售、和消费等环节通过数据关联起来，形成多能源的能源网络，将能源流、信息流进行综合智能化管理为客户提供高效、清洁多元化的综合能源服务。

　　（5）安全中台软件

　　随着国内对工业计算环境的安全要求越来越高，公司通过与专业安全合作伙伴的不断交流与探讨，在2020年进行了安全中台产品的规划，确定了可信计算环境，数据安全平台，应用可信管理与基础安全策略管理平台作为公司安全中台产品的主要方向。公司将在2021年对这些方向的产品进行研发投入并和工业互联网软件进行融合，力争打造国内最安全的工业互联网平台软件。

　　（三）主要子公司发展情况

　　1、神州新桥

　　报告期内，神州新桥从事的主要经营客户范围为金融、运营商、政企等大中型客户。经过多年发展，公司已全面拥有辐射范围广，服务能力强的全国服务平台体系。公司营销服务网络，产品及解决方案，技术梯队建设等多方面，已在行业形成了独特的竞争优势，长期持续稳定的技术服务输出，使神州新桥在如今竞争激励的IT服务市场中拥有良好的客户口碑和稳固的市场份额。

　　公司持续聚焦主营业务发展，在如今IT基建领域陆续下沉到低利润空间的集成背景下，公司持续加快新技术研究转化，积极向“综合解决方案服务商”“云技术服务商”“综合安全集成服务商”等多角色转变，保持传统集成领域的优势基础，聚焦综合性更强，技术延伸度更高的综合项目，持续努力从高质量技术服务体系上创造新的商业价值。报告期内，公司中标武汉人工智能计算中心项目工程总承包（EPCO）4.12亿项目，体现了客户对公司大项目综合支持能力的认可，2020年实现收入26亿元，继续保持稳定持续增长。

　　2020年公司主要在如下两个技术能力提升方面取得了较明显的进展：

　　（1）数字化转型能力

　　随着大数据，云计算技术的发展，传统基于信息化的时代已经发展至数字化时代，数字化时代的特征是：“万物感知、万物互联、万物智能”神州新桥做为首批参与金融行业IT发展的服务商，历经了数据中心大集中，信息化，云计算，互联网转型时代浪潮，从中吸取了大量的宝贵经验和先进理念，加之持续性的技术建设投入，如今可为客户提供全面数字化转型服务，以云计算为底座构建敏捷业务及业务中台，数据中台等业务场景构建，使客户在创建业务的初期，就可以实现业务连续性，敏捷部署，灾备等全面高水平的应用水准，在当今国产化浪潮，多厂商协作的大环境下，具备综合技术服务能力的集成商将更具行业竞争力。

　　（2）安全运营能力

　　神州新桥充分理解国家网络空间安全政策以及用户对新形势下安全的诉求，构建了一套从安全检查，安全集成建设，持续安全运营的闭环安全服务体系，这套体系主张“攻防兼备”的建设理念，帮助金融、运营商、能源等拥有关键基础设施的企业，从基于合规模型的安全建设转向基于攻防能力模型的安全建设。依托于神州新桥运营多年的安全技术的积累和完善的厂商合作生态，神州新桥有能力为客户构建 “人员”“技术”“流程”三位一体的安全防御体系，并量身订制对应防护级别的实战演习和模拟演练服务。提供现状调研-评估规划-安全集成-持续运营-迭代优化的全流程一体化安全解决方案体系。如今，新桥安全团队与多个金融，政企客户共同面对复杂多变的国内外安全态势，灵活机动的安全部署能力获得客户广泛认可，取得了良好的客户口碑和经济效益。

　　2、合创科技

　　作为公司全资子公司，合创科技主要从事涉密信息系统集成、软件开发和服务，重点领域客户的信息系统集成、软件开发和服务。截至目前，公司具有信息系统集成及服务一级资质、安防工程企业一级资质、基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书、守合同重信用企业证书等，并取得了CMMI5、质量管理体系9000、环境管理体系14001等质量体系认证，拥有近120项软件著作权。公司凭借丰富的行业知识和工程实践经验，推出了适用于电子政务内外网，符合党政机关电子公文标准规范的完整的党政办公信创解决方案，涵盖平台、门户、公文、流程、信息、办公、邮件、档案、运维等党政机关办公的各个方面。经过一期、二期试点项目迭代和打磨，解决方案支持多种信创技术路线，支持信创及非信创混合环境，在兼容性、适用性、可扩展性、灵活性等方面都表现出色。

