一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

　　■

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　审计意见详见审计报告正文，本公司董事会、监事会对相关事项说明详见《天津松江股份有限公司董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《天津松江股份有限公司监事会对<董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为-5,796,115,711.38元，2020年初母公司未分配利润为-157,634,306.97元，2020年末母公司未分配利润为-5,953,750,018.35元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司2020年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　主要业务：报告期内公司的主要业务类型包括房地产业务、信息服务业务。公司房地产业务以自主开发及销售为主，主要分为住宅开发和商业地产。2020年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、广西，其中天津占较大比重。信息服务业务方面，主要利用虚拟化等云计算技术，为客户提供软件、云计算、系统集成、IDC建设与托管、IT产品分销、网络安全等“一站式”IT服务。

　　经营模式：

　　（1）公司房地产开发方面分为住宅地产和商业地产，住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。

　　（2）信息服务业方面，公司面向智能城市和智能制造等领域，为企业、政府和各类组织提供产品、服务与解决方案，同时从事IDC建设与托管服务。

　　行业情况说明：

　　详见第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　5公司债券情况

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　1、2020年度公司主要财务状况

　　2020年，公司实现营业收入10.82亿元，较上年同期减少8.54%，其中房地产业务实现营业收入1.44亿元，信息服务业务实现营业收入9.38亿元；利润总额-40.37亿元，较上年同期减少447.84%；归属于上市公司股东的净利润-39.19亿元，较上年同期减少329.53%。

　　截至2020年末，公司总资产为95.46亿元，净资产为-33.14亿元，归属于上市公司股东的净资产为-36.03亿元。

　　报告期内，公司业绩出现较大幅度亏损，主要是由于公司财务费用负担较重，且对房地产资产计提大额减值准备。同时，公司报告期末净资产为负，公司股票将在2020年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。

　　2、2020年度公司主要经营情况

　　2020年，新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延，面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争，公司面临较大的经营困境。报告期内，公司统筹推进疫情防控和复工复产工作，主要围绕加快房地产项目去库存进度、加快壳企业出清、积极防范债务风险、拓展信息服务等新产业、化解各项不稳定因素等方面开展工作，在推动业务发展的基础上，保障公司平稳运营。

　　（1）房地产业务方面

　　报告期内，公司房地产业务面临项目开发进度缓慢、去库存率低、营业收入增长乏力、成本费用居高不下、业绩大幅下滑的经营困境。2020年公司未有新开工项目，完成竣工面积5.727万平方米。截至2020年底，公司拥有在建拟建项目10个（含智慧城市项目3个），较去年增加1个项目；持有待开发土地面积175,790平方米，在建建筑面积514,264平方米。销售方面，2020年公司共计实现销售金额36,898.67万元，销售面积59,382.07平方米，实现结转收入金额10,406.38万元，结转面积24,057.37平方米。

　　（2）信息服务业务方面

　　报告期内，公司信息服务业务对外抓住市场空窗期，积极拓展、重点布局，进一步提升市场占有率；对内依托自身研发实力，不断研发改进信息化产品，为客户提供更优质的产品与解决方案，服务已覆盖党政、国防军工、制造业、金融、教育、医疗等22个行业，并持续为公司带来稳定的现金流。公司继续拓展互联网数据中心业务，重点布局公司所在的京津冀、以及华中（江西）、西北地区（新疆）等地区，现已建设运营了4座云计算大数据中心，约2万个标准机柜，总电力容量357MVA，总出口带宽1000G。

　　自重大资产重组收购卓朗科技以来，公司逐步在业务、人员、公司治理、企业文化等方面进行整合，协同效应逐步显现，但双方业务互补优势短期内未能充分体现，公司拟筹划出售卓朗科技部分股权回笼投资资金，调整公司资产负债结构，化解现有债务危机，从而进一步推动房地产业务正常发展。但鉴于公司诉讼风险未能改善，公司与意向方等相关方认为现阶段继续推行存在较大的风险和不确定性，上述股权出售事宜已终止。

　　（3）融资租赁业务方面

　　受公司战略发展方向及资金、人员等方面的影响，公司融资租赁业务规模不大。报告期内，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常。

　　2导致暂停上市的原因

　　3面临终止上市的情况和原因

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应当结合《修订通知》附件的要求对财务报表项目进行相应调整。

