，颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》 (财会(2017)22号), 要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据上述会计准则修订，公司对原采用的相关会计政策进行了如下调整：

　　将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起，按新收入准则要求进行会计报表披露。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　详见本报告第十一节财务报告“ 九、在其他主体中权益”之说明。

　　证券代码：603030  证券简称：全筑股份  公告编号：临2021-016

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　转股代码：191578        转股简称：全筑转股

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2021年4月16日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；

　　公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.3（含税），拟分配现金红利15,793,396.02元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.85%。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《〈公司2020年年度报告〉及摘要》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈公司2020年年度报告〉及摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度工作报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2020年度工作报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》；

　　同意公司2021年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（3）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

　　公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计99,746,008.01元，减少2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润86,151,494.98元。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币30亿元（含30亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至2021年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；

　　同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供信用担保及财产担保，担保总额不超过人民币25亿元（含25亿元）。本议案自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至2021年年度股东大会审议相同议案时止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司拟终止2016年非公开发行股票募投项目之一“区域中心建设项目”，并将全部剩余募集资金3,436.14万元永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》；

　　公司拟将2016年非公开发行股票募投项目“全生态家居服务平台（一期）”、 “信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过《关于公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》；

　　公司拟将2020年公开发行可转换公司债券之募投项目的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　18、审议通过《关于修订〈上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则〉〈上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　20、审议通过《公司2021年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　21、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　董事会同意聘任王旭玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　22、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的通知》。

　　公司 2020年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，届时将发布召开股东大会的通知，具体请关注上交所网站（www.sse.com.cn）上股东大会通知的相关公告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603030   证券简称：全筑股份  公告编号：临2021-017

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　转股代码：191578        转股简称：全筑转股

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司第四届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2021年4月16日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；

　　公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.3（含税），拟分配现金红利15,793,396.02元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.85%。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《〈公司2020年年度报告〉及摘要》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈公司2020年年度报告〉及摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》；

　　公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计99,746,008.01元，减少2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润86,151,494.98元。

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司拟终止2016年非公开发行股票募投项目之一“区域中心建设项目”，并将全部剩余募集资金3,436.14万元永久补充流动资金。

　　监事会认为：本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际经营需要所做出的合理决策，有利于公司提高募集资金的利用效率和经济效益。因此，监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》；

　　公司拟将2016年非公开发行股票募投项目“全生态家居服务平台（一期）”、 “信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。

　　监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2016年报非公开发行股份部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》；

　　公司拟将2020年公开发行可转换公司债券募投项目的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。

　　监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于修订〈上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《公司2021年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603030   证券简称：全筑股份  公告编号：临2021-018

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　转股代码：191578        转股简称：全筑转股

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利0.3元(含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案

　　公司2018年10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。2020年4月30日，公司完成回购事宜，实际回购公司股份11,682,800股，上述事宜已于2020年5月7日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》中披露。

　　截至本公告日，公司总股本为538,129,334股。公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），拟分配现金红利15,793,396.02元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.85%。

　　二、公司所处的行业情况

　　公司属于装饰装修行业，主要业务为住宅全装修。目前国内成品住宅占有率不超过20%，对比欧美、日本等发达国家，存在很大的差距。自2015年开始，多个省市相继出台了推进全装修住宅的相关政策，住宅城乡建设部2017年4月印发的《建筑业“十三五”规划》中指出到2020年，新开工全装修成品住宅面积达到30%。未来新建住宅全装修比例将加速提升，市场容量将进一步扩大。

　　随着住宅消费人群结构的改变，越来越多的年轻人成为了主力军。年轻人在消费升级理念的促使下更愿意选择省时省力、节能环保、安全可靠的全装修住宅。

　　无论从国家政府还是消费人群，都能看出全装修住宅是未来住宅开发建设的发展方向，它们将促进全装修市场总量的快速提升，将为公司保持持续稳定的增长创造良好的市场环境。

　　三、公司主要业务的特点

　　公司客户主要为全国性房地产开发商，装修施工周期一般为9-12个月左右。通常签订的装修施工合同付款条件为：施工过程中根据工程进度收取50%-70%的进度款，项目竣工验收后收至累计完工产值的80%，决算报告完成后收至决算金额的95%（决算周期一般为两年左右），剩余5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后2-5年。

　　装修施工业务的成本预算构成大致为：材料占比50%左右、劳务人工占比35%以上、项目及公司后端管理费10%左右、综合税负5%左右。其中材料供应商的付款条件一般为：施工过程中支付供货金额的60%-70%，项目完工后支付到总供货金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期为供货后1年；劳务人工付款条件一般为施工过程中支付人工产值的80%，年底支付至人工产值的95%，剩余5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后2-5年；管理费用及税金基本上需要在施工过程中实时支付。

　　公司所处的建筑装饰行业呈现大应收大应付的状态。基于全装修行业收款、付款特点，结合公司过往的管理经验大致测算，公司当年主营业务收入较上年每增加10亿元，需要额外增加约1.5-2亿元的融资支持。公司近年来一直处于业务增长期，流动资金缺口较大，公司资金压力较大。公司在保障每年现金分红一定比例的基础上，希望能将更多的资金运用到公司实际经营业务的发展中。

