一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,217,611,874.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务

　　报喜鸟控股成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌，目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、Camicissima（恺米切）、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等，各品牌产品能满足中高端人士不同场合下的着装需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是不平凡的一年，新冠肺炎疫情对社会和经济造成了一定的影响，特别是世界经济出现衰退，但挑战和机遇并存。在国内，中国政府在最短时间内有效控制新冠肺炎疫情的蔓延，并实现了经济正增长，GDP迈上百万亿元新台阶。

　　报告期内，面对疫情的影响和挑战，在公司董事会的坚强领导下，公司积极应对、迎难而上，在做好防控工作、全力组织复工复产支持抗击新冠疫情工作的同时，公司继续以“创新者为先、奋斗者为本”的精神，坚持“一主一副、一纵一横”的发展战略，深耕服装主业，持续加强产品研发、品牌和渠道的建设，加大电商和新零售业务的开展力度，推动全员营销，建立私域流量，提升运营质量，公司整体运营能力和效率得到改善。营业收入自第二季度开始实现正增长，全年实现收入、利润双增长。

　　报告期内，公司实现主营业务收入369,068.23万元，较上年同期上升16.17%，若剔除收入准则变化的影响，主营业务收入较上年同比增长6.83%；实现归属于母公司所有者净利润为36,649.65万元，同比增长74.45%，实现营业利润51,573.76万元，较上年同期增长87.09%；实现扣非归属于上市公司股东的净利润29,688.95万元，较上年同期增长177.02%。主营业务成本131,221.52万元，较上年同期上升11.05%，主要系销售增长所致；三项费用合计176,779.49万元，若剔除因收入准则变化增加的商场扣点费用影响，三项费用较上年下降7.18%；研发费用5,958.31万元，较上年减少2.77%；经营活动产生的现金流量净额71,898.90万元，较上年同期增长81.59%，主要系报告期内销售增长，社保减免和税费的展期缴纳所致。

　　1、报喜鸟品牌

　　报告期内，报喜鸟品牌稳健发展。渠道方面，进一步优化网点结构提升渠道效益，关闭未达预期网点，报告期内新拓店铺86家，关闭店铺101家；产品方面，坚持打造高品质、高性价比的产品，加强与年轻设计师品牌合作，提升产品时尚化年轻化；定制业务方面，及时启动外籍定制巡店活动，结合单品引流、集中量体等活动积极开展定制营销活动，加强女装定制和互联网定制的推广；运营管理方面，通过对店铺的分层、分级和产品拼盘加强精细化管理，提升品牌运营能力和市场竞争力。

　　2、哈吉斯品牌

　　报告期内，哈吉斯品牌实现营业收入123,258.52万元，较上年同期增长22.40%，线上线下业务均实现增长。渠道方面，新拓店铺43家，关闭店铺42家，新拓展店铺运营质量较好，主动关闭低效店铺，进一步提升品牌渠道形象和运营效率。加大线上业务推广，结合线下联动营销，线上业务较去年增长；产品方面，与温布尔登网球锦标赛（以下简称“温网”）再度合作，推出HAZZYS的温网系列，推动ZUBISU*HAZZYS联名系列上市，并尝试推出包、内衣、鞋子等新品类，丰富了产品品类。

　　3、恺米切品牌

　　报告期内，关闭线下业绩不达标店铺，提升线上销售占比；产品上，调整产品结构，开发适合中国市场的产品，打造高性价比单品；营销策略方面，延续并增加“买送”销售模式，提升性价比，促进销售减少库存。

　　4、乐飞叶品牌

　　报告期内，乐飞叶重点加强库存处理。渠道方面，优化线下网点和加强线上渠道的布局；产品研发上，根据品牌定位加强核心品类的研发和功能性面料的开发，适当推广买手制，提升产品开发精准度。

