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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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人人乐连锁商业集团股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要业务

  公司主营业务为商品零售连锁经营,报告期内公司主营业务、经营模式均未发生变化。经过长期的经营发展,公司目前主要形成以新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货实体业态与人人乐园app、“人人乐到家”小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局,业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断调整创新。在经营模式上,公司主要通过直营连锁店开展业务经营,实体门店主要以租赁为主。

  新型大卖场Le supermarket:定位于为追求一站购齐、注重卖场消费体验,通过聚焦场景+一站购齐+大众商品+卖场体验,满足目标消费群体居家、户外、旅游等多场景衣食住行的消费需求;践行简约、时尚、场景装饰的装修风格,并实行门店销售+3公里送货到家的运营模式,提升目标消费群体全渠道的消费体验。

  精品超市Le super:主要开设在购物中心内,新鲜、健康、时尚、精致是Le super的经营理念。主要客群定位繁忙的现代都市白领消费群体,通过跨界混搭,融入文化、艺术、娱乐等元素,成为新生活方式的体验点。

  社区生活超市Le life:主要开设在大型社区周边,追求品质、便利、新鲜、健康,主要客群定位于社区年轻家庭消费者,采用提供新鲜的生鲜+日配商品+多品种精选日常生活用品+特色餐饮体验方式和门店销售+3公里送货到家的运营模式。

  社区生鲜超市Le fresh:集中于社区入口,以社区家庭消费者为主,通过提供新鲜、健康、绿色的生鲜商品及半加工产品、日配商品、食品和部分便利用品,满足目标消费群体一日三餐的厨房餐桌场景需求,门店销售+3公里送货到家的运营模式,做社区的好邻居、好街坊。

  百货实体业态:主要开设在一二三线城市,以便利、品质、服务为核心理念,以休闲、体验、亲子、生活为一体化的吃、喝、玩、乐、购社区生活业态的都市生活购物中心。

  人人乐到家小程序及APP:公司基于传统B2C业务模式向O2O领域延伸发展的新零售模式,承载人人乐3000万会员及商品供应链从线下消费场景到线上的转化。

  人人乐到家基于现有实体门店、客流、商品及营运优势,在共享经济风行的推动下依托“互联网+”技术大力发展“众包物流”,向消费者提供生鲜及快消品的配送,并基于LBS定位实现3公里内60分钟快速送达,为消费者提供快捷、便利的购物体验。人人乐到家自2020年起,在O2O线上购物服务体系中,拓展会员管理及品牌营销核心功能,实现会员权益plus升级、社群交互营销、超市自助购物及服务体验提升,通过人人乐到家,实现到家、到店消费营销信息即时性与营销内容视频化提升。人人乐到家既服务于个人家庭消费,也提供企业员工福利方案。通过人人乐上游合作基地、重点品牌客户及供应商资源整合,依托大卖场、精品店、云仓配送中心等服务网点,逐步成为多渠道标准化及定制化新零售场,整合商流、物流、信息流,成为人人乐在新零售时代产业升级的重要数字化平台。

  行业发展状况及行业地位

  2020年,受新冠疫情的影响,我国零售业线下销售渠道受到极大冲击,全年社会消费品零售总额391,981亿元,比上年下降3.9%。按经营地统计,城镇消费品零售额339,119亿元,下降4.0%;乡村消费品零售额52,862亿元,下降3.2%。按消费类型统计,商品零售额352,453亿元,下降2.3%;餐饮收入额39,527亿元,下降16.6%。

  受疫情影响线上消费增长较快,居家消费需求明显增长,“宅经济”带动新型消费模式加快发展。2020年全年实物商品网上零售额97,590亿元,比上年增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4%。

