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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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西安国际医学投资股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)主要业务

  公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。目前,公司正在运营西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院等大型综合性医疗机构,同时正按三甲标准建设西安国际医学康复医院等医疗项目。此外,公司积极推进“互联网+医疗”模式、打造跨区域医联体合作网络、布局干细胞等医学技术转化应用。公司聚焦主业,集医疗、教学、科研、健康管理、康复保健于一体,充分利用现有高水平医疗服务平台,根据医疗需求持续扩大业务规模,布局大健康产业,促进内生增长,推进外延扩张,增强核心竞争力与持续盈利能力,公司正在成为具有行业领先地位的提供全生命周期医疗服务的大型健康管理集团。自1998年西安高新医院筹建,2002年正式开诊,2009年西安高新医院获批成为中国第一家社会办医三级甲等医院,2019年9月25日,国内建成的最大单体医院——西安国际医学中心医院开诊,2021年3月28日西安国际医学商洛医院新院区正式投用,公司经过持续的运营与发展,形成了中国综合医疗行业改革发展的创新模式。

  报告期内,公司集中优势资源,加快主业发展,医疗服务业务规模快速增长。公司旗下西安国际医学中心医院、高新医院、商洛医院三大综合性医疗服务院区的全面投用,有效扩大了公司整体经营规模,增强了医疗业务实力,公司行业影响力和市场竞争力大幅提升,标志着公司以西安为中心的跨区域医疗服务连锁架构初步成型,对公司构建以医疗服务为主体的全生命周期大健康服务平台具有里程碑意义。2020年,随着西安国际医学中心医院在用床位的持续攀升,以及高新医院二期扩建项目的投用,公司医疗服务业务正进入快速发展的新阶段。

  此外,公司持续推进“线上+线下”相结合的医疗服务网络建设工作。公司与阿里健康合作打造的互联网医院上线运行以来,用户关注量稳步增长。新冠肺炎疫情期间,公司充分利用互联网医院这一线上平台,紧急集结西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院相关专家设立“肺炎专问”板块,为全国问诊人员答疑解惑,服务众多患者。

  公司辅助生殖医学项目于2019年初获得卫生主管部门批准,目前已正式开展夫精人工授精(IUI)业务,待获得卫生主管部门批复后将开展试管婴儿(IVF)业务。此外,公司深入开展与国际国内知名医疗机构的交流合作,引进优秀人才、先进技术和服务理念,建设优势学科,依托区域优质医疗资源,建立跨国跨地区的医疗合作机制,为广大患者提供高质量的医疗服务,满足不同患者差异化的就医需求。

  (二)经营模式

  作为在深交所主板上市大型医疗服务集团,公司主要运营以大型三甲综合性医院为主的医疗服务机构,形成了“一个集团+三大院区”战略构架。公司深耕医疗健康行业20余年,积累了丰富的建设、运营、管理大型三甲综合性医院的经验,形成了集团化管理,分院区运营,医教研一体,上下游协同,网络化合作,以市场需求为导向的大型综合性医院创新运营模式。

  公司旗下医疗机构建立了完善的现代化企业制度和专业的医疗技术、人力资源、财务管理、信息管理及专业培训等管理体系。公司秉承“创国际先进医疗,为百姓健康服务”的发展理念,旗下高新医院经过19年发展,探索出适合社会资本举办医院的高效率运营管理模式,被业内称之为“高新模式”。

  公司依托健康中国战略,积极发力健康产业,将充分利用现有优质医疗资源,扩大医疗服务业务规模,积极推动产业整合和优质医疗项目并购,加强医疗技术的转化和应用,全力构建辐射中国中西部地区的医疗服务网络,加速布局现代连锁医疗产业。

  (三)行业发展情况

  医疗服务需求作为人类的基本需求,具有显著的刚性特征,是一个与居民生命和健康息息相关的产业。改革开放以来,我国医疗卫生行业发展迅速,但医疗服务需求的增长速度显著高于医疗资源供给的增长速度。

  近年来,随着医疗保障制度的完善和人们生活水平的提高,居民的医疗消费需求进一步释放。收入的增加助推了消费升级的需求,使得居民在医疗方面的支出也相应增加,且增速长期位居各项支出增速前列,疾病及时筛查、就诊、术后康复等需求显著提高。同时,医改全面推进,医疗保障制度、城市社区和农村卫生服务体系不断完善,为医疗行业的发展提供了有力的保障;医院门诊和住院人数的不断增加推动了医疗行业供给的持续增长,医疗机构服务效率也在不断提升;此外,居民健康观念、医疗消费习惯也正在逐步改变,主动医疗、保健医疗、美容医疗、康复医养等需求也随之增加,共同推动了医疗行业的持续、稳定发展。