　　报告期内，公司在信创领域的努力获得了各方用户的认可，业绩不断突破，区域覆盖北京、山东、山西、河南、重庆、吉林、内蒙、云南、海南、湖北、浙江、广东、新疆等，项目总规模超过10亿。成功签约江西、黑龙江等多个省级人民代表大会常委会办公厅以及中共北京市、中共三亚市海棠区、中共沈阳市、水利部松辽水利委员会信息平台服务项目；顺利签约北京、武汉、汉中等多个市级公安局的运行维护服务项目；成功签约陕西省公安厅、首都国际机场、贵阳块数据IDC数据中心的项目建设。除此之外，公司成功签约中央及省级机要局的多个系统建设项目。

　　公司将信创作为未来发展的重要方向，积极响应国家对信创的长期规划，从人员、资源、技术等多方面进行倾斜，在金融、医疗、能源、水利等多个领域内进行布局，签约成立多个信创实验室，目前在运维管理、云平台、金融、电力、网络监控等多个软硬件产品方向都收获成果，助力用户进行信创的推广。

　　3、东华厚盾

　　报告期内，东华厚盾继续在企业经营管理信息化领域深耕笃行，在大型企业与中小企业两个领域双向发力，顺应企业的数字化转型浪潮，推进企业高质量发展。一方面，顺应业财融合的大趋势，继续打造企业六维一体整体业财融合平台及相关产品，相继与南方航空、中交一工院、南京城建、南京公交、南京环境、南京水务、华东电力设计院、辽宁农信、西藏华泰龙、山西晋云链等新老客户签约，进行了经营管控相关项目的建设或系统的升级、增值等服务。另一方面，以企业经营绩效管理SaaS服务领域切入中小企业领域，推进中小企业在管理会计、信息化等方面的应用水平，以云模式减少中小企业信息化建设成本。该模式率先与淮北市政府进行合作落地，在报告期内联合召开了产品发布会，并在当地企业中实现推广应用，同时，与其他政府方开展合作，力争将该模式在多个地区复制。

　　积极推进市场合作，作为工信管会联盟的管理会计研究中心之一，深入研究经营管控领域的体系设计以及系统应用；继续与华为进行合作，部分方案已通过基于鲲鹏芯片的华为Gauss数据库技术兼容性认证和华为云Stack6.5(鲲鹏)技术兼容性认证，研发的经营大数据平台在华为鲲鹏创新应用大赛决赛中获奖；与智能投研技术联盟一起组织开展反财务与舞弊智能技术应用研讨；与高校合作开设跨专业经营管控平台实训课程，让学生们了解企业中经营管理、管理会计相关内容，进行应用型人才、多门知识融汇贯通的高级复合型人才培养，有效提升高校的教学实践水平及学生的就业竞争力。

　　此外，东华厚盾奉行战略聚焦与长期主义，从内部出发，着力提高快速研发能力、产品成熟度、实施效率以及交付质量，对产品优化迭代，加速员工成长和效率提升，提高单位效率和产值，在专业领域形成厚盾的绝对优势。

　　4、威锐达

　　威锐达依托知名高校科研实力，凭借创新的理念、扎实的研发及精准的诊断服务，本着先做人后做事的经营理念，经过 10多年的发展和沉淀，成为风电机组一体化状态监测领域的领航者。具备国际振动四级分析师（最高等级），分析团队均具备振动二级、三级资质证书，建立了CNAS风电机组振动评估实验室。

　　威锐达扎根于风电、深耕于风电，着眼于智慧风场、智能运维、工业大数据平台等主流发展方向，实现风电机组叶片、变桨轴承、传动链、塔筒及基础、油液、螺栓等关键部件的一体化状态监测及健康评估。所有产品及系统均自主研发，具有自主知识产权。2020年实现销售订单上亿元，在国内处于领先地位。2020年完成了高精度动态晃度仪、低成本数据采集器、一体化平台、DMT离线数据工具等产品的开发和批量生产，目前在研发的新产品主要包括超声螺栓预紧力监测系统、AR智能运维眼镜、风电机组变压器监测系统、基于视觉的热成像和异常识别算法等。当前国家提出2030碳达峰、2060碳中和，未来10年是风电发展的机遇窗口，各大风电机组配件商也会迎来更大的商机。威锐达将在保陆上风电机组监测系统份额的基础上，大力布局海上风电机组状态监测系统，构建陆上/海上风电机组辅控监测系统一体化集成方案，形成全套产业化系统。