  公司在2020年中国连锁经营协会发布的“2019年中国连锁百强”榜单中排名第63位;“2019年中国超市连锁百强”榜单中排名第26位;“2019年度广东连锁五十强”榜单中排名第11位;“2019年度深圳连锁经营50强”榜单中排名第7位。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  说明:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“曲江文化”)直接持有公司股份93,038,866股,占公司总股本的21.15%,同时,深圳市浩明公司投资有限公司通过双方协议委托曲江文化行使100,579,100股股份对应的表决权,占公司总股本的22.86%,由此,曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为193,617,966股,占公司总股本的44.00%,成为上市公司的控股股东。公司的控股股东由深圳市浩明投资有限公司变更为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,公司的实际控制人由何金明、宋琦、何浩变更为西安曲江新区管理委员会。

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年,公司全年实现营业收入59.81亿元,较去年同期同口径营业收入下降3.02%;归属于上市公司股东的净利润3,538.28万元,较去年同期下降7%,公司总资产47.04亿元,较期初下降0.93%,归属于上市公司股东的净资产14.61亿元,较期初增长0.77%。

  截至2020年12月31日,公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区30余个城市,开设实体门店149家,报告期内,公司关闭门店5家,新开业门店10家。门店具体情况详见第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

  报告期内,公司主要经营工作如下:

  (1)应对疫情,积极转变经营方式。2020年,在重大新冠疫情不可抗力因素下,公司陆续有5家大型百货购物中心关门歇业,2家大型超市被暂停营业,超市外租区域大量空场,公司正常经营遭受严重影响。经营管理团队在做好疫情防控的前提下,积极响应政府号召,发挥自身物流优势,积极筹措民生商品和防疫物资,在努力保障门店销售的同时,通过积极开展线下商品销售直接进社区、快速扩大“微店+云店”到家业务等应对措施,最大限度控制了销售下降的幅度。

  (2)变革采购系统组织架构,实行事业部专业化管理。通过成立生鲜、食品、非食品三大供应链事业部,精简了区域采购架构,突出商品采购管理的垂直性与专业性。商品采购的专业化水平、资源整合能力、进货议价能力、垂直管理效率,以及商品结构的优化得到了改善和提高。

  (3)推行供应链前移与建立自主供应链改革。

  通过白酒供应链前移,建立了与茅台、五粮液等一线大品牌酒类的直供合作,有效带动其他商品销售;通过生鲜采购供应链前移,强化直接与生鲜生产供货商的战略合作,减少中间环节,既解决客户合作的稳定性,又提升了生鲜毛利空间。

  (4)持续强化生鲜品类经营。主要扩大生鲜蔬果品类基地直采比例;全面实现鲜肉鲜鱼品类专柜经营向自主采购、集中加工配送、自主经营的转变;增加门店生鲜经营面积,扩大生鲜经营在整体商品销售的占比,充分发挥生鲜品类经营的引流作用。

  (5)不断优化商品结构。继续加大对实体门店和线上网购的不适应消费变化、动销率偏低的商品汰换力度;不断引进适销商品,尤其是线上网购热销商品;同时,通过优质自有品牌的开发,扩大销售,提升毛利;

  (6)争取减租降租,控制经营成本。在受疫情严重影响期间,面对门店经营困难,团队及时与租赁物业方沟通并争取了租赁物业方给予的减租降租的理解与支持,从而减轻了经营困难时期的租金成本压力;

  (7)更加稳健的实施开店发展计划。2020年共开新店10家,新店均为新业态模式,是经过公司集体严格审慎评估后的决策。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见《2020年度报告》“第十二节  财务报告”之“五、重要的会计政策和会计估计”中变更的相关内容。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2020年12月,公司转让全资子公司西安人人乐实业有限公司(以下简称“西安实业公司”)100%股权,并办理完毕工商变更登记,本次股权转让完成后,公司不再持有西安实业公司股权,西安实业公司不再纳入公司合并报表范围。

  2、本公司下属公司廊坊市人人乐商业有限公司已于2020年办理完毕工商注销手续,本期末已不再纳入合并范围。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  法定代表人:何浩

  2021年4月29日

  证券代码:002336             证券简称:ST人乐        公告编号:2021-020

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2021年4月27日(星期二)在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事3人)。

