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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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  3、独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、董事会审计委员会会议决议;

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码:002456   证券简称:欧菲光   公告编号:2021-048

  欧菲光集团股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开了第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备的原因

  公司于2021年3月12日收到境外特定客户(以下简称“特定客户”)的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。

  因该突发情况,相关资产减值测试的假设发生重大变化,公司紧急启动相关资产的评估工作,对相关资产进行全面清查,重新估计相关资产的可收回金额,进行减值测试。

  截至本公告日,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2020年末对应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(国众联评报字(2021)第3-0069号、第3-0111号),对各类资产是否存在减值迹象进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  二、本次计提资产减值的情况说明

  经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,计提2020年度各项资产减值准备277,138.98万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%且绝对金额超过人民币1,000万元,详情如下单位:万元

  ■

  三、本次计提资产减值准备的确认标准及方法

  1、应收账款和其他应收款坏账计提情况

  公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

  截至2020年12月31日,累计计提应收账款坏账准备35,073.94万元,本年计提坏账准备金额5,303.88万元,本年度核销坏账金额36,133.63万元,外币折算差额等减少坏账准备1,082.31万元。

  截至2020年12月31日,累计计提其他应收款坏账准备883.35万元,本年计提坏账准备金额492.79万元,本年度核销坏账金额599.91万元,外币折算差额等减少坏账准备49.25万元。

  2、存货的减值情况

  期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

  以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。公司年初存货跌价准备34,934.34万元,本次按照存货的成本高于可变现净值的差额计提跌价准备12,188.42万元,期末减记存货价值的影响因素已消失,在原已计提的存货跌价准备金额内转回4,568.00万元,本年度出售产成品转销及核销金额9,844.90万元,期末存货跌价余额32,709.87万元。

  3、固定资产、无形资产及在建工程的减值情况

  资产负债表日判断固定资产、无形资产及在建工程是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。依据《企业会计准则第8号-减值准备》的规定,本期对于出现减值迹象的设备进行综合评价,计提减值263,721.88万元。

  公司于2021年3月12日收到境外特定客户(以下简称“特定客户”)的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。

  因该突发情况,相关资产减值测试的假设发生重大变化,公司第一时间披露相关风险提示,紧急启动相关资产的评估工作,对相关资产进行全面清查,重新估计相关资产的可收回金额,进行减值测试。该事项属于资产负债表日后调整事项,从审慎、客观的角度出发,公司对相关资产进行减值测试后,确认资产减值损失,具体情况如下:

  (1)公司于2021年3月29日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技股份有限公司与欧菲光集团股份有限公司关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》,公司拟将持有的广州得尔塔100%的股权以170,000万元的价格转让给闻泰科技,转让完成后,公司将不再持有广州得尔塔的股权。

  (2)公司及其控股子公司江西晶润光学有限公司(以下简称“晶润光学”)于2021年3月29日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技股份有限公司与江西晶润光学有限公司、欧菲光集团股份有限公司关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》,公司控股子公司晶润光学将其持有与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产以72,000万元(含税)的价格出售给闻泰科技。

  除上述交易涉及子公司股权和资产外的、与特定客户业务相关的资产进行了全面清查,重新估计相关资产的可收回金额,进行减值测试,根据评估结果,公司对与特定客户业务相关的资产计提固定资产减值准备235,679.27万元,无形资产减值准备9,417.55万元,在建工程减值准备11,541.23万元,合计256,638.05万元。

  四、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备277,138.98万元,将影响公司本期利润总额277,138.98万元。公司本次计提的资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计及国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估。本次计提资产减值准备事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益行为,本次计提资产减值准备事项不涉及公司关联方。

  五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司资产实际情况,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。

  六、监事会意见

  监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司计提资产减值准备事项。

  七、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第四十五次会议决议;

  2、第四届监事会第二十八次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见;

  4、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明;

  5、《资产评估报告》(国众联评报字(2021)第3-0069号、第3-0111号)。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码:002456       证券简称:欧菲光     公告编号:2021-049