　　5、联银通

　　联银通专注于应用软件开发、计算机系统集成及专业信息技术服务业务，聚焦于为银行、证券、保险、政府、航空等多个行业客户提供软件产品与技术服务。在长期的发展和积累过程中，联银通科技不仅善于创新和总结，而且极其注重国内外尖端技术的学习和实践，在同行业中软件开发和技术服务业务范围覆盖全国，实力始终处于领先地位。

　　报告期内，公司完成注册资本金增资工作，现有注册资本金达到二亿元规模，新取得ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI 3级软件开发成熟度认证等资质。公司利用银行业开放科技生态系统建设的契机，继续推进金融行业软件外包业务的发展，成功签约中国工商银行、中国光大银行、长城华西银行、山东农信等多家银行的特色软件开发服务。公司利用AI金融场景应用上的技术积累，结合银行业务系统的深度理解，研发基于智慧银行应用场景的金融服务机器人系统产品，在部分银行网点开始投产，为客户业务能力提升和创新服务管理增效提供产品支持。公司技术服务业务保持稳定发展，通过拓展技术服务业务范围和客户群体两个方向发力，报告期内新增中国邮政储蓄银行、山东农信等新产品服务合同，继续保持全国性的服务团队规模。

　　6、东华博泰

　　东华博泰长期耕耘于能源电力行业，形成了以阿凡达工业大数据平台为核心，工业互联网平台、工业互联网安全、综合能源三条业务线互为犄角、互相促进、协同发展的战略格局。通过IT/OT融合、技术创新等手段构建安全的工业互联网平台，最终有效帮助客户节能降耗、提质增效，实现数字化转型。通过大力开展SaaS订阅服务、人员服务（咨询、定制化开发、运维、托管等）、软件产品销售（平台类、工具类、安全类等）、传统系统集成（能源信创等）等业务。

　　在2020年里，东华博泰与各大国有能源集团签订了在智慧电厂、智慧风电、智能化热网、综合能源管理平台、大数据平台建设方面的多项合同，积攒了大量行业内数据处理的宝贵经验的同时也赢得了新老客户的一致认可和好评。

　　东华博泰现已覆盖至电力、石油、热力、煤炭、燃气、水务等行业，依托工业互联网平台及工业安全管控体系，为能源企业提供了聚合新兴ICT技术的信息化基座；为能源企业打造了端到端的基于数据全生命周期的安全态势感知系统；为能源领域的供能端用户和用能端用户提供了“一站式，全方位，定制化，高效能”的能源解决方案。

　　依据国家发改委等四部委2020年发布的《关于扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极的指导意见》，大力开展综合能源服务，推动源网荷储协同互动将成为日后新趋势。这种新趋势也为东华博泰成为能源行业垂直领域平台级解决方案服务商的先驱和领导者提供了方向和助力。

　　7、东华云都

　　2020年3月，为进一步促进公司整体云中心产业发展和服务升级，东华总公司进行内部资源整合，成立了东华云都。东华云都下辖海南东华软件有限公司、南海云都有限公司、东华博育云有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司、山东曹州云都大数据科技有限公司、山东农谷信息科技有限公司、河南豫资东华信息科技有限公司、河南东华大数据科技有限公司、东华金云网络股份公司、东华智金科技有限公司。

　　东华云都的成立，是东华软件以大数据和云服务为主要产业方向的综合性战略布局。首次提出的“云都”概念，旨在通过运用物联网、云计算、大数据、人工智能及空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。东华云都着力于以“互联网+数据”为核心的城市运营，创新社会治理与城市运营新模式，在国内选择具有较强的辐射效益和示范效益的区域，推广“东华云都模式”。

　　东华云都技术有限公司成立后，一方面，依托公司在大数据及云服务等方面积累的专业技术和先进经验，推进公司在国内相关城市的大数据及云服务业务，对国内三四线城市发挥积极示范作用，助力“云都”模式的推广；另一方面，统筹公司在各地市的大数据中心建设、云SAAS服务等相关项目，为各地方政府及重要行业机构提供安全可靠的全云服务能力。2020年，全年共签约总金额近10亿。公司在青岛崂山区建设东华产业园，重点打造东华软件全国副中心、东华信创生态基地、东华云都及大数据中心等板块，围绕“促发展、聚产业、强生态”全面助力青岛市软件特色名城建设。

