一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以743,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务、主要产品及其用途

　　报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

　　自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

　　（2）经营模式

　　我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“梅赛思”、“聪米”、“伊莱克斯”品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

　　（3）主要的业绩驱动因素

　　A、深入线上直播布局，打造全平台内容矩阵

　　报告期内，在疫情的影响下促使渠道拓展加速向线上转移，公司通过差异化产品和高效协同，力争为用户提供更优质体验的服务和消费体验。公司投入资金在1,161平方米的直播基地里构建了9个直播间，直播间单日可最高支撑4次直播场次，在金牌主播的加盟下，直播间累计开展了600个直播场次，直播单场最高订单数达2,500单，覆盖淘宝、京东、苏宁、拼多多、腾讯、抖音等多个直播平台，快速形成了自己的品牌直播矩阵；通过直播间功能升级，深耕产品内容，万和以运营和产品思维为核心，打造大家电类的专业主播团，不仅成功孵化了万和主播IP，也构建了与消费者的沟通桥梁。

　　报告期内，公司全资子公司广东万和网络科技有限公司被广东网商协会授予2020年度“广东内容电商直播示范基地”的荣誉称号。

　　B、出口销售呈增长态势

　　报告期内，海外市场受疫情，挑战与机遇并存，公司加强开拓海外新市场，对新的目标市场深入分析，挖掘潜在客户。烤炉业务拓展方面，成功开发了澳洲客户并达成销售，填补了澳洲市场多年的空白；新品类业务拓展方面，成功开发了美国车载烤箱灶客户，是海外销售的新的利润增长点之一，同时还开发了卡式炉、平面炉、电壁炉、电热、热泵等客户，实现订单零的突破并培育了客户群。

　　C、继续布局厨电新品类，拓展新品牌

　　近年来，厨电知名品牌和新型互联网品牌在年轻消费市场强势兴起，使得厨电市场不断细分，趋向有颜、有智、有趣、有品，为市场注入了崭新的市场活力，在市场变化的新浪潮下，公司巧妙整合国际品牌，采用多品牌运作模式，利用其销售渠道，开拓国际和国内市场，同时将产品延伸至小家电领域。

　　报告期内，公司推出了“聪米”——全新的互联网品牌，“聪米”倡导“生活要改变”的品牌理念，信奉极简智能、轻趣健康的生活方式，打造属于年轻人的厨房、生活家电品牌。“聪米”坚持时尚、差异的设计理念，以用户需求为需求转为设计动力，把前沿技术与时代审美相结合，解决用户生活高频刚需，力求为消费者提供高颜值、高品质、高易用、高智能的产品体验。

　　在消费升级的大环境驱动下，2020年7月，公司成立了国际品牌零售部，主要负责“伊莱克斯”品牌的燃气热水器、电热水器产品在中国区域的销售活动，产品定位中高端，并在线上和线下同时启动渠道布局，进军KA、专卖店以及建材、工程渠道，进一步提升燃气热水器、电热水器高端市场的占有份额，打造万和的多品牌矩阵。

　　（4）公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

　　A、所属行业的发展阶段

　　公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。

　　B、所处行业地位

　　根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）在2013年发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一；根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示，“万和”燃气热水器荣列2020年度同类产品市场综合占有率第一位，这已经是“万和”燃气热水器连续十七年获得此项桂冠；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅，产品已经销售到全球90个国家和地区。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　受疫情影响，“宅”已经成为了2020年度人们生活的常态，更多家庭重新拥有了做饭的时间和空间，全民烹饪热以及疫情带动的健康防护意识升级，带动了整个厨电市场的多元化、健康化发展，后疫情时代的厨电市场挑战与机遇并存。公司坚持以消费者需求为导向，坚持创新满足消费者不断提高的健康、品质需求，继续保持公司业绩平稳增长。报告期内，公司实现营业总收入6,269,742,205.88元，较上年同期增长0.80%；营业利润732,574,144.32元，较上年同期增长3.40%；利润总额712,770,063.77元，较上年同期下降2.13%；归属于上市公司股东的净利润611,344,508.22元，较上年同期增长2.22%。

