一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），截至2021年4月28日，公司总股本为774,379,748股，以此计算合计派发现金红利44,914,025.38元（含税）。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

　　（二）经营模式

　　营销模式：两碱用盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，主要以客户直销为主签订供货合同按合同组织生产运输。同时也借助具有合格经营资质的经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。

　　（三）行业情况说明

　　在国内宏观经济环境下小工业盐、两碱用盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况周期性较为明显。食用盐为居民日常生活的必需品产销量相对稳定，基本没有周期性。纯碱行业具有较强的周期性主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　面对错综复杂的外部形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，公司突出重点、统筹兼顾，全力打好打赢疫情防控阻击战，全力推动生产经营稳健运行，完成了年度生产、销售的主要目标任务，营业收入39.37亿元，同比下降6%；归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降43.31%；归属于母公司的所有者权益40.41亿元，同比上升1.82%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司报告期内纳入合并范围的子公司90户，详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。详见本附注六“合并范围的变更”。

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神         公告编号：临2021-009

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性不构成较大有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于 2021年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》。与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第四届董事会第十次会议、第十三次会议分别审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2020年公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易15912万元；与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易8698万元。

　　2020年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为23671.51万元，较预计减少938.49万元。

　　2020年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　部分关联交易与预计额度存在偏差，主要是与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业的采购金额未达预计，减少了其子公司的防伪胶带等产品采购量所致。

　　（三）预计2021年度日常关联交易情况

　　1.江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业

　　2021年度预计与江苏省盐业集团及其控制企业预计发生关联交易为19766万元（不含税）。

　　2. 江苏华昌化工股份有限公司

　　2021年度预计与江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易为9135万元（不含税）。

　　2021年度日常关联交易预计统计情况请见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江苏省盐业集团有限责任公司

　　1、关联方基本情况

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地：南京市鼓楼区江东北路386号

　　法定代表人：章朝阳

　　注册资本：208000万元

　　主营业务：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、上述关联方与公司的关系

　　江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

　　3、履约能力分析

　　江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

　　（二）江苏华昌化工股份有限公司

　　1、关联方基本情况

　　公司类型：股份有限公司

　　注册地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号

　　法定代表人：朱郁健

　　注册资本：95236.464600万人民币

　　主营业务：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、上述关联方与公司的关系

　　本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。

　　3、履约能力分析

　　江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联人的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　4、第四届监事会十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神         公告编号：临2021-010

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.058元（含税），2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2020年度利润分配预案的主要内容

　　经审计, 2020年母公司实现净利润80,859,875.37元, 按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润并扣除已分配的2019年度现金股利,至2020年12月31日累计可供股东分配的利润为670,788,501.56元。为积极回报股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），截至2021年4月28日，公司总股本为774,379,748股，以此计算合计派发现金红利44,914,025.38元（含税），占当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二、公司履行的相关决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十五次会议于2021年4月28日召开，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　认为公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意该预案，该预案尚需公司2020年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神       公告编号：临2021-016

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　2020年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》要求，现将2020 年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格不含税）

　　(一）主要产品价格变动情况

　　报告期内食用盐市场同比较为平稳，但受盐碱下游市场需求收紧影响，公司主要产品盐碱产品同比出现不同程度的下降。

　　■

　　(二）主要原材料价格波动情况

　　报告期内煤价处于小幅回调状态，煤炭采购均价544.56元/吨，同口径相比下降8.97%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神       公告编号：临2021-017

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　2021年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》要求，现将2021 年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格不含税）

　　(一）主要产品价格变动情况

　　报告期内，受盐化工市场需求下降影响，公司主要盐、碱类产品销售价格有所下降。

　　■

　　(二）主要原材料价格波动情况

　　报告期内，煤炭采购均价695.01元/吨，较同期605.57元/吨，增加89.44元/吨，同比上升14.77%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299    证券简称：苏盐井神    公告编号：临2021-007

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月28日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2021年4月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应到董事9名，实到董事8名，濮兴生先生因公务原因无法出席，委托吴旭峰先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　(三) 审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），截至2021年4月28日，公司总股本为774,379,748股，以此计算合计派发现金红利44,914,025.38元（含税）。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　独立董事将向2020年年度股东大会作述职报告。

　　（七）审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（八）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　(九) 审议通过了《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

　　与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决：

　　表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　(十一) 审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（十四）审议通过了《关于2021年度授予各子公司借款额度的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　(十五) 审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　(十六) 审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　公司第四届董事会各专门委员会组成人员调整如下：