　　5、所罗品牌

　　报告期内，所罗在保持销售规模的基础上积极控制费用，实现利润增长；稳健拓展网点规模，深化CRM系统管理并探索可持续的运营提升方案，强化品牌DNA，提升品牌影响力。报告期内荣获“2020 中国服装行业十佳匠心品牌”、“2020中国企业诚信典范十佳新锐品牌”等荣誉。

　　6、亨利·格兰品牌

　　亨利格兰目前属于培育期，报告期内主要提升终端运营能力，导入品牌BI形象、更新店铺形象，提升品牌终端形象。

　　7、云翼智能

　　报告期内，公司围绕国内目标客户进行精准拓展，帮助关键客户引流获客提升业绩，提升生产效率。内部积极开源节流，优化价格体系，相关成本费用得到有效控制。

　　8、宝鸟品牌

　　报告期内，随着新冠疫情的缓解，上海宝鸟继续聚焦回归职业装主业发展和校服业务的大力拓展，销售实现增长。渠道上，做强直营，借助加盟商资源优势，提升市场占有率；产品上，做精做强自产产品，和外协厂家形成战略合作，做优服务；努力以规模提升带动运营效率的提升；同时，宝鸟参与防疫物资的生产和销售，也促进了公司收入的增长。

　　9、投资业务

　　报告期内，公司参与设立的投资基金温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）、赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）继续稳健经营。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司普通股股东净利润较上年增加74.45%，主要系：

　　1、公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订），按相关规定2019年可比数据未作调整。

　　2、面对新冠疫情的不利影响，公司坚定主业的发展，继续深耕服装主业，持续加强产品研发、品牌和渠道的建设，提升运营质量，营业收入快速恢复增长，其中主品牌哈吉斯（HAZZYS）、职业服、校服团购业务实现增长，报喜鸟品牌稳健发展。

　　3、公司加大电商和新零售业务的开展力度，发动全员营销，线上公司整体运营能力和效率得到改善，线上营业收入实现增长。

　　4、公司控股子公司参与防疫物资的生产和销售也促进了公司收入的增长。此外，争取落实国家优惠政策和渠道合作方的减免租金支持，减少了公司费用支出。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期减少合并单位5家，原因为：

　　公司因生产经营需要，于2020年9月注销孙公司东莞哈吉斯服饰有限公司，故2020年9月起东莞哈吉斯服饰有限公司不再纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2020年8月注销全资子公司哈尔滨报喜鸟服饰有限公司，故2020年8月起哈尔滨报喜鸟服饰有限公司不再纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2020年8月注销孙公司兰州哈吉斯服饰有限公司，故2020年8月起兰州哈吉斯服饰有限公司不再纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2020年7月注销全资子公司意大利报喜鸟有限责任公司（SAINT ANGELO S.R.L.），故2020年7月起意大利报喜鸟有限责任公司（SAINT ANGELO S.R.L.）不再纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2020年3月注销孙公司上海宝鸟纺织科技有限公司，故2020年3月起上海宝鸟纺织科技有限公司不再纳入合并范围。

　　2、本期新增合并单位3家，原因为：

　　公司因生产经营需要，于2020年1月设立孙公司赣州哈吉斯服装有限公司，故2020年1月起将赣州哈吉斯服装有限公司纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2020年7月设立孙公司海南博诺服饰有限公司，故2020年7月起将海南博诺服饰有限公司纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2020年8月设立孙公司宁波宝鸟服饰有限公司，故2020年8月起将宁波宝鸟服饰有限公司纳入合并范围。

　　证券代码：002154       证券简称：报喜鸟             公告编号：2021——014

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2021年4月27日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《公司2020年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》；

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　八、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　独立董事对公司2020年度内部控制评价报告发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　独立董事对此发表了事前认可和独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十一、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十二、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；

　　独立董事对此发表了事前认可和独立意见。

　　关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十三、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十五、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《2020年度社会责任报告》；

　　公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制《2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议通过了《证券投资管理制度》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　二十四、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年第一季度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二十六、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154       证券简称：报喜鸟       公告编号：2021——015

