一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。

　　公司一直非常重视生产工艺技术创新和产品研发设计工作，在我国毛毯制造行业首次成功应用了先进的深井曝气印染水处理技术，拥有国内一流的印花CAD设计分色系统和国际领先的高速电脑喷墨直接制网系统等。公司先后成立了省级技术研发中心、浙江省真爱功能性毛毯研究院、浙江省企业博士后工作站等多个科研平台，并和苏州大学、西安工程大学、浙江理工大学等著名科研院所有长期稳定的技术合作关系。凭借强大的研发技术实力和优异的产品质量，公司在行业内建立了较高的品牌知名度，在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及生态纺织品认证，被浙江省经济和信息化委员会、环境保护厅认定为“浙江省绿色企业”，并先后荣获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“国家免验企业”、“浙江省重合同守信用单位”、“金华市高新技术企业”、“金华市科技型中小企业”等荣誉。

　　公司的经营模式 1、采购模式：为有效降低成本，公司在采购物资的分类、供应商的管理、采购过程的控制等方面建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，制定并执行了《采购控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《纠正和预防控制程序》、《不合格控制程序》等管理制度。2、生产模式：公司产品以毛毯为主，套件、被芯、枕芯等床上用品占比较小。其中毛毯产品以自制生产方式为主，部分工序存在外协加工的情况，而套件、被芯、枕芯等床上用品采用OEM方式委托外部单位进行生产。3、销售模式：公司的毛毯出口采取直销模式，分为以下三种方式：第一种是以ODM模式直接实现销售；第二种是以OEM模式直接实现销售；第三种是以自有品牌外销模式直接实现销售。

　　纺织品行业是我国的传统支柱产业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位，按其终端用途可以分为服装用纺织品业、家用纺织品业和产业用纺织品业三个子行业，公司所处行业即家用纺织品业。

　　我国包括毛毯制造企业在内的家用纺织品制造企业众多，企业规模、技术水平差异较大，由此造成企业的议价能力和市场竞争力存在较大差异，盈利能力高低不一。管理水平较高、成本控制能力强、产品质量和品牌认可度较高的企业在激烈的竞争中可以不断赢得市场份额，同时具有较高的利润水平；而规模较小、技术水平低、经营管理不善的企业利润水平较低甚至被迫退出市场。随着行业集中度的提高及工艺技术的升级，家用纺织品制造业不断走向成熟，行业总体利润率也逐步趋于稳定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，面对严峻复杂的国际形势、特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，在做好防控疫情的同时，全力复工复产，将更高质量稳健发展作为战略定位，将风险管控放在首要位置，稳健经营、稳步发展，较好地完成了全年经营目标。公司管理团队紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划，以供给侧改革为主线，不断创新管理，各项工作都取得了新的成绩。

　　报告期内，公司实现营业收入89,142.16万元，同比下降11.01%，下降原因主要系受疫情影响；实现营业利润13,501.31万元，同比增长21.99%。实现归属于上市公司股东的净利润 12,169.75万元，较上年同期增长19.71%，利润增长的主要系受国际油价影响，公司本期原料涤纶丝采购价格同比下降幅度大，公司产品销售价格未与原料采购价格同幅度下降，而使公司产品毛利率提高所致。2020年度公司的产品结构基本与去年保持一致，毛毯仍占据公司主营业务收入的主导地位。

　　报告期内公司经营指标得到较好地完成。首先，公司在2020年通过对毛毯业务的市场巩固和对美家事业部商业模式的定位，有效地提高了公司竞争力。其次，为了更好的发展国内品牌和进行渠道扩张，公司重新调整了内销组织及措施，形成新的业务模式并业绩表现突出，公司内销渠道更加完善。