　　（1）国内营销方面的建设情况

　　A、加速拓展渠道平台，护持业绩稳定

　　a、渠道业态布局多样化，深度触达用户

　　报告期内，公司不断加强渠道建设，线下渠道共完成2,503个网点开拓，拓展伊莱克斯34个、梅赛思品牌门店200个，万和集成灶拓展专卖店/专柜841个，万和热厨专卖店263个；通过渠道创新建设集引流、体验、销售和服务为一体的售后4S体验店109个；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、建材橱柜店、电器专营店等，完成1,056余个网点建设；通过万和官方商城打通线上线下，借助官方商城的流量运营，链接线下专卖店赋能线下销售终端，实现零售数据化转型，激发公司员工全员营销的积极性，并外拓品类，携手生活用品“头部品牌”入驻，创建平台营销及合伙人模式。报告期内，官方商城合伙人数量新增19,414人，合计达23,147人，充分利用私域流量进行社群运营。

　　在渠道变革上，公司积极布局新业态，在京东专卖店、天猫优品店、家装家居店等业态不断发力。此外，万和积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，另一方面在三级至六级空白市场，通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点。此外，公司借助官方商城的流量运营，正在通过线上线下一体化的门店运营和打造私域流量池的方式，来让线下布点的威力倍增，更深度触达用户。

　　b、精装产业供应链变革，与国内多家地产巨头达成长期的战略合作关系

　　精装修、全装修政策的改变了厨电行业现有的流通业态，房地产行业同时带动了精装产业供应链的变革，公司通过关注消费者痛点，重塑商业模式，升级产品标准，将环保和节能进行到底，持续坚持技术创新，着力打造高舒适性产品，契合移动互联新生活，不断满足建筑整体配套。截至报告期末，公司凭借卓越的品质和稳定的产能，与国内多家地产巨头达成长期的战略合作关系，如恒大地产、万科、绿地集团、万达集团、中南集团、中粮地产、禹洲地产、绿都地产、光明地产、当代地产、金地商置、金融街控股、海伦堡地产、力高地产、中惠熙元、阳光100等。2018年1月，公司凭借优质的产品及服务，荣膺“中国房地产精装采购首选实力品牌”。

　　B、布局多场景营销，强化品牌理念

　　依托技术创新起家的万和自成立起就一直以科技温暖生活为创新理念，以解决消费者体验痛点作为产品研发的依据和方向，同时又不缺乏人文关怀，在技术创新、产品特性和公益活动中无不体现着“让家更温暖”的品牌理念。从理念升级到战略布局，万和始终以品质、品牌作为双驱动力，通过密集的跨界营销触及新用户，抢占消费者心智，强化品牌理念。

　　延续《向往的生活》IP合作，持续提升品牌整体好感度，温暖治愈调性与价值导向完美契合，万和提倡回归家的本质，向往的生活不只是诗和远方，也可以存在于温暖的家庭之中；携手高口碑公益综艺节目《忘不了餐厅》第二季，将“万和温暖相伴，不忘美好瞬间”的理念贯彻到底，让新一代年轻消费者通过节目开启一场遗忘与守望交融的温暖之旅；万和官宣了《火星情报局5》中“火星温暖大使”的身份，传达了万和的价值取向——温暖关怀，通过对年轻人关注议题的审议，让温暖直达年轻人内心。

　　C、售后服务智能升级，创造更多服务价值

　　一个以优质服务为主导的时代已经到来，良好的服务不仅能为厂商在客户中赢得信誉，还能带来更高的经济效益。公司继续坚持“细致无忧”的服务理念，努力打造全过程客户服务体验，建立服务向前看的理念，代理商向营销服务商转型，共同经营消费者，做好基本的用户服务需求是基础，不断发展创造用户的更多需求，提升用户的体验，为品牌增值，创造更多的服务价值。