  会议由董事长何浩主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年度报告全文及摘要》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2020年度报告全文》及《2020年度报告摘要》。

  2、审议通过《2020年度财务决算报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2020年财务决算数据详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中审亚太审字(2021)020482号)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《2020年度利润分配预案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度审计报告》确认,2020年度归属于公司股东的净利润为35,382,814.95元。公司合并报表的可供分配利润为-1,600,591,133.85元,不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件,故公司2020年度不派发现金红利、不送红股,同时,也不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《来三年(2018—2020年)股东回报规划》的规定。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《〈内部控制规则落实自查表〉及〈2020年度内部控制自我评价报告〉》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《内部控制规则落实自查表》、《2020年度内部控制自我评价报告》。

  5、审议通过《2020年度总裁工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  6、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

  7、审议通过《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

  8、审议通过《2021年度财务预算报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  9、逐项审议《2021年度公司董事薪酬方案》

  9.1、审议通过《2021年度非独立董事薪酬方案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事何浩、吴焕旭、侯延奎回避表决。

  在公司兼任高级管理人员的董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再单独领取董事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的非独立董事,不在公司另行领取董事薪酬。

  9.2、审议通过《2021年度独立董事薪酬方案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联独立董事余忠慧、刘鲁鱼、张宝柱回避表决。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《2021年度公司高级管理人员薪酬方案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事侯延奎、吴焕旭兼任高级管理人员职务,回避表决。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  11、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。关联董事何浩、何金明、史展莉、张廷波回避表决。

  2021年度,因实际经营需要,公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易,预计2021年日常关联交易总金额不超过17,000万元。

  独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用为人民币130万元(不含鉴证报告费用,鉴证报告每两年发布一次)。

  独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  14、审议通过《关于公司更换董事的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意提名李毅先生、吕良伟先生为公司第五届董事会的董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于更换董事的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  15、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意召开2020年度股东大会。会议时间:2021年5月20日下午3:00;会议地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室;股权登记日:2021年5月13日。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

  16、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》。

  17、审议通过《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

  3、独立董事关于2021年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日

  证券代码:002336            证券简称:ST人乐       公告编号:2021-021

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2021年4月27日(星期二)在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。

  会议由监事会主席王敬生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《2020年度财务决算报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《2021年度财务预算报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《2020年度报告全文及摘要》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2020年度利润分配预案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为公司《2020年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年(2018—2020年)股东回报规划》的规定,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

  7、审议通过《2021年度公司监事薪酬方案》

  表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。鉴于本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

  第五届监事会由3名监事组成,2名股东代表监事,1名职工代表监事。

  薪酬方案:在公司兼任其他职务的监事,按照其在公司的具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再单独领取监事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的监事,不在公司另行领取监事薪酬。

  8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定,符合公司实际经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形,关联董事均回避表决,监事会同意该日常关联交易议案。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为董事会制定的《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》符合相关法律法规及公司《章程》的规定,同时综合考虑了公司的经营发展实际情况、发展战略、未来盈利规模、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。同意《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为在符合相关规定的前提下,公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用为人民币130万元(不含鉴证报告费用,鉴证报告每两年发布一次)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  12、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日

  证券代码:002336                证券简称:ST人乐           公告编号:2021-023

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  2021年度,因实际经营需要,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易,预计2021年日常关联交易总金额不超过17,000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》的规定,该关联交易事项须提交公司股东大会审议,关联股东深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司将对本议案回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  

  ■

  备注:

  2020年4月2日,公司披露了《关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》,全资子公司广州人人乐超市有限公司租赁关联方广州市人人乐商品配销有限公司仓库及其仓储设备设施。租期一年,月租金为1,115,933.27元。此部分日常关联交易已发生且确定,交易金额未计算在2020年度日常关联交易预计金额(不超过16,500万元)中。2020年4月22日,公司披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》,预计2020年度日常关联交易不超过16,500万元。

