一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
新冠疫情对公司2020年度经营活动造成了一定程度的不利影响，考虑到公司目前SPD及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司2020年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议及第三届监事会第十九次会议通过，尚需提交2020年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司是以“构建卓越医用产品服务的智慧生态平台”为愿景，致力于成为国内领先的、以“科技+服务”驱动的医疗智慧供应链运营管理服务商。
聚焦服务，通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措，公司明确了以医疗智慧供应链服务业务（IVD集约化、区域检验中心、SPD）为基础，同时向上游先进技术及院外toC端病患诊疗服务市场（慢病管理PBM、互联网居家医疗）协同布局的发展战略。
以“服务创新”为核心，推动业务模式的创新升级。积极布局大数据、区块链、云计算、物联网、AI等信息技术，推动传统医疗供应链服务向智能化转型升级。同时，通过产业协同合作，延伸布局“慢病管理PBM”、“互联网居家医疗”等院外toC端病患诊疗服务市场，整合区域检验中心、SPD供应链体系，布局未来，打造贯穿医院、药品耗材、保险和病患诊疗的现代健康服务平台。
以“协同布局”为原则，积极布局体外诊断产业上游产品研发。通过“投资+合作”等形式引入在全球具有领先性的优势技术，协同公司终端渠道优势，实现在国内市场实现落地转化。
公司目前主要业务模式有：
（1）医疗检验集约化运营服务（IVD集约化）
IVD 集约化业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材；同时公司向医疗机构提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多元化服务，提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。
（2）合作共建区域检验中心
合作共建区域检验中心业务是指公司依托医疗集团、医共体等区域组织内核心医院检验科，合作共建标准化、高水平实验室。公司通过专业化的物流运输体系，定时对区域内医疗机构样本进行收集，统一进行检测并出具检验报告，同时，将检验结果通过区域性实验室信息管理系统（LIS）实时回传至相关医疗机构。公司作为区域检验中心合作共建服务商，为区域检验中心提供实验室建设、运营、试剂耗材供应链管理、信息网络建设和标本物流等综合服务。
区域检验中心的建设是落实分级诊疗、医共体建设等政策的关键一环，通过对区域内医疗资源的整合，可以实现优质医疗资源的共享、减少医疗资源重复投入，同时保障实验室检验质量、实现检验结果互认。进而有效解决基层医疗机构检验成本高、专业技术人员分布不均等问题，让老百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。
合作共建区域检验中心运营模式：
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（3）医用耗材集约化运营服务（SPD业务）
SPD 业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，在约定的合同期限内，公司以“智慧供应链服务”为核心，通过信息化、智能化建设以及运营流程的优化，搭建医用耗材智慧供应链管理平台，依托公司专业运营管理团队，为医疗机构提供医用耗材的集中采购与结算、院内医疗物资仓储管理及配送、数据分析等多元化服务，帮助医疗机构实现精细化运营管理。
取消耗材加成、医保支付方式改革、带量采购等政策加速推行，促使医疗机构内部管理向价值医疗为标准衍变，医疗机构内部成本管理、精细化运营管理等需求不断涌现，在此背景下，SPD模式正逐步成为医疗机构供应链运营管理的主流模式。
SPD业务主要服务内容：
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SPD业务运营模式流程简介：
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（4）单纯销售业务
单纯销售业务指公司向客户销售体外诊断产品，利润来源于体外诊断设备或试剂耗材的进销差价或自产产品销售。与IVD集约化销售业务模式的主要区别是，公司不向客户提供体外诊断仪器供其使用，而是直接销售体外诊断仪器、试剂和耗材。
（二）行业情况说明
随着医疗卫生改革的持续深化，在全民医保、人口老龄化、健康消费升级等因素的驱动下，医疗健康产业整体保持向上增长趋势。尤其是全球新冠疫情发展的态势对公共疫情防控、新的商业模式的崛起等多方面产生了深刻的影响。
1、体外诊断产业发展概况
21世纪以来，中国经济快速发展，体外诊断产业的相关配套法律体系也愈发完善。2002 年，国家药监局发布了《关于体外诊断试剂实施分类管理的公告》，确定了体外诊断试剂试行分类管理。 2007 年，国家药监总局发布实施《体外诊断试剂注册管理办法》，对中国体外诊断试剂行业的具体注册及运营要求作了明确规定。行业在政策的完善下快速发展，在较为低端的生化、免疫试剂领域已形成较大规模，市场参与者众多。但从技术水平和市场规模上看，外资企业目前依旧主导中国体外诊断行业，中国企业在关键技术革新和产品市场覆盖上尚有待发展。
全球体外诊断产业保持持续增长趋势，根据Allied Market Research市场研究和预测，2017年全球体外诊断市场规模达645亿美元，预计2018年到2025年复合年均增长率达到4.8%，到2025年将达到936亿。
近五年来，在政策扶持、技术进步、消费升级及老龄化等因素的推动下，中国体外诊断产业保持快速增长，根据Frost&Sullivan报告，2018年中国体外诊断市场规模约713亿元；根据头豹研究院预计，中国体外诊断行业市场规模将以19.3%的增长率快速增长，并于2023年达到1217.4亿元。
从细分市场来看，我国体外诊断市场由生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血栓与止血诊断等细分领域构成。其中免疫诊断市场规模最大，约占据体外诊断整体市场的39%，分子诊断、血栓与止血诊断、POCT 等近年来发展迅速。
我国体外诊断市场各细分市场份额：
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资料来源：中商产业研究院
2、血栓与止血诊断行业的发展
公司是国内较早在血栓与止血领域形成规模生产及销售的体外诊断试剂企业，同时也在逐步完善化学发光、自身免疫性疾病、特定蛋白、快检、流式细胞等产品线。