　　在疫情期间，作为热水器与厨电领域头部品牌，万和宣布发起了“安全家”守护行动，在业内率先推出面向全国的在线“云义诊”与“安心装”两大安心服务，由资深热水器与厨电专家组成的“万和服务突击队”成员，将在穿戴“全套防护”、“一人一车一户”、“进门前消毒”、“零接触维修”等一系列防疫措施保障下提供到家服务，旨在帮助用户快捷高效、安全可靠地解决热水器与厨电突发状况，解除疫情期内居家生活的燃眉之急。

　　在今年618来临之际，经过顾客服务中心和IT与信息安全部的共同努力下，万和智能客服第一期已成功上线，公司将尽快推进智能客服第二期的上线，为公司打造一套全渠道智能客户体系，通过将智能服务模块与人工进行协调合作，提高了服务效率和服务水准。

　　（2）国际营销方面的建设情况

　　以技术创新为驱动的万和，依托“智能制造”的推进，一直以满足更多海外客商需求为己任，持续推出高品质、高附加值、高技术的产品，为应对贸易环境的变化，公司也在优化产品结构，对产品进行转型和调整。报告期内，公司通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚、南亚等海外新兴市场；借助国家“一带一路”的政策东风，积极拓展“一带一路”沿线国家和地区市场；把握“粤港澳大湾区”的战略发展辐射，持续巩固国内行业领军品牌及领先的市场地位，积极纵深发展国际化战略，推动企业的全球化进程；把自有品牌作为未来重点的方向之一，先后在阿塞拜疆、泰国曼谷等地建立产品体验店，并陆续在美国、俄罗斯设立全资孙公司，有利于公司尽快实现全球化经营，减少对外贸易风险，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，以多元化渠道推动万和海外业绩实现稳健、快速增长。

　　（3）产品与技术研发方面的情况

　　A、增加知识产权的积累

　　报告期内，公司共申请专利499件，新增授权专利469件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为1,976件，其中发明专利158件。万和已连续六年荣登佛山市专利富豪榜。

　　2020年11月，“一种零冷水燃气热水器及其系统”项目荣获第七届广东省专利奖银奖。

　　B、积极进行技术创新，加强前沿技术研发

　　万和顺应市场需求和响应国家节能的号召，在紧抓产品质量和技术的同时，率先领跑行业能效标准，以创新技术、航天品质为本的基本理念，通过技术创新抢占环保领域，引领行业向高效、节能、环保、舒适的技术方向发展，并为用户带来良好的使用体验，同时围绕安全、智能化、数字化方向开展技术研发，加快技术向成果转移，加大创新技术研发力度，持续向市场输送高品质的产品和服务。

　　报告期内，“预热循环增压型燃气热水器”项目获得佛山市高新技术进步奖三等奖；“预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用”项目获佛山市高新技术进步奖二等奖；率先推出行业一级能效LS5系列零冷水燃气热水器，热效率高达103.5%，比国标一级能效高5.5%，成为行业先行者；双聚能防干烧灶具NL06F脱颖而出，成功获得2020年佛山“市长杯”泛家居类创新设计奖和2021年德国IF设计大奖。

　　2021年2月，公司加入了中国城市燃气氢能发展创新联盟，践行了万和致力于清洁能源的高效利用，倡导低碳发展的社会责任，真正为消费者创造节能、环保、舒适的高品质低碳生活。公司在2021年发布了富氢天然气型家用燃气具产品，是在家用燃气具领域的技术创新的重要成果，顺应了国家氢能政策和能源供应结构转型的趋势，提升了国内燃气具技术领域的创新能力，促进了中国家用燃气具产业的转型升级。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①新收入准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经四届十一次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

　　本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　■

　　②企业会计准则解释第13号

　　财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会[2019]21号）（以下简称“解释第13号”）。

　　解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

　　解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

　　解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

　　采用解释第13号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　③财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

　　本集团未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内增加2家子公司，情况如下：

　　广东万和网络科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币1,000.00万元，成立日期为2020年1月10日，法定代表人卢宇轩。

　　广东万和聪米科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币1,000.00万元，成立日期为2020年3月4日，法定代表人卢宇凡。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事长：叶远璋

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-009

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会四届十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十五次会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年4月17日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　《2020年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2021年第一季度报告全文〉及〈2021年第一季度报告正文〉》；