  随着云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等新兴技术不断成熟,加速了传统医疗行业与这些新兴技术的融合,不断的激发和推动着医疗行业的深刻变革。面对医疗卫生行业新局面,国家各级政府坚持以人民健康为中心,推动医疗卫生体制改革不断走向深入,更多利长远、惠民众的政策陆续出台,明确了支持优质社会办医扩容,支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医,公司迎来了前所未有的发展机遇。

  2020年1月16日,国家医保局发布《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》,明确保持适度的竞争性,将以市场为指导,采用竞价采购模式实施第二批国家组织药品集中采购和使用工作。此次集采,药品平均降价幅度达到53%,最高降幅达到93%。此外,在国家医疗保障局的指导和推动下,以京津冀为核心的“3+6”北方联盟,湖南、福建、重庆、陕西、甘肃、青海等省市,黑龙江、贵州的一些地市也将启动医用耗材带量采购。从2018年底第一批11个城市试点带量采购25个品种,到2019年9月试点范围扩大到全国,再到2020年初第二批带量采购32种药品,我国带量采购不断扩围,频率和力度增加,药品、耗材价格大幅下降;外加医保目录的调整,众多原来的高价药、慢性病药进入医保,普通患者受益明显,主动就医需求增加,将有力推动医疗服务机构就诊患者和住院人数的持续增长。

  2020年3月5日,中共中央、国务院公布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,提出到2030年建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系。《意见》全文多次提及“市场”二字,强调市场的作用,提出要健全全科和专科医疗服务合作分工的现代医疗服务体系,强化基层全科医疗服务;要求加强区域医疗服务能力评估,合理规划各类医疗资源布局,促进资源共享利用,加快发展社会办医,规范“互联网+医疗”等新服务模式发展。多层次医疗保障体系有效激发了市场主体与社会力量参与医疗保障体系建设的“活力”。

  2020年6月1日,《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》施行。这是我国卫生与健康领域的第一部基础性、综合性法律。该法提出,公民是自己健康的第一责任人;国家将健康教育纳入国民教育体系;国家组织居民健康状况调查和统计;国家制定并实施未成年人、妇女、老年人、残疾人等的健康工作计划,加强重点人群健康服务。该法还规定,医疗卫生人员的人身安全、人格尊严不受侵犯,其合法权益受法律保护。禁止任何组织或者个人威胁、危害医疗卫生人员人身安全,侵犯医疗卫生人员人格尊严。

  2020年7月15日,国家发展改革委等13部门公布了《关于支持新业态新模式健康发展,激活消费市场带动扩大就业的意见》,《意见》提出了发展新业态新模式的一系列政策措施,进一步加强智慧医院建设,推进线上预约检查检验;探索检查结果、线上处方信息等互认制度,探索建立健全患者主导的医疗数据共享方式和制度;探索完善线上医疗纠纷处理办法;将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围;规范推广慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等模式;支持平台在就医、健康管理、养老等领域协同发展,培养健康消费习惯等。

  《健康中国行动(2019—2030年)》明确,要牢固树立“大卫生、大健康”理念,坚持预防为主、防治结合的原则,促进以治病为中心向以健康为中心转变。多部委联合发布的《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》通知指出,在全国范围内建设一批高水平临床诊疗中心、高水准临床科研创新平台;支持优质社会办医扩容,支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医,向基层延伸,实现品牌化、集团化发展;支持社会力量举办全科医疗、专科医疗、中医药、第三方医技服务、康复、护理、安宁疗护等机构,与公立医院协同发展。对于资本市场而言,医疗行业因具备明显的抗周期性、高壁垒、稳增长等特性而备受追捧。

  目前,我国经历过改革开放年龄已达50-65岁区间的人群约占人口总数的五分之一,消费能力强,医疗需求大。此外,未来10年,我国65岁以上的老年人口比例将从2019年的11.9%提升至16.9%,老年人口的医疗花费远高于其他年龄段的人口,未来医疗行业潜在的需求增长空间大,医疗保健支出加快,增长趋势明显。

  2020年8月,国务院印发的关于《完善促进消费体制机制实施方案》指出,在健康领域,合理放宽社会办医疗机构配置大型医用设备规划预留空间;在养老领域,取消养老机构设立许可;建立养老机构分类管理制度,加快推进公办养老机构转制为企业或开展公建民营,建立健全养老领域公建民营相关规范,着力解决托底保障职能与公建民营不协调问题;编制实施国家积极应对人口老龄化中长期规划,支持各类市场主体增加养老服务供给,推动医养结合的发展。