由于人口老龄化进程的加速，患心脑血等疾病的人群逐年增多，同时分级诊疗促进血栓与止血诊断技术向基层医院下沉，凝血诊断的需求也快速增长。目前我国血栓与止血诊断正处于高速发展期，根据中商产业研究院报告，2018 年市场规模约55亿元，近三年的年复合增长率达25%，在 IVD 领域的市场份额也由 2014年的 6%提升至 2018年的 9%。预计2023年我国血栓与止血诊断的市场规模将达到118亿元，2018-2023年的年复合增长率为16.5%。
在凝血诊断领域，希森美康、思塔高、美国国家仪器实验室等国外企业因其技术和先发优势占据了约80%的市场份额，覆盖国内大多数三级医院。近些年，在医保控费和分级诊疗等政策背景下，国内厂家通过加强研发、扩充产品线，市场份额得到了提升，根据中商产业研究院报告，国产厂家市场份额占比由 2016年的 15%上升至 2018 年的 20%；未来具有较大的国产替代潜力。
3、体外诊断流通行业发展趋势
随着两票制推行和压缩流通环节政策的逐步落地，体外诊断试剂流通行业竞争愈发激烈，在这样的背景下，行业内企业逐渐开始向服务型企业延伸，具体来讲，分为如下三个发展趋势：
（1）集中采购服务
集中采购服务是指集中多个品牌供应资源，集中产品和服务资源，满足医院检验实验室全部或相当一部分品类采购和综合服务需求，服务对象多是有一定规模的医院。
集中采购模式是市场化的为检验科提供服务的一种模式，主要提供的是采购服务。这一模式不参与检验运营，样本不外送，与医院检验科利益冲突小，没有取代关系，目前国内已经出现了一些已经取得初步成功的体外诊断集中采购商。借助流通份额的集中，实现规模采购经济，借助增强的渠道话语权，寻找上下游整合的突破口，这是集中采购业务的战略目标。集中采购服务的代表企业有塞力斯、润达医疗等。
（2）第三方实验室
第三方实验室是最早出现的对检验科业务的介入模式，主要是对接检验科接收样本和检验服务外包的业务，因为采用的是协同经济原理，不介入检验科的运营，市场化程度较高。第三方实验室业态相对成熟，通过整合代理商资源能对第三方模式扩张和样本搜集提供帮助，因此几年来也成为渠道整合的力量之一。第三方实验室的代表企业有迪安诊断、金域医学等。
（3）区域检验中心
在传统医院检验水平有限的区县级，简单的外围采购服务或者检验服务，不足以满足客户需求，因此延伸出新的整合者：一般是在政府部门的支持下，通过建立区域检验中心，获得区域内的所有（或者部分）检验资源，以下游的力量进行产业链的整合。目前，区域检验中心的合作方式主要有基于事业单位（如医院、公立检验所）的区域检验中心和基于第三方检验的区域检验中心。
4、SPD行业发展状况
（1）SPD模式发展的背景
医疗机构在院内药品、耗材、试剂等物流供应链管理模式方面的发展相较于其他方面的进步缓慢，医疗机构从手工管理到通过HIS或HRP等系统对医用物资的管理水平有了一定提升，但一直未能真正形成可以用于配合医疗机构院内院外物流供应链服务和对医用物资实现精细化、信息化的全程追溯管理的体系。
2019年7月，国务院发布《治理高值医用耗材改革方案》明确提出取消公立医疗机构医用耗材加成，目前我国已全面取消药品和耗材加成，以药补医的机制破除，医用耗材成为医院成本；医保支付方式改革也在持续推进，30个DRG试点城市和71个DIP试点城市将在2021年底全部实现实际付费。
取消耗材加成、医保支付方式改革等倒逼医疗机构将医用耗材的使用内化为运行成本，据HIA数据显示，药品耗材成本占医疗机构总成本的50%-55%，医疗机构迫切需要在医用耗材供应链管理上变革传统模式，实现精细化运营管理，以提升效率，降低运营成本。
SPD模式实现了供应链的信息化、智能化管理，能够有效解决医疗机构在采购、供应、库存管理、申领配送、使用结算等流程上的问题，通过“零库存”、主动配送、全流程溯源等管理方式，实现使用后结算、自动补货、大数据分析支持服务，能有效帮助医疗机构提升管理效率、优化成本结构。
（2）SPD模式发展的市场格局
近年来，SPD模式迎来跑马圈地的时代，依据中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会的数据统计，仅2020一年开展SPD项目的医疗机构有300余家，其中覆盖范围主要是公立二级以上医院，渗透率约为3%，未来发展空间巨大。
目前，我国SPD模式发展已经进入黄金期，在全国范围内铺开实施，但是仍处于发展阶段，当前市场参与主体各异，合作模式多样，且SPD服务商的服务能力参差不齐，市场尚未到成熟阶段。现阶段市场上主要开展SPD业务的有塞力斯、国药、上药、华润等公司，主要开展的模式有集采集配模式和运营服务外包模式。
SPD服务模式介绍：
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3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
未经审计的现金流量表分类按审定口径调整。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
在受疫情影响的背景下，公司2020年实现营业收入21.25亿元，较上年同期增长16.10%，实现归属于母公司股东的扣除非经常损益的净利润0.61亿元，较上年同期下降44.10%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共60户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加12户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-025
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事均亲自出席本次董事会。
●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
●本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司于2021年4月18日以邮件方式发送第三届董事会第三十五次会议通知，会议于2021年4月28日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事温一丞因工作原因以通讯方式参加会议），会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于总经理2020年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理2020年度工作报告》。
（二）审议通过《关于董事会2020年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会2020年度工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。