  欧菲光集团股份有限公司

  关于购买董监高责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高购买责任保险。

  一、责任保险的具体方案

  1、投保人:欧菲光集团股份有限公司

  2、被保险人:公司及董事、监事、高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员)

  3、保额:不超过5,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

  4、保费:不超过45万元/年(最终根据保险公司报价确定)

  5、保险期限:1年(可续保)

  为提高决策效率,提请公司股东大会授权公司董事长在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  二、购买董监高责任险的审议程序

  根据《董事会议事规则》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

  三、独立董事意见

  经审核:为公司及董监高购买责任保险,有利于保障公司及董监高权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项,并同意提交公司股东大会审批。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第四十五次会议决议;

  2、第四届监事会第二十八次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码:002456         证券简称:欧菲光     公告编号:2021-050

  欧菲光集团股份有限公司关于修订《公司章程》、

  《投资决策管理制度》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27召开第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十八会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈投资决策管理制度〉的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、《公司章程》修订内容

  ■

  二、《投资决策管理制度》修订内容

  ■

  修订后的《公司章程》、《投资决策管理制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、独立董事的独立意见

  本次修订《公司章程》、《投资决策管理制度》的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,有利于公司的可持续发展,有利于保护投资者的合法权益,符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》、《投资决策管理制度》部分条款,并提交公司股东大会审议。

  三、其他说明

  本次《公司章程》、《投资决策管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、备查文件

  第四届董事会第四十五次会议决议;

  独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码:002456    证券简称:欧菲光    公告编号:2021-051

  欧菲光集团股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月21日召开的第四届董事会第四十一次(临时)会议及2021年3月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,同意2021年度关联交易总金额为117,200.00万元。

  为满足公司经营发展及日常经营活动的需要,公司2021年度与安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司(以下简称“安徽精卓”)进行的采购材料等关联交易额度不超过人民币5,000.00万元,销售商品及劳务等关联交易额度由不超过人民币46,000.00万元调整为196,000.00万元;与常州纵慧芯光半导体科技有限公司(以下简称“纵慧芯光”)进行的采购材料等关联交易额度不超过人民币5,000.00万元,与常州纵慧芯光半导体科技有限公司(以下简称“纵慧芯光”)进行的销售商品及劳务等关联交易额度由0.00万元调整为5,000.00万元;与新思考电机有限公司(以下简称“新思考”)进行的销售商品及劳务等关联交易额度由0.00万元调整为300.00万元;本次合计新增公司2021年度日常关联交易预计为155,300.00万元。经上述调整后,公司2021年度日常关联交易预计的总金额为272,500.00万元。

  2、经独立董事事前认可后,公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第四十五次会议,审议并通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》,参与该议案表决的董事8人,审议结果为同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡高校先生回避表决,独立董事对此次关联交易发表了独立意见。公司同日召开了第四届监事会第二十八次会议,审议通过了本议案。

  3、本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会中回避表决本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  (二)2021年度预计关联交易类别和金额

  ■

  (三)2020年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成;

  二、 关联方介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1、安徽精卓光显科技有限责任公司

  统一社会信用代码:91341523MA2U6RCF3X

  法定代表人:郭剑

  成立日期:2019年10月15日

  注册地址:安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息产业园A1栋

  注册资本:341,785.95万元人民币

  经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  2、常州纵慧芯光半导体科技有限公司

  统一社会信用代码:91310115MA1H75BC4F

  法定代表人:赵励

  成立日期:2015年11月18日

  注册地址:武进国家高新技术产业开发区凤翔路7号

  注册资本:2,000万元人民币

  经营范围:芯片设计;芯片制造;集成电路、电子产品、电子元器件、从事计算机科技、电子科技、信息科技、新材料科技、新能源科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、电子元器件、光电子器件的销售,网络技术服务(增值电信业务除外),自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  3、新思考电机有限公司

  统一社会信用代码:913304213136898814;

  法定代表人:蔡振鹏;

  成立日期:2014年09月17日;

  注册地址:嘉善县惠民街道金嘉大道58号3幢1层;

  注册资本:8,902.1693万元人民币;