  二、关联方介绍及关联关系

  1、深圳市浩明投资有限公司

  企业名称:深圳市浩明投资有限公司

  成立时间:2006年12月25日

  注册资本:5000万元

  法定代表人:宋琦

  注册地址:深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城200-201栋200

  经营范围:商业咨询、管理咨询(不含限制项目);项目投资、兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖、特许商品)。

  财务状况:截止2020年12月31日,浩明公司2020年度营业收入874.4万元,净利润-1,513.41万元,期末总资产75,241.43万元(以上数据未经审计)。

  关联关系说明:深圳市浩明投资有限公司是公司大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,浩明公司为公司的关联法人。

  履约能力分析:自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

  2、深圳市中澳美通供应链有限责任公司

  企业名称:深圳市中澳美通供应链有限责任公司

  成立时间:2015年7月25日

  注册资本:人民币500万元

  法定代表人:何发全

  注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区37号二层

  经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的购销;汽车销售(不含小轿车);初级农产品的购销;自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的购销;经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的购销;酒类的销售。

  财务状况:截止2020年12月31日,中澳美通公司2020年营业收入44,750,353.15元;净利润352,610.76元;期末总资产55,734,782.56元。(以上数据未经审计)。

  股权结构:深圳市浩明投资有限公司持股100%

  关联关系说明:深圳市中澳美通供应链有限责任公司是公司大股东深圳市浩明投资有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中澳美通公司为公司的关联法人。

  履约能力分析:自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

  3、人人乐投资(深圳)有限公司

  企业名称:人人乐投资(深圳)有限公司

  成立时间:2015年8月12日

  注册资本:2000万元

  法定代表人:张政

  注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼209

  经营范围:厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售;钟表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售;男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售;鞋、帽、床上用纺织品、床单、床罩、被褥、市内装饰用纺织品、窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、毛巾、浴巾的销售;化妆品、卫生用品的销售、护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品的销售;钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。

  财务状况:截止2020年12月31日,人人乐投资(深圳)有限公司2020年营业收入72,571,761.89元;净利润189,954.78元;期末总资产98,608,122.85元。(以上数据未经审计)。

  股权结构:深圳市浩明投资有限公司持股80%,深圳市人人乐咨询服务有限公司持股20%。

  关联关系说明:人人乐投资(深圳)有限公司是公司大股东深圳市浩明投资有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,人人乐投资为公司的关联法人。

  履约能力分析:自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

  4、广州市人人乐商品配销有限公司

  企业名称:广州市人人乐商品配销有限公司

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  注册地址:广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心A区、B区)、(生鲜配送中心)

  法定代表人:姜江

  注册资本:32000万元人民币

  统一社会信用代码:91440183668119423T

  经营范围:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);收购农副产品;鲜肉分割加工(限猪肉);冷却肉分割加工(限猪肉);鲜肉分割加工(限牛肉);鲜肉分割加工(限羊肉);房屋租赁;道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式);肉制品及副产品加工;蔬菜加工;糕点、面包制造(不含现场制售)。

  财务状况:截止2020年12月31日,广州配销公司总资产为21,065.90万元,净资产20,693.16万元,2020年营业收入1,910.35万元,净利润333.19万元。

  股权结构:西安乐丰行商业运营管理有限公司持股100%,是其控股股东。

  关联关系:广州市人人乐商品配销有限公司的实际控制人是公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,即广州配销公司是公司控股股东控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州配销公司是公司关联法人。

  履约能力分析:自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

  三、关联交易的主要内容

  公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要,交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照协议执行。

  日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要,交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则,通过合理利用关联企业的供应链平台、采购渠道,有利于降低成本,优化商品品类结构,优化供应链系统,满足消费者多元化需求,进一步推进公司的战略转型,巩固和扩大市场占有率及影响力,促进公司的健康持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同时,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事事前认可意见和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  独立董事对该议案发表了事前认可意见:2021年度的关联交易预计符合公司经营的需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议,关联董事应回避表决。