　　财政部于2019年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

　　财政部于2019年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年?1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　根据上述规则规定，公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更均不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　公司于2020年4月21日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2020-023号公告。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　截至本报告期末，本集团纳入合并范围的二级子公司（企业）10户，三级子公司13户，四级子公司（企业）6户，共计29户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　本集团本报告期合并范围比上年减少1户，增加3户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　天津松江股份有限公司

　　董事长：阎鹏

　　董事会批准报送日期：2021年4月27日

　　证券代码：600225              证券简称：*ST松江           公告编号：临2021-046

　　天津松江股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月27日11:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。

　　本次会议由监事会主席张云兵先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2020年监事会工作报告的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于公司2020年年报及年报摘要的议案》。

　　根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，监事会对公司2020年年度报告进行了全面的了解和审核，提出了如下审核意见：

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于公司2020年财务决算报告的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于公司2020年利润分配的预案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订后的企业会计准则相关内容进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江          公告编号：临2021-057

　　天津松江股份有限公司

　　2020年度房地产业务经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2020年1-12月项目情况

　　2020年1-12月，公司未有新开工项目，竣工面积为5.727万平方米；公司拥有在建拟建项目10个（含智慧城市项目3个），较去年增加1个项目；持有待开发土地面积175,790平方米，在建建筑面积514,264平方米。

　　二、公司2020年1-12月销售情况

　　2020年公司共计实现销售金额36,898.67万元，销售面积59,382.07平方米，实现结转收入金额10,406.38万元，结转面积24,057.37平方米。

　　三、公司2020年1-12月房屋出租情况

　　2020年1-12月，公司房地产出租总面积为19.01万平方米，租金总收入为3,698.78万元。

　　鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江          公告编号：临2021-048

　　天津松江股份有限公司

　　关于2021年度对子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　?被担保人名称：天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司及非全资控股子公司。

　　?公司（含下属子公司）拟提供担保的总额度不超过40亿元

　　?本次担保无反担保

　　?对外担保逾期本金累计：199,056.69万元

　　一、担保情况概述

　　根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保，担保总额不高于40亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为5亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为30亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为5亿元人民币。授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

　　公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年对外担保额度的案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方包括但不限于以下公司，主要情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保，担保总额不高于40亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为5亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为30亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为5亿元人民币。

　　上述担保包括：

　　1.为公司及各级控股子公司申请包括但不限于银行、信托等方式的借款提供担保、反担保；

　　2.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；

　　3.在授权有效期内，对公司因业务需要新设立的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保；

　　4.在授权有效期内，对公司因业务发展需要进行股权投资达到控股标准的子公司提供的担保；

　　5.对因调整子公司股权结构导致的全资子公司变更为非全资的控股子公司或非全资控股子公司变更为全资子公司提供的担保；

　　6.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；

　　7.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

　　8.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

　　上述担保事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

　　四、董事会意见

　　公司、公司全资子公司及非全资控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，上述担保行为符合公司的发展需要。2021年4月27日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年对外担保额度的议案》，并同意提请公司2020年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为全资子公司及非全资控股子公司申请借款提供担保，是为了满足业务正常发展的需要，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。我们同意《关于公司2021年对外担保额度的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年4月28日，公司及控股子公司累计对外担保余额为519,106.76万元，占公司2020年经审计净资产的-144.08%。公司及控股子公司对外担保逾期本金累计为199,056.69万元。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江          公告编号：临2021-049

　　天津松江股份有限公司

　　2021年度提供业务担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　?被担保人名称：公司控股子公司

　　?公司拟提供的担保金额不超过人民币5亿元整

　　?本次担保无反担保

　　?对外担保逾期本金累计：199,056.69万元

　　一、担保情况概述

　　根据天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，担保总额不高于5亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

　　2021年4月27日，公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年提供业务担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，担保总额不高于5亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

　　上述担保范围包括：

　　1．公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司；

　　2．因业务发展需要新设立的控股子公司；

　　3．因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。

　　授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，符合公司的发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为控股子公司提供相关业务担保，属于开展IT产品分销等业务的发展需要。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。我们同意《关于公司2021年提供业务担保额度的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年4月28日，公司及控股子公司累计对外担保余额为519,106.76万元，占公司2020年经审计净资产的-144.08%。公司及控股子公司对外担保逾期本金累计为199,056.69万元。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江          公告编号：临2021-050

