一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以809,095,632为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要以住宅开发销售为主，辅以配套商业。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司楼盘已得到市场的高度认可，公司综合实力的日益壮大。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2020年，面对新冠疫情的严重冲击，国内外经济下行压力加大，全球经济面临前所未有的挑战。2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是脱贫攻坚的决胜之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国坚持“稳中求进”的总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，在扎实做好“六稳”工作的基础上，全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，我国改革开放和社会主义现代化建设又取得新的重大进展。

　　2020年，在全国经济运行稳定恢复的大背景下，房地产调控仍以“稳”为主，坚持“房住不炒”的定位不变，因城施策，不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，促进房地产市场平稳运行。4月，中共中央政治局会议提到要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展；5月，全国两会政府工作报告提出，不设全年经济增速具体目标，将稳就业、保民生等作为核心目标；同时，明确房地产市场继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展；7月，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京主持召开房地产工作座谈会强调牢牢坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策，一城一策，从各地实际出发，采取差异化调控措施，及时科学精准调控，确保房地产市场平稳健康发展。12月，中央经济工作会议特别强调住房问题关系民生福祉，要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

　　根据国家统计局数据，2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%，增速比上年回落2.9个百分点；全国商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%，上年为下降0.1%。全国商品房销售额173,613亿元，增长8.7%，增速比上年提高2.2个百分点。全国房地产开发企业土地购置面积25,536万平方米，比上年下降1.1%，降幅比上年收窄10.3个百分点；土地成交价款17,269亿元，增长17.4%，上年为下降8.7%。除房地产开发企业土地购置面积较去年下降外，房地产开发投资、商品房销售面积、商品房销售额、土地成交价款均稳步增长。由此可见，随着国内疫情得到有效控制，房地产市场逐步趋稳，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

　　珠海是公司主要房地产项目所在城市。珠海市近年来经济发展速度较快，近五年来，全市地区生产总值年均增长7.4%，经济总量从全省第十跃升至第六。固定资产投资总额累计9,113亿元；社会消费品零售总额累计4,537亿元；居民人均可支配收入达55,936元、年均增长9.1%；常住人口突破200万人。

　　自珠海市政府于2016年10月出台房地产调控措施起，历经2017年4月的再次调控加码，至2020年底，在“房住不炒”的主基调下，珠海房地产调控政策仍未明文松绑，但也未再次升级。

　　珠海市自2017年末至今相继出台了《珠海市户口迁移管理实施办法》、《“珠海英才计划”本科毕业三年内“先落户后就业”办事指南》等降低落户门槛的政策及粤港澳大湾区相关会议出台的一批惠港惠澳政策特别是港澳居民在大湾区的购房政策，在一定程度上对冲了珠海楼市调控的影响，提高了区域楼市的购买需求及购买力。2020年11月，珠海市人力资源和社会保障局发布《关于进一步放宽我市人才引进及入户条件的通知》，该项通知的实施进一步体现了珠海降低人才导入门槛的导向，这为后续珠海户籍人口导入等发挥了积极的作用，客观上也为珠海房地产市场发展提供了新的人口红利。

　　近年来，珠海正在加快构建综合交通体系，广珠城际跨线列车增加至13对。市区至珠海机场城际轨道一期开通运营。黄茅海跨海通道、珠海隧道、香海大桥西延线先行段开工建设，洪鹤大桥、金琴快线、板樟山新增隧道、黄杨河大桥建成通车。2020年8月，《粤港湾大湾区城际铁路建设规划》发布，同意在粤港湾大湾区有序实施一批城际铁路项目，打造“轨道上的大湾区”，珠海至肇庆高铁、广州至珠海（澳门）高铁、南沙至珠海（中山）城际等项目纳入粤港澳大湾区（城际）铁路规划，政府工作报告指出，将逐步打造珠海作为粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市。交通体系的构建不仅有利于区域间的经济合作，同时也为房地产市场打开了通路，受惠于区域优势及政策红利，珠海房地产市场在2020年迎来了一个较好的发展期。

　　公司经过十余年的开发经营，深耕珠海西区（斗门区）区域房地产市场，根据合富研究院数据，2020年珠海商品房网签成交共计54,629套，同比下跌12%，价格表现整体平稳上涨，受疫情影响成交量微跌。2020年全市住宅新增供应约392万㎡，同比下降约2.4%；网签成交约396万㎡，同比下降约11.3%；成交价约25,230元/㎡，同比增长约10%。其中，斗门板块住宅供应约113万㎡，同比下降3%；网签成交约94万㎡，同比下降超5成，成交均价15,000元/㎡，同比上涨11%，斗门板块市场量跌价稳，供应量及成交量在全市所有板块中居首。