　　回顾2020年，我们始终坚持从以下三个方面强化竞争优势：1）坚持“差异化”竞争策略，不断从设计、品牌、渠道和产品等各方面进行提升，增强自身核心竞争力；2）坚持弹性化生产方式，公司自身生产工艺较复杂的产品，外包工艺简单的产品，以实现资源的优化配置，进而促使公司以较低的成本生产多样化的产品，同时掌握核心技术；3）不断完善公司销售渠道，完善公司盈利模式，寻找新的增长点。此外，我们仍在不断整合供应链资源，完善公司价值。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

　　1)执行新收入准则对2020年1月1日公司合并财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　2)执行新收入准则对2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　2.本报告期内公司无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　浙江真爱纺织科技有限公司已于2020年11月23日清算完毕，并于2020年12月18日办妥工商注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　法定代表人：郑期中

　　2021年4月27日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家       公告编号：2021-009

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年4月20日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中独立董事李春富1人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》公告文件。

　　2、审议通过《关于〈2021年一季度报告〉全文及正文的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》公告文件。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构安信证券证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；会计师出具鉴证报告；保荐机构安信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2.公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3.公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.安信证券股份有限公司出具的相关核查意见；

　　5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告和专项报告。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2021-010

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年4月27日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年4月20日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。经审核，监事会认为，公司《2020年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2020年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》公告文件。

　　2、审议通过《关于〈2021年一季度报告〉全文及正文的议案》。经审核，监事会认为，公司《2021年一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2021年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》公告文件。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为，公司使用募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为及损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。经审核，监事会认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家      公告编号：2021-014

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、修改公司章程并办理工商登记的说明

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕678号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股已发行完成，并于2021年4月6日在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元，股本总数由7,500万股增加至10,000万股。

　　鉴于上述首次公开发行已完成，公司现对《公司章程（草案）》修订如下：

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权管理层根据规定办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

　　二、备查文件

　　1.第三届董事会第六次会议决议；

　　2.公司章程。

　　特此公告

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：003041         证券简称：真爱美家        公告编号：2021-011

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（下称“新租赁准则”），并要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对原采用的租赁会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则主要变更内容如下：

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债，应用新租赁准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（五）根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司将在编制2021年年度及各期财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　此次变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）监事会意见

　　公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司本次会计政策变更发表的独立意见如下：

　　本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：003041  证券简称：真爱美家      公告编号：2021-013

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自股东大会批准通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，董事会授权公司法定代表人、公司全资子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　依据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕678号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，募集资金总额为人民币45,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）7,500.00万元后，募集资金净额为37,500.00万元。本次发行募集资金已于2021年3月31日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中汇会验【2021】1461号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江真爱毯业科技有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

　　2、投资品种：公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。

　　3、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

　　4、投资期限：投资期限不超过12个月。

　　5、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　6、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

　　7、实施方式

　　公司董事会授权公司法定代表人、公司全资子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　8、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　六、对公司的影响

　　公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常建设，通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、相关审核程序及意见

　　2021年4月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

　　本事项在董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议。

　　1、监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　公司使用额度不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金购买银行发售的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限不超过12个月。公司使用募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为及损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　3、保荐机构意见

　　公司拟使用闲置募集资金不超过3.2亿元进行现金管理事项，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

　　保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过3.2亿元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

　　4、安信证券股份有限公司出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：003041   证券简称：真爱美家   公告编号：2021-012

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，公司将于2021年5月14日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件2）授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月6日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

　　二、提案审议表决情况

　　1、审议《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

　　3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　上述议案中议案1、2、3项议案已在公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案1、3项议案已在公司第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告

　　上述议案中议案2属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　为更好地维护中小投资者的利益，上述议案中议案2表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年5月8日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

　　（二）登记地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼董事会秘书办公室。

　　（三）登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用理；

　　2、联系人：衡虎文

　　3、联系电话：0579-89982888  传真：0579-89982807

　　4、联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

　　邮编：322000

　　七、备查文件

　　第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月14日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午 9：15，结束时间为2021年5月14日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权【】先生/女士（身份证号码：                         ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2021年5月14日召开的2021年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　证券代码：003041                               证券简称：真爱美家                    公告编号：2021-007

　　浙江真爱美家股份有限公司