　　天津松江股份有限公司

　　关于2021年度向关联方借款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　根据天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟授权2021年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过30亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前一日止。

　　公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权2021年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2020年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司等。

　　向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司。具体情况如下：

　　（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司

　　注册地址：天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园2号楼）1-202室

　　法定代表人：翟乃满

　　公司类型:有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：165678.058712万人民币

　　经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　　关联关系：天津市政建设集团有限公司为公司间接控股股东，因此构成公司的关联方。

　　（二）公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司

　　注册地址：天津市东丽区津塘公路五号桥西700米新立街道招商总部大楼2门4楼467号

　　法定代表人：赵海鹏

　　注册资本：柒亿陆仟万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资；资产管理（金融资产除外）；企业策划；物业管理；汽车旧车零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：天津滨海发展投资控股有限公司为公司控股股东，构成公司关联方。

　　（三）公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

　　注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6

　　法定代表人：靳宝新

　　注册资本：壹佰贰拾亿元人民币

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：天津津诚国有资本投资运营有限公司持有公司19%股权且为公司的间接控股股东，构成公司关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　根据公司业务发展需要，拟授权2021年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过30亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

　　五、关联交易审议程序

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司第十届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述关联交易事项已提交公司第十届董事会第二十二次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　　3、独立董事发表独立意见情况

　　独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意《关于授权2021年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

　　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江          公告编号：临2021-052

　　天津松江股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第十届董事会第二十二次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度未分配利润-5,871,981,799.64元，未弥补亏损金额5,871,981,799.64元，实收股本总额935,492,615元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。

　　根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　1、公司房地产业务方面，在售房源中商业项目存量较大，去库存化周期较长、去库存化率低，导致公司房地产业务营业收入较少，2020年房地产板块实现营业收入1.04亿元。

　　2、公司存量融资规模较大，融资成本居高不下，部分贷款发生逾期，导致公司财务费用负担较重。

　　3、由于受新冠疫情及经济下行影响，房地产行业受到了巨大冲击。结合目前房地产市场价格状况和公司近期存量房产销售情况，同时基于公司及下属9家房地产板块子公司已被法院裁定受理重整、破产清算，公司房地产资产的可变现净值（存货）、可收回金额（投资性房地产、固定资产）受到相应影响，综合考虑快速变现折扣影响，本报告期计提存货跌价损失210,271.03万元、计提投资性房地产减值损失94,153.05万元、计提固定资产减值损失3,680.46万元，合计约308,104.53万元。

　　三、拟采取措施

　　1、积极配合推进公司破产重整、子公司重整及破产清算

　　2021年4月20日，法院分别受理相关债权人对公司及下属9家房地产板块子公司的破产重整、清算申请。公司及子公司将依法履行债务人的法定义务，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，妥善化解公司债务风险，实现公司重整工作及子公司重整、破产清算工作的顺利推进。若公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力，推动公司逐步走出困境，进而保证了公司健康持续的发展。

　　2、加快房地产项目去库存，拓展信息技术服务等新产业

　　公司将加快房地产项目的去库存，通过出让、合作、租售并举等商业经营模式，尽快盘活商业资产，处置闲置低效资产。

　　2021年，公司在智慧城市信息技术服务板块投资将紧跟国家产业政策步伐，在加大拓展新客户、深耕存量客户的同时，加快信息化产品的研发速度，争取更多的客户服务机会、参与更多的信息化项目建设。同时，继续加强京津冀以外区域布局，逐步扩大数据中心业务在全国市场的影响力，并深耕行业优势客户，做好存量项目的服务和增量项目的争取。

　　3、加强经营管理，提升管理效率和风险管理水平

　　公司将强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，加强成本控制，巩固和扩大提质增效成果。同时将进一步坚持目标和问题导向，全面强化经营管理，提高决策能力。强化经营管理队伍建设，加强内部有效沟通，加大人才培养力度，提高经营管理队伍专业水平，坚决守住不发生重大风险的底线，建立健全企业制度体系，实现管理效率和风险管理水平的全面有效提升。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225              证券简称：*ST松江              公告编号：临2021-056