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2021年4月27日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《公司2020年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　六、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　八、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　九、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十一、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2021年度监事薪酬方案。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《证券投资管理制度》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年第一季度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十五、备查文件

　　1、第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154       证券简称：报喜鸟     公告编号：2021——016

　　报喜鸟控股股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、2020年计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产等资产相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备103,543,752.03元。具体如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、2020年核销资产的情况

　　因部分应收款项账龄较长，公司经诉讼等多种方式对相应客户拖欠货款进行催收，仍催收无果，回收可能性很小，已实质产生坏账损失，因此，公司拟对截止 2020年12月31日长期挂账、无法收回的应收款项和其他应收款进行核销，本次拟申请核销的应收款项坏账共计27,720,027.64元，其中母公司拟核销27,013,364.06元，下属子公司拟核销金额706,663.58元，公司仍然保留对上述核销款项继续追索的权利。

　　三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计103,543,752.03元，核销及转销109,096,643.26元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年归属于母公司所有者的净利润32,133,251.61元，相应减少2020年归属于母公司所有者权益32,133,251.61元。

　　本次核销坏账中的应收款项和其他应收款已按照账龄计提了资产减值准备为26,858,437.09元，本期发生坏帐损失27,720,027.64元，考虑企业所得税后预计将减少公司2020年归属于母公司所有者净利润4,824,700.24 元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备和核销资产事项合理性的说明

　　公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，依据充分合理。公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，本次坏账核销不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。公司2020年度计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观、公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况和经营状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。监事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议文件；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议文件。

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2021-018

　　报喜鸟控股股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》。利润分配预案基本情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的信会师报字[2021]第ZF10587号审计报告确认，2020年度公司（母公司口径）实现净利润95,534,478.88元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,553,447.89元后，加年初未分配利润827,820,855.54元，本年度可供股东分配的利润为913,801,886.53元。

　　鉴于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2020年度利润分配的预案：公司拟以2020年12月31日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共用利润73,056,712.44元，不送红股、不进行公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2020年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为73,056,712.44元，剩余未分配利润840,745,174.09元结转下一年度。

　　二、公司董事会关于公司2020年度利润分配预案的说明

　　董事会认为：2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、公司独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见

　　2020年度利润分配预案结合了公司2020年度公司的经营状况、资金需求及未来的发展前景，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求。公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　四、监事会审议意见

　　监事会认为：2020年公司生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该预案，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、其他

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2020年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154    证券简称：报喜鸟    公告编号：2021-019

　　报喜鸟控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信会计师事务所已为公司连续提供审计服务18年，在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，能够勤勉、尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立时间：2011年1月24日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟、杨志国

　　上年度末合伙人数量：232 人

　　上年度末注册会计师人数：2,323 人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,218 人

　　最近一年经审计财务数据

　　单位：万元

　　■

　　上年度上市公司审计客户家数：576 家

　　上年度上市公司审计收费：160万元

　　上年度同行业上市公司审计客户家数：13家

　　2、投资者保护能力

　　截止2020年底，立信计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王昌功

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王凯南

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李惠丰

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会

　　师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年内没有不良记录。

　　3、独立性

　　立信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会就续聘立信会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，并对其公司2020年度审计工作做出评价，认为其具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，不会影响其审计的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对公司聘任2021年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可，并发表了如下意见：立信会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，较好完成公司审计工作；出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154        证券简称：报喜鸟     公告编号：2021-020

　　报喜鸟控股股份有限公司关于为部分下属子公司提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求，确保持续稳健发展，提高其资金流动性，根据部分下属子公司实际业务发展需要，公司拟在2021年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币45,000万元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币5,000万元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。

　　二、2021年度担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）上海宝鸟

　　1、担保人的名称：上海宝鸟服饰有限公司

　　2、成立日期:1996年8月28日

　　3、注册地点：上海市松江区工业区锦昔路631号

　　4、法定代表人：叶群力

　　5、注册资本：30000万元人民币

　　6、主营业务：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与上市公司的关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：2020年度数据已经审计。