　　一、战略委员会

　　委员：吴旭峰(召集人)、濮兴生、周德群

　　二、提名委员会

　　委员：周德群(召集人)、郑垂勇、章朝阳

　　三、薪酬与考核委员会

　　委员：孙国强(召集人)、周德群、唐正东

　　四、审计委员会

　　委员：郑垂勇(召集人)、孙国强、肖立松

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（十七）审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

　　此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

　　表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

　　此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

　　表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（二十）审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月20日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神        公告编号：临2021-008

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年4月28日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2021年4月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席刘鹤春先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

　　根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2020年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司2020年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2020年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　(六) 审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　与会监事对2020年度关联交易进行了确认，认为2020年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2021年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生均按照相关规定分别回避表决。

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《2021年第一季度报告》

　　公司监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2021年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神         公告编号：临2021-011

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

　　●本次委托理财金额：不超过6亿元人民币。

　　●委托理财产品名称：流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。

　　●委托理财期限：在额度范围内循环使用，期限不超过一年。

　　●履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用，期限不超过一年。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，公司利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高且流动性好，风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。

　　2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　在不影响公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环使用，期限不超过一年。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　4．公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人与受托人不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　（二）委托理财对公司的影响

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为42.45%，公司拟使用不超过6亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，占公司最近一期期末（即2020年12月31日）货币资金的比例为49.10%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）会计处理方式

　　根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中“其他流动 资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司投资理财产品为风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2021年4月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用，期限不超过一年。

　　独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会审议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神         公告编号：临2021-012

　　江苏苏盐井神股份有限公司关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：江苏瑞洪盐业有限公司（以下简称“瑞洪盐业”） 、江苏省瑞丰盐业有限公司（以下简称“瑞丰盐业”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次拟为瑞洪盐业提供不超过5000万元授信担保，截止2020年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

　　本次拟为瑞丰盐业提供不超过20000万元授信担保，截止2020年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　2021年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以全票审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》。根据子公司生产经营和发展的需要，公司拟同意2021年度为瑞洪盐业提供5000万元授信担保，担保期限为一年；为瑞丰盐业提供20000万元项目建设授信担保，担保期限最长不超过五年。本次担保方式为信用担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）瑞洪盐业

　　注册地址：江苏省洪泽县西顺河镇沿河路以南

　　法定代表人：丁光旭

　　注册资本：20000万元

　　经营范围：生产工业盐、元明粉、饲料添加剂（氯化钠、硫酸钠），销售本公司自产产品；生产电（自用）；货物装卸、仓储经营。

　　最近一期财务状况如下：

　　■

　　（二）瑞丰盐业

　　注册地址：江苏省丰县北苑路

　　法定代表人：张旭东

　　注册资本：11500万元

　　经营范围：精制盐生产、销售；海水晶、助染剂、洗涤原粉、洗涤助剂加工及销售；饲料添加剂（氯化钠）生产、销售；自营出口（食盐）；岩盐地下开采；纯碱、实用纯碱、实用小苏打销售；食品添加剂生产、销售；工业盐生产、销售。

　　最近一期财务状况如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司向全资子公司瑞洪盐业提供不超过5000万元的授信担保，担保期限一年，担保方式为信用担保；公司向全资子公司瑞丰盐业提供20000万元项目建设授信担保，担保期限最长不超过五年，担保方式为信用担保。上述担保尚需签署相关协议。

　　四、董事会意见

　　经公司第四届董事会第十五次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意提交2020年度股东大会审议批准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为对全资子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次担保事项，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为2000万元，为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.48%，截至2020年12月31日，子公司已偿还银行借款，本公司对上述子公司的担保余额已全部解除，无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1. 江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

　　2. 被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神        公告编号：临2021-013

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　关于聘请2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所， 1999年改制，2013年11月4日转制为特殊普通合伙会计师事务所；注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907 室。

　　天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉女士。截至2020年12月31日，天衡从业人员总数1143人，其中合伙人76人，注册会计师367人，较 2019 年末增加 8人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 192 人。

　　天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（ 2020 年度）的收入总额为 52,149.90 万元，审计业务收入为 48,063.81 万元，证券业务收入为 13,195.39 万元。

　　天衡会计师事务所 2019 年度上市公司财务报表审计客户数量为 64 家，审计收费总额为 6,489.70 万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共 43 家。

