一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于对云南景谷林业股份有限公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》。截至2020年12月31日，云南景谷林业股份有限公司资产总额29,574.54万元，权益总额2,050.39万元，2020年度公司实现收入5,067.82万元，净利润-1,881.57万元。认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。详见第五节重要事项四公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明及财务报表附注十六其他重要事项8其他“持续经营能力改善的说明”。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-18,394,294.27元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-404,574,977.35元；2020年度母公司净利润-8,980,774.99元，年末母公司未分配利润为-385,666,715.62元。由于年末未分配利润为负数，董事会决定2020年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　景谷林业是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。2020年度，公司主要从事人造板制造和林化产品加工，木材采运、加工及林业农业技术研发以及能源等业务。具体业务构成：一是人造板业务，主要为胶合板、集成材、细木工板等“航天牌”系列产品；二是营林造林业务，公司持续推进营林造林管护工作，推进林下经济种植和农业种植相关业务研究；三是林化业务和其他，主要为松香、松节油等林化产品的销售，以及生物制炭业务；四是能源业务，以能源贸易业务为主，主要经营成品油制品、化工原料及制品等。

　　（二）经营模式

　　公司林业产品经营模式为：产品研发、原料采购、生产加工、销售（零售）几个环节。

　　在能源业务领域,公司经营以国内贸易为主，经营模式为：原材料采购（工厂或贸易商）、仓储入库、销售（终端用户/贸易商）几个环节。

　　（三）公司所处行业情况说明

　　景谷林业所处的林业产业，业务范围较广、产品种类多，是国民经济重要组成部分，在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要的作用。公司业务涵盖整个林业产业的上下游，在自有林地林木资源、营林造林技术、人造板产品生产技术、林化产品加工技术、产品品牌等方面具有优势。

　　从行业整体看，我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产的问题比较严重，市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和监管日趋严格，我国人造板行业的发展趋势将由总量扩张向结构性优化方向发展，林板行业的产业布局进一步合理化。

　　从行业上游育林企业看，由于国家林业政策的调整，突出“建设生态文明”和“环保意识”，自2017 年起全面停止天然林商业性采伐，林业资源不足成为人造板行业发展的瓶颈，育林企业开始注重多模式多层次的综合开发，比如林药结合、林养结合、林油结合等。

　　从行业下游以人造板制造为主的木制品制造企业看，近年来，我国人造板行业持续淘汰落后产能，智能化水平逐步提高，低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例明显提高，品种结构不断优化。国内定制家居市场快速发展，加之市场多元化和个性化需求，人造板产品更新换代快，新产品不断投入市场，欧松板、奥松板、生态板市场前景广阔。如何化解总体产能过剩与中高端产品有效供给不足的矛盾，通过行业整合，实现规模效应以及产品和管理体系升级是人造板行业发展的必由之路。

　　在能源领域，随着全球经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧、产业升级转型、环境保护意识提高等一系列因素的影响，能源领域正逐步由以石油、煤炭、化工制品为主导，转变为多品种、多元素、清洁及可再生能源共存的态势。

　　2020年，新冠疫情在全球蔓延，世界经济遭遇严重打击，国际油价波动加剧，原油需求进一步降低，价格明显下滑，成品油需求下降。面对严峻挑战，公司统筹疫情防控和生产经营，立足公司主营业务，结合国家政策及市场发展，调整经营策略，谨慎开展能源业务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　季度营业收入差异的原因是：报告期内，能源营业收入按新收入准则进行确认导致收入数据差异。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入5,067.82万元，同比减少75.07%，实现归属于母公司的净利润-1,839.43万元，基本每股收益-0.14元，净资产收益率-61.33%；截至2020年12月31日，公司资产总额29,574.54万元，归属于母公司所有者权益2,420.39万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　具体可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司2020年年度报告 》第十一节“财务报告”第五项1、（1）“重要会计政策变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　本公司合并财务报表范围包括本部1家，及云南江城茂源林业有限公司、景谷林之海炭业有限公司、景谷林威林化有限公司、景谷永恒木业有限公司、景谷林茂林业有限公司、福誉企业管理（北京）有限公司、欣麻科技（昆明）有限公司等7家子公司。

　　详见可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司2020年年度报告 》第十一节“八、合并范围的变化” 及 “九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　云南景谷林业股份有限公司（盖章）

　　董事长：许琳

　　2021年4月28日

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-024

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁丽华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。梁丽华女士的简历详见附件。