  2、独立董事独立意见

  公司与关联方发生的日关联交易是基于实际经营需要,交易以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

  并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议;

  2、第五届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事关于2021年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见;

  4、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日

  证券代码:002336              证券简称:ST人乐             公告编号:2021-024

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,回报广大投资者,在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下,公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下:

  一、投资概述

  1、投资目的

  在不影响公司正常经营情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。

  2、资金来源

  本次投资的资金来源为公司自有资金。

  3、投资额度

  公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。

  4、理财产品品种

  为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)低风险理财产品(包括保本理财产品)。上述投资产品不得用于质押。

  5、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  6、实施方式

  投资理财必须以公司及子公司名义进行,在额度范围内公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门具体操作。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括保本理财产品),不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定的风险投资的品种。

  (2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  (4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

  (5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  (6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险理财产品(包括保本理财产品)短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、审批程序

  2021年4月27日,公司第五届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年4月29日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  根据相关规定,本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司股东大会审议。

  五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

  (一)独立董事的独立意见

  独立董事经审议认为:在保障投资资金安全的前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性高、流动性好的金融理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定,我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划,并请董事会将该议案提交年度股东大会审议。

  (二)监事会意见

  监事会经审议认为:公司本次计划使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定;不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

  监事会认为在符合相关规定的前提下,公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第五届监事会第八次会议决议;

  3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日

  证券代码:002336                证券简称:ST人乐           公告编号:2021-025

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备中国证券监督管理委员会颁布的证券相关业务从业资格,具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力,在对公司的审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。聘期一年,年度审计费用为人民币130万元(不含鉴证报告费用,鉴证报告每两年出具一次)。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1、基本信息

  会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2013年1月18日

  组织形式:特殊普通合伙

  注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

  首席合伙人:王增明

  上年度末合伙人数量:38人

  上年度末注册会计师人数:456人

  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:78人

  最近一年收入总额(经审计):36,323.14万元

  最近一年审计业务收入(经审计):31,830.03万元

  最近一年证券业务收入(经审计):8,897.11万元

  上年度审计上市公司及挂牌企业家数:199家

  上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

  ■

  上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

  ■

  上年度上市公司审计收费:1,223.00万元

  上年度挂牌公司审计收费:2,916.95万元

  上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

  上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:12家

  2、投资者保护能力

  职业风险基金上年度年末数:5,526.64万元

  职业保险累计赔偿限额:5,000万元

  ■

  3、诚信记录

  ■

  (二)项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师徐志强:于2008年4月成为注册会计师,2008年12月开始在事务所执业,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告30份。2019年开始,成为事务所项目合伙人、签字注册会计师。

  签字注册会计师邬家军:于2016年10月成为注册会计师,2016年10月开始在事务所执业,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告15份。2016年开始,作为事务所项目签字注册会计师。

  项目质量控制复核人崔江涛:于2002年11月成为注册会计师,2003年11月开始在事务所执业,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2012年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份,复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告26份。2021年开始,成为事务所项目质量控制复核人。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  2021年报审计收费130万元,与2020年报审计收费相同;

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的调研:包括查阅该会计师事务所背景、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现,审计委员会全体委员认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格及专业能力,能保护投资者权益尤其是,中小投资者权益,我们同意继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

  2、独立董事的事前认可意见及独立意见

  事前认可意见:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格,且具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时,对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构应尽的责任与义务,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们同意公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,并提交董事会审议。

  独立意见:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务。为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报告审计机构,并请董事会将该议案提交股东大会审议。

  3、《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议;

  2、独立董事对2021年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见;

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日

  证券代码:002336       证券简称:ST人乐     公告编号:2021-026

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于公司更换董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、更换董事概述

  人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事史展莉女士、张廷波先生因工作原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司或子公司任何职务。董事会对史展莉女士、张廷波先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

  根据公司《章程》第八十二条第(一)款规定:董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名董事候选人。

  西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“曲江文化”)在公司拥有表决权的股份为193,617,966股,占公司有表决权股份总数的44.00%,符合公司《章程》中相关提名权规定。