　　天津松江股份有限公司

　　关于为关联方提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　?被担保人名称：天津一商友谊精品广场有限公司（以下简称“一商友谊”）

　　?本次担保金额为人民币70,000万元

　　?本次担保为反担保

　　?对外担保逾期本金累计：199,056.69万元。

　　一、反担保情况概述

　　（一）关于向一商友谊提供反担保事项

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江卓朗数字科技有限公司向浙江民泰商业银行股份有限公司申请贷款70,000万元，期限1年。公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）、江西卓朗数据中心有限公司及卓朗科技股东、公司董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保；公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）的全资子公司一商友谊以其名下房产提供抵押担保。同时，卓朗科技及张坤宇先生为该笔业务向一商友谊提供反担保，担保方式为卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司64%股权设定质押，出质给一商友谊；张坤宇先生以其持有的卓朗科技6.6693%股权及收益设定质押，出质给一商友谊。

　　（二）关于向津诚资本提供反担保事项的进展

　　公司于2021年2月25日在上海证券交易所官方网站披露了《天津松江股份有限公司关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-032）。现在经各方协商一致，卓朗科技向津诚资本提供反担保方式变更为卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司12%股权设定质押，出质给津诚资本，其他担保方式不变。

　　三、被反担保人情况暨关联方关系介绍

　　公司名称：天津一商友谊精品广场有限公司

　　注册地址：天津市和平区曲阜道38号负一至六层

　　法定代表人：任彦

　　注册资本：40000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：百货、服装、鞋帽、针棉织品、纺织品、钟表、工艺美术品、通讯器材、照像器材、文具、体育用品、五金交电、电子产品、家具、电子计算机及外围设备、办公用品、化妆品、黄金饰品、珠宝首饰、食用农产品零售兼批发；食品销售；烟零售；钟表修理、皮鞋保养及维护、首饰加工、物业管理服务、自有柜台租赁、广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年主要财务指标如下：

　　截至2020年12月31日，一商友谊资产总计1,343,197,701.99元，负债合计1,700,961,188.38元，2020年实现营业收入3,709,849.8元，2020年净利润为-37,738,270.71元，上述财务数据未经审计。

　　与上市公司的关系：一商友谊为公司间接控股股东津诚资本的全资子公司。

　　三、反担保事项的主要内容

　　（一）关于向一商友谊提供反担保事项

　　担保金额：人民币70,000万元；

　　担保方式：卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司64%股权设定质押，出质给一商友谊；张坤宇先生以其持有的卓朗科技6.6693%股权及收益设定质押，出质给一商友谊。

　　担保期限：自反担保质押合同签订之日起至一商友谊申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日止。

　　（二）关于向津诚资本提供反担保事项的进展

　　担保金额：人民币15,000万元

　　担保方式：卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司12%股权设定质押，出质给津诚资本。

　　担保期限：自反担保质押合同签订之日起至津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日止。

　　四、公司董事会意见

　　公司董事会认为：公司间接控股股东津诚资本为公司控股子公司卓朗科技及其子公司向金融机构申请授信提供担保，是为了支持卓朗科技及其子公司发展，满足其生产经营活动对资金的需求，公司及子公司向津诚资本提供相应的反担保以平衡双方承担的风险，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司第十届董事会第二十一次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，详见公司临2021-023、临2021-030号公告。为卓朗科技融资提供必要支持，公司间接控股股东津诚资本为卓朗科技及其子公司提供不超过7亿元的担保额度，用于卓朗科技及其子公司向金融机构融资事宜。本担保额度使用期限为自股东大会审议通过之日起两年。在具体使用上述担保额度时，公司及子公司向津诚资本提供相应的包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

　　本次反担保金额为人民币70,000万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。

　　五、独立董事独立意见

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事发表了独立意见如下：

　　1、公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司及子公司为间接控股股东津诚资本提供反担保是基于津诚资本为卓朗科技及其子公司提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为，卓朗科技及其子公司因此获得资金，有利于其持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、我们同意《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年4月28日，公司及控股子公司累计对外担保余额为519,106.76万元，占公司2020年经审计净资产的-144.08%。公司及控股子公司对外担保逾期本金累计为199,056.69万元。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　天津松江股份有限公司监事会

　　对《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）2020年的财务状况及经营成果进行了审计并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会出具了相关事项的专项说明。

