员会专家委员、哈药集体股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、奥克斯国际控股有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，娄爱东女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。娄爱东女士已取得独立董事资格证书。

　　张奇峰简历：

　　张奇峰，男，中国国籍，无境外居留权。1973年出生，博士学历。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任公司独立董事、上海立信会计金融学院会计学教授、浙江我武生物科技股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，张奇峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张奇峰先生已取得独立董事资格证书。

　　证券代码：002387                    证券简称：维信诺                公告编号：2021-066

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于监事会提前换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至2023年5月21日届满。公司原控股股东西藏知合资本管理有限公司于2021年3月8日与合肥建曙投资有限公司签署了《股份转让协议》，并于2021年3月29日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司成为了无实际控制人企业。

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月27日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》和《股份转让协议》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经股东提名，监事会审议，同意提名赵建光先生和任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　赵建光简历：

　　赵建光，男，中国国籍，无境外居留权。1981年出生，硕士学历。历任安徽静安实业集团有限公司法务专员；合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司风控部经理;合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司法务部部长。现任合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，赵建光先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司控股股东合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司担任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入“失信被执行人”。

　　任华简历：

　　任华，女，中国国籍，无境外居留权。1976年出生，本科学历。历任昆山经济技术开发区水务有限公司财务科长。现任公司董事（即将换届离任）、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司财务科长。

　　截至本公告披露日，任华女士未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司担任财务科长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入“失信被执行人”。

　　证券代码：002387                    证券简称：维信诺                公告编号：2021-070

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于2021年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　为真实反映公司截止2021年3月31日的财务状况及资产情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2021年3月31日的应收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经测试，2021年第一季度公司拟冲回应收款项信用减值损失389.80万元，其中计提应收账款信用减值损失192.74万元，冲回其他应收款信用减值损失582.54万元；计提存货资产减值损失2,135.72万元。

　　2021年第一季度计提减值准备情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：应收款项计提的减值在“利润表—信用减值损失”中以负数列报；其他资产计提的减值在“利润表—资产减值损失”中以负数列报。

　　二、各项资产计提减值的方法

　　（一）金融资产减值

　　公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

　　除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

　　公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：性质组合、其他组合等。

　　1．应收票据

　　公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述（一）金融资产减值。

　　2．应收账款

　　公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述（一）金融资产减值。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款性质组合和其他组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　■

　　3．其他应收款

　　本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述（一）金融资产减值。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为性质组合、其他组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失。

　　■

　　（二）存货减值

　　公司存货包括原材料、在产品、产成品等。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入资产减值损失。可变现净值确认依据如下：

　　1．产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货：在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　2．需要经过加工的材料、半成品存货：在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　资产负债表日存货成本减去可变现净值的差额就是需要计提的存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。存货转销主要是产成品实现对外出售，结转计提的存货跌价准备。

　　（三）长期资产减值

　　公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　长期资产可收回金额确定及减值计提方法：

　　1．资产可收回金额确定：根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　2．减值计提方法：长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

　　因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试，商誉减值计提方法：

　　在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　截止2021年3月31日，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计1,745.92万元，会导致公司2021年第一季度利润总额减少1,745.92万元，归属于母公司所有者的净利润减少1,362.46万元，减少归属于母公司所有者权益1,362.46万元。

　　2021年第一季度计提的上述减值准备及对公司相关财务指标的影响未经会计师事务所审计。

　　四、董事会说明

　　公司本次计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司2021年第一季度及年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

　　五、备查文件

　　1．维信诺科技股份有限公司董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002387                    证券简称：维信诺                公告编号：2021-069

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于2020年第四季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　为真实反映公司截止2020年12月31日的财务状况及资产情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2020年12月31日的应收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经测试，2020年第四季度公司拟计提其他应收款信用减值损失20.18万元，冲回应收账款信用减值损失30.75万元，计提存货资产减值损失2,889.14万元。

　　2020年第四季度计提减值准备情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：应收款项计提的减值在“利润表—信用减值损失”中以负数列报；其他资产计提的减值在“利润表—资产减值损失”中以负数列报。

　　二、各项资产计提减值的方法

　　（一）金融资产减值

　　公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

　　除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

　　公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：性质组合、其他组合等。

　　1．应收票据

　　公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述（一）金融资产减值。

　　2．应收账款

　　公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述（一）金融资产减值。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款性质组合和其他组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　■

　　3．其他应收款

　　本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述（一）金融资产减值。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为性质组合、其他组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失。

　　■

　　（二）存货减值

　　公司存货包括原材料、在产品、产成品等。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入资产减值损失。可变现净值确认依据如下：

　　1．产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货：在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　2．需要经过加工的材料、半成品存货：在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　资产负债表日存货成本减去可变现净值的差额就是需要计提的存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。存货转销主要是产成品实现对外出售，结转计提的存货跌价准备。

　　（三）长期资产减值

　　公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　长期资产可收回金额确定及减值计提方法：

　　1．资产可收回金额确定：根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　2．减值计提方法：长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

　　因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试，商誉减值计提方法：

　　在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　截止2020年12月31日，公司2020年度计提信用减值准备和资产减值准备合计19,394.59万元。其中2020年第四季度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计2,878.57万元，会导致公司2020年第四季度利润总额减少2,878.57万元，归属于母公司所有者的净利润减少2,155.05万元，减少归属于母公司所有者权益2,155.05万元。

