一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,507,449,486为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施风电、随州光伏等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险、三峡财务公司等多家上市公司或金融企业。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但主要盈利结构发生一定变化。水电、火电、新能源及投资收益为公司四大主要利润贡献板块，利润总额占比分别为50.37%、19.47%、14.17%、12.89%。受新冠疫情影响，煤炭板块盈利同比大幅减少，天然气业务由于产销量下降，出现亏损。

　　截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1054.49万千瓦，2020年内新增可控装机67.12万千瓦，其中江坪河水电站新增装机45万千瓦，风电和光伏发电新增装机22.12万千瓦；在湖北省境内可控装机容量978.89万千瓦，占全省发电总装机容量8272.7万千瓦（含三峡电站2240万千瓦）的11.83%。其中，水电装机459.93万千瓦（含秘鲁查格亚电站45.6万千瓦），湖北省内水电装机414.33万千瓦，占湖北省水电总装机容量3756.8万千瓦（含三峡电站容量）的11.03%，2020年末秘鲁国家电网总装机容量1338.7万千瓦，公司所属查格亚电站装机占比3.41%；火电装机463万千瓦(含新疆楚星电站30万千瓦)，湖北省内火电装机433万千瓦，占湖北省火电总装机容量3316.4万千瓦的13.06%；风电77.26万千瓦，占湖北省风电总装机容量501.91万千瓦的15.39%；光伏发电54.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量697.56万千瓦的7.78%。天然气业务方面，已在湖北省内建成37座场站，省内长输管线664公里，城市燃气中压管线229公里，覆盖湖北省全省13个省辖市、州中除十堰市外的12个。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程建成并投入试运营，为公司煤炭业务转型打下了基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司“15鄂能01”、“16鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“15鄂能01”及“16鄂能01”公司债券信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司累计发电329.58亿千瓦时，同比增加26.30%。其中，水电发电量132.33亿千瓦时（含查格亚电站），同比增加101.88%，主要是湖北流域来水超常规，且可再生能源全额消纳，国内各水电站年发电量均处于历史前列；火电发电量178.87亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比减少0.27%，公司火电发电量减幅低于湖北省平均水平，主要是2019年下半年投产的鄂州电厂三期工程新增产能带来的影响；新能源发电18.38亿千瓦时，同比增长14.52%，主要原因是新增装机带来发电量同比增加近3亿千瓦时，但剔除新增装机发电量，全年发电量同比有所下降，主要是受二、三季度光资源不足影响。

　　2020年公司所属境内电站市场化交易总电量129.26亿千瓦时，较上年同比增长约50%，占公司所属境内电站上网电量的43.44%。

　　2020年，公司天然气销量20.57亿方，比去年同期减少10.80%，主要是疫情期间终端用气量整体下降，公司总销量占全省消费量份额仍在32%左右。

　　2020年，公司所属企业完成煤炭销售量584.2万吨，同比减少17.61%，主要是因疫情影响，湖北省电煤消耗量普遍下降（全省统调火电年电煤消耗4454万吨，同比减少19%）。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）电力业务营业收入及营业成本同比增加主要是发电量大幅增加所致；营业成本增幅小于收入增幅、毛利率提高主要是变动成本占比较小的水电企业发电量增幅较大。

　　（2）天然气销售、煤炭贸易业务营业收入及营业成本同比减少主要是本年受疫情影响经销量同比降低所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据上述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不重述 2019 年比较期间数据。预计实施该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当前及前期净利润、总资产、净资产均不会发生重大影响。

　　2019年12月16日，财政部发布《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称碳排放权暂行规定），要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。本次会计政策变更前，公司通过购入方式取得的碳排放配额在当年使用的，列入当年主营业务成本；出售无偿取得碳排放配额的，按照出售日实际收到的或应收的价款，记入“其他业务收入”。公司碳排放配额一般均在当年使用完毕。2019 年 12 月 16 日，财政部发布碳排放权暂行规定，明确重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的，应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量；通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理。公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，采用未来适用法。公司按照新的会计处理规定对碳排放资产的确认、计量和列报等方面进行了评估，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本年投资新设立1家三级全资子公司湖北能源集团枣阳新能源有限公司；收购3家三级子公司襄阳茗峰电力工程有限公司、大悟县明禹新能源开发有限公司、安陆盛和新能源开发有限公司三家单位在并表日完成了产权交割，并完成工商变更，并支付全部股权转让款，并实际委派高级管理人员及财务人员，能够对其生产经营及财务进行控制，公司取得被收购单位的实际控制权。