（六）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确认了公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案，本议案中董事人员的薪酬事项尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司2020年度报告及摘要》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对自身2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
（九）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年实现归属于母公司所有者的净利润5,756.16万元,2020年末合并报表未分配利润为59,919.91万元，2020年末母公司可供分配利润为30,283.00万元。
新冠疫情对公司2020年度生产经营情况产生了一定程度的不利影响，考虑到公司目前SPD及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2021-028）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
广东医大智能科技有限公司是一家主要从事智慧医疗SPD物联网服务技术研发、服务、运营及咨询管理的企业，公司副总经理王文彬同时担任其董事，故判断为公司关联方。公司因日常经营发展需要购买其医疗集约化管理系统构成日常关联交易。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
（十二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021年第一季度报告》。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
塞力斯医疗科技集团股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），自2021年1月1日起执行新租赁准则。
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2021-033）。
（十四）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司将于2021年5月19日14:00在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A栋A会议室召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年年度股东大会通知》（公告编号：2021-031）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、上网公告附件
《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
备查文件
1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-026
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体监事均亲自出席本次监事会。
●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
●本次监事会全部议案已获通过。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月18日以邮件形式发送第三届监事会第十九次会议通知，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020年年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局等；
3、2020年年度报告编制过程中，公司严格实行内幕信息知情人报备流程，避免公司信息泄露。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。
（四）审议通过《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年实现归属于母公司所有者的净利润5,756.16万元，2020年末合并报表未分配利润为59,919.91万元；2020年末母公司可供分配利润为30,283.00万元。
新冠疫情对公司2020年度生产经营情况产生了一定程度的不利影响，考虑到公司目前SPD及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司监事会认为：新冠疫情对公司2020年度经营活动产生了一定程度的不利影响，考虑到公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，公司2020年度拟不进行利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》及公司现行的利润分配相关政策，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于2020年度利润分配预案的议案》提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2021-028）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告》的程序符合各项法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2021年第一季度的经营状况。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（八）审议通过《关于监事会2020年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会2020年度工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次会计政策变更。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更公告》（2021-032）。
二、备查文件
塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-029
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·拟续聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2020年末合伙人数量：185人
（7）2020年末注册会计师数量：1,537人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