  2020年10月,国家医保局发布《关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》。通知指出,国家医保局预计用1-2年的时间,将统筹地区医保总额预算与点数法相结合,实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式。逐步建立以病种为基本单元,以结果为导向的医疗服务付费体系,完善医保与医疗机构的沟通谈判机制。加强基于病种的量化评估,使医疗行为可量化、可比较。形成可借鉴、可复制、可推广的经验,为下一步在更大范围推广打好基础。该项政策出台对医院精细化运营提出了更多要求。

  2020年,新冠肺炎疫情虽对国内外大多数行业带去了冲击和影响,但增强了人民群众的医疗卫生意识,预防保健需求持续增长,医疗服务行业迎来逆市发展的新机遇。据《中国大健康产业战略规划和企业战略咨询报告》统计数据显示,预计2020年我国大健康产业规模突破10万亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为12.55%,到2023年我国大健康产业规模预计将达到14.09万亿元。未来,随着国民经济的高质量发展、人民生活水平的提高以及人们健康意识的不断提升,医疗服务需求将持续增长,促进我国医疗服务市场的快速发展,医疗行业在国民经济中的地位将进一步提升,在众多利好政策的激励、推动下,我国医疗行业将迎来更加广阔的发展前景。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  1、2020年公司经营情况概述

  2020年是极不平凡的一年,面对严峻复杂的国际形势,艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,特别是新冠肺炎疫情的影响,公司旗下各医院积极承担所在区域内的疫情防控和救治工作,西安国际医学高新医院被确定为陕西省首批新型冠状病毒感染肺炎定点医院之一,西安国际医学中心医院被确定为定点发热门诊。面对严重的疫情,公司选派出330名医疗骨干驰援湖北抗击新冠肺炎疫情,展现出国际医学的使命和担当,是全国派出医疗队员最多的医院、陕西省出征人数最多的硬核医疗队,成为全国首家整建制接管武汉一家三级医院的医疗机构,公司旗下各医院在做好疫情防控工作的前提下,确保门诊、住院工作的正常开展。虽受疫情的影响,全行业门诊、住院人数都在短期内出现下降,但公司医疗服务主业自2020年第二季度开始快速恢复,业务量和经营业绩明显提升,并保持持续增长。

  年度内,在公司董事会和经营班子的坚强领导下,上下同心,营业收入同比实现大幅度增长,启动非公开发行,增强公司核心竞争力,持续推动对外合作,社会影响力与日俱增;旗下两家医院成为西北大学、陕西中医药大学附属医院。这一年,西安国际医学高新医院经营稳健,各项业务稳步推进,胸痛中心通过中国胸痛中心总部认证,干细胞临床研究机构及项目成功备案,成为陕西省第一家经国家“两委局”成功备案的医院,12月21日医院新综合医疗楼正式投用,使高新医院跻身省内大型三甲医院行列;西安国际医学中心医院业务发展迅速,学科建设、医疗科研取得新突破,获得国家“质子放射治疗系统”配置许可,成为全国第6家、西北首家获此许可的医疗机构;商洛国际医学中心医院就诊人数及手术例数稳步增加,新院区内装完成,并于2021年3月28日盛大开诊;西安国际医学康复医院医疗主楼成功封顶,内装陆续展开。公司进入医疗服务主业快速发展的新阶段。

  2、医疗服务主业经营情况

  2020年初,新冠肺炎疫情暴发,给国内外经济增长带来了前所未有的冲击和压力,经济不稳定、不确定因素上升。公司作为国内资本市场上以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业的大型综合性医疗服务集团,面对急迫的疫情防控和救治任务,紧紧围绕企业发展大局,扎实推进各项工作,因势利导,认清危中之需、把握发展之机。公司旗下三大综合医疗院区勇于承担医疗责任,狠抓管理效能提升,在学科建设上下功夫,各项业务不断突破,呈现出蓬勃的发展势头,公司现有医疗床位总规模达8,300余张。近年来,随着云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等新兴技术不断成熟,加速了传统医疗行业与这些新兴技术的融合,不断推动着医疗行业的数字化发展,“互联网+医院”、“智慧医院”逐步实现并推广应用,将进一步提高医院的服务水平、效率和患者就医体验。年度内,公司医疗服务业务在以下方面取得了多项成绩:

  (1)西安国际医学高新医院

  2020年,医院全体员工继续以“创新、变革、发展”为主题,全力投入学习型医院、创新型医院建设;新综合医疗楼正式投用后,学科分布更合理、更细化;多学科协作、科教研能力显著提升,疑难病症诊疗水平进一步提高。面对新冠肺炎疫情,全院上下勠力同心,共克时艰,一手抓防控,一手抓群众就医需求,平稳度过了艰难时期,员工的信心得到提振,文化认同感和企业凝聚力得到大幅提升,职业精神得到大力弘扬,保持了医院有序、平稳、安全运行。

  ①业务规模稳步增长

  年度内,受新冠疫情影响,西安国际医学高新医院全院员工攻坚克难,避免了各项业务指标大幅下滑,服务量居西安市级医疗机构前列。

  日门急诊人数、出院人数再创历史新高,日门诊最高4,138人次,日住院最高1,086人次。

  门诊工作量903,370人次,较去年同期减少10.57%;出院人数35,280人次,较去年同期减少18.23%。其中,全院收治重危病人6,903人次,较去年同期减少600人次;出院病人手术操作(包括治疗性和诊断性操作)34,068人次,较去年同期减少0.88%;手术部手术9,813台,较去年同期减少5.01%;体检人数60,279人次,较去年同期减少6.96%;平均住院日7.9天,比去年同期增加0.2天;病床使用率85.8%,较去年同期减少14.29%;床位周转次数39.29次/年,各项重要医疗质量指标全部达标。

  ②新冠肺炎疫情防控、救治工作到位

  医院先后选派61名医务人员随陕西省第二批、第三批、第四批医疗队及西安国际医学中心医院医疗队赴湖北武汉,分别于武汉协和医院西院区、武汉光谷方舱医院、武汉市第八医院及同济医院中法新城院区支援抗疫工作。

  作为陕西省卫健委批准的第一批具有新冠病毒核酸检测资质的单位,2月起,检验科PCR实验室24小时进行核酸检测。建立了40人组成的医院新冠肺炎应急队和核酸采集队,对发热患者、入院患者等重点人群做到应检尽检。全年进行核酸检测82,835人次,其中员工检测6,876人次。

  全年发热门诊接诊患者8,202人次;新冠门诊留观500余人次。

  ③科教推动学科稳步向好

  干细胞临床研究机构和项目双备案成功,成为陕西省第一家经国家“两委局”成功备案的医院。胸痛中心正式通过中国胸痛中心总部认证。夫精人工授精技术通过省卫健委正式运行准入。全年共申报各级科研项目28项,获批12项,其中省级1项,市级2项,局级5项,横向课题3项,博士后科研流动站1项;发表学术论文103篇,其中SCI文章11篇,核心期刊论文28篇。完成药物、医疗器械共20项立项审核;目前在研项目20项,结题项目6项,涉及11个科室。

  全院各科开展新技术、新项目23项。其中泌尿外科开展了国家三类技术人工智能辅助治疗技术(达芬奇手术机器人手术)45台;肾内科开展双重血浆分子吸附系统技术(人工肝治疗);消化内科开展食管胃静脉曲张内镜下治疗166例,国内领先;微创介入科开展介入导管支架治疗良恶性胃肠梗阻8例;普外科开展腹腔镜直肠NOSES手术3例;妇科开展单孔腹腔镜手术116例。

  医院成为急性脑卒中医疗救治定点医院及陕西省卒中专科联盟单位;被省药学会、省医药协会评为全省医药行业抗击新冠疫情先进集体。呼吸内科团队获西安市“最美医生团队”称号;泌尿外科团队获高新区“最美医师团队称号”;重症医学科被评为省、市优质护理先进科室,儿科、蓝博社区卫生服务中心护理组被评为高新区优质护理服务先进集体,增强了社会影响力。年度内,医院成为西北大学附属医院、陕西中医药大学附属医院,人才培养、科研创新等实现了优势互补。

  ④强效能、优服务,提升患者、员工满意度

  新综合医疗楼正式启用,服务环境全面提升。按照搬迁时限,完成了医疗、办公家具的配置设计及购置,完成了病床、用水设施的配置、安装。完成了新老院区医用气体管网、供水管网、消防管网等互联互通设计及工程建设。