　　梁丽华女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　梁丽华女士联系方式如下：

　　联系电话：0871-63822528

　　邮    箱：jglymsc@163.com

　　地    址：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件：

　　梁丽华女士简历

　　梁丽华，女，1988年8月出生，中共党员，中央财经大学法学学士，持有非执业税务师、中级会计师职称等，于2021年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，现任云南景谷林业股份有限公司控股子公司财务部和综合部副经理，曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所。

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-019

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月28日（星期三）召开。会议通知已于2021年4月18日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年年度报告》及摘要；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及摘要。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度利润分配方案》；

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告:

　　2020年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-18,394,294.27元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-404,574,977.35元；2020年度母公司净利润-8,980,774.99元，年末母公司未分配利润为-385,666,715.62元。

　　由于年末未分配利润为负数，董事会拟决定2020年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　六、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

　　七、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘2021年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》；

　　参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司2021年监事薪酬方案如下：

　　1.监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

　　2.报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对<云南景谷林业股份有限公司董事会对会计师事务所出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明>的意见》。

　　相关内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年第一季度报告》。

　　相关内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　云南景谷林业股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-029

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2020年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年第四季度主要经营数据（经审计）披露如下：

　　一、主要产品产量及同比增减情况

　　■

　　说明：根据公司实际生产经营安排，2020年林化产品未开展生产，库存产品已全部出售。

　　二、主要产品销量及同比增减情况

　　■

　　三、主要产品库存量及同比增减情况

　　■

　　以上生产经营数据源仅供投资者了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-030

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品产量及同比增减情况

　　■

　　说明：根据公司2021年度经营计划，2021年一季度公司大力开展主营业务林板产品的生产经营，林板产品产量大幅增加。

　　二、主要产品销量及同比增减情况

　　■

　　三、主要产品库存量及同比增减情况

　　■

　　以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，因此相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265   证券简称：ST景谷   公告编号：2021-027

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日13点30分

　　召开地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年4月28日召开的第七届董事会第八次会议和七届监事会第八次会议审议通过，相关公告披露于2021年4月29日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、1.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

　　票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

　　的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2021年5月17日-5月18日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

　　2、登记方式：

　　法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：王秀平  梁丽华

　　联系电话：0871-63822528

　　联系邮箱：jglymsc@163.com

　　邮编：650000

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-026

　　云南景谷林业股份有限公司关于

　　独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李志杰先生的书面辞职报告。李志杰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后，李志杰先生将不再担任公司任何职务。

　　由于公司董事共7名，其中独立董事3名，李志杰先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，按照《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，按照相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定，李志杰先生将继续履行独立董事职责至公司股东大会选举产生新任独立董事时。

　　公司及公司董事会对李志杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

　　二、补选独立董事的情况

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于推荐施谦先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意施谦先生（简历详见于附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件：施谦先生简历

　　施谦，男，1982年8月出生，汉族，中共党员，会计学硕士，注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现担任云南大学经济学院审计研究中心会计、审计教学科研工作；云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维股份有限公司独立董事；云南大学经济学院系主任。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面有一定专长。

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-018

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年4月28日（星期三）召开。会议通知已于2021年4月18日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度总经理工作报告》；

　　三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《独立董事2020年度述职报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2020年度述职报告》。

　　该报告将在2020年年度股东大会上听取。

　　四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审计委员会2020年度履职报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2020年度履职报告》。

　　五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年年度报告》及摘要；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度利润分配方案》；

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告:

　　2020年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-18,394,294.27元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-404,574,977.35元；2020年度母公司净利润-8,980,774.99元，年末母公司未分配利润为-385,666,715.62元。

　　由于年末未分配利润为负数，董事会决定2020年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　八、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

　　十、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘2021年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；

　　1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照9.6万元/年发放津贴。

　　2、内部董事、外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

　　3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　其中2021年度董事薪酬需提交2020年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　在确保正常经营资金使用的情况下，公司及下属子公司计划使用最高额度不超过人民币3,500万元（含3,500万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等低风险、流动性好的现金管理产品品种，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　本次使用自有资金进行现金管理事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务部负责具体实施。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-022）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　十三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》；

　　因公司经营发展需要，同意对注册地址进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　1、公司注册地址变更情况

　　■

　　注：公司注册地址最终信息以市场监督管理部门核定为准。

　　2、《公司章程》修订情况

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议方式（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-023）

