主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　2020年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况》（见附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目之一期项目已于2020年 5月达到预定可使用状态并投入使用。本期产生的营业收入为 40,401.27万元，营业毛利 13,467.32 万元。后续项目正在筹划中；

　　注2：小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目一期项目已于2020年 2月达到预定可使用状态并投入使用。本期产生的营业收入为 67,121.85万元，营业毛利 24,719.11 万元。二期项目正在筹划中。

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2021-018

　　小熊电器股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量,公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　(二)投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　信永中和近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　(三)诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　(四)项目信息

　　1、 基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任独立复核合伙人：罗军先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：文娜杰女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过4家。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　2020年，公司年度审计费用合计为120万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元；预计2021年度审计费用为100万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用0万元。信永中和审计服务费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息进行了审查，认为信永中和的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等能够满足公司审计工作的要求，提议公司续聘信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、 独立董事的事前认可情况

　　经审议，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队执业经验丰富，严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，能够发表独立审计意见，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、 独立董事独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有经验丰富的执业团队，审计人员具有良好的专业水准和综合素养，其出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(三)董事会审议情况

　　公司于2021年4月28日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　(四)生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002959         证券简称：小熊电器         公告编号：2021-019

　　小熊电器股份有限公司关于举办

　　2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月7日（星期五）15:00—17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李一峰先生；独立董事杨斌先生；副总经理、董事会秘书刘奎先生；财务总监邹勇辉先生；保荐代表人杨娜女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年5月 5 日（星期三）前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002959       证券简称：小熊电器       公告编号：2021-020

　　小熊电器股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李一峰先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

　　单位:万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　（1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于2012年11月成立，公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户。经营者：李启强；住所：惠州市惠城区小金口柏岗村尾北一路17号；经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。

　　（2）佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于2016年3月成立，公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业。法定代表人：郭发开；注册资本：100万元；住所：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区29-2号地块之八；经营范围：餐饮管理；销售：农副产品（不含活禽交易和屠宰）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　（1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

　　（2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购PE袋、封口胶等包装材料。

　　2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。

　　上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。经审议，公司独立董事认为：2021年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司2021年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。公司2021年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构东莞证券股份有限公司出具的《关于小熊电器股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2021-021

　　小熊电器股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币180,000万元自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下：

　　一、现金管理业务概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币180,000万元自有闲置资金开展现金管理业务，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。

　　4、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的现金管理业务的资金来源为自有闲置资金。

　　5、决议有效期

　　投资期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日内有效。

　　6、实施方式

　　在额度范围内，公司授权董事长李一峰先生全权代表公司签署有关法律文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　7、关联关系说明

　　公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商、资产管理、信托公司等金融机构进行投资管理业务合作；

　　（2）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　三、对公司经营的影响

　　公司使用部分自有资金开展现金管理，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，能够提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、审议程序及相关意见

　　2021年4月28日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　1、监事会审议意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常生产经营。通过对部分自有资金进行适时、适度的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，维护公司和股东利益。因此，我们同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见。公司在确保不影响日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。本保荐机构对公司实施该事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、东莞证券股份有限公司出具的《关于小熊电器股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2021-022

　　小熊电器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，小熊电器首次公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格34.25元/股，募集资金总额为1,027,500,000.00元，扣减不含税发行费用90,688,066.04元，实际募集资金净额936,811,933.96元，以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月20日出具的“XYZH/2019GZA10668号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况

　　本次募集资金项目包括“小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目”、“小熊电器智能小家电制造基地项目”、“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”、“小熊电器研发中心建设项目”、“小熊电器信息化建设项目”，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。

　　2、现金管理投资的品种

　　为严格控制风险，公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　3、现金管理额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　4、决议有效期

　　自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　5、实施方式

　　在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

　　6、信息披露

　　公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　7、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。

　　四、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　　3、独立董事、监事会有权对募集资金和现金管理产品使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

　　五、对公司经营的影响

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

　　六、审议程序及相关意见

　　2021年4月28日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会审议

　　1、监事会审议意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构东莞证券股份有限公司对公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。

　　本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事宜不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、东莞证券股份有限公司出具的《关于小熊电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2021-023

　　小熊电器股份有限公司

　　关于2021年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司（含控股公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在控股公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2021年度担保金额不超过人民币250,000万元。在上述额度范围内，公司控股公司可以向其他控股公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　2021年公司拟提供的对外担保额度具体情况如下：

　　■

　　本次担保事项已经公司2021年4月28日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：佛山市小熊营销管理有限公司

　　成立日期：2015年08月14日

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之七

　　法定代表人：李一峰

　　注册资本：人民币壹亿捌仟万元

　　主要经营业务：企业营销策划，企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；文化传播；企业管理咨询；市场调研；制造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童用品、日用品；信息技术服务；国内商业、物资供销业；物业租赁；物业管理；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　2、公司名称：佛山市小熊厨房电器有限公司

　　成立日期：2014年12月04日

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之四

　　法定代表人：吴光锦

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　主要经营业务：研发、设计、加工、制造、销售：家用电器、电子产品、净水设备及其配件，妇婴童用品、日用品、水处理材料、塑料制品、金属制品、玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷制品；国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　3、公司名称：佛山市小熊环境电器有限公司

　　成立日期：2016年12月21日

　　注册地址：佛山市顺德区大良街道红岗居委会展业路3号之1号厂房

　　法定代表人：黎志斌

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　主要经营业务：研发、制造：环境电器、家用电器、电子产品及其配件；国内商业、物资供销业；物业租赁；物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司控股公司，公司通过小熊营销持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　4、佛山市小熊智能电器有限公司