　　9、最新的信用等级：无外部评级。

　　10、截止目前，上海宝鸟不是失信被执行人。

　　（二）安徽宝鸟

　　1、担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

　　2、成立日期:2011年5月6日

　　3、注册地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路

　　4、法定代表人：麻天山

　　5、注册资本：3000万元人民币

　　6、主营业务：服装、皮鞋、皮革制品、日用五金生产、销售；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营。）

　　7、与上市公司的关系：安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟75%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：2020年度数据已经审计。

　　9、最新的信用等级：无外部评级。

　　10、截止目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。

　　（三）凤凰尚品品牌管理

　　1、担保人的名称：浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

　　2、成立日期:2017年01月10日

　　3、注册地点：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼456室

　　4、法定代表人：葛奇鹏

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、主营业务：企业品牌管理；服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售；服装、服饰、店铺形象设计；商务信息咨询；企业管理咨询；电子商务信息咨询；市场营销策划；市场调查；计算机信息技术咨询服务；企业管理服务；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与上市公司的关系：安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟75%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：2020年度数据已经审计。

　　9、最新的信用等级：无外部评级。

　　10、截止目前，凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：4.5亿元，实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。

　　3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

　　4、反担保：公司为控股股东及其下属公司提供担保时，上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）需向公司提供反担保。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：为全资子公司、控股子公司及其全资子公司提供担保，提高子公司融资或获取授信的能力，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。上述公司为全资子公司、控股子公司及其全资子公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意公司对凤凰尚品品牌管理、上海宝鸟及其全资子公司安徽宝鸟的担保预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为68,000万元，本次担保提供后上市公司及全资子公司、控股子公司对外担保总余额为896.58万元，占上市公司最近一期经审计净资产0.28%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　七、其他

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议文件。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154             证券简称：报喜鸟           公告编号：2021-021

　　报喜鸟控股股份有限公司关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》。为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，最大限度地发挥闲置资金的作用，增加公司收益，公司及全资子公司、控股子公司拟增加10亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限原则上不超过12个月。在上述额度范围内授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等。本议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的：在保障公司正常经营及发展的资金需求的前提下，利用闲置自有资金投资理财产品，提高资金使用效率和资金收益水平，增强公司盈利能力，提高资产回报率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟增加利用不超过10亿元的自有闲置资金投资理财产品，在不超过上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，期限不超过12个月。

　　（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

　　（五）资金来源：公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金，不得影响公司及全资子公司、控股子公司正常生产经营。

　　（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关规定执行。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。

　　2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在不确定性。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制

　　1、公司将针对自有闲置资金选择优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

　　2、明确实施程序，按程序审批通过后实施，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　3、加强市场分析和调研，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计部门负责对委托理财进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及全资子公司、控股子公司运用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转。同时通过购买理财产品，可提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

　　四、监事会、独立董事发表意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的额度。

　　（二）监事会意见

　　目前公司经营状况良好，运作规范。在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第十一次会议决议；

　　（二）第七届监事会第八次会议决议；

　　（三）独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2021-022

　　报喜鸟控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　一、关联交易概述

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司（以下简称“永嘉恒升村镇银行”）、上海松江富明村镇银行股份有限公司（以下简称“富明村镇银行”）办理各项存款和结算业务，拟定额度为在永嘉恒升村镇银行的单日存款余额最高不超过人民币2亿元，在富明村镇银行的单日存款余额最高不超过人民币5,000万元，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。同时，永嘉恒升村镇银行租赁公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司（以下简称“凤凰尚品”）位于报喜鸟和田工业园区的相关房产用作于银行营业厅以及办公场所使用。

　　公司作为永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行股东之一，分别持有永嘉恒升村镇银行10%、富明村镇银行9.90099%的股份，且公司董事长兼总经理吴志泽先生在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行均担任董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行为公司的关联方。公司与永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行之间发生的租赁、办理存款、结算业务构成关联交易。