　　公司本年度注销清算湖北能源集团松滋风电有限公司，并完成了工商变更。湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并湖北能源集团峡口塘水电有限公司，新设立湖北能源集团监利新能源有限公司，均已完成工商变更手续。

　　证券代码：000883  证券简称：湖北能源       公告编号：2021-021

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议的通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4月27日以现场会议结合网络视频方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中现场出席会议董事6人，网络视频参加会议董事1人，董事陈志祥、王志成因工作原因未能出席会议，委托董事黄忠初代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于核销部分应收款项的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

　　公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项报告》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度证券投资情况的专项报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转至以后年度。

　　本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划；本预案披露至实施期间，预计公司股本不会发生变化。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2020年度内部控制评价报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》

　　《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　《公司2020年度董事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年社会责任报告》

　　《公司2020年社会责任报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及摘要》

　　《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年内控体系工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

　　《风险持续评估报告》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》

　　《金融服务协议》（草案）具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

　　十七、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2021年存、贷款关联交易预计公告》。

　　独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

　　十八、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分会计政策的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告》

　　《公司2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

　　保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨潮资讯网。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过了《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的公告》。

　　独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于三峡集团同为公司、长江电力及交易关联方长江三峡设备物资有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

　　二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》

　　《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司“十四五”发展规划》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过了《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》

　　为进一步明确公司党委“把方向、管大局、促落实”相关要求，拟对公司章程进行如下修订：

　　■

　　增加条款后，其他条款序号顺延。

　　修改后的公司章程详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司章程》（草案）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十五、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年5月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会，会议具体事项详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2021-022

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4月27日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事3人，视频参加会议监事2人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　本次资产减值计提事项依据充分，拟减值资产已经北京天健兴业资产评估有限公司出具资产评估报告。计提减值准备后，真实反映公司的财务状况，决策程序规范。监事会同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

　　信永中和会计师事务所已就本次财务核销事项出具了资产减值准备财务核销情况审计报告。公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年度资产损失财务核销事项。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转至以后年度。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。监事会同意董事会关于公司2020年度内部控制评价的报告。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　《公司2020年度监事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及摘要》

　　根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核。监事保证公司2020年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内控体系工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告》

　　根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，公司监事保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

　　该议案经公司第九届董事会第九会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用89,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000883  证券简称：湖北能源  公告编号：2021-024

　　湖北能源集团股份有限公司关于

　　2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、公司重要会计政策和会计估计等有关计提资产减值准备的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2020年度各类资产减值损失22,093.46万元，其中固定资产减值损失21,915.48万元，信用减值损失177.98万元。本事项2021年4月27日经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。

　　二、计提资产减值准备的规定

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提办法》有关规定，如果长期股权投资，采用成本模式计量的投资性房地产，固定资产，在建工程，采用成本模式计量的、使用寿命有限的无形资产等项目存在减值迹象，应当进行减值测试并将资产的账面价值减记至可收回金额，计提相应的资产减值准备。

　　可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　《企业会计准则第8号—资产减值》第五条：存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

　　1．资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

　　2．企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

　　3．市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

　　4．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

　　5．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

　　6．企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

　　7．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

　　三、计提资产减值准备事项

　　（一）新疆楚星公司固定资产减值

　　1．基本情况

　　新疆楚星能源发展有限公司（简称新疆楚星公司）是湖北省委、省政府重点援疆项目,由公司和新疆生产建设兵团第五师电力公司（简称第五师电力公司）共同出资组建，注册资本金3.46亿元，公司占股70%，第五师电力公司占股30%。新疆楚星公司#1、#2机组于2016年底投产发电。

　　截至2020年末，新疆楚星公司资产总额9.86亿元，负债总额14.17亿元，所有者权益总额-4.31亿元，资产负债率143.77%。2020年1-12月发电量14.55亿千瓦时，供热量84.02万吉焦，实现营业收入2.71亿元，营业成本2.59亿元，经营亏损0.67亿元。

　　2．减值测试情况

　　根据会计准则等相关规定，新疆楚星公司内部组织相关部门从资产现状、宏观环境变化、经济效益等层面进行了分析，聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业评估公司）对2×150MW热电联产机组资产组在评估基准日2020年11月30日进行评估减值测试，出具《新疆楚星能源发展有限公司减值测试所涉及的2×150MW热电联产机组资产组可回收金额资产评估报告》（天兴评报字（2021）第

　　证券代码：000883                           证券简称：湖北能源                           公告编号：2021-023

　　湖北能源集团股份有限公司

　　（下转B223版）