  2020年度,西安国际医学高新医院实现收入79,868.45万元,较上年同期下降3.34%,净利润6,066.81万元,较上年同期下降48.23%。

  (2)西安国际医学中心医院

  2020年是西安国际医学中心医院的快步发展之年。紧紧围绕建设“国际知名、国内一流的研究型医院”的总目标,按照“拓规模、调结构,强质量、精技能,重人文、优服务,创品牌、攀高峰”的思路,围绕医疗制度、医疗质量、医疗安全、感控质量、护理品质、流程优化、JCI认证等工作开展“医疗秩序规范年”各项规范活动,提升了医疗质量,确保了医疗安全。

  白衣执甲大爱无疆。2月2日接到省、市卫健委指示后,共抽组266名医护人员奔赴湖北。医疗队共收治新冠肺炎患者471人,其中危重症患者135人;完成了长江康复驿站586人的隔离康复。

  ①医疗工作稳中有进

  2020年,医院各项医疗数据稳步增长,截止12月31日,门急诊量309,552人次,住院32,582人次,其中危重患者占22.81%,手术11,610台次。全年最高日门急诊量1,722人次、最高日收住量289人次、最高日在院患者1,550人次、最高日手术量91台次。

  ②科研学术亮点多多

  医院成为陕西省健康促进与教育协会副会长单位、中国非公立医疗机构协会会员单位;顺利通过GCP准入备案和国家住院医师规范化培训基地验收;获批国家、省、市级继续医学教育项目13项,国科金及省、市、区科研项目14项;设立院内科研基金,组织院内课题申报183项,立项76项,配套资助经费350万元;共发表论文121篇,其中以西安国际医学中心医院为第一作者发表SCI33篇、核心及统计源期刊88篇;主编出版教材、专著、译著6部;获实用新型专利23项,目前正在申请的发明专利14项;举办各类国际、国内学术会议170余场;专家团队中新增省级以上专业学会主委17名,副主委51名,现任省级及以上专业学会主委、副主委及常委达162人,在国际学术组织担任职务5人,长江学者2人,享受国务院特殊津贴10人。

  ③学科建设持续推进

  新增体检中心、VIP健康管理中心、放射治疗中心、感染肝病中心、核医学科、生殖内分泌科、产科、新生儿科、产后及盆底康复科等新科室和妇科一病区、骨髓移植一病区、心脏内科三病区、胸腔外科二病区、神经内科二病区等19个病区,整合整形外科、美容外科、颌面外科、皮肤科等科室组建整形医院;举办了9场、8个专科医院、21个临床科室参与的“品牌学科建设研讨会”,积极推进研究型医院、科室及人才建设模式,深化多学科合作协作,做细、做实重点学科建设发展规划,为学科建设发展指明方向。

  ④诊疗技术彰显特色

  医疗技术实现新突破,其中骨科医院成功实施世界首例3D打印人工可动颈椎置换术;神经外科成功开展国际首例经鼻蝶神经内镜三脑室底造瘘治疗脑积水手术;心脏内科完成国际首例保留左锁骨下动脉的主动脉腔内隔绝术+心脏腔内超声引导下左心耳封堵术;心脏外科成功实施国际首创心肌桥旁路移植手术及国内首例经股导管主动脉瓣置换术+主动脉腔内隔绝术;心肌桥旁路移植术被国际顶级期刊《胸外科年鉴》收录;胸科医院成功开展国内首例经支气管镜支气管超声导向鞘定位的跨支气管壁冷冻肺活检术;甲乳外科携手影像诊疗中心、麻醉手术中心成功完成全国首例术中磁共振辅助下的“乳腺癌精准保乳手术”;整形医院通过全扩张耳再造技术为小耳畸形患者进行全耳再造,达到国际先进水平;消化病医院首创的经皮经肝/脾穿刺门静脉血管定位标记技术,将手术成功率由国际既往报道的47%提升到84%。

  达芬奇手术总量持续位列全国社会资本办医第一名,心脏外科达芬奇手术总量连续数月位列全国医院心脏外科第三名,妇科医院位列第五名。新增备案肿瘤消融治疗技术、神经血管介入诊疗技术、冠状动脉旁路移植技术等限制类技术27项,医疗技术管理规范,技术水平登上新台阶。

  ⑤设备耗材管理规范

  全年共购置医疗设备650台/套,引进瓦里安直线加速器、医科达直线加速器、玛西普伽马刀、SPECT/CT、PET/CT、四代达芬奇手术机器人、蔡司机器人手术显微镜等大型医疗设备,质子、射波刀已获国家卫健委准入许可;完成两类放射源的申请、接收、倒装、备案及年度辐射设备性能检测、机房防护检测和全院1,463台/件剂量设备检测;开展260余次医疗设备保养维修,全院医疗设备完好率达99.95%,急救、生命支持类设备完好率达100%;采用医用耗材试剂寄售管理模式,对计划、信息、验收、入库、仓储、结算等进行全流程精细化管理;上线高值耗材智能柜,实现自动识别、一物一码、全程追踪的自动化、信息化管理。