　　在云服务方面，报告期内，东华金云已为中牟郑银村镇银行、邹平青隆村镇银行、黄骅青隆村镇银行等35家村镇银行提供托管服务、IssA服务和一站式云计算服务。后期，东华金云将继续为国内村镇银行提供优质全面的服务，进一步提升公司在金融业务领域的市场份额，推动公司以此为基础进一步服务全球村镇银行云计算需求市场，增强公司金融业务的盈利规模和盈利能力。在政务云服务方面2020年，各大数据中心继续为三亚市政府及各委办局提供云服务，与青岛市政府、曹县人民政府等签署战略合作协议，提供云服务。

　　东华云都将继续面向政府客户和企业客户，在国内三四线城市，与当地政府达成战略合作协议，由公司投资自建机房环境（按照等保三级标准建设），自主采购云计算服务相关软硬件设备（主要包括服务器、存储、网络、安全等）搭建云平台，以集约化的部署形式，利用云平台的服务能力，收取租户的资源租用费；同时，利用强大的“数据中台”整合政务、公安、教育、医疗、交通、农业等各种行业云应用软件，服务城市的各个部门，形成应用软件的“超市”，向用户提供云SaaS服务。

　　在智慧城市方面，东华云都依托东华母公司雄厚的经济实力和丰富的技术能力，并加强与腾讯、华为等生态伙伴的合作，在国内相关城市开展了以数据中心为底座的智慧城市建设。报告期内，公司中标日照市城市大脑项目、寿光市平安城市、金融街正泽学校、反欺诈大数据平台等项目公司将在海南省、山东省等市场深耕细作，结合当地人力经济环境等综合资源，逐步在当地发展研发中心和技术服务中心，为当地新老客户提供更好的软件产品、信息系统及系统集成解决方案，推动当地软件和服务外包产业的发展。

　　报告期内，公司的“平安寿光”ppp项目是公司在平安城市建设上的重大突破。项目建设总投资5.5亿元，通过新建智慧警务、智慧交警、智慧公交、智慧校车等与城市治安、交通、公交密切相关的信息化系统，实现与已建成的寿光市全域化视频监控平台的互联互通，充分应用先进的技术，人性化的服务，智能化的管理，构建出层次化、网络化的立体管控平台，应用水平尚属公安行业领先地位。此项目签订标志着寿光市平安城市信息化建设进入快车道，意味着东华软件大型ppp项目实施建设和运营模式探索能力更加成熟，东华软件迈入支持国家基础设施建设和公共服务建设能力新台阶。

　　在软件产品开发及产品化方面，东华云都实现了多个软件的产品开发：

　　（1）“一鹿快办|三亚政务服务”小程序

　　“一鹿快办|三亚政务服务”小程序是三亚市城市超级大脑建设项目中的指尖民生服务平台，着力解决当前三亚市政务服务存在的设备设施配备不足、办理事项效率低等现实问题，进而推进信息技术与三亚市电子政务的深度融合，为三亚市居民、企业提供便捷的政务服务。

　　“一鹿快办|三亚政务服务”小程序上线一年多以来，累计上线办理类事项545个，查询类事项13个，累计注册用户达40849人，累计接件达38105件，占三亚市政务中心总业务量约20%，运用新技术、新平台实现了更多事项“网上办 指尖办”，打造24小时“不打烊”的政务服务。未来，“一鹿快办|三亚政务服务”小程序将集合更多的市区两级事项，运用大数据、新技术不断优化事项办理、提升审批效率、持续深化“放管服”改革，不断提升办事群众和企业对三亚政务服务满意度，对标国内国际，助力三亚打造法治化、国际化、便利化的营商环境。

　　（2）智慧政务数据中台

　　智慧政务数据中台是通过政府内外部多源异构的数据采集、治理、建模、计算分析、服务应用，使数据对内优化管理提高政务能力，对外可以实现数据资产运营的价值释放，成为政务数据资产管理中枢。数据中台建立后，会形成‘采、储、理、算、服’为一体的政务数据平台，为政府部门提供各种高效的数据服务和决策数据支持。目标是把业务生产资料转变为数据生产力，同时数据生产力反哺业务，不断迭代循环的闭环过程——数据驱动决策、运营。