　　监事会对董事会做出的专项说明发表意见如下：

　　一、公司董事会对公司2020年带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对公司2020年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

　　二、监事会将持续监督董事会和管理层推进相关事项整改工作，切实维护广大投资者的利益。

　　特此说明。

　　天津松江股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　天津松江股份有限公司董事会关于

　　会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

　　一、审计报告中强调事项段的内容

　　（一）与持续经营相关的重大不确定性

　　“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、2所述，截至2020年12月31日天津松江公司逾期金融机构借款34.19亿元，部分银行账户被冻结，资产被查封，归属于母公司的净利润-39.19亿元，连续三年亏损，累计未分配利润-58.72亿元，资产负债表日流动负债高于流动资产66.68亿元，资产负债率134.71%。

　　天津松江公司于2021年3月25日被债权人申请破产重整，天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）于2021年4月20日裁定受理重整申请；天津松江公司下属7家子公司于2021年被债权人申请破产清算，法院于2021年4月20日裁定受理上述7家子公司的破产清算；天津松江公司下属2家子公司于2021年被债权人申请破产重整，法院于2021年4月20日裁定受理上述2家子公司的破产重整。

　　这些事项或情况，表明存在可能导致对天津松江公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，天津松江公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。”

　　（二）强调事项——退市风险

　　“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、8所述，天津松江公司2020 年12月31日归属于公司普通股股东的净资产为-36.03亿元，满足上海证券交易所对其股票实施退市风险警示。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　　二、董事会关于2020年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明

　　公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会予以理解和认可。

　　公司董事会拟采取如下措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力：

　　1、积极配合推进公司破产重整、子公司重整及破产清算

　　2021年4月20日，法院分别受理相关债权人对公司及下属9家房地产板块子公司的破产重整、清算申请。公司及子公司将依法履行债务人的法定义务，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，妥善化解公司债务风险，实现公司重整工作及子公司重整、破产清算工作的顺利推进。若公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力，推动公司逐步走出困境，进而保证了公司健康持续的发展。

　　2、加快房地产项目去库存，拓展信息技术服务等新产业

　　公司将加快房地产项目的去库存，通过出让、合作、租售并举等商业经营模式，尽快盘活商业资产，处置闲置低效资产。

　　2021年，公司在智慧城市信息技术服务板块投资将紧跟国家产业政策步伐，在加大拓展新客户、深耕存量客户的同时，加快信息化产品的研发速度，争取更多的客户服务机会、参与更多的信息化项目建设。同时，继续加强京津冀以外区域布局，逐步扩大数据中心业务在全国市场的影响力，并深耕行业优势客户，做好存量项目的服务和增量项目的争取。

　　3、加强经营管理，提升管理效率和风险管理水平

　　公司将强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，加强成本控制，巩固和扩大提质增效成果。同时将进一步坚持目标和问题导向，全面强化经营管理，提高决策能力。强化经营管理队伍建设，加强内部有效沟通，加大人才培养力度，提高经营管理队伍专业水平，坚决守住不发生重大风险的底线，建立健全企业制度体系，实现管理效率和风险管理水平的全面有效提升。

　　特此说明。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　天津松江股份有限公司独立董事关于

　　会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见：

　　一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，我们尊重注册会计师工作的结论，并对审计报告无异议。

　　二、我们同意董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效的整改措施，以维护公司和广大投资者的利益。

　　独立董事：

　　吴邲光              李姝              李志辉

　　2021年4月27日

　　证券代码：600225              证券简称：*ST松江             公告编号：临2021-045

　　天津松江股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月27日10:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。

　　本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长阎鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名（其中董事张坤宇先生、独立董事吴邲光先生、李志辉先生采用通讯表决方式参加会议），董事周岚女士因工作原因无法出席，授权董事李嵘先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、财务副总监列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2020年董事会工作报告的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于公司2020年年报及年报摘要的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于公司2020年财务决算报告的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于公司2020年利润分配的预案》。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为-5,796,115,711.38元，2020年初母公司未分配利润为-157,634,306.97元，2020年末母公司未分配利润为-5,953,750,018.35元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司2020年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于公司2021年投资计划的议案》。

