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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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江苏宏图高科技股份有限公司

  

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  详见苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于江苏宏图高科技股份有限公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明,及与本报告同日披露的公司董事会、监事会对相关事项的说明。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  鉴于公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,2020年度可供分配利润为0,并考虑公司实际经营发展和现金状况,公司董事会提议2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  主要业务情况

  1、3C零售连锁业务

  宏图三胞紧随时代发展,努力变革,深挖用户属性,集合核心品牌。围绕以宏图三胞渠道品牌和BROOKSTONE产品品牌为核心,集合多品牌聚焦健康产品及消费电子产品开发,打通内部资源、融入外部平台,实现内外部资源共享,迅速布局线上+线下,结合1+N的自有及第三方品牌运作。以“轻资产”运营来进行平台电商,社交电商,跨境电商以及直营、加盟和分销,礼品等渠道建设。

  2、工业制造业务

  公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司富通电科(三板挂牌公司)。目前,主要产品包括电线电缆(含通讯电缆和电力电缆)、光纤光缆、针式与微型等各类打印机以及办公设备周边产品的研发、制造等。其中光电缆制造产业相关产品被应用在国家电网、南方电网、内蒙电力各类重点工程、军工等多个领域。

  3、艺术品拍卖业务

  公司艺术品拍卖业务是公司于2017年1月完成收购的业务,该业务经营主体为公司全资子公司匡时国际。匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代、近现代书画、瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主。业务收入以买受人佣金及委托方佣金为主,同时存在少量拍卖品保险费收入及图录费收入。目前,匡时国际已经设立了上海匡时拍卖有限公司、北京匡时国际拍卖(香港)有限公司。

  4、金融服务业务

  经营主体为公司控股子公司天下支付。2019年下半年,由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可,该业务板块处于停业整改中,完成商户清算等重要合规工作。

  5、房地产开发业务

  公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久,其经营范围为南京“宏图·上水园”商品住宅项目的开发和销售。截至目前,剩余部分商铺、车位尚未售完。公司待完成 “宏图·上水园” 房地产项目销售后,将退出该业务领域。

  行业情况说明

  公司行业情况详见本报告“公司未来发展的讨论与分析”一节。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入22.31亿元,同比下降44.17%;营业成本20.52亿元,同比下降58.23%;费用5.84亿元,同比下降27.05%;实现归属母公司的净利润-22.15亿元。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用  √不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用  √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

  纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”。

  证券代码:600122   证券简称:*ST宏图  公告编号:临2021-011

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况

  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏图高科”)第八届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司总部以现场方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由公司董事长廖帆先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)《宏图高科2020年度总裁工作报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (二)《宏图高科2020年度财务决算报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (三)《宏图高科2020年度利润分配预案》

  鉴于公司 2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数,2020年度可供分配利润为0,并考虑公司实际经营发展和现金状况,公司董事会提议2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  独立董事对上述事项发表了独立意见,同意该方案并提交公司股东大会审议。

  (四)《宏图高科2020年年度报告及摘要》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (五)《宏图高科2020年度董事会工作报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (六)《宏图高科2020年度审计委员会履职报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (七)《宏图高科2020年度独立董事述职报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (八)《宏图高科2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (九)《关于续聘公司2021年年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-019号公告。

  (十)《关于变更会计政策的议案》

  同意公司根据财政部发布的相关规定和要求,对会计政策进行相应变更。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-013号公告。

  (十一)《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-014号公告。

  (十二)《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》

  公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见。公司关联董事商红军先生回避了表决。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-015号公告。

  (十三)《关于预计2021年度为关联方提供担保额度的议案》

  公司独立董事对本次关联担保予以事前认可,并发表了独立意见。公司关联董事商红军先生回避了表决。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-016号公告。

  (十四)《关于2021年度申请银行授信额度的议案》

  公司为满足生产经营需要,向中国建设银行股份有限公司等19家银行申请最高综合授信不超过人民币55亿元的融资额度,并提请股东大会授权公司管理层在授信额度范围内,根据实际资金需求办理具体事宜,同时授权公司董事长签署相关的融资申请、合同、协议等文书。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-018号公告。

  (十五)《关于预计2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

  为满足下属公司日常经营资金需求和业务发展需要,公司同意为下属公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或融资提供担保,担保额度合计不超过33.2亿人民币。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-017号公告。

  (十六)《董事会关于公司 2020年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的议案》

  董事会关于公司 2020年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (十七)《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-020号公告。

  (十八)《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2021-021号公告。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码:600122   证券简称:*ST宏图   公告编号:临2021-012