　　该关联交易尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）永嘉恒升村镇银行

　　1、名称：浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司

　　2、住所：浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业区

　　3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　4、法定代表人：陈訚訚

　　5、注册资本：19,800万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91330300686673778G

　　7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；代理企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险（在保险兼业代理业务许可证有效期内经营）。

　　8、主要股东及持股比例：

　　■

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　10、据查询，永嘉恒升村镇银行不是失信被执行人。

　　（二）富明村镇银行

　　1、名称：上海松江富明村镇银行股份有限公司

　　2、住所：上海市松江区新松江路1501号

　　3、企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　4、法定代表人：蔡美蕉

　　5、注册资本：10,100万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91310000MA1FL2H51X

　　7、经营范围：吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,从事同业拆借,办理银行卡业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,代理收付款及代理保险业务,经银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　8、主要股东及持股比例：

　　■

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　10、据查询，富明村镇银行不是失信被执行人。

　　三、关联交易基本情况

　　■

　　四、交易的主要内容及定价依据

　　1、存款和结算业务

　　公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务，存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

　　2、租赁业务

　　凤凰尚品上述房屋租赁给永嘉恒升村镇银行的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，租金经凤凰尚品与永嘉恒升村镇银行协商确定。该租赁费用在公允价格范围内。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　六、公司与该关联人发生的各类关联交易的情况

　　截至目前，公司在永嘉恒升村镇银行存款余额为17,526.73万元，2020年度产生理财收益442.29万元，租金发生金额为165.39万元；在富明村镇银行存款余额为1,754.53元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，发表事前认可意见如下：公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限，使公司风险相对可控，本次交易不影响公司日常经营业务的正常开展。公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　2、独立董事发表独立意见如下：该项交易属于日常常规业务，不影响公司日常经营业务的正常开展。该项关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴志泽先生按规定进行了回避表决，审议程序合法合规。基于上述理由，独立董事同意将该议案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　八、备查文件

　　（一）第七届董事会第十一次会议决议；

　　（二）第七届监事会第八次会议决议；

　　（三）独立董事关于相关事项的事前认可意见。

　　（四）独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021-023

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于继续优化营销网络的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》，为盘活存量资产，加快资产周转，提升资产运营效率，公司本着为股东创造最大价值的原则对商铺资产实施精细化管理，2021年拟继续优化营销网络，将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，将不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过2亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　2020年度，公司共出售商铺4宗，面积2,495.48平方米，合计确认收入3,223.72万元，盘活了存量资产，提高了资产使用效率及公司收益。

　　本次继续优化营销网络所获的资金将用于发展服装主业，持续加强产品研发、品牌和渠道的建设，提升运营质量，进一步聚焦优势品牌及优势业务，促进公司整体运营能力和效率的改善，推进公司战略规划的顺利实施。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154        证券简称：报喜鸟            公告编号：2021-024

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、 会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　会计政策变更原因财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》

　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他

　　相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的影响

　　根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002154      证券简称：报喜鸟              公告编号：2021——026

　　报喜鸟控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，现将公司2020年度股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议决议召开2020年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:45

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2020年度报告》及其摘要；

　　4、审议《关于公司2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；

　　8、审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；

　　9、审议《关于继续优化营销网络的议案》；

　　10、审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；

　　11、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》；

　　12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　13、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　14、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　15、审议《证券投资管理制度》；

　　公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案8涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月18日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

　　2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

　　3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2021年5月18日16:00前送达或传真至公司证券部。

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：谢海静、包飞雪联系电话：0577-67379161

　　传真号码：0577-67315986           邮政编码：325105

　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com

　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362154。

　　2、投票简称：报喜投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　委托人股份性质：受托人身份证号码：

　　受托人姓名：受托日期及期限：

　　受托人签名：委托人签名（盖章）：

　　签发日期：年月日

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　证券代码：002154                            证券简称：报喜鸟                           公告编号：2021-017

　　报喜鸟控股股份有限公司