　　根据公司经营发展战略的需要，将继续加大对智慧城市板块的投资力度，2021年，公司计划投资约21.06亿元，其中，抚州云数据技术中心及机房集成工程投资5亿元；抚州数字经济产业基地投资3亿元；抚州智慧社区投资13.06亿元。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于公司审计委员会2020年度履职情况报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过了《关于公司2021年日常关联交易的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚回避表决。

　　表决结果：有效票4票，其中赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议并通过了《关于公司2021年对外担保额度的议案》。

　　根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保，担保总额不高于40亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为5亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为30亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为5亿元人民币。

　　授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议并通过了《关于公司2021年提供业务担保额度的议案》。

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，担保总额不高于5亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

　　授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议并通过了《关于授权2021年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

　　根据公司业务发展需要，授权2021年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过30亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前一日止。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚回避表决。

　　表决结果：有效票4票，其中赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议并通过了《关于授权公司2021年对外融资额度的议案》。

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前，拟授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过60亿元，融资成本不超过15%，期限不超过10年。授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司2021年度经营计划的议案》。

　　根据公司2021年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司2021年经营计划如下：

　　2021年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过2.5亿元人民币。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2020年年度股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排详见公司于同日披露的《天津松江股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-054）。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江        公告编号：临2021-058

　　天津松江股份有限公司

　　2021年第一季度房地产业务经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2021年1-3月项目情况

　　2021年1-3月，公司没有新增房地产项目，未有完成竣工项目。截止2021年3月底，公司房地产项目和智慧城市项目在建建筑面积51.77万平方米。

　　二、公司2021年1-3月销售情况

　　2021年1-3月，公司实现销售面积0.90万平方米，实现销售金额0.51亿元，同比分别增加718.18%和325%。

　　三、公司2021年1-3月房屋出租情况

　　2021年1-3月，公司房地产出租总面积为18.96万平方米，租金总收入为885.05万元。

　　鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江               公告编号：临2021-047

　　天津松江股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议

　　?公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

　　一、日常关联交易概述

　　根据公司2021年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受/提供劳务、采购/出售商品等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方包括但不限于天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、渤海正文（天津）招标咨询有限公司（以下简称“渤海正文”）、内蒙古松江房地产开发有限公司（以下简称“内蒙松江”），上述公司与本公司均为公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司控股企业，因此构成公司的关联方。

　　关联方基本情况如下：

　　■

　　三、2020年日常关联交易

　　2020年度公司实际发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

　　四、2021年日常关联交易预计

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2020年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2021年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。

　　五、定价政策和定价依据

　　上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　六、关联交易的必要性和对公司的影响

　　上述关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

　　七、关联交易审议程序

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司第十届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述关联交易事项已提交公司第十届董事会第二十二次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　　3、独立董事发表独立意见情况

　　独立董事认为:该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意《关于公司2021年日常关联交易的议案》。

　　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江          公告编号：临2021-051

　　天津松江股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认和计提相关要求，本着谨慎性原则，公司对2020年年报合并会计报表范围内的各项资产计提减值损失合计约314,575.09万元，具体情况如下：

　　■

　　二、计提资产减值准备的主要说明

　　1、信用减值损失

　　报告期末，公司依据会计政策，结合当前状况及对未来款项收回情况，通过对违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本期计提应收票据减值损失0.5万元、应收账款减值损失5,642.83万元、其他应收款坏账损失1,266.26万元、长期应收款坏账损失156万元、合同资产减值损失18.19万元、重分类至其他非流动资产的合同资产减值损失17.52万元。其中，应收账款减值损失系公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司对长春通邑投资有限公司应收账款计提减值；冲回债权投资减值损失1,155.38万元、未到期利息减值损失7.22万元，合计计提信用减值损失约5938.70万元。

　　2、资产减值损失

　　由于受新冠疫情及经济下行影响，房地产行业受到了巨大冲击。结合目前房地产市场价格状况和公司近期存量房产销售情况，同时基于公司及下属9家房地产板块子公司已被法院裁定受理重整、破产清算，公司房地产资产的可变现净值（存货）、可收回金额（投资性房地产、固定资产）受到相应影响，综合考虑快速变现折扣影响，本报告期计提存货跌价损失210,271.03万元、计提投资性房地产减值损失94,153.05万元、计提固定资产减值损失3,680.46万元，合计约308,104.53万元。