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

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  一、监事会会议召开情况

  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏图高科”)第八届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司总部以现场方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。会议应出席监事3人,实际出席3人,会议由姚勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)《宏图高科2020年度财务决算报告》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (二)《宏图高科2020年度利润分配预案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (三)《宏图高科2020年年度报告及摘要》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (四)《宏图高科2020年度监事会工作报告》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (五)《宏图高科2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (六)《关于变更会计政策的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (七)《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (八)《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (九)《关于预计2021年度为关联方提供担保额度的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (本议案需提交公司股东大会审议)

  (十)《关于〈董事会关于公司2020年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明〉的意见》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  三、监事会相关意见

  1、监事会对公司2020年度报告编制的书面审核意见

  监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017修订)》的要求,就公司2020年度报告及其摘要发表如下意见:

  公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在做出本决议前,未发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、监事会对公司变更会计政策的意见

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

  3、监事会对计提资产减值准备的意见

  经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意本次计提资产减值准备。

  4、监事会对预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的意见

  公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会审议本次关联交易事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,关联董事回避了表决。

  5、监事会对预计2021年度为关联方提供担保额度的意见

  公司与关联方之间的互保行为,有利于双方提高融资效率,满足各自生产经营需求。本次担保的被担保方均提供反担保措施,公司对其担保风险相对可控,不会损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,审议程序合法有效,关联董事回避了表决,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  6、监事会对《董事会关于公司2020年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》的意见

  监事会对审计报告涉及的强调事项进行了核查,认为董事会对带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明符合公司实际情况。监事会同意董事会的专项说明。2021年度,公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司监事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码:600122   证券简称:*ST宏图   公告编号:临2021-013

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

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  重要内容提示:

  ● 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。根据上述政策,江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对所执行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  公司于2021年4月27日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因

  2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  变更后,公司执行财政部于2018年12月修订并发布的新租赁准则。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次政策变更的具体情况

  1、新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则衔接规定,公司不存在需要追溯调整的承租业务,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  四、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见

  公司独立董事审议了本次会计政策变更事项,并发表如下独立意见:公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更,不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会审议了本次会计政策变更事项,并发表如下意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码:600122   证券简称:*ST宏图  公告编号:临2021-014

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

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  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开公司第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司对2020年年末合并报表范围内的各项相关资产进行了减值测试,对其中存在减值迹象的资产计提减值准备合计147,878.49万元。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体情况如下:

  一、 计提资产减值准备的项目和金额

  本次资产减值准备的资产项目主要为存货、固定资产及无形资产、应收账款、其他应收账款,计提资产减值准备共计147,878.49万元,具体明细如下表:

  ■

  二、计提资产减值准备的依据

  1、存货跌价准备计提依据及金额

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

  2020年由于3C零售业务板块的营收持续大幅下降,公司流动性紧张没有得到改善,门店持续关闭,造成部分3C库存商品滞销,由于电子产品更新迭代较快,造成库存跌价,通过对3C类库存的清查,公司对3C类库存计提存货跌价准备119,044.78万元。其他库存计提存货跌价准备63.49万元。

  2、固定资产及无形资产减值准备计提依据及金额

  2019年7月,根据中国人民银行网站公告的《2019年7月非银行支付机构〈支付业务许可证〉准予续展公示信息》,公司全资子公司天下支付申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。截至目前,该业务板块处于停业整改中,未来是否能够持续经营存在不确定性。鉴于该公司目前状态,部分资产处于闲置状态,其实质上不能给公司带来经济利益,未来转让价值很小,故对相关的固定资产和无形资产计提减值准备。公司依据《企业会计准则》及其相关规定,年末对固定资产、无形资产进行清查和减值测试,共计提固定资产及无形资产减值损失328万元。

  3、应收和其他应收账款坏账准备计提依据及金额

  公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

  按照公司计提坏账准备的政策,公司对截至2020年12月31日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试,对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备28,442.22万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备合计147,878.49万元,将减少2020年度净利润147,878.49万元。

  四、董事会关于计提资产减值准备的说明

  公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备,符合会计谨慎性原则,依据充分,能够真实、公允地反映截至2020年12月31公司实际财务状况和资产价值。

  五、监事会关于计提资产减值准备的说明

  经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,事实清楚、依据充分,能够更加公允地反映公司的资产状况,决策程序合法合规,未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码:600122   证券简称:*ST宏图  公告编号:临2021-015

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于预计2021年度日常关联交易的公告

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  重要内容提示:

  ● 是否需要提交股东大会审议:是

  ● 本次关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2021年4月27日,公司第八届董事会第四次会议以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》,关联董事商红军先生回避了表决。

  2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项并发表独立意见:公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营的实际需要,有利于充分利用双方各自在业态、资源及品牌上的优势,符合公司整体利益。本次关联交易的价格公允合理,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联董事回避了表决,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核,认为2021年拟发生的日常关联交易为公司正常生产经营之需,交易定价遵循市场化原则,由市场价格为基础,经双方协商一致确定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况,公司主要业务不会因而对关联人形成依赖,同意将该议案提交公司董事会审议。