  经营范围:生产精密电机、自动化设备、手机零部件,上述产品的销售、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务和相关技术服务;模具加工;一般仓储服务(不含危险化学品及易制毒化学品);

  主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (二)与本公司的关联关系公司实际控制人蔡荣军先生为纵慧芯光董事;公司财务总监曾兆豪先生曾为安徽精卓董事,新思考控股股东蔡振鹏与公司实际控制人蔡荣军先生、公司董事兼副总经理蔡高校先生为亲属关系;安徽精卓、纵慧芯光、新思考系公司关联方,本公司与之发生的交易构成关联交易。

  (三)履约能力分析

  上述关联交易系正常的生产经营所需。安徽精卓、纵慧芯光与新思考的经营情况正常,具备较好的履约能力,且均不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容和定价依据

  1、公司及子公司与安徽精卓及其子公司的关联交易

  (1)关联交易产生的背景

  2019年10月,公司及相关子公司以现金及触控显示业务所需的经营性资产对安徽精卓进行出资,安徽精卓主要开展除美国大客户业务以外的触控显示相关业务(详见公司于2019年10月23日披露的2019-135号公告)。

  2019年11月,公司及相关子公司与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽鼎恩”)签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》,拟向安徽鼎恩转让持有的安徽精卓51.88%的股份(详见公司于2019年11月18日披露的2019-147号公告)。截至目前,安徽精卓51.88%股份的转让已完成工商变更登记。

  本次交易完成后,安徽精卓将不再纳入公司合并报表,并成为公司的参股公司。安徽精卓出表后将独立运营,但考虑到安徽精卓完成相关客户及供应商的认证以及将生产线从南昌搬迁至六安均需要一定的时间,在上述过渡期内(预计为24个月,最终根据安徽精卓厂房建设、产线搬迁及相关客户和供应商的认证等具体情况而定),公司(包括相关子公司)将会与安徽精卓及其子公司发生关联交易。

  (2)关联交易的具体内容

  公司预计2021年与安徽精卓及其子公司发生的日常关联交易具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  综上,公司及子公司与安徽精卓及其子公司的关联交易系生产经营所需,交易定价政策是以市价为依据确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

  2、公司及子公司与纵慧芯光、新思考的关联交易

  公司及子公司与纵慧芯光、新思考拟进行的销售产品及服务和采购产品、服务及材料等关联交易,属于公司及子公司正常生产经营所需,交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本次增加预计的公司及子公司与安徽精卓、纵慧芯光、新思考的关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的,不存在损害中小股东利益的情况,对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事的事前认可意见及独立意见

  独立董事的事前认可意见:

  公司增加2021年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们作为公司的独立董事,已经对公司上述增加预计的关联交易事项进行了事前审核,对于将上述关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。

  独立董事的独立意见:

  本次审议的关于增加公司2021年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事依法回避表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效,对关于增加公司2021年度日常关联交易预计事项无异议。

  六、监事会意见

  监事会认为:关于增加公司2021年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  七、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第四十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十八次会议决议;

  3、独立董事就相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码:002456         证券简称:欧菲光   公告编号:2021-052

  欧菲光集团股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开了第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销南昌欧菲多媒体新技术有限公司(以下简称“欧菲多媒体”)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

  指引》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会决策权限范围内,无需

  提交公司股东大会审议,本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。具体情况如下:

  一、注销子公司的基本情况

  1、企业名称:南昌欧菲多媒体新技术有限公司

  2、企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

  3、统一社会信用代码:91360100MA35FC7816

  4、成立日期:2015年11月06日

  5、注册资本:2,000万美元

  6、注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号3006室

  7、法定代表人:周鹏

  8、经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9、股权结构:公司全资子公司欧菲光科技(香港)有限公司持有欧菲多媒体100%股权

  10、主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  二、本次注销子公司的原因说明

  根据公司经营管理的需要,结合欧菲多媒体实际经营情况,为精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,优化资源配置,降低运营成本,故注销欧菲多媒体,并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