　　《2021年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度总裁工作报告》；

　　4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　《2020年度董事会工作报告》内容详见《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

　　《广东万和新电气股份有限公司独立董事2020年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2020年度审计报告》，2020年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为514,360,851.35元，计提法定盈余公积金51,436,085.13元，加上年初未分配利润705,746,174.82元，扣除于2020年6月18日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2020年度可供全体股东分配的利润为923,282,941.04元。

　　鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：拟以公司截至2020年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事认为：经核查，公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

　　《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度社会责任报告》；

　　《2020年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；

　　公司董事会同意公司及下属子公司2021年开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币40亿元（或等值外币），授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构负责公司2021年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　因经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

　　（1）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（2）全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（4）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹仟贰佰万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（5）全资子公司广东万博电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币陆仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效。

　　董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

　　14、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十五次会议决议；

　　2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-010

　　广东万和新电气股份有限公司

　　四届九次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届九次监事会会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年4月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2021年第一季度报告全文〉及〈2021年第一季度报告正文〉》；

　　监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审核的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　《2020年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2020年度审计报告》，2020年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为514,360,851.35元，计提法定盈余公积金51,436,085.13元，加上年初未分配利润705,746,174.82元，扣除于2020年6月18日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2020年度可供全体股东分配的利润为923,282,941.04元。

　　鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：拟以公司截至2020年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020年分红回报规划》等文件的有关规定，同意公司2020年度利润分配预案。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度社会责任报告》；

　　《2020年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，关联监事胡玲女士已回避表决，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：公司2021年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；

　　监事会发表意见如下：在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会对公司2021年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　为保持审计工作的连续性，同意董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构负责公司2021年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；

　　《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的四届九次监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-013

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年4月28日召开董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、本次利润分配预案基本情况

　　根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2020年度审计报告》，2020年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为514,360,851.35元，计提法定盈余公积金51,436,085.13元，加上年初未分配利润705,746,174.82元，扣除于2020年6月18日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2020年度可供全体股东分配的利润为923,282,941.04元。

　　鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：拟以公司截至2020年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

　　1、董事会四届十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和四届九次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、提议人：公司董事会

　　3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《2018-2020年分红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　4、公司2020年度母公司合并资产负债表货币资金为590,953,522.29元，现金流较为充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

　　三、监事会意见

　　监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020年分红回报规划》等文件的有关规定，同意公司2020年度利润分配预案。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：经核查，公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护，我们同意将2020年利润分配预案提交2020年年度股东大会审议。

　　五、其他

　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配方案尚须经公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会四届十五次会议决议；

　　2、经与会监事签字的四届九次监事会会议决议；

　　3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543           证券简称：万和电气           公告编号：2021-014

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于2021年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、年度关联交易基本情况

　　1、年度关联交易概述

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年4月28日召开董事会四届十五次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）、广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）、佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）、广东用心网络科技有限公司（以下简称“广东用心”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）和广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、佛山市顺德区凯汇投资有限公司（以下简称“凯汇投资”）、鹤山市德万实业有限公司（以下简称“鹤山德万”）、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信”）、广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）2021年度关联交易总额预计不超过49,806万元。

　　独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交2020年年度股东大会审议，关联股东万和集团、广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士将在股东大会上对该议案回避表决。

　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

　　2、预计2021年度关联交易类别和金额

　　■

　　3、上一年度关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440606663315193K

　　法定代表人：姚真勇

　　注册资本：人民币508,200.4207万元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2007年5月30日

　　注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

　　经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

　　顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2020年12月31日，顺德农商行总资产为367,312,240,478.53元，净资产为29,923,402,982.51元，营业收入为6,334,512,025.80元，归属于母公司的净利润为2,774,339,329.89元。（以上数据已经审计）

　　（2）公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：914452006614930330

　　法定代表人：陈志权

　　注册资本：人民币47,807.64万元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2007年4月29日

　　注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号

　　经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。

　　揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2020年12月31日，揭东农商行总资产为23,684,062,883.06元，净资产为1,642,483,422.55元，营业收入为230,780,604.32元，净利润为5,275,551.07元。（以上数据已经审计）