  4、2021年4月27日,公司第八届监事会第四次会议审议通过了公司《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》,全体监事一致审议通过该议案。

  5、该议案需提交公司股东大会审议。

  (二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)本次日常关联交易预计发生的金额和类别

  单位:万元

  ■

  二、关联方与关联关系

  (一)关联方介绍

  1、北京乐语通信科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区下甸甲3号院1号楼三层B-301室

  法定代表人:张晓波

  注册资本:89000万元人民币

  主营业务:技术开发;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械等。

  2、北京乐语世纪科技集团有限公司

  注册地址:北京市海淀区羊坊店路18号2幢5层546-8

  法定代表人:张晓波

  注册资本:250000万元人民币

  主营业务:从事移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品、计算机软硬件及其他电子产品的批发、进出口(含技术进出口)及佣金代理等。

  3、徐州市肿瘤医院

  注册地址:徐州市鼓楼区环城路131号

  法定代表人:张居洋

  注册资本:3655.25万元人民币

  经营范围:中、西医诊疗服务(凭许可证核定内容经营);健康管理服务等。

  4、金鹏电子信息机器有限公司

  注册地址:广州市高新技术产业开发区神舟路9号

  法定代表人:钟红梅

  注册资本:33241.1736万元人民币

  主营业务:计算机批发;软件批发;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;电子产品批发;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;安全技术防范产品批发等。

  5、三胞集团有限公司

  注册地址:南京市雨花台区软件大道68号01幢

  法定代表人:袁亚非

  注册资本:200000万元人民币

  主营业务:房地产开发经营;电子计算机网络工程设计、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询;生物医疗技术服务;医疗服务;健康管理等。

  6、徐州三胞医疗管理有限公司

  注册地址:徐州环城路131号门诊楼四楼西侧办公室

  注册资本:58130万元人民币

  主营业务:医院企业管理服务;物业管理服务;医疗领域内设备租赁、维修及技术服务等。

  7、南京新街口百货商店股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市秦淮区中山南路1号

  法定代表人:翟凌云

  注册资本:134613.2221万元人民币

  主营业务:百货零食;保健食品研发及信息咨询服务;养老服务等。

  8、上海安康通健康管理有限公司

  注册地址:上海市静安区华盛路76-82号6层17室

  法定代表人:张轩

  注册资本:165万美元

  主营业务:家政服务;养老服务;养老项目策划;养老服务咨询;养老服务软件研发及推广;生产老人护理和呼叫救助产品、远程医疗护理电子产品等。

  9、南京东方福来德百货有限公司

  注册地址:南京市秦淮区中山南路2号

  法定代表人:孔军

  注册资本:3334万美元

  经营范围:日用百货、针纺织品、零售;餐饮服务;毛毡类饰品、玩具、文具、家用电器、办公用品等。

  10、南京新街口百货商店股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市秦淮区中山南路1号

  法定代表人:翟凌云

  注册资本: 134613.2221万元人民币

  主营业务: 百货零食;保健食品研发及信息咨询服务;养老服务等。

  (二)关联关系

  北京乐语通信科技有限公司、北京乐语世纪科技集团有限公司、徐州市肿瘤医院、金鹏电子信息机器有限公司(以下简称“金鹏电子”)、徐州三胞医疗管理有限公司(以下简称“徐州三胞医疗”)、上海安康通健康管理有限公司(以下简称“上海安康通”)与南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“南京新百”)均受公司控股股东三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”)控制;南京东方福来德百货有限公司(以下简称“东方福来德”)系南京新百的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3的相关规定,上述交易的双方构成关联关系。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  (一)主要内容

  1、公司控股子公司南京团结企业有限公司与南京新百签署了《房屋租赁合同》,租赁地点:中山东路18号一层A1、A2、A3,用途:开设南京新百二期门店;租赁面积:1096平方米;合同期限:2020年1月1日~2029年12月31日;结算方式:按季支付,2020年1月1日-2022年12月31日每年租金300万元人民币,2023年1月1日-2025年12月31日每年租金315万元人民币,2026年1月1日-2029年12月31日每年租金330万元人民币。

  2、公司控股子公司博克斯通(南京)科技发展有限公司与东方福来德签署了《房屋租赁合同》,租赁地点:南京市秦淮区中山南路2号东方神来德3层(铺位号为F3-009、F3-010),用途:作BrookStone青少年创客中心品牌之经营用途;租赁面积:229平方米;合同期限:2019年6月1日至2024年5月31日;结算方式:每3个月为一个支付期,费用按月定额租金计算,2019年6月1日-2022年5月31日,月定额租金34827元;2022年6月1日-2024年5月31日,月定额租金41793元,月物业费5038元。