  ⑥教学培训卓有成效

  成为西北大学、陕西中医药大学附属医院;申报西北大学硕导资格认定62人,申请西北大学临床专任教师493人,59人参加了国家高校教师资格考试;举办74场青年医师健康公益讲堂,持续强化青年医师培养。获批美国心脏协会心血管急救培训中心,组织各级、各类培训共计1,022余场次、7,515学时,46,858人次参加培训;选派医护骨干人员外出学习、进修、培训130余人次;组织700余人参加继续教育学习。

  2020年度,西安国际医学中心医院实现收入72,055.87万元,较上年同期增长1181.06%,净利润5,279.56万元,较上年同期增长114.19%。

  (3)西安国际医学商洛医院

  2020年,西安国际医学商洛医院聚焦“两个全力以赴”,狠抓“一个全面落实”,即全力以赴筑牢疫情防控堤、全力以赴夯实医保改革基础,全面落实医院内涵建设各项举措,取得了疫情防控、医疗事业发展的双胜利。

  ①业务指标和经营指标

  2020年医院诊治门诊病人116,305人次,较去年同期增加0.012%;诊疗出院病人10,789人次,较去年同期减少7.32%;病床使用率90.17%,较去年同期减少16.2%;全院共完成手术5,321台次,较去年同期增加4.08%。

  ②强化内涵建设,持续增强服务能力

  抓核心制度落实,持续做好核心制度的教育、培训、督查工作;抓医院感染管理,开展了“感染防控风险评估”、“医院感染目标性监测”等管控工作;抓护理服务内涵建设,持续推进优质护理服务,制定了《优质护理服务实施方案》,在全院推行责任制整体护理,开展优质护理一科一品成果展示活动,实施个体化和具有专科特色的健康教育。

  ③做大做强重点学科

  眼科、骨科、耳鼻喉科、产科、外科不断扩大服务领域,创新诊疗技术,形成了显著的学科优势和较大的区域社会影响力。依托集团人才优势,对康复科、麻醉科等弱势科室持续帮扶,帮扶成效显著。

  积极组织、参加各类专业学会学术活动,有力推进了专业队伍建设。鼓励开展科研创新,做到政策倾斜、资金保障,使创新者有动力、有激情。

  商洛医院(新院区)已于2021年3月28日盛大开诊,总建筑面积22万平米,规划床位1,800张,由妇女儿童医院、康复医院和以神经、肿瘤、心胸、消化、骨科,眼科中心等特色专科为主的综合医院组成,是按照JCI和三甲标准建设的集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的综合医院。随着新院区正式启用、开诊,将为该医院就医环境、医疗服务水平带来全面提升,并大幅增强该院在所在区域的市场竞争力,有效缓解区域内优质医疗资源供应紧张状况,方便群众就诊。

  2020年度,西安国际医学商洛医院实现收入10,436.63万元,较上年同期下降15.33%,净利润-3,089.29万元,较上年同期减少99.17%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司的发展战略和投资计划,公司近年来不断整合现有投资项目,盘活存量资产,取得了较好的投资收益。为收回投资资金,并实现良好的投资收益,并为公司大力发展医疗服务业务提供资金支持,促进公司的良性运行和可持续发展。公司全资子公司西安国际医学中心有限公司将持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公司(以下简称“汉氏联合”)全部3,400万股股份(占汉氏联合全部股份的31.36%),以7.8亿元的价格出售给济南银丰。该事项对公司报告期内净利润的影响金额约为7.2亿元。

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第十一届董事会第十二次会议于2020年4月27日决议通过,本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

  修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。相应会计报表项目变动详见本报告第十二节财务报告附注” 五、(三十) 、3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)2020年5月21日,经本公司执行委员会审议通过,由本公司出资500.00万元设立西安国际医学互联网医院有限公司。该公司于2020年8月26日完成工商注册,本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

  (2)2020年3月24日,经本公司执行委员会审议通过,由本公司及方猛、赵静、胡小宁、丁楠楠、常帅龙、赵飞、李妍、陈劲松共同出资100.00万元设立西安国际医学建筑设计院合伙企业(有限合伙),本公司认缴出资为63.00万元。该公司于2020年3月30日完成工商注册,本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