　　2、投资者保护能力

　　天衡会计师事务所2020 年末计提职业风险基金1,067.58 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字会计师：顾春华，从事证券服务超过 15 年，具备相应专业胜任能力。2005 年 12 月成为注册会计师开始在本所执业，2005 年 10 月开始从事上市公司审计，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有苏盐井神，华光环能，南方轴承，苏州科达。

　　签字注册会计师：刘艳丽，从事证券服务超过 15 年，具备相应专业胜任能力。2006 年9月成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年 12 月开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有苏盐井神，南方轴承。

　　质量控制复核人员：杨贤武，从事证券服务超过14年，具备相应专业胜任能力。2007年成为注册会计师开始在本所执业，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有荣安地产，新洁能。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字会计师顾春华，签字注册会计师刘艳丽，质量控制复核人员杨贤武近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　天衡会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师顾春华、签字注册会计师刘艳丽、质量控制复核人杨贤武不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用183万元，其中财务报表审计费用143万元、内控审计费用40万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，较上一期审计费用略有提高。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司第四届董事会审计委员会2021年第一次会议，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，独立地实施审计工作，能够客观评价公司财务状况，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 在担任公司2020年度审计机构期间严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，以独立、客观、公正为执业准则，收集了适当、充分的审计证据，履行了必要的审计程序，审计结论符合公司的实际情况，我们同意将聘请天衡会计师事务所为公司2021年审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：2020年天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作认真严谨，具有良好的职业精神，较好地履行了其审计职责，客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，我们同意续聘天衡会计师事务所担任公司2021年的财务和内控审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299    证券简称：苏盐井神  公告编号：临2021-014

　　江苏苏盐井神股份有限公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，拟以1元回购并注销公司发行股份购买资产部分补偿股票，该议案还将提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、发行股份购买资产情况

　　公司于2019年实施了重大资产重组，交易价格为人民币220,184.09万元。公司与交易对方苏盐集团就采用收益法评估的苏盐连锁及其子公司名下部分投资性房地产、固定资产未来三年租金收入情况签署了《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》。2019年1月8日，本次重大资产重组相关交易标的完成交割，相关资产自2019年1月22日起纳入公司合并报表，依据上述相关业绩承诺补偿协议，2019年、2020年、2021年为业绩补偿期。

　　二、业绩承诺补偿安排

　　此次交易中，对苏盐连锁100%股权采用资产基础法进行评估，但对苏盐连锁及其子公司名下部分投资性房地产、固定资产采用收益法进行评估。根据证监会《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》，在交易定价采用资产基础法估值结果的情况下，如果资产基础法中对于一项或几项资产采用了基于未来收益预期的方法，公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人也应就此部分进行业绩补偿。

　　（一）业绩补偿期间

　　依据相关规定，交易业绩补偿期为重大资产重组实施完毕后的三年（含完成当年）。2019年1月8日，此次重大资产重组相关交易标的完成交割，相关资产自2019年1月22日起纳入公司合并报表，依据上述相关业绩承诺补偿协议，2019年、2020年、2021年为业绩补偿期。

　　（二）预测租金收入与承诺租金收入数

　　苏盐集团对苏盐连锁及其子公司名下采用收益法进行评估的部分投资性房地产、固定资产（以下简称“收益法评估资产”）进行业绩承诺。

　　此次交易以收益法评估资产取得的租金收入数总和作为业绩承诺指标。

　　经测算，收益法评估资产2019年、2020年和2021年租金收入分别不低于2,923.18万元、3,173.11万元和3,335.46万元。

　　公司将在此次重大资产重组实施完毕后三年内的年度报告中单独披露苏盐连锁名下以收益法评估资产的租金收入数与承诺租金收入数的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所就此出具《专项审核报告》。

　　（三）实际租金收入数及其与承诺租金收入数差异的确定

　　公司应在业绩补偿期间内每个会计年度结束后四个月内，聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对收益法评估资产进行审计并出具《专项审核报告》。收益法评估资产经审计的租金收入数与承诺租金收入数之间差额情况以《专项审核报告》的意见为准。

　　在业绩补偿期内，如果收益法评估资产实际租金收入数小于苏盐集团承诺的租金收入数，则苏盐集团应按照本协议优先以股份补偿，履行补偿义务；如股份不足以补偿，则以现金补偿。如果实际租金收入数大于或等于承诺租金收入数，则苏盐集团无需进行补偿。