  曲江文化向公司发来《关于向人人乐连锁商业集团股份有限公司提名推荐第五届董事会非独立董事候选人的函》,提名李毅先生、吕良伟先生为公司第五届董事会的非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

  二、更换董事履行程序

  公司董事会提名委员会对李毅、吕良伟的任职资格进行了严格审查,认为李毅、吕良伟的任职资格及工作经历均符合公司《章程》对非独立董事的任职要求,同意提名李毅、吕良伟为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。在新任董事选举产生前,史展莉董事、张廷波董事将继续履行董事职责。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2021 年 4月 27日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司更换董事的议案》。董事会同意提名李毅、吕良伟为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议;

  2、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司《关于向人人乐连锁商业集团股份有限公司提名推荐第五届董事会非独立董事候选人的函》。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日

  附件:非独立董事候选人简历

  1.李毅先生,男,1973年出生,大专学历,曾任华润万家西北业务单元店长、运营区域经理、西北运营总监、华润万家陕西公司总经理、西北业务单元总经理、甘青公司总经理;高瓴资本旗下高济医疗副总裁;京东7fresh副总裁主导全国商品中心工作;曾任众友健康股份有限公司副总裁。

  本人不存在不得提名为董事的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有公司股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2.吕良伟先生,男,1965年出生,中国国籍,籍贯台湾(台湾居民往来大陆通行证03482385),大学学历,曾任家乐福门店店长、好又多小寨店店长、西安爱家商贸有限公司总经理、华润万家浙东区总经理、新疆亿家商贸有限公司总经理、兰州国芳百货综超总经理、新疆汇嘉百货超市总经理。

  本人不存在不得提名为董事的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有公司股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:002336                证券简称:ST人乐           公告编号:2021-027

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,现将股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年度股东大会。

  2、会议召集人:公司第五届董事会。

  3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议时间:2021年5月20日(星期四)下午3:00。

  网络投票时间:2021年5月20日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路石岩街道人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

  6、会议召开方式 :现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  7、股权登记日:2021年5月13日

  8、出席对象:

  (1)截止至2021年5月13日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2020年度报告全文及摘要》

  2、《2020年度财务决算报告》

  3、《2020年度利润分配预案》

  4、《2020年度董事会工作报告》

  独立董事将在本次股东大会作述职报告。

  5、《2020年度监事会工作报告》

  6、《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》

  7、《2021年度财务预算报告》

  8、《2021年度公司董事薪酬方案》

  9、《2021年度公司监事薪酬方案》

  10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

  12、《关于续聘会计师事务所的议案》

  13、《关于公司更换董事的议案》

  审议提案10时,关联股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司、深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司将对本议案回避表决。

  其中提案2、3、8、9、10、11、12、13为影响中小投资者利益的重大事项,根据《公司法》、公司《章程》等其他法律法规的规定,公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  (1)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人代理出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

  (2)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证、书面授权委托书和持股凭证进行登记。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,须在登记时间内将有关资料邮件或传真至公司证券事务部。

  2、登记时间:2021年5月14日至2021年5月19日,每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

  3、登记地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

  六、股东大会联系方式

  联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

  联系人:蔡慧明

  联系电话:0755-86058141

  传真:0755-66633729

  邮箱:wangjing@renrenle.cn

  六、其他事项

  本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  请各位董事审议。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日

  附件1:

  网络投票的具体操作流程

  网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可任选一种方式进行投票,具体流程如下:

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362336”,投票简称为“人人投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年5月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间:2021年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

  兹授权委托              先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2021年5月20日召开的2020年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项框中打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则委托无效。

  选举非独立董事,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  委托人持股性质:

  被委托人签字:

  被委托人身份证号:

  日期:     年   月   日

  证券代码:002336           证券简称:ST人乐              公告编号:2021-029

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于举行2020年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

  为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年5月12日(星期三)下午15:00至17:00时在“人人乐投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“人人乐投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