　　公司开发项目拥有较高的口碑和质量，保持着有力的区域竞争优势。与上述市场总体数据趋势相同，2020年受新冠疫情影响，公司商品房销售存在下滑情况，销售回款也受到一定程度的影响，但随着全国复工复产节奏的加速推进及国内经济的逐渐恢复，公司经营情况趋好，房地产开发及销售情况趋于稳定。

　　新增土地储备项目

　　■

　　累计土地储备情况

　　■

　　主要项目开发情况

　　■

　　主要项目销售情况

　　■

　　注：1、计容建筑面积为项目整体计容建筑面积；2、可售面积为项目各业态分别已取得预售许可证的总可售面积。

　　主要项目出租情况

　　■

　　土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　融资途径

　　■

　　发展战略和未来一年经营计划

　　参见《2020年年度报告》第四节“九、公司未来发展的展望”。

　　向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为81,096.68万元，报告期内不存在因此项担保已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

　　董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　■

　　会计政策变更说明：

　　执行新收入准则对本公司的影响

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见《2020年年度报告》第十二节“五、重要会计政策及会计估计”。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

　　注1：执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分被重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

　　在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　■

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

　　■

　　2、会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　法定代表人：李绪鹏

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-006

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2020年度董事会工作报告具体内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

　　根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度公司母公司报表实现净利润778,827,219.09元，加上年初未分配利润1,364,876,874.11元，减去已提取的法定盈余公积金53,088,286.62元，截至2020年12月31日，公司母公司报表未分配利润为2,090,615,806.58元。

　　2020年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为834,255,798.05元，加上年初未分配利润1,925,679,546.81元，减去已提取的法定盈余公积金53,088,286.62元，截至2020年12月31日，公司合并报表未分配利润为2,706,847,058.24元。

　　根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即公司2020年累计可供分配利润为2,090,615,806.58元。

　　根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展，公司2020年度利润分配预案为：

　　以公司2020年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利80,909,563.20元，2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018—2020年）》的规定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于2020年度内部控制规则落实情况的议案》

　　根据深圳证券交易所的要求，公司对2020年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于2021年度融资授权的议案》

　　董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在15亿元以下（含15亿）及全年度总额不超过35亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2021年年度报告的董事会召开之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　九、审议并通过《关于2021年度担保额度的议案》

　　同意2021年度公司对子公司提供累计总额不超过34.6亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保额度的公告》。

　　十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

　　同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币25亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

　　十一、审议并通过《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，同时对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容进行修订。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《章程修正案（2021年4月）》及修订后的《公司章程（2021年4月）》、《股东大会议事规则（2021年4月）》及《董事会议事规则（2021年4月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知，对公司会计政策做出相应的变更。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、审议并通过《2021年第一季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年第一季度报告正文》于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年5月21日（星期五）召开2020年度股东大会，审议《2020年年度报告及其摘要》等11项议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-007

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经审议通过如下议案：

　　一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利80,909,563.20元，2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司董事会提出的《2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《2021年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据董事会草拟的《章程修正案（2021年4月）》，监事会提议对《公司章程》的附件《监事会议事规则》中的相应内容等进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则（2021年4月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-008

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日大华所合伙人数量：232人；注册会计师人数：1647人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。

　　大华所2019年度业务总收入为199,035.34万元；2019年度审计业务收入为173,240.61万元；2019年度证券业务收入为73,425.81万元；2019年度上市公司审计客户家数为319家；2019年度上市公司年报审计收费总额为2.97亿元。

　　主要服务行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

　　是否有涉及本公司所在行业审计业务经验：是；本公司同行业上市公司审计客户家数11家。

　　2、投资者保护能力

　　大华所职业风险基金2019年末数为266.73万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　大华所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　3、诚信记录

　　大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：余东红，1996年1月成为注册会计师，1996年1月开始从事上市公司审计，2001年12月开始在大华所执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：彭丽娟，2004年7月成为注册会计师，2004年7月开始从事上市公司审计，2002年12月开始在大华所执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制负责人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用为70万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定2021年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经审查，审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交第七届董事会第十八次会议审议。作为公司独立董事，我们在会前收到了该事项的相关资料。经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的审计原则，同意将该事项提交公司董事会予以审议。

　　2、独立意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构过程中，遵循了独立、客观、公正的审计原则，按计划完成了《业务约定书》所规定的审计业务，履行了相关的责任与义务。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》等相关规定。作为公司独立董事，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案的审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-009