　　数据中台主要包括数据采集存储、数据治理、数据计算分析、数据服务(数据资产运营)、数据安全(权限)五大模块。其中，数据治理的资源目录管理子模块已开发完成资源目录主体流程，后期将继续在主体流程上，做功能上的丰富；数据质量管理、数据血缘等子模块尚在规划中。数据采集管理的数据源管理子模块已开发完成mysql、redis、mongdb、ftp/sftp及http数据源的管理，后面将陆续支持oracle、SQLServer、Hive、Hbase、Mysql Binlog等数据源的接入；采集任务管理子模块已开发完成针对mysql、ftp/sftp、http采集任务主体流程管理，目前采集任务具体实现尚在开发中，后面将陆续支持针对其他数据源的采集；采集任务调度子模块尚在集成整合开发中。数据服务的服务开发子模块已开发完成库表服务、API接口服务的主体流程，后期将继续在主体流程上，做功能上的丰富扩展；服务管理子模块尚在规划中。数据计算分析和数据安全尚在规划中。

　　（3）网上工商联平台

　　网上工商联平台建设基于“互联网+”、“大数据”，以服务政府领导和非公经济企业为设计理念，满足全国工商联系统和地方其他部门信息资源整合共享的需要。平台包括非公经济查询平台业务平台、非公经济运营监测与评估平台、非公经济在线交互平台、民营经济发展软环境评价平台、信息资源共享服务平台等业务系统。

　　网上工商联平台是围绕着三个价值来打造、即社会管理价值、经济价值、学术研究价值，我们区别于银行、医院、工商、税务的功能业务平台，平台支持决策辅助功能。提供对数据的收集获取、分析、统计、预测判断的功能，当数据获取提升至一定的规模后，未来平台将与第三方研究机构、政策研究室、经济研究院的合作共同出具有高价值的民营经济发展报告、民营经济发展趋势。平台将在建立有数学理论、经济模型支撑的基础上开展预测分析，为政府领导提供经济决策的数据支持。

　　（4）圈层管理系统（人力资源及项目管理）

　　圈层管理系统是为了解决公司人员分散，且项目型、运营型多种工作类型同时存在，人员在不同项目和工作类型上的动态流动问题开发的管理系统。借助圈层系统工具，可以有效地把人员快速配置到关键工作上，同时，给予员工发挥多方面能力和特长的机会，促进员工成长和能力提升。圈层管理系统已上线运行1年，目前仅在东华云都内部使用，有效支撑了公司业务开展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期公司会计政策调整情况详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共61家，新增9家子公司，减少2家子公司，由子公司转为孙公司7家。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　东华软件股份公司

　　法定代表人：薛向东

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-022

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于2021年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年4月28日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见《2020年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋、刘尔奎分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会进行述职。详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度审计报告》。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　基于考虑公司现有的财务状况和业务未来发展规划，为回报股东，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不转增不送股。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　独立董事对本议案发表了意见。详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司股东大会审议；

　　《2020年度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-020）。

　　6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

　　8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文；

　　《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-021）。

　　9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）。

　　10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬考核的议案》；

　　公司高级管理人员2020年度薪酬情况详见公司《2020年度报告》。

　　关联董事吕波、杨健、李建国、徐德力因兼任高级管理人员回避表决，公司独立董事对本议案发表了意见，详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度社会责任报告》；

　　详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度社会责任报告》。

　　12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》；

　　独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。

　　13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2022年5月31日。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权延长十二个月，即授权期限延长至2022年5月31日，授权内容及范围不变。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；

　　详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

　　16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；

　　详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号：2021-031)。

　　17、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；

　　公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过5亿元 （含原有授信），期限一年。担保方式为信用；公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过3亿元，期限一年，担保方式为信用；公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款10,000万元人民币，期限一年，担保方式为信用。

　　18、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》；

　　详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司申请银行授信及担保事项的公告》(公告编号：2021-032)。

　　19、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款公告》(公告编号：2021-033)。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-023

　　东华软件股份公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议，于2021年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年4月28日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议；

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告》全文及摘要，并同意提交公司股东大会审议；

　　监事会认为：公司2020年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-020）。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议；

　　监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议；

　　监事会认为：董事会制订的2020年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文；

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-021）。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

　　详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》；

　　监事会认为：本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次长期股权投资减值准备和商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

　　详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。

　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司监事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码:002065           证券简称:东华软件       公告编号:2021-024

　　东华软件股份公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了2020年度审计服务。在过去的审计服务中，大华严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　公司拟续聘大华为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不超过200万元。