  (3)2020年12月9日,经本公司执行委员会审议通过,由本公司与陕西圆梦生命科学研究院有限公司共同出资1,000.00万元设立西安国际医学圆梦生物技术有限公司,本公司认缴出资510.00万元。该公司于2020年12月17日完成工商注册,本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码:000516    证券简称:国际医学    公告编号:2021-025

  西安国际医学投资股份有限公司

  第十一届董事会第二十一次会议决议公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会于2021年4月17日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第二十一次会议的通知,并于2021年4月27日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

  经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

  一、通过2020年度财务决算,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

  二、通过2020年度利润分配预案(9票同意、0票反对、0票弃权);

  公司2020年度实现归属于母公司的净利润45,360,469.97元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润2,595,952,092.90元,合计可供股东分配利润为2,641,312,562.87元。

  鉴于公司2018年度进行大额现金分红,2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元(不含交易费用)用于回购股份,公司近三年(包括本年度)现金分红总额已大幅超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

  公司本年度业绩包含非经常性损益形成的利润,结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度,根据公司发展战略和投资计划,董事会建议公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出,同时保证公司后续对外投资的资金需求。

  公司全体独立董事认为:公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符合公司当前的实际经营状况和发展需要,留存未分配利润主要用于公司自身经营发展,并保证公司对外投资的资金需求,对于医疗服务业务集中资源、趁势发展具有积极的作用,有利于维护公司全体股东的长期利益,我们对该利润分配方案表示认同。

  上述预案尚需经股东大会审议通过。

  三、通过《2020年度董事会工作报告》,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

  四、通过公司《2020年年度报告》及其摘要,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

  五、通过《2021年度财务预算报告》,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

  六、通过公司《2020年度社会责任报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、通过公司《2020年度内部控制评价报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司全体独立董事认为:在报告期内,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律法规的要求,内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行,内外部风险得到了有效控制,报告期内各项工作能够顺利完成,公司内控体系行之有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况,公司今后应根据实际工作情况,及时发现问题并总结经验,进一步加强与完善各项内部控制。

  八、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  经公司董事会审计委员会提议,拟继续聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提交股东大会审议决定。

  具体内容详见2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

  九、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评,同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

  公司全体独立董事认为:对公司高管人员2020年度履行职责情况和年度绩效的考核结果,符合公司实际,同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

  十、通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行

  的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反

  映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范

  性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;

  同意公司本次会计政策的变更。

  公司全体独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策的变更。

  具体内容详见2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

  十一、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益,公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财(含银行理财产品、信托产品等)。投资额度20亿元,自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。

  公司全体独立董事认为:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

  十二、通过《关于换届选举第十二届董事会非独立董事、独立董事的议案》,非独立董事、独立董事候选人简历见附件(9票同意、0票反对、0票弃权);

  公司第十一届董事会自2018年6月1日股东大会选举产生至今已 近三年,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定, 本届董事会任期届满,需进行换届选举。

  根据《公司章程》的规定,董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会建议史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国为第十二届董事会非独立董事候选人;李富有、师萍(会计专业人士)、张宝通为第十二届董事会独立董事候选人。

  上述候选人提请股东大会选举,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举,非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  公司全体独立董事认为:公司非独立董事和独立董事候选人的任 职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定,人员组成结构合理,有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构,同意新一届 董事会全部董事候选人提名。

  十三、通过公司《2021年第一季度报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  十四、通过关于召开公司2020年度股东大会的有关事宜(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  决定2021年5月19日召开公司2020年度股东大会。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二○二一年四月二十九日

  附件:

  非独立董事、独立董事候选人简历

  一、非独立董事候选人

  史 今,女,1975年1月生,工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第十一届董事会董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,持有本公司股份227,000股,占本公司股份总数的0.01%。史今女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,史今女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王爱萍,女,1969年11月生,九三学社社员,工商管理硕士。曾就职于美国ALL LIFE INC公司、香港EAST MILE INVESTMENT LIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会副董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,持有本公司股份130,000股,占本公司股份总数的0.01%。王爱萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王爱萍女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  曹鹤玲,女,1958年6月生,大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、申华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长,本公司第十一届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日,持有本公司股份54,397,770股,占本公司股份总数的2.39%。曹鹤玲女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,曹鹤玲女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘 旭,男,1984年10月生,EMBA。曾就职于美国银行,现任申华控股集团有限公司副总裁、上海陕西商会常务副会长、西安国际商会副会长,本公司第十一届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份。刘旭先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,刘旭先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘瑞轩,男,1969年1月生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、总裁、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,持有本公司股份590,000股,占本公司股份总数的0.03%。刘瑞轩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,刘瑞轩先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  孙文国,男,1975年6月生,研究生学历,曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,持有本公司股份150,000股,占本公司股份总数的0.01%。孙文国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,孙文国先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、独立董事候选人