  3、公司控股子公司南京宏图三胞与北京乐语通信科技有限公司、北京乐语世纪科技集团有限公司之间发生的交易主要是商品销售。

  4、公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司与徐州市肿瘤医院、金鹏电子、三胞集团、徐州三胞医疗、上海安康通、南京新百之间发生的交易主要是商品销售。

  (二)定价政策

  公司及下属公司与关联方签订的合同,其定价政策为在市场价格的基础上,经交易双方友好协商并以市场化原则确定,不存在有失公允和损害非关联股东利益的情况。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次日常关联交易主要为商品销售和场地租赁,有利于充分利用各自在业态、资源及品牌上的优势,促进双方经营效率最优化,符合公司业务发展需求和整体利益。上述日常关联交易事项在公平公正、互利共赢的基础上进行,充分体现专业协作、优势互补的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码:600122   证券简称:*ST宏图公告编号:临2021-016

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于向关联方提供担保的公告

  ■

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:鸿国实业集团有限公司(以下简称“鸿国集团”)及其全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司(以下简称“鸿国文化”)、美丽华实业(南京)有限公司(以下简称“美丽华实业”)

  ● 本次担保金额:江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(以下简称“宏图三胞”)2021年度拟为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业提供担保19,000万元,2020年实际为其提供的担保余额为16,575万元

  ● 本次是否有反担保:鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司(以下简称“美丽华鞋业”)对此次担保提供反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  (一)本次担保的基本情况

  本公司及其全资子公司宏图三胞2021年度拟继续与鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持,全年度拟为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为19,000万元人民币的第三方连带责任担保。鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺为本公司及全资子公司宏图三胞提供不低于19,000万元人民币的第三方连带责任担保。

  1、本次2021年度预计对外担保额度具体分配为:为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化提供金额15,000万元的融资担保;为美丽华实业提供金额2,000万元的融资担保;剩余额度2,000万元为上述融资担保的调配额度。

  2、担保方式、担保期限及相关授权:上述担保的担保方式为连带责任保证,公司同意对本公告事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内上述被担保公司所发生的银行融资提供担保(含被担保公司在此期间发生的新增、展期、借新还旧和循环使用额度而累计发生的债务),单笔融资期限以被担保公司与银行签署的融资协议的约定为准。具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署《担保合同》为准。自股东大会审议通过上述事项之日起,在本公告所规定的额度内发生的具体担保事项,授权董事长负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

  (二)本次担保的审议程序

  公司第八届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司总部以现场方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席9人。经审议,会议一致通过了《关于预计2021年度为关联方提供担保的议案》。

  本议案的担保对象的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人,上述担保构成为关联方提供担保。根据《公司章程》等相关规定,本议案关联董事商红军先生回避了表决,本议案须提交公司股东大会审议。

  二、担保对象简介

  1、鸿国集团

  注册地为秦淮区中山东路18号31层,注册资本66,000万元,法定代表人陈奕熙。经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发;计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售;鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品(不含卫星地面接收设施)、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售;农作物开发、种植、加工;汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、黄金及其他贵金属制品、日用百货销售;经济、科技、环保信息咨询;教育信息咨询;早教信息咨询;教育软件及教育管理信息系统开发;组织、策划文化艺术交流活动(不含演出);自有房屋租赁及物业管理;经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

  截至2019年12月31日,鸿国集团未经审计的主要财务数据为:总资产137,532.84万元,净资产84,261.64万元,资产负债率38.73%;2019年度实现销售收入49,825.44万元,利润总额-746.78万元。

  截至2020年12月31日,鸿国集团未经审计的主要财务数据为:总资产162,498.77万元,净资产82,159.77万元,资产负债率49.44%;2020年度实现销售547.46万元,利润总额-2,101.88万元。

  2、鸿国文化

  注册地为南京市秦淮区中山东路18号3101室,注册资本6,600万元,法定代表人陈奕熙。经营范围为文化产业投资管理及信息咨询;文化活动组织与策划;工艺美术品、日用百货、办公用品、眼镜、电脑、乐器销售;图书、期刊零售;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2019年12月31日,鸿国文化未经审计的主要财务数据为:总资产70,629.46万元,净资产38,844.39万元,资产负债率45.00%;2019年度实现销售收入33,357.99万元,利润总额-691.60万元。

  截至2020年12月31日,鸿国文化未经审计的主要财务数据为:总资产69,306.85万元,净资产37,415.80万元,资产负债率46.01%;2020年度实现销售收入18,256.83万元、利润总额-1,428.59万元。

  公司代码:600122                                                  公司简称:*ST宏图

  (下转B394版)

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