　　（3）公司名称：广东中宝电缆有限公司

　　统一社会信用代码：9144060066148118XU

　　法定代表人：卢楚隆

　　注册资本：人民币50,000万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2007年4月27日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号

　　经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

　　截至2020年12月31日，广东中宝总资产为871,948,741.81元，净资产为468,839,034.07元，营业收入为1,114,032,713.48元，净利润为24,915,832.59元。（以上数据未经审计）

　　（4）公司名称：佛山市用心电器服务有限公司

　　统一社会信用代码：91440606354640435H

　　法定代表人：叶汶杰

　　注册资本：人民币150万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2015年8月25日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

　　经营范围：安装、维修、租赁：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具；承接：室内水电安装工程、室内外装修工程；提供企业管理咨询服务；网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务；家政服务咨询；投资管理咨询；商品信息咨询服务；保洁服务；电脑图文设计；网页设计服务；除以上项目外的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　截至2020年12月31日，佛山用心总资产为26,168,726.45元，净资产为-54,123.32元，营业收入为48,434,748.48元，净利润为12,514.98元。（以上数据已经审计）

　　（5）公司名称：广东用心网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：914406063454106971

　　法定代表人：叶汶杰

　　注册资本：人民币1,085.1873万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2015年7月10日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

　　经营范围：研发：网络科技技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；提供计算机技术咨询及服务、电子商务平台支持；经济信息咨询；劳动职业技能培训和文化艺术教育培训；国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务；为企业提供管理服务、运营服务、电子商务咨询；投资咨询、企业管理咨询、商务咨询；对工业、商业、服务业进行投资。

　　截至2020年12月31日，广东用心总资产为25,772,462.41元，净资产为25,015,189.20元，营业收入为7,760,804.04元，净利润为4,408,687.32元。（以上数据已经审计）

　　（6）公司名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

　　统一社会信用代码：91440781592158257E

　　法定代表人：胡玲

　　注册资本：人民币8,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2012年3月23日

　　注册地址：台山市水步镇文华C区8号

　　经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　截至2020年12月31日，台山鸿特总资产为808,978,076.67元，净资产为132,024,244.80元，营业收入为445,982,353.76元，净利润为37,799,822.99元。（以上数据已经审计）

　　（7）公司名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

　　统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

　　法定代表人：胡玲

　　注册资本：人民币10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2017年9月22日

　　注册地址：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

　　经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。

　　截至2020年12月31日，肇庆鸿特总资产为1,769,366,699.49元，净资产为164,872,967.56元，营业收入为719,387,530.63元，净利润为23,841,257.46元。（以上数据已经审计）

　　8、公司名称：佛山市顺德区凯汇投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440606699743667P

　　法定代表人：卢楚隆

　　注册资本：人民币5,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2010年1月15日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃居委会外环路小黄圃路段38号东逸湾酒店之一

　　经营范围：对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资；国内商业、物资供销业；物业管理、物业租赁。

　　截至2020年12月31日，凯汇投资总资产为51,388,342.14元，净资产为50,738,046.03元，营业收入为6,038,040.35元，净利润为18,244,142.65元。（以上数据已经审计）

　　9、公司名称：鹤山市德万实业有限公司

　　统一社会信用代码：91440784698100571A

　　法定代表人：梁祐纯

　　注册资本：人民币100万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2009年11月19日

　　注册地址：鹤山市鹤城镇新材料产业基地

　　经营范围：生产、销售：电风扇。

　　截至2020年12月31日，鹤山德万总资产为72,384,457.39元，净资产为-15,191,372.97元，营业收入为3,590,190.54元，净利润为-749,854.70元。（以上数据已经审计）

　　10、公司名称：佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：9144060668244234XC

　　法定代表人：卢楚隆

　　注册资本：人民币4,800万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　成立日期：2008年12月3日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号

　　经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）

　　截至2020年12月31日，德和恒信总资产为30,899,759.75元，净资产为30,724,353.77元，营业收入为2,113,554.04元，净利润为-2,497,046.43元。（以上数据已经审计）