　　四、独立董事对公司2020年度利润分配预案的独立意见

　　公司处于建筑装饰行业，行业特点决定了公司对资金的需求比较大。公司近年来业务快速发展，面临的资金压力也逐步提高。公司制定的2020年利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2020年度利润分配预案。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份   公告编号：临2021-019

　　债券代码：113578       债券简称：全筑转债

　　转股代码：191578       转股简称：全筑转股

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至2020年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　公司2020年度计提资产减值准备的具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计99,746,008.01元，减少2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润86,151,494.98元。

　　四、董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司2020年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事关于计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603030  证券简称：全筑股份  公告编号：临2021-020

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　转股代码：191578        转股简称：全筑转股

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司2021年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币30亿元（含30亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至2021年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

　　本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份    公告编号：临2021-021

　　债券代码：113578       债券简称：全筑转债

　　转股代码：191578       转股简称：全筑转股

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称

　　1、上海全筑装饰有限公司

　　2、上海高昕节能科技有限公司

　　3、上海全品室内装饰配套工程有限公司

　　4、上海全筑住宅装饰工程有限公司

　　5、上海全筑木业有限公司

　　6、上海澳锘建筑规划设计有限公司

　　7、江苏高昕建筑系统有限公司

　　8、上海全筑新军住宅科技有限公司

　　9、上海全筑实业发展有限公司

　　10、全筑（澳大利亚）有限公司

　　11、上海筑仁环保科技有限公司

　　● 担保金额：担保总额不超过人民币25亿元（含25亿元）。

　　● 截至本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司担保金额为1,536,000,000元。

　　● 本次担保需提交公司股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构等融资提供总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的担保。

　　公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下：

　　■

　　本公司将根据上述十一家公司未来实际经营的需要，在25亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权：

　　1、董事会在上述担保事项范围内，对上述十一家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

　　2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年4月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海全筑装饰有限公司

　　1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室

　　2、法定代表人：陈文

　　3、注册资本：人民币61349.6933万元

　　4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，家具租赁、家具用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）上海高昕节能科技有限公司

　　1、注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路6725弄23号—25号

　　2、法定代表人：丛中笑

　　3、注册资本：人民币5050万元整

　　4、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（三）上海全品室内装饰配套工程有限公司

　　1、注册地址：上海市南丹东路109号4幢142室

　　2、法定代表人：蒋惠霆

　　3、注册资本：500万元

　　4、经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，室内装潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（四）上海全筑住宅装饰工程有限公司

　　1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层P区467室

　　2、法定代表人：丛中笑

　　3、注册资本：1000万元

　　4、经营范围：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（五）上海全筑木业有限公司

　　1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路8号

　　2、法定代表人：陆晓栋

　　3、注册资本：人民币3000万元

　　4、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（六）上海澳锘建筑规划设计有限公司

　　1、注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层J区102室

　　2、法定代表人：蒋惠霆

　　3、注册资本：1100万元人民币

　　4、经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级），制冷设备安装、调试，玻璃钢制品及游乐设施设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（七）江苏高昕建筑系统有限公司

　　1、注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇洋口港综合商务大厦

　　2、法定代表人：狄峡

　　3、注册资本：2000万元

　　4、经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工；合同能源管理；木业作业；石制作业；油漆作业；脚手架作业；焊接作业；钣金作业；建筑设备安装（除特种设备）；设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品；建筑科技领域内的技术开发与转让；计算机网络工程设计、施工；贸易经纪与代理；物业管理；从事节能技术领域内的技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（八）上海全筑新军住宅科技有限公司

　　1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号395室

　　2、法定代表人：钱俊杰

　　3、注册资本：5000万元

　　4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，清洁服务，市场营销策划，企业管理咨询、展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（九）上海全筑实业发展有限公司

　　1、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路418号1幢

　　2、法定代表人：陈文

　　3、注册资本：人民币300万元整

　　4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修工程设计施工一体化，水暖电安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（十）全筑（澳大利亚）有限公司

　　1、注册地址：UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008

　　2、法定代表人：张楚吴

　　3、注册资本：10万澳元

　　4、经营范围：装饰装修等

　　（十一）上海筑仁环保科技有限公司

　　1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号

　　2、法定代表人：储国政

　　3、注册资本：500万元人民币

　　4、经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料的销售，风景园林建设工程施工，绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（十二）被担保公司与上市公司的关系

　　本次被担保的公司都是公司的全资子公司或是控股子公司。

　　三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况

　　截至2020年12月31日，财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　四、董事会意见

　　公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

　　五、独立董事意见

　　本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司担保金额为1,536,000,000元。除此之外，公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份    公告编号：临2021-022

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　转股代码：191578        转股简称：全筑转股

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目

　　并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●募集资金终止项目名称：区域中心建设项目

　　●剩余募集资金用途：永久补充流动资金

　　●剩余募集资金金额：3436.14万元（包含截至2020年12月31日的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）

　　公司代码：603030                                                  公司简称：全筑股份

　　(下转B409版）