  李富有,男,1953年7月生,博士、教授、博士生导师,中共党员。李富有为西安交通大学金融学二级教授;西安交大经济金融学院学术委员会委员、学位委员会委员,金融专业学术带头人。1995年以来先后担任陕西省金融学会常务理事、理事;中国金融学会会员,中国国际金融学会理事;西安翻译学院、温州大学等学校的兼职教授。曾担任西安泉佑集团、富晨创投公司的经济顾问,2018年7月至今担任晨曦航空股份有限公司独立董事,现任本公司第十一届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份。李富有先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,李富有先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  师 萍,女,1949年7月生,中共党员,博士、教授、博士生导师、中国注册会计师。主要从事管理学、财务会计的教学和科研工作,先后主持、完成国家多项课题,是陕西省会计学科带头人。曾就职于在西安晶体管厂、西安市政府冶金机电局,曾任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司、广誉远中药股份有限公司及本公司第九届、第十届董事会独立董事。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师,金花企业(集团)股份有限公司独立董事。同时兼任国家自然科学基金委员会项目评议人、陕西省高级会计师评委会委员、陕西会计学会常务理事、陕西省成本研究会副会长、西安会计学顾问等。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份,师萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,师萍女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张宝通,男,1947年4月生,研究生学历,高级注册咨询师。主要从事经济研究工作,是陕西省有突出贡献专家。主持承担国家社会科学基金、国家自然科学基金和省部级课题等50余项,是陕西省第一个发展战略的主要执笔人和陕西省西部大开发总思路课题主持人、构建大西安为中心的大关中城市群课题策划者和完成者。自1982年11月在陕西省社会科学院工作,现任陕西省社会科学院研究员;曾任彩虹显示器股份有限公司、西安银行股份有限公司独立董事及本公司第九届、第十届董事会独立董事。同时兼任西安市唐皇城复兴促进会会长、西安市决策咨询委员会咨询委员、联合国世界丝路论坛中国委员会高级顾问、一带一路国际智库首席经济学家、中国贸促会专家委员会委员。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份,张宝通先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,张宝通先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000516     证券简称:国际医学     公告编号:2021-033

  西安国际医学投资股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1.股东大会届次:本次股东大会是2020年度股东大会。

  2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。

  3.公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

  4.会议召开时间:

  现场会议时间:2021年5月19日(星期三)下午2:30;

  网络投票时间:2021年5月19日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月19日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年5月19日09:15—15:00期间任意时间。

  5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日:2021年5月12日(星期三)。

  7.出席对象:

  (1)截至2021年5月12日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  (一)提案名称

  1.《2020年度董事会工作报告》;

  2.《2020年度监事会工作报告》;

  3.《2020年度财务决算报告》;

  4.《2020年度利润分配预案》;

  5.《2020年年度报告及其摘要》;

  6.《2021年度财务预算报告》;

  7.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;

  8、《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》;

  9、《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》;

  10、《关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。

  (二) 特别强调事项

  1、换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制表决,本次换届选举涉及非独立董事(6人)、独立董事(3人)及股东代表监事(3人),股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  3、公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

  (三)披露情况

  上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过,具体内容请查阅2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告、第十届监事会第十二次会议决议公告及2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司《2020年年度报告》等相关公告。

  三、会议提案编码

  表一:本次股东大会需要表决的各项提案编码表

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1.登记方式

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

  (2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

  2.登记地点

  地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

  3.登记时间

  2021年5月17日、5月18日每天8:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1.网络投票的程序

  (1)投票代码:360516

  (2)投票简称:国医投票

  (3)填报表决意见

  ①本次股东大会提案1至7为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  ②本次股东大会提案8至10为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举股东代表监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  2.通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票时间:2021年5月19日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;

  (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日09:15至15:00;

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其它事项

  1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

  2.联系事项

  邮政编码:710075

  联系电话:(029) 87217854

  传真号码:(029) 88330170

  联 系 人:杜睿男  李舒敏

  七、备查文件

  1.第十一届董事会第二十一次会议决议;

  2.第十届监事会第十二次会议决议。

  附:股东大会授权委托书。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二○二一年四月二十九日

  证券代码:000516                           证券简称:国际医学                           公告编号:2021-028

  (下转B334版)

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