　　11、公司名称：广东万和集团有限公司

　　统一社会信用代码：91440606280100451D

　　法定代表人：卢楚隆

　　注册资本：人民币200,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：1999年12月15日

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场

　　经营范围：对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。

　　截至2019年12月31日，万和集团总资产为1,264,982.31万元，净资产为609,998.33万元，营业收入为732,866.34万元，净利润为66,853.76万元（以上数据已经审计）；截至2020年9月30日，万和集团总资产为1,318,874.25万元，净资产为641,420.40万元，营业收入为542,515.80万元，净利润为50,248.82万元（以上数据未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　（1）顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司，合计持有顺德农商行5.79% 的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行是公司的关联企业。

　　（2）揭东农商行为公司参股公司，直接持有揭东农商行3.92%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。

　　（3）广东中宝为广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）的全资子公司，间接控股股东万和集团持有南方中宝66%的股权，且公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长、广东中宝执行董事，公司董事兼总裁卢宇聪先生现任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东中宝是公司的关联企业。

　　（4）佛山用心为广东用心的控股子公司，其法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生，叶汶杰先生为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，佛山用心是公司的关联企业。

　　（5）广东用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生，其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东用心是公司的关联企业。

　　（6）台山鸿特为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”）之全资子公司，公司间接控股股东万和集团间接持有派生科技8.8313%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长兼总经理，职工监事胡玲女士现任台山鸿特执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山鸿特是公司的关联企业。

　　（7）肇庆鸿特为派生科技之全资子公司，公司间接控股股东万和集团间接持有派生科技8.8313%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长兼总经理，职工监事胡玲女士现任肇庆鸿特执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肇庆鸿特是公司的关联企业。

　　（8）凯汇投资为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其60%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任凯汇投资董事长，卢楚隆先生之兄卢楚麟先生现任凯汇投资董事兼经理，公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任凯汇投资董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，凯汇投资是公司的关联企业。

　　（9）鹤山德万为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其80%的股权；万和电气实际控制人、一致行动人卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生之亲属梁祐纯先生持有其20%的股权，梁祐纯先生现任鹤山德万执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鹤山德万是公司的关联企业。

　　（10）德和恒信为万和电气参股公司，公司直接持有其26%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任德和恒信董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，德和恒信是公司的关联企业。

　　（11）万和集团直接持有万和电气8.5909%的股权，通过其全资子公司硕德投资间接持有万和电气29.6591%的股权，合计持有万和电气38.25%的股权；万和电气实际控制人、一致行动人为卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生，万和电气顾问卢础其先生在万和集团任职副董事长，直接和间接合计持有万和电气33.9149%的股权，万和电气董事兼总裁卢宇聪先生系卢础其先生之子，在万和集团任职监事；万和电气副董事长卢楚隆先生在万和集团任职董事长，直接和间接合计持有万和电气18.75%的股权；万和电气董事兼常务副总裁卢楚鹏先生在万和集团任职监事长，直接和间接合计持有万和电气11.25%的股权；万和电气董事长叶远璋先生在万和集团任职董事，直接和间接合计持有万和电气11.25%的股权。

　　3、履约能力分析

　　根据顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团的经营情况及公司与上述公司交易情况分析，公司认为顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　经核查，顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团不属于失信被执行人员。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

　　付款安排：货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项。

　　结算方式：按照双方商定的结算方式进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据2021年度生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

　　2、上述年度关联交易事项是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

　　3、上述年度关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司2021年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会四届十五次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　3、监事会意见

　　公司2021年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会四届十五次会议决议；

　　2、经与会监事签字的四届九次监事会会议决议；

　　3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气        公告编码：2021-015

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年4月28日召开董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议通过了《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司2021年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币40亿元（或等值外币），授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。现将有关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

　　随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，公司的外币结算业务迅速增加，境外购销业务多以美元、欧元、港币等结算为主。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，公司不开展以投机为目的的交易。

　　二、开展外汇套期保值业务的情况

　　1、外汇套期保值业务的币种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际营销中心销售业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。