  三、本次注销子公司对公司的影响

  本次注销事宜完成后,欧菲多媒体将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  四、其他安排

  根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《投资决策管理制度》的有关规定,公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料,在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定,依法办理相关清算和注销手续。

  公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续,并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

  五、备查文件目录

  公司第四届董事会第四十五次会议决议;

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码:002456        证券简称:欧菲光公告   编号:2021-053

  欧菲光集团股份有限公司

  关于银行授信及担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)于2021年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第四十五次会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,现将相关事宜公告如下:

  一、授信及担保事项概述

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)于2020年9月11日以通讯方式召开了第四届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》。其中对于国家开发银行的授信议案决议为“本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度不超过10,000万美元或等值人民币,授信期限不超过三年,授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用,本项授信额度由欧菲影像技术(广州)有限公司的土地厂房抵押担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后三年止”。详细内容请参见公司于2020年9月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于银行授信及担保事项的公告》(公告编号:2020-102)。

  公司于2021年3月29日以通讯方式召开了第四届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,对于上述10,000万元美元授信额度,由以广州得尔塔影像技术有限公司(曾用名“欧菲影像技术(广州)有限公司”)的土地厂房作为抵押担保,变更为以江西展耀微电子有限公司和苏州欧菲光科技有限公司的土地厂房作为抵押担保,其余要素维持不变。

  本次议案决议通过,对于上述10,000万元美元授信额度,由江西展耀微电子有限公司和苏州欧菲光科技有限公司的土地厂房置换广州得尔塔影像技术有限公司的土地厂房进行抵押担保,变更为由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的抵押物进行抵押担保,其余要素维持不变。

  二、公司及被担保子公司基本情况

  欧菲光集团股份有限公司

  成立日期:2001年3月12日;

  注册地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园;

  法定代表人:赵伟;

  注册资本:2,694,739,325元人民币;

  经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务;

  欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常,且不是失信被执行人。

  财务数据:

  ■

  三、董事会意见

  经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案,上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求,补充配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品份额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。

  四、独立董事的独立意见

  公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划,公司有完善的还款计划,有能力偿还其借款,并解除相应担保,公司承担的担保风险可控,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断,我们同意该事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保总额及逾期担保事项

  1、截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

  2、截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

  截至目前,公司担保情况列示如下(包括本次担保相应的金额):

  ■

  其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

  该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码:002456          证券简称:欧菲光    公告编号:2021-054

  欧菲光集团股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2021年5月19日14:30召开公司2020年度股东大会,审议第四届董事会第四十五次会议与第四届监事会第二十八次会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次:2020年度股东大会

  2. 会议召集人:公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4. 会议的召开时间:

  现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月19日9:15-15:00。

  5. 会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日:2021年5月13日

  7. 出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议的地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2020年年度报告全文及摘要》;

  2、审议《2020年度董事会工作报告》;

  3、审议《2020年度监事会工作报告》;

  4、审议《2020年度财务决算报告》;

  5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》;

  6、审议《2020年度利润分配预案》;

  7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  8、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

  9、审议《关于购买董监高责任险的议案》;

  10、审议《2021年度董事薪酬方案》

  11、审议《2021年度监事薪酬方案》

  12、审议《关于修订〈公司章程〉、〈投资决策管理制度〉的议案》

  13、审议《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  14、审议《关于银行授信及担保事项的议案》

  另外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述提案已经公司第四届董事会第四十五次会议或第四届监事会第二十八次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方式

  1. 登记时间:2021年5月14日(星期五)(上午9:00-11:00,下午15:30-17:30)异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  2. 登记地点:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

  3. 登记方式:

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1. 本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

  2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

  3. 会议联系电话:0755-27555331

  4. 会议联系传真:0755-27555688

  5. 会议联系邮箱:ir@ofilm.com

  6. 联系人:周亮毕冉

  七、备查文件

  1.第四届董事会第四十五次会议决议;

  2.第四届监事会第二十八次会议决议;

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码:362456;

  2. 投票简称:欧菲投票;