（8）2019年经审计总收入147,197.37万元，其中审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。
（9）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额16,032.08万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：彭翔，2000年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：季丽萍，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，初步拟定的项目质量独立质控复核人为钟建兵，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
■
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。
4、审计费用
2020年度中审众环对公司财务审计费用为80.00万元，对公司的内控审计费用为40.00万元，合计120.00万元，与上一期审计费用一致。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了较为充分的了解，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力较好，且中审众环及项目成员诚信状况良好，具有开展审计工作的独立性，能够胜任2021年度审计工作，向董事会提议聘任中审众环为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，中审众环具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力较好，且中审众环及项目成员诚信状况良好，具有开展审计工作的独立性，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。
独立董事独立意见：经审核中审众环的相关资质等证明材料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请财务决算审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请中审众环担任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
报备文件
（一）第三届董事会第三十五次会议决议
（二）第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立董事意见
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-032
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）的规定，自2021年1月1日起执行新的准则。
●本次执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。
一、 本次会计变更的概述
（一）会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。”塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据新租赁准则要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（二）会计政策变更日期
公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、董事会、监事会审议情况
上述会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，已经公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，根据相关法律法规规定，本事项无需提交股东大会审议。
三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）、本次会计政策变更的主要内容：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，对于不可撤销租赁合同，
均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命期内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期间直线法或其他系统合理方法计入相关资产成本或当期损益。
（二）、会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
二、 独立董事、监事会结论
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，有助于提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-033
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于公司投资者邮箱变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为方便广大投资者更好地与公司沟通交流，根据实际工作需要，公司决定将投资者联系电子邮箱进行调整，调整如下：
公司原电子邮箱：zhengquanbu@thalys.net.cn
变更后电子邮箱：ir@thalys.net.cn
上述新电子邮箱自本公告披露之日起启用。
公司的其他联系方式不变。敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-027
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截至2020年12月31日，公司累计使用首发募集资金人民币313,991,371.04元，首发募集资金已全部使用完毕，首发募投项目均已全部结项。
截至2020年12月31日止，本公司首次募集资金在专项账户的存放情况如下：
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注：招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310410）已于2019年11月22日销户、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号698232674）已于2019年11月11日销户、中国建设银行股份
公司代码：603716 公司简称：塞力医疗
(下转B376版）
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