  参与方式一:在微信小程序中搜索“人人乐投资者关系”;

  参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

  @

  投资者依据提示,授权登入“人人乐投资者关系”小程序,即可参与交流。

  出席本次网上说明会的人员有:公司董事长何浩先生;副总裁兼董事会秘书蔡慧明先生;副总裁兼财务总监石勇先生;独立董事张宝柱先生。

  敬请广大投资者积极参与。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年4月29日

  证券代码:002336             证券简称:ST人乐           公告编号:2021-030

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于前期深圳证券交易所关注函中

  要求会计师事务所答复问题的回复公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前情概述

  1、人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日收到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第593号),函件第2个问题中关于转让西安实业公司100%股权事宜,要求会计师核查并发表意见。回函期间的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”),立信事务所表示股权转让事项对人人乐2020年度财务报表影响重大,需在实施全面审计、获取充分适当审计证据基础上审慎作出审计判断。在年度财务报表审计工作未完成情况下无法对公司股权交易的会计处理发表意见。

  2021年1月14日立信会计师因审计任务繁重及人员变动,经审慎检视人员和时间安排,预计无法完成审计工作原因向公司提出辞任,公司于2021年2月18日经第—次(临时)股东大会审议批准正式聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太事务所”)为公司2020年度审计会计师,现由新聘任的中审亚太事务所对此问题进行回复。

  2、公司于2021年1月8日收到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2021】第16号),函件中第2个问题中就永和坊交易事宜要求会计师核查并发表意见。回函期间公司正值会计师事务所变更期,公司向深交所申请完成变更会计师事务所事项后由新聘任的会计师事务所出具意见。现由公司新聘任的中审亚太事务所进行回复。

  二、问题回复

  (一) 深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第593号)第2个问题,关于转让西安实业公司100%股权事宜,要求会计师核查并发表意见。

  关注函问题2、请你公司结合本次交易股权交割进度、付款进度等,说明本次交易预计获得的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的具体影响,本次交易会计确认的时点、会计处理及依据,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师核查并发表明确意见。

  【公司回复】:

  根据企业会计准则相关规定,公司判断该项股权转让交易会计确认时点的关键要素如下:

  (1)交易协议已获公司股东大会及购买方投资决策委员会审批;

  (2)交易相关事项需要经过有关主管部门审批的,已获批准;

  (3)交易双方已办理了必要的股权转移手续;

  (4)购买方已支付了超过50%价款,并且有能力、有计划支付剩余款项;

  (5)购买方实际上已经控制了标的公司的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

  公司与购买方签订的《股权转让协议》对本次交易股权付款时间、交割时间有如下约定:在西安人人乐实业有限公司(以下简称“西安实业公司”)《股权转让协议》生效之日后三个工作日内,且在2020年12月31日前,陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“纾困基金”)、陕西投资基金管理有限公司(以下简称“陕投基金”)向西安实业公司支付转让总价款,即人民币46,404.10万元。西安实业公司收到纾困基金、陕投基金支付的购置款项后即办理股权转让手续。

  公司对本次交易会计确认的时点、会计处理将根据公司股东大会及购买方投资决策委员会对本次交易的审批结果、股权交割进度、付款进度等情况,严格遵循企业会计准则相关规定。如交易双方按《股权转让协议》约定在本年度完成付款,办理了必要的股权转移手续,公司将对本次交易在本年度进行会计确认。

  交易完成将增加公司的合并报表利润,增强现金流的充裕度,改善资产结构,增加流动资产;因本年度还未结束且持续经营,相关企业所得税等事项目前无法确定,经财务部门初步估算,交易完成预计将增加会计确认当期的公司合并报表利润约3.1-3.6亿元,最终以公司披露的定期报告财务数据为准。

  年审会计师中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)核查意见:

  我们执行的审计程序包括不限于:

  1、检查交易各项细节,具体包括检查交易涉及的相关文、公告等,核实交易是否完成;就上述交易与人人乐管理层沟通核实并与审计委员会沟通,向管理层及交易对方了解交易相关前景,核实重要条款和交易完成情况,形成书面问询记录,并根据访谈获取信息采取进一步审计程序;

  2、检查交易作价的公允性,具体包括评价管理层及其聘请的外部专家对西安人人乐实业股东权益评估关键参数,包括具体评估方法,重置价、成新率、地价修正系数的合理性,评价交易价格公允性;

  3、核实交易的完成时点,包括核实相关授权审批的执行情况,检查股权转让款银行流水,检查工商变更情况。

  4、评估公司的会计处理及列报。

  【会计师核查意见】

  经核实,基于已实施的审计程序,我们未发现该项交易及其会计处理存在不符合《会业会计准则》规定的情况。

  (二) 深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2021】第16号)第2个问题,关于永和坊交易事宜要求会计师核查并发表意见。

  关注函问题2、2020年12月31日,交易双方共管账户收到交易款193,278,730.00元,占全部交易款项的51%。请你公司结合协议内容、付款安排、审议程序、资产交割、工商过户等情况,说明上述共管账户收到交易款的会计处理,本次交易产生的损益是否会对你公司2020年财务状况产生影响。请年审会计师核查并发表意见。

  【公司回复】:

  根据企业会计准则相关规定,公司判断该项资产转让交易会计确认时点的关键要素如下:

  (1)交易合同已获公司股东大会及购买方有权决策机构审批;

  (2)交易相关事项需要经过有关主管部门审批的,已获批准;

  (3)交易双方已办理了必要的资产转移手续;

  (4)购买方已支付了超过50%价款,并且有能力、有计划支付剩余款项;

  (5)购买方实际上已经控制了标的资产,并享有相应的利益、承担相应的风险。

  广州邦信股权投资基金管理有限公司(以下简称“广州邦信公司”)将于2020年12月31日之前向双方共管账户支付不低于资产转让价款的51%,支付完成后办理房产过户手续,手续办理完毕之后十个工作日内支付尾款,价款支付后五个工作日启动资产交付手续,签订交付确认书。

  公司对本次资产转让交易会计确认的时点、会计处理将根据公司股东大会及购买方有权决策机构对本次交易的审批结果、资产过户进度、付款安排等情况,严格遵循企业会计准则相关规定。如交易双方按《资产转让合同》约定在本年度完成51%的交易价款支付,办理了必要的资产转移手续,公司将对本次交易在本年度进行会计确认。

  本次资产转让交易完成将增加公司合并报表利润,优化资产结构,增加流动资产,增强企业现金流充裕度。因本年度还未结束且持续经营,相关企业所得税等事项目前无法确定,经财务部门初步估算,本次资产转让交易完成预计将增加会计确认当期的公司合并报表利润约6,000-8,000万元,最终以公司披露定期报告财务数据为准。

  年审会计师中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)核查意见:

  我们执行的审计程序包括不限于:

  1、检查交易各项细节,具体包括检查交易涉及的相关文、公告等,核实交易是否完成;就上述交易与人人乐管理层沟通核实并与审计委员会沟通,向管理层及交易对方了解交易相关前景,核实重要条款和交易完成情况,形成书面问询记录,并根据访谈获取信息采取进一步审计程序;

  2、检查交易作价的公允性,具体包括评价管理层及其聘请的外部专家对西安人人乐超市出售资产价值评估关键参数,包括具体评估方法,重置价、成新率、地价修正系数的合理性,评价交易价格公允性;

  3、核实交易的完成时点,包括核实相关授权审批的执行情况,检查资产转让款银行流水,检查期后资产转让款回款情况,检查期后房产产权变更登记情况。

  4、评估公司的会计处理及列报。

  【会计师核查意见】

  经核实,基于已实施的审计程序,我们未发现该项交易及其会计处理存在不符合《会业会计准则》规定的情况。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董  事  会

  2021年4月29日    证券代码:002336               证券简称:ST人乐           公告编号:2021-022

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