  3. 本次股东大会提案均为非累积投票填,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

  4. 本次股东大会设置总提案,股东对总提案进行投票,视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间2021年5月19日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  欧菲光集团股份有限公司

  2020年度股东大会授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年5月19日召开的欧菲光集团股份有限公司2020年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名(盖章):

  委托日期:年月日

  注:

  1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司2020年度股东大会结束。

  2. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

  3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

  证券代码:002456          证券简称:欧菲光     公告编号:2021-054

  欧菲光集团股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2021年5月19日14:30召开公司2020年度股东大会,审议第四届董事会第四十五次会议与第四届监事会第二十八次会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次:2020年度股东大会

  2. 会议召集人:公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4. 会议的召开时间:

  现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月19日9:15-15:00。

  5. 会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日:2021年5月13日

  7. 出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议的地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2020年年度报告全文及摘要》;

  2、审议《2020年度董事会工作报告》;

  3、审议《2020年度监事会工作报告》;

  4、审议《2020年度公司财务决算工作报告》;

  5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》;

  6、审议《2020年度利润分配预案》;

  7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  8、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

  9、审议《关于购买董监高责任险的议案》;

  10、审议《2021年度董事薪酬方案》

  11、审议《2021年度监事薪酬方案》

  12、审议《关于修订〈公司章程〉、〈投资决策管理制度〉的议案》

  13、审议《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  14、审议《关于银行授信及担保事项的议案》

  另外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述提案已经公司第四届董事会第四十五次会议或第四届监事会第二十八次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方式

  1. 登记时间:2021年5月14日(星期五)(上午9:00-11:00,下午15:30-17:30)异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  2. 登记地点:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

  3. 登记方式:

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1. 本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

  2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

  3. 会议联系电话:0755-27555331

  4. 会议联系传真:0755-27555688

  5. 会议联系邮箱:ir@ofilm.com

  6. 联系人:周亮毕冉

  七、备查文件

  1.第四届董事会第四十五次会议决议;

  2.第四届监事会第二十八次会议决议;

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  二、 网络投票的程序

  1. 投票代码:362456;

  2. 投票简称:欧菲投票;

  3. 本次股东大会提案均为非累积投票填,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

  4. 本次股东大会设置总提案,股东对总提案进行投票,视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间2021年5月19日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  欧菲光集团股份有限公司

  2020年度股东大会授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年5月19日召开的欧菲光集团股份有限公司2020年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名(盖章):

  委托日期:年月日

  注:

  1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司2020年度股东大会结束。

  2. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

  3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

  证券代码:002456   证券简称:欧菲光   公告编号:2021-055

  欧菲光集团股份有限公司关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重大损失的基本情况

  欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日收到境外特定客户(以下简称“特定客户”)的通知,特定客户计划终止与公司及子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。

  因该突发情况,相关资产减值测试的假设发生重大变化,公司第一时间紧急启动相关资产的评估工作,对相关资产进行全面清查,重新估计相关资产的可收回金额,进行减值测试。

  为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务

  状况,按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策等相关规定,经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2020年度各项资产减值准备277,138.98万元,占2019年末经审计净资产1,097,783.51万元的25.25%,发生超过上年末净资产百分之十的重大损失,详情如下:

  单位:万元

  ■

  二、影响分析及应对措施

  2020年度的业绩亏损估计会对本公司生产经营状况、财务情况或偿债能力产生一定程度的不利影响。本次计提各项资产减值准备277,138.98万元,将影响公司本期利润总额277,138.98万元。公司本次计提的资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计及国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估。

  后续拟采取的措施:

  1、公司后续将加强资产营运管理,进一步强化内部监督检查机制,控制各项成本费用,加快资产周转,提升资产使用效率。

  2、拓展融资渠道:公司将择机推进非公开发行事项,进一步拓宽融资渠道,有效补充公司流动资金,降低资金成本,减少财务费用,改善资金状况及负债结构。此外,公司将继续加强对库存和客户账期的管理,缩短库存和应收账款周转天数,全面提高资金使用效率。

  特此公告。

  

  欧菲光集团股份有限公司

  董事会

  2021年4月27日

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