　　2、拟投入的资金金额

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等金融机构2021年度开展的外汇套期保值业务自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内不超过人民币40亿元（或等值外币）。公司及下属子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　三、审议程序、授权及业务期间

　　根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的单次或连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由董事会审议批准，超出此范围的需经股东大会审议批准。

　　为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，经董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议同意公司及下属子公司2021年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币40亿元（或等值外币），授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　四、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但也可能存在如下风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　3、客户违约风险：由于客户违约，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失；

　　4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

　　5、回款预测风险：国际营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率或利率风险为目的遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易；

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等做出了明确规定；

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；

　　5、审计监察部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。

　　七、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　八、独立董事意见

　　经核查，公司及下属子公司本次开展2021年度套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

　　九、监事会意见

　　监事会发表意见如下：在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会对公司2021年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十五次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的四届九次监事会会议决议；

　　3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气         公告编号：2021-016

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年4月28日召开董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2020年度的审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司2021年度的审计机构负责公司2021年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同事务所协商确定2021年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

　　（一）基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）成立日期：2011年12月22日

　　（4）执行事务合伙人：李惠琦

　　（5）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　（6）截至2020年末，致同事务所拥有合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为434人。

　　（7）2020年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元；上市公司审计收费为2.58亿元，新三板挂牌公司审计收费为0.37亿元。（以上数据已经审计）

　　（8）2020年度上市公司审计客户194家，新三板挂牌公司审计客户154家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业等。

　　（9）公司同行业上市公司审计客户4家，同行业新三板挂牌公司审计客户10家。

　　（10）历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（11）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　（12）是否曾从事证券服务业务：是

　　（13）职业风险基金计提：致同事务所已购买职业保险，截至2020年末，已提取职业风险基金649.22万元，累计赔偿限额为5.40亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，不存在近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　致同事务所及其拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

　　（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（2）拟签字注册会计师

　　付细军、庄翠曼、范晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2020年度审计费用为人民币125万元（含税），公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与致同事务所协商确定2021年度相关审计费用及签署相关协议。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对致同事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为致同事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘致同事务所为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　致同事务所具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，具有投资者保护能力、诚信状况良好，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司2020年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们同意继续聘任致同事务所为公司2021年度审计机构，并将此事项提交董事会四届十五次会议进行审议。

　　3、独立董事意见

　　经核查，致同事务所具有证券相关业务执业资格，对公司情况较为熟悉，在该所担任审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任义务。致同事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，续聘致同事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，审议程序充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定。因此我们同意公司继续聘请致同事务所担任公司2021年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

　　4、董事会/监事会审议情况

　　公司于2021年4月28日召开的董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年年度财务审计工作。

　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十五次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的四届九次监事会会议决议；

　　3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-017

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十五次会议于2021年4月28日审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，现就召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:45

　　（2）网络投票时间：2021年5月21日；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2021年5月21日09:15-15:00。

　　5、会议的召开方式

　　现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月17日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉》；

　　2、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　全体独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　3、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《关于公司2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于2021年度关联交易预计的议案》；

　　关于议案6，关联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士均需回避表决。

　　7、审议《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；

　　8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　9、审议《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》。

　　上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告》（公告编号：2021-009）和《广东万和新电气股份有限公司四届九次监事会会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

　　第5、6、8、9项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2021年5月19日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

　　2、登记时间：2021年5月19日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　3、登记地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

　　（2）会议联系电话：0757-28382828

　　（3）会议联系传真：0757-23814788

　　（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　（5）联系人：李小霞、陈伟良

　　（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十五次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的四届九次监事会会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日09:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：

　　委托人股东帐号：                            持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年     月     日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-018

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年4月29日在指定的信息披露媒体正式披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2021年5月7日（星期五）上午09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”举办2020年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长叶远璋先生、董事兼总裁卢宇聪先生、独立董事何夏蓓女士、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生、财务总监李越女士和审计监察部部长谢瑜华先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日（星期四）下午14:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002543                           证券简称：万和电气                           公告编号：2021-011