　　十四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　梁丽华女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同意聘任梁丽华女士担任公司证券事务代表。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-024）

　　十五、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事许琳、曾安业、刘皓之、林文刚回避表决。

　　同意在不超过3,000万元额度范围内授权公司管理层签署相关文件并办理相关事项。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）

　　十六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《云南景谷林业股份有限公司董事会对会计师事务所出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司董事会对会计师事务所出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明》。

　　十七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于推荐施谦先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-026）

　　该议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　十八、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2021年第一季度报告》；

　　相关内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　十九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-028

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示暨临时停牌公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年4月29日停牌1天

　　● 实施退市风险警示的起始日：2021年4月30日

　　● 实施退市风险警示后的股票简称为*ST景谷、股票代码为600265、股票价格的日涨跌幅限制为5%

　　● 实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易

　　● 公司已连续三年扣除非经常性损益后的净利润为负值，且最近一年被会计师事务所出具了带强调事项段（存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性）的非标准无保留意见的审计报告，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示起始日

　　（一）股票种类：A股股票；

　　（二）股票简称由“ST景谷”变更为“*ST景谷”；

　　（三）股票代码仍为“600265”；

　　（四）实施退市风险警示的起始日：2021年4月30日。

　　二、实施退市风险警示的适用情况

　　公司2020年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.2（一）项的规定，公司股票将在2020年度报告披露后被实施“退市风险警示”。

　　公司已连续三年扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.9.1条（六）的规定“最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司被实施“其他风险警示”。

　　鉴于公司同时触发《上海证券交易所股票上市规则》13.3.2和13.9.1条的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.5条的相关规定，公司股票将于2021年4月29日停牌1天，于4月30日复牌并实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易，股票日涨跌幅限制为5%。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　公司董事会正在积极主动采取措施，立足林业主业，发挥优势，统筹规划，稳扎稳打提升持续经营能力和水平，争取实现2021年撤销退市风险警示，主要措施如下：

　　（一）依托主业优势，做大做强林板产业。

　　2021年中央关于促进乡村发展的“一号文件”倡导创建现代林业产业示范区。云南省正在开展森林分类经营，实施国有、集体天然林森林质量精准提升工程，坚持规划引领，科学合理布局，建设原料林基地，整合速生丰产林、国有人工商品林、集体和个人人工商品林等资源。景谷林业将依托主业优势，全面融入云南林产业发展规划，提质增效赋能，力争成为林板产业的带动者和示范者。

　　（二）筑牢产业基础，有序开展技术改造。

　　景谷林业经过多年发展，设备趋于老化，生产效率较低，林板类产品虽然质量较高，但成本也高。公司将按照发展规划，逐步开展技术改造，引进先进设备，提高生产效率，全面压降成本，增强市场竞争力。

　　（三）扩充产品种类，打造完整产业链。

　　景谷现代林产业工业园区正在规划建设中，公司将以现有的胶合板、细木工板、密度板为基础，开发单板、生态板、集成材等产品，充分发挥景谷县林木资源与产业格局优势，以完善自身产业链循环为基础，带动园区实现产业聚集的目标。

　　（四）调整贸易方向，助力主营业务提升。

　　我国是木材进口和木制品出口大国，加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局战略的提出，为公司发展带来了新机遇， “中老铁路”的开通为云南林产业进入东南亚市场创造了条件。适时调整贸易方向，开展木材进口和木制品出口，不仅为公司产品开拓了更为广阔的市场，也为增厚持续经营能力打下了基础。

　　五、公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票市规则》第13.3.12条的相关规定：“上市公司股票因第13.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列之一的由本所决终止其股票上市：

　　（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第13.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

　　（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

　　（三）公司未在第13.3.7条规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

　　（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

　　公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第13.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

　　若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

　　六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：王秀平  梁丽华

　　（二）联系地址：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号

　　（三）咨询电话：0871-63822528

　　（四）电子邮箱：jglymsc@163.com

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-020

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号，以下简称“财会〔2018〕35 号通知”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和通知要求规范租赁的会计处理。

　　（二）会计政策变更的日期

　　上述关于租赁准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财会〔2018〕35号通知中的规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　根据财会〔2018〕35号通知的要求，公司将按照以下主要原则进行租赁的会计处理：

　　对于符合租赁定义的租赁合同：

　　（一）承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均须确认使用权资产和租赁负债。

　　（二）对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　（三）对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、监事会意见