　　成立日期：2017年10月23日

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之九

　　法定代表人：陈卓君

　　注册资本：人民币叁亿元

　　主要经营业务： 制造：智能电器、家用电器、电子产品及其配件；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　5、公司名称：佛山市小熊生活电器有限公司成立日期：2014年07月09日

　　注册地址：佛山市顺德区均安镇均安居委会畅兴大道西5号二层

　　法定代表人：郁邦方

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　主要经营业务：研发、设计、加工、制造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童用品、日用品；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　6、佛山市小熊健康电器有限公司

　　成立日期：2017年08月28日

　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路3号5号楼3层1区

　　法定代表人：黄志锦

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　主要经营业务： 家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；日用家电零售；电子产品销售；家具制造；家具零配件生产；日用木制品制造；日用玻璃制品制造；日用陶瓷制品制造；金属制日用品制造；日用杂品制造；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用木制品销售；日用品销售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；厨具卫具及日用杂品研发；个人卫生用品销售；卫生洁具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　7、广东小熊婴童用品有限公司

　　成立日期：2020年04月03日

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之十

　　法定代表人：陈卓君

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　主要经营业务：研发、设计、加工、制造、销售：婴童用品、家用电器、电子产品及其配件、日用品；国内商业、物资供销业；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

　　四、董事会意见

　　1、上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。

　　2、担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，财务状况稳定,具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股公司累计审批对外担保总额（含本次董事会审议的担保事项）为人民币250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的126.72%，实际担保余额为31,301.64万元，占公司最近一期经审计净资产的15.87%，均为公司对控股公司提供的担保。

　　公司及其控股公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002959         证券简称：小熊电器         公告编号：2021-024

　　小熊电器股份有限公司关于

　　2021年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股公司）拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司等银行申请总额不超过30亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业务等。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

　　公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

　　上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2021-025

　　小熊电器股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊电器新总部一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议的议案

　　（1）《2020年度报告全文及其摘要》

　　（2）《2020年度董事会工作报告》

　　（3）《2020年度监事会工作报告》

　　（4）《2020年度财务决算报告》

　　（5）《2020年度利润分配预案》

　　（6）《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　（7）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　（8）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　（9）《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》

　　（10）《关于2021年度对外担保额度的议案》

　　（11）《2021年度董事、监事薪酬方案》

　　（12）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第二届董事会第五次会议或第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上述第5、6、7、8、11项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　（3）上述第5、10项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　三、议案编码

　　表1  2020年度股东大会议案编码一览表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月14日9:00-11:00和14:00-16:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　书面信函送达地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号，信函上请注明“小熊电器2020年度股东大会”字样。

　　邮编：528322

　　联系电话：0757-29390865

　　传真号码：0757-23663298（传真请注明：股东大会登记）

　　邮箱地址：xxdq01@bears.com.cn

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：刘奎、梁伦商

　　（2）电话：0757-29390865

　　（3）传真：0757-23663298

　　（4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

　　5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议；

　　2、第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362959

　　2、投票简称：小熊投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限公司2021年5月21日召开的2020年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件三：

　　小熊电器股份有限公司

　　2020年度股东大会参会登记表

　　■

　　注：截止本次股权登记日2021年5月13日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2021-026

　　小熊电器股份有限公司

　　关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。本次募集资金投资项目调整，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，小熊电器首次公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格34.25元/股，募集资金总额为1,027,500,000.00元，扣减不含税发行费用90,688,066.04元，实际募集资金净额936,811,933.96元，以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月20日出具的“XYZH/2019GZA10668号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目及实施情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目及具体实施情况如下：

　　■

　　三、本次募投项目调整的具体情况

　　1、本次调整的原因

　　根据公司整体发展战略布局、外部市场变化以及疫情影响因素，公司结合实际经营情况对募投项目投资的进度进行了适度调整。其中，“小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目”因公司优先资源投入，使得该项目预计达到可使用状态时间提前。公司其他募投项目包括：“小熊电器信息化建设项目”“小熊电器智能小家电制造基地项目”“小熊电器研发中心建设项目”及“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”，该四项募投项目因部分基建进程及项目设备等固定资产采购进程有所延缓，导致公司目前投入进度尚未达到预期。

　　由于项目可行性未发生变化，上述募投项目仍是公司未来重点规划和发展的方向之一，因此本次对上述募投项目预定可使用状态的日期进行调整。

　　2、本次调整的具体情况

　　■

　　四、本次募投项目调整对公司的影响

　　本次对募投项目预定可使用状态的日期进行调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额及投资结构的变更，本次募投项目调整符合公司的发展战略，有利于公司提高募集资金的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目调整的意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目预定可使用状态的日期调整是基于募集资金投资项目的实际建设情况而做出的适当调整，调整后更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次募集资金投资项目调整，未改变募集资金的投向及募投项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司本次募集资金投资项目调整。

　　2、监事会审议意见

　　经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目预定可使用状态的日期调整是公司根据生产经营的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，东莞证券股份有限公司认为公司本次募投项目调整达到预定可使用状态时间事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

　　公司本次募投项目调整达到预定可使用状态时间事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的实施主体、实施方式、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、东莞证券股份有限公司出具的《关于小熊电器股份有限公司调整募投项目达到预定可使用状态时间的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日