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于2021年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度担保额度的议案》。根据经营发展规划，为提高融资效率，2021年度公司拟对子公司提供累计总额不超过34.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的85.25%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”，为公司一级全资子公司）拟对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元（占公司最近一期经审计净资产的31.05%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”，为公司二级全资子公司）拟对世荣实业提供累计总额不超过41亿元（占公司最近一期经审计净资产的101.02%）的融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　上述担保额度预计存在对外担保（被担保方均为公司全资子公司）总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的全资子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，请投资者充分关注担保风险。

　　2021年度担保额度具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司对子公司的担保

　　担保方：广东世荣兆业股份有限公司

　　被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）

　　累计担保额度：不超过人民币34.6亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止

　　2、世荣实业对其他子公司的担保

　　担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

　　被担保方：珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

　　累计担保额度：不超过人民币12.6亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止

　　3、中荣贸易对世荣实业的担保

　　担保方：珠海市斗门区中荣贸易有限公司

　　被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

　　担保额度：不超过人民币41亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止

　　二、具体担保情况

　　2021年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

　　1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度预计情况

　　■

　　2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度预计情况

　　■

　　3、中荣贸易为世荣实业提供担保的额度预计情况

　　■

　　注：世荣实业持有中荣贸易100%的股权。

　　4、其他说明

　　（1）本次新增担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度；上述担保额度在授权期限内可循环使用。

　　（2）世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，中荣贸易对世荣实业的担保为最高额抵押担保；世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。

　　（3）董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　（4）上述被担保方均为公司全资子公司，本次担保不存在反担保的情形。

　　三、被担保方基本情况

　　1、被担保方基本信息

　　■

　　2、被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

　　■

　　3、上述被担保方股权结构：世荣兆业持有世荣实业100%的股权；世荣实业分别持有世荣酒店、年顺建筑及绿怡居100%的股权。

　　4、上述被担保方是否为失信被执行人：否。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，除此前仍未履行完毕的担保外，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：以上被担保方均是公司的全资子公司，均受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司累计对外担保总额为49,400万元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的12.17%，全部为对全资子公司向银行借款提供的担保；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-010

　　广东世荣兆业股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币25亿元，占公司最近一期经审计净资产的61.60%，在该额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、投资理财概况

　　1、投资目的

　　公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

　　2、投资额度

　　授权公司及公司控股子公司使用额度不超过25亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

　　3、投资范围

　　该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。

　　上述拟购买的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于证券投资及衍生品交易的规定。

　　4、授权期限

　　自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。

　　5、资金来源

　　资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

　　2、风险控制措施

　　公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及公司控股子公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-011

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　二、责任保险的具体方案

　　1、投保人：广东世荣兆业股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费：不超过人民币100万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进董监高人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本事项审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-012

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号---租赁》(财会[2018]35号)相关规定。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　根据财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　新准则自2021年1月1日起施行，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未对公司的财务报表产生重大影响。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　六、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的新企业会计准则及相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-013

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月12日（星期三）15:00-17:00在“世荣兆业投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“世荣兆业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“世荣兆业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“世荣兆业投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：总裁李绪鹏先生，副总裁、董事会秘书严文俊先生，副总裁、财务总监汪礼宏先生，独立董事刘阿苹女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业   公告编号：2021-015

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月21日（星期五）召开2020年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（三）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午2:30，会期：半天；

　　2、网络投票时间：2021年5月21日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（四）会议方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）股权登记日：2021年5月17日

　　（六）会议出席对象

　　1、凡于2021年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、见证律师；

　　4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次年度股东大会将审议如下议案：

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　3、《2020年度财务决算报告》

　　4、《2020年年度报告及其摘要》

　　5、《2020年度利润分配预案》

　　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　7、《关于2021年度担保额度的议案》

　　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

　　9、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

　　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　10、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　11、《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司将对本次股东大会第5至9项、11项议案进行中小投资者表决单独计票。

　　公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，以上议案的内容详见2021年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　　2、登记时间：2021年5月18日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、本次会议的其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　联系人：严文俊、郭键娴

　　联系电话：0756-5888899    传真：0756-5888882

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

　　邮政编码：519180

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、其他备查文件

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2020年度股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托      先生（女士），代表我单位（本人）出席于2021年5月21日召开的广东世荣兆业股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：请股东在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：         受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                          委托人持股数：

　　委托书有效期限：                          委托日期：   年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002016                               证券简称：世荣兆业                           公告编号：2021-005