　　公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265          证券简称：ST景谷        公告编号：2021-021

　　云南景谷林业股份有限公司

　　续聘2021年度会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过9家。

　　拟担任独立复核合伙人：张为先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：刘泽芬女士，2007年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　公司拟提请股东大会授权公司管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平与信永中和洽谈具体审计业务费用。2020年度审计费用为75万元，其中：财务报告审计费用为55万元；内部控制审计费用为20万元，与2019年度审计费用相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2020年度审计工作进行评估，审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其相关从业人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司2021年度审计工作要求。因此我们建议公司董事会续聘信永中和会为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：作为独立董事，我们已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘信永中和的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，在为公司提供审计服务过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

　　（四）监事会意见

　　2020年度信永中和在为公司提供审计服务中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘信永中和为公司2021年度财务报告以及内部控制审计机构。

　　（五）股东大会

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-022

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 授权金额：合计不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的闲置自有资金，在该额度内可滚动使用。

　　● 委托理财投资类型：包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等低风险、流动性好的现金管理产品品种。

　　● 授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：2021年4月28日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保正常经营资金使用的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币3,500万元（含3,500万元）闲置自有资金进行现金管理，本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的意见。授权金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概述

　　1、委托理财目的

　　为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司计划使用闲置自有资金委托理财。

　　2、资金来源

　　资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

　　二、本次授权的具体情况

　　在确保正常经营资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3,500万元（含3,500万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等低风险、流动性好的现金管理产品品种，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　本次使用自有资金进行现金管理事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务部负责具体实施。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　三、风险控制分析

　　1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不购买涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严格控制风险，公司投资低风险理财产品业务将严格按照公司内部控制管理的相关规定开展。

　　2、公司委任财务部为主要操作部门，财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

　　3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金进行现金管理事项的有关进展情况及时予以披露。

　　四、对公司的影响

　　本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见

　　1、公司内部需履行的审批程序

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本次交易不构成关联交易。

　　本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，已就本次授权公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币3,500万元（含3,500万元）闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益，且本次授权进行现金管理不属于关联交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次董事会授权事项。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　股票代码:600265    股票简称:ST景谷    编号:2021-023

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。因公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　1、公司注册地址变更情况

　　■

　　注：公司注册地址最终信息以市场监督管理部门核定为准。

　　2、《公司章程》修订情况

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议方式（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600265             证券简称：ST景谷           公告编号：2021-025

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年4月28日（星期三）召开。会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意在不超过3,000万元额度范围内授权公司管理层签署相关文件并办理相关事项。

　　关联董事许琳、曾安业、刘皓之、林文刚回避表决。

　　独立董事牛炳义、李志杰、李红红就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2021年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　本议案在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司预计2021年度与北美枫情木家居（江苏）有限公司（以下简称“北美枫情”）发生日常关联交易。

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　名称：北美枫情木家居（江苏）有限公司

　　统一社会信用代码：913200000746693484

　　类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　法定代表人：余光明

　　注册资本：6,000万美元

　　成立日期：2013年08月12日

　　经营期限：自2013年08月12日至2063年8月11日

　　住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟汾安东路99号

　　经营范围：研发、生产实木复合地板、强化地板、整体橱柜、木门；相关产品的安装服务及工程技术咨询服务；家具的批发、进出口业务（原木出口除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额及许可证管理商品的按国家有关规定办理申请的）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：新汉林业投资（中国）有限公司

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，北美枫情木家居（江苏）有限公司的资产总额为53,570.70万元，净资产为28,400.20万元，2020 年实现营业收入62,114.10万元，实现净利润为1,580.80万元（未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（三）、（五）项规定的关联方情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方属于依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力和支付能力，未与公司发生前次关联交易。根据合理判断，未来形成坏账的可能性较小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容和定价原则

　　公司预计的2021年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品，均为公司开展日常经营活动的合法经济行为。所有交易遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，定价方法遵循行业惯例、市价，以市场价格为依据，由双方协商确定，不会损害上市公司的利益。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　人造板制造是公司的主要经营业务之一，做好人造板销售是公司立足主业、开拓市场、发展生产惯常、合理的商业安排，也是促进公司经营发展的需要。因此，公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具有良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司在生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，上述日常关联交易预计事项为公司在2021年积极拓展的经营业务，在生产经营上不会对关联人形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　公司代码：600265                   公司简称：ST景谷