　　（四）业绩补偿方式

　　如触发补偿条款，苏盐集团应优先以本次交易所取得股份予以补偿，具体将按照以下方式进行补偿：

　　当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。

　　当期补偿金额=（收益法评估资产截至当期期末累计承诺租金收入数－收益法评估资产截至当期期末累计实现租金收入数）÷承诺期内收益法评估资产各年的承诺净租金收入数总和×苏盐集团持有收益法评估资产的评估值－苏盐集团就收益法评估资产已补偿股份数×本次发行股份价格。

　　补偿股份数量不超过本次交易苏盐集团以收益法评估资产认购的股份总数。当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。

　　（五）补偿实施

　　苏盐集团补偿的股份，由公司按总价1元的价格回购，并依法予以注销。公司在每年关于业绩承诺的《专项审核报告》或业绩补偿期末减值测试的《减值测试专项审核报告》披露后的10个工作日内发出召开股东大会的通知，审议股份回购事项。

　　若上述股份回购注销事宜因未获得公司股东大会通过等事项无法实施，则公司将在股东大会决议公告后5个工作日内通知苏盐集团实施股份赠送方案。苏盐集团在接到该通知后的30日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出将其当年需补偿的股份过户至公司董事会设立的专门账户的指令，将相关股份赠送给公司上述股东大会股权登记日登记在册的除苏盐集团之外的其他股东。除苏盐集团之外的其他股东按照其持有的公司股份数量占股权登记日公司扣除苏盐集团持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

　　业绩补偿期内公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，苏盐集团在本次交易中所获公司股份的总数将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。

　　苏盐集团需补偿的现金，在《专项审核报告》或减值测试的《减值测试专项审核报告》披露后的10个工作日内，由苏盐集团直接支付至公司指定账户。

　　苏盐集团补偿金额以苏盐集团在本次交易以收益法评估资产所获得的交易对价为限（包括转增或送股的股份），且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。

　　三、业绩承诺实现情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）审计并出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》，相关交易标的2020年的业绩承诺实现情况说明如下：

　　苏盐连锁2020年的业绩承诺实现情况

　　单位：万元

　　■

　　根据上述业绩实现情况，苏盐连锁2020年度相关业绩承诺未完成。

　　四、业绩补偿实施方案

　　（一）股份回购注销事项

　　依据公司与苏盐集团签署的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定，2020年苏盐集团应向公司予以股份补偿的具体情况如下：

　　2020年苏盐集团应向公司予以股份补偿的具体情况

　　单位：万元、股

　　■

　　注：上表中，取得上市公司股份数=重组完成时苏盐集团取得上市公司的股份总数-2019年未完成业绩承诺已予以补偿的股份数

　　苏盐集团应补偿的股份，由公司按总价1元的价格回购，并依法予以注销。

　　（二）现金红利返还情况

　　经2019年4月15日公司第四届董事会第五次会议与2019年5月10日2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2018年末总股本775,730,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利46,543,850元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的32.13%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。据此，苏盐集团应返还补偿股份对应的2018年度现金红利87,192.18元。

　　经2020年4月27日公司第四届董事会第十次会议与2020年5月28日2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2019年末总股本775,730,854.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.02元（含税），共计派发现金红利79,124,547.10元。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。据此，苏盐集团应将补偿股份对应的 2019年度现金红利148,226.71元返还给公司。

　　2021年4月28日公司第四届董事会第十五次会议通过的公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），截至2021年4月28日，公司总股本为774,379,748股，以此计算合计派发现金红利44,914,025.38元（含税）。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。如苏盐集团在本次回购注销前获得 2020年度现金红利，则其应将补偿股份对应的2020年度现金红利84,285.77元届时返还给公司。

　　五、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况

　　单位：股、%

　　■

　　特此公告。

　　江苏井神盐化股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603299    证券简称：苏盐井神      公告编号：2021-015

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日14点 00分

　　召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　注：本次会议还将听取公司2020年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2020年4月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省盐业集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

　　2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

　　3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2020年年度股东大会”并留有效联系方式。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2021年5月14日（9:00-16:00）

　　（三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　3、会议联系方式

　　地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏苏盐井神股份有限公司大楼

　　联系 人：黄女士、万先生

　　联系电话：0517-87036988

　　传    真：0517-87036999

　　邮    编：223200

　　电子邮箱：jsgfzqb@126.com

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：2020年年度股东大会参会回执

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏盐井神股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2020年年度股东大会参会回执

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会回执

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　　注：

　　1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　3、本回执在填妥及签署后于2021年5月14日前送达本公司证券法务部；

　　4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　公司代码：603299                                                  公司简称：苏盐井神

　　江苏苏盐井神股份有限公司