　　报告期内，公司计提其他非流动资产中的其他长期投资减值损失主要为公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司对其投资的天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）可回收性予以估计并计提的减值准备。截至报告期末天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）未收到其所投资企业相关股权回购款，本公司对该长期股权投资余额可回收性予以估计并计提坏账准备金额为308万元。

　　此外，报告期内，公司计提其他非流动资产中的合同取得成本减值损失223.85万元。上述资产减值损失合计约308,636.39万元

　　三、本年度计提减值准备对公司经营成果的影响

　　公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少2020年度利润总额约314,575.09万元。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江          公告编号：临2021-053

　　天津松江股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　?根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）具体情况

　　根据新租赁准则的要求，公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）对公司的影响

　　根据上述准则规定，公司拟自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　（三）审议程序

　　公司于2021年4月27日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司按照财政部修订后的企业会计准则相关内容对会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订后的企业会计准则相关内容进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600225       证券简称：*ST松江       公告编号：2021-054

　　天津松江股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　?股东大会召开日期：2021年5月19日

　　?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日14点30分

　　召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司2021年4月27日召开的第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2021年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2020年年股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：议案八

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十二

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案十

　　应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　请符合出席条件的股东于2021年5月13日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915865。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

　　六、其他事项

　　联系人：贾潞洁、黄玮

　　联系电话：022-58915818

　　传真：022-58915865

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津松江股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600225               证券简称：*ST松江          公告编号：临2021-055

　　天津松江股份有限公司

　　关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?公司股票将被继续实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST松江”，证券代码仍为“600225”，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　?公司股票将继续在风险警示板交易。

　　一、股票种类简称、证券代码

　　（一）股票种类与简称

　　A股股票简称仍为“*ST松江”；

　　（二）股票代码仍为“600225”；

　　二、实施退市风险警示和其他风险警示的适用情形

　　公司股票因2018年度、2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值已被实施退市风险警示，同时公司因被天津市第二中级人民法院裁定受理重整，公司股票被继续实施退市风险警示。现因公司2020年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称“《股票上市规则》）第13.3.2条的相关规定：“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”，上海证券交易所将对公司股票继续实施退市风险警示。

　　公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《股票上市规则》第13.9.1条相关规定，公司股票触及被实施其他风险警示的适用情形。

　　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据《股票上市规则》第13.1.4条相关规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易，证券代码仍为“600225”，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　公司董事会将积极主动采取措施，力争尽快消除风险警示，主要措施如下：

　　1、积极配合推进公司破产重整、子公司重整及破产清算

　　2021年4月20日，法院分别受理相关债权人对公司及下属9家房地产板块子公司的破产重整、清算申请。公司及子公司将依法履行债务人的法定义务，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，妥善化解公司债务风险，实现公司重整工作及子公司重整、破产清算工作的顺利推进。若公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力，推动公司逐步走出困境，进而保证了公司健康持续的发展。

　　2、加快房地产项目去库存，拓展信息技术服务等新产业

　　公司将加快房地产项目的去库存，通过出让、合作、租售并举等商业经营模式，尽快盘活商业资产，处置闲置低效资产。

　　2021年，公司在智慧城市信息技术服务板块投资将紧跟国家产业政策步伐，在加大拓展新客户、深耕存量客户的同时，加快信息化产品的研发速度，争取更多的客户服务机会、参与更多的信息化项目建设。同时，继续加强京津冀以外区域布局，逐步扩大数据中心业务在全国市场的影响力，并深耕行业优势客户，做好存量项目的服务和增量项目的争取。

　　3、加强经营管理，提升管理效率和风险管理水平

　　公司将强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，加强成本控制，巩固和扩大提质增效成果。同时将进一步坚持目标和问题导向，全面强化经营管理，提高决策能力。强化经营管理队伍建设，加强内部有效沟通，加大人才培养力度，提高经营管理队伍专业水平，坚决守住不发生重大风险的底线，建立健全企业制度体系，实现管理效率和风险管理水平的全面有效提升。

　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　若公司2021年度触及《股票上市规则》第13.3.12条规定情形的，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：贾潞洁

　　（二）联系地址：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

　　（三）咨询电话：022-58915818传真：022-58915865

　　（四）电子信箱：songjiangzqb@sina.com

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　公司代码：600225                                                  公司简称：*ST松江