　　二、拟续聘任会计师事务所的概况

　　（一）机构信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：大华会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司）成立于1985年，2012年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，执行事务合伙人梁春，注册地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

　　大华是1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所之一，且长期从事证券服务业务。目前已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　大华2019年末职业风险基金为266.73万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　1、事务所人员信息

　　目前，大华合伙人数量为232人。截至2020年末，大华注册会计师人数1,647人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为821人。

　　2、项目成员信息

　　（1）拟签字注册会计师：叶立萍

　　从业经历：2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

　　（2）拟签字注册会计师：王存琳

　　从业经历：2016年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

　　（三）业务信息

　　2019年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入199,035.34万元，其中审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元。2019年度大华审计上市公司年报319家。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司所在行业审计经验。

　　（四）执业信息

　　1、项目合伙人：叶立萍

　　注册会计师，合伙人，2008年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。

　　2、项目质量控制负责人：熊亚菊

　　注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限23年，具备相应的专业胜任能力。

　　3、拟签字注册会计师：王存琳

　　注册会计师，2016年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限4年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（五）诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚，受到行政处罚2次、行政监管措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次；拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、本次续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第七届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报告审计服务。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第二十三次会议以及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：公司续聘2021年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件         公告编号：2021-025

　　东华软件股份公司

　　关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月28召开第七董事会第二十三次会议和第七届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》。为真实、客观、公允反映公司财务状况，本着谨慎性原则，同意对2020年度财务报告中对深圳市贝尔加数据信息有限公司（以下简称“贝尔加”）的股权投资余额和深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“深圳至高”）商誉余额计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

　　贝尔加为公司全资子公司深圳至高的参股公司，深圳至高持有其股份比例为30%。根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对参股公司的长期股权投资进行充分分析和评估，贝尔加经营低于预期；结合现有证据判断其发生减值，公司对贝尔加截至2020年12月31日的资产可收回金额低于其账面价值的差额，基于会计的谨慎性原则，公司计划对贝尔加计提减值准备。

　　二、本次计提商誉减值准备情况概述

　　2015年5月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010号文核准，公司向章云芳发行19,270,475股股份、向刘玉龙发行1,706,353股股份、向苏美娴发行1,194,447股股份、向杨铭发行1,194,447股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行1,089,161股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行3,203,416股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,067,805股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行533,902股股份、向李旭东发行638,547股股份购买相关资产，购买其持有的深圳至高100%股权，并核准公司非公开发行不超过11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购深圳至高的合并成本为800,000,000.00元，收购日深圳至高可辨认净资产公允价值为234,864,770.80元，该收购事项形成商誉565,135,229.20元。

　　三、计提减值准备的原因

　　基于公司期末财务报表判断，上述两家公司经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　公司聘请了北京国融兴华资产评估有限公司和华源资产评估有限责任公司分别对深圳至高、贝尔加截至2020年12月31日的股东权益价值进行评估，并分别出具了《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购深圳市至高通信技术发展有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》及《东华软件股份公司基于财务报告目的涉及的子公司深圳市至高通信技术发展有限公司收购深圳市贝尔加数据信息有限公司股权投资可收回金额项目资产评估报告》，评估结果显示存在减值情况。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　根据减值测试结果：深圳至高预计计提商誉减值准备21,178,329.82元，贝尔加预计计提长期股权投资减值准备15,303,136.88元。公司需对上述两项计提减值准备36,481,466.7元，该项减值损失计入公司2020年度损益，相应减少公司2020年净利润,具体财务数据以公司经审计后正式披露的2020年年度报告为准。

　　五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

　　经董事会审议认为：本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，故同意本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备。

　　六、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次公司计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，故同意本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备。

　　七、监事会关于本次计提减值准备的意见

　　经公司第七届监事会第十三次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，故同意本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065    证券简称：东华软件      公告编号：2021-026

　　东华软件股份公司

　　关于延长2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期为自2020年第四次临时股东大会通过之日起12个月内有效，即有效期自2020年6月1日至2021年5月31日。

　　鉴于目前非公开发行A股股票工作正在推进，且本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期及授权有效期已临近，为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司于2021年4月28日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》，同意公司将本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月（即延长至2022年5月31日），并将上述议案提请公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行A股股票方案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的其他内容保持不变。

　　二、独立董事独立意见

　　公司本次延长2020年度非公开发行A股股票决议的有效期，及延长授权董事会办理2020年度非公开发行A股股票相关事宜，有利于保障公司非公开发行工作的顺利开展，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　独立董事同意上述方案并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四二十九日

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2021-027

　　东华软件股份公司

　　关于召开2020年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司定于2021年5月7日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长薛向东、总经理吕波、财务负责人叶莉、独立董事栾大龙、董事会秘书杨健。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065           证券简称：东华软件        公告编号：2021-028

　　东华软件股份公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年4月28日召开，会议决定于2021年5月19日下午14:30召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月19日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月19日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2021年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《2020年度报告》全文及摘要；

　　2、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》；

　　8、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　公司现任独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，上述议案5、6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案的内容详见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2021年5月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2021年5月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：杨健、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

　　邮政编码：100190

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议及相关公告；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议及相关公告。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1） 议案设置

　　■

　　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案一，以此类推。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2020年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签字（盖章）：           委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券账号：              委托人持股数量：

　　受托人签字：                  受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件        公告编号：2021-029

　　东华软件股份公司

　　关于董事、高级管理人员辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理徐德力先生、副总经理阮晋先生的辞呈。徐德力先生因控股子公司北京东华博泰科技有限公司战略发展的需要，申请辞去公司董事兼副总经理一职，未来将专注公司能源行业及控股子公司相关业务的发展，辞任后将继续担任北京东华博泰科技有限公司董事和经理职务。阮晋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后，阮晋先生将继续在公司任职，未来将专注公司创新业务及其原分管的公司相关业务的发展。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐德力先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作。徐德力先生和阮晋先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，徐德力先生持有公司股份491,800股，阮晋先生持有公司股份293,400股。徐德力先生和阮晋先生辞任后，其各自所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

　　公司及董事会对徐德力先生和阮晋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件        公告编号：2021-030

　　东华软件股份公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李燕女士提交的书面辞职报告。李燕女士因在公司连续任职独立董事六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，现申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。辞职生效后，李燕女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，李燕女士未持有公司股票。

　　鉴于独立董事李燕女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，其辞职自辞职申请送达董 事会时生效。

　　李燕女士在担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对李燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-031

　　东华软件股份公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立全资子公司“东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二十三次会议于2021年4月28日上午10:00以通讯和现场表决方式进行，以10票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立全资子公司“东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司”，占其注册资本100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司

　　2、注册地：北京市朝阳区光华路9号4号楼24层2401内27号

　　3、注册资本：人民币10,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：薛向东

　　6、经营范围：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;出租商业用房；计算机系统服务;销售电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司控股子公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下，全国各级政府及各行业、企业在物联网、智能安防建设方面的投资力度逐步增大。公司控股子公司在南方地区已累积承建了诸多智能安防建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

　　本次在北京设立新公司，一方面能够凭借自身在物联网、智能安防建设项目上的综合实力和在公安行业竞争优势，依托良好的地理位置，充分发挥自身的优势和实力全面参与北方各省的项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-032

　　东华软件股份公司

　　关于子公司申请银行授信及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》，现就相关事宜公告如下

　　一、综合授信及担保情况概述

　　基于经营发展需要，北京神州新桥科技有限公司和北京东华合创科技有限公司作为公司的全资子公司向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

　　1、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1.5亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等融资业务。子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

　　2、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

　　3、公司下属子公司北京东华合创科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。该事项不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京神州新桥科技有限公司

　　1、成立日期：2001年7月30日

　　2、注册地点:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　3、法定代表人：张建华

　　4、注册资本：人民币30,000万元

　　5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　6、与公司关系：系公司全资子公司

　　7、主要财务指标如下表:

　　单位：人民币元

　　■

　　注:上表所列北京神州新桥科技有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　（二）北京东华合创科技有限公司

　　1、成立日期：2006年10月13日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室

　　3、法定代表人：侯志国

　　4、注册资本：人民币20,000万元

　　5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　6、与公司关系：系公司全资子公司

　　7、主要财务指标如下表:

　　单位：人民币元

　　■

　　注:上表所列北京东华合创科技有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司以连带责任担保方式为北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司系本公司的全资子公司,满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为14.05亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2020年末公司经审计净资产的14.01%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002065   证券简称：东华软件   公告编号：2021-033

　　东华软件股份公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。因公司1名非独立董事辞任和1名独立董事任期届满，公司第七届董事会成员人数相应进行调整。因此公司董事会组成人数相应减少至8人，并拟对现行《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

　　■

　　除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

　　此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2021年4月28日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月二十九日