　　2020年第四季度计提的上述减值准备及对公司相关财务指标的影响未经会计师事务所审计。

　　四、董事会说明

　　公司本次计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司2020年第四季度及年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。本次计提资产减值损失不涉及利润操纵。

　　五、备查文件

　　1．维信诺科技股份有限公司董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002387                    证券简称：维信诺                公告编号：2021-071

　　维信诺科技股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）898,203,588股，发行价格为每股16.70元，募集资金计划投入第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目110亿元，投入第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目8亿元，合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目32亿元。

　　截止2018年2月7日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股）898,203,588股，募集资金总额14,999,999,919.60元。扣除承销费和保荐费80,000,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币14,919,999,919.60元，已由中信建投证券股份有限公司于2018年2月7日分别存入公司开立在廊坊银行新华路支行账号为601107020000001183的人民币账户3,000,000,000.00元、开立在中信银行廊坊分行8111801013000482053的人民币账户 3,209,999,959.80元、开立在渤海银行杭州分行2004043786000152的人民币账户3,209,999,959.80元、开立在光大银行昆山支行37080188000363970的人民币账户5,500,000,000.00元；扣除本次发行的发行律师费人民币2,994,355.00元（含税）、审计验资费人民币200,000.00元（含税）、登记费人民币539,820.00元（含税）、信息披露费人民币1,120,000.00元（含税），合计募集资金净额为人民币14,915,145,744.60元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第02000004号”验资报告。

　　注：“黑牛食品股份有限公司”已于2018年6月8日更名为“维信诺科技股份有限公司”。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），公司第一届董事会2010年第一次定期会议通过了《管理制度》，并于2016年第三届董事会第二十八次会议对其进行了修改。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在廊坊银行股份有限公司新华路支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司昆山支行、国家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额累计超过人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%（以孰低为原则），公司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　截至2020年12月31日止，公司实际募集资金余额为1,058,939,878.75元，其中募集资金专户余额为65,554,392.79元，因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为44,610,208.41元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额948,775,277.55元。

　　1、截至2020年12月31日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、截至2020年12月31日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额1,003,938,662.14元与募集资金专有账户余额65,554,392.79元的差异如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2020年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金先期投入和置换情况

　　为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。先期投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001528号）、《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]002318号）验证。

　　2018年3月9日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以2018年2月28日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币409,616.90万元置换先期已投入第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。2018年4月10日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司以2018年3月29日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币206,278.00万元置换先期已投入第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。

　　具体置换情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：公司于2016年9月12日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《合资协议》，于2018年1月19日完成江苏维信诺显示科技有限公司的工商登记，并于2018年3月29日完成对江苏维信诺显示科技有限公司32亿元的实缴出资。

　　六、募集资金使用及募集资金投资项目有关的其他情况

　　1、闲置募集资金的使用

　　（1）2018年7月20日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

　　（2）2019年9月23日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币12亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。

　　（3）2020年9月14日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。

　　截止2019年12月31日，公司临时补充流动资金未收回金额1,153,641,093.65元。2020年度公司已使用募集资金临时补充流动资金965,989,413.37元，2020年度已归还临时补充流动资金金额1,170,855,229.47元，截止2020年12月31日剩余未归还金额为948,775,277.55元。具体的补充流动资金及返还情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2、募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截止2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1,058,939,878.75元，占募集资金净额的比例为7.10%，其中存放于募集资金专户及保证金账户的余额为110,164,601.20元，临时补充流动资金未收回金额为948,775,277.55元。

　　2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述节余募集资金175,629,342.48元已于2020年9月14日全部转至一般账户使用。

　　尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。

　　3、募集资金其他需说明的事项

　　2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于AMOLED行业在不断进行研发投入、技术革新和工艺改进，同时随着近年来AMOLED广泛应用于智能终端领域，导致在大规模产业化进程中，下游客户对AMOLED产品的需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目”相关事项进行相应调整。

　　4、募集资金重大期后事项

　　公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十三次会议、于2021年2月22日召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金购买不含税金额约为11,052.26万元，本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：维信诺科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　说明1、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以自有资金补足。

　　说明2、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已按原项目计划进度完成了厂房建设和设备安装等工程建设。截至2020年12月31日，该项目中研发线已达到预定可使用状态并形成少量收入；产品生产线运营水平稳步提升，已实现向品牌客户供货。但基于产能及良率爬坡时间较长的行业规律，以及为满足市场需求对产线部分工艺进行调整的原因，该产品产线仍处于良率提升及产能爬坡阶段，尚未满产及达到预定可使用状态，符合行业规律。

　　说明3、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。截至2020年12月31日，该项目已实现批量出货且运营良好，但基于行业规律和工艺调整等原因，该产线仍处于良率提高和产能提升的爬坡期，尚未满产及达到预定可使用状态。

　　说明4、截至2020年12月31日，第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目已达到预定可使用状态，该项目2020年度未达到预计效益的主要原因为：该项目建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。一方面该产线主要生产硬屏产品，在柔性屏发展成为主流机型主要选择的情况下，对该项目的产销量有一定的影响；另一方面，随着柔性穿戴市场逐步起量，公司顺应产品市场变化积极布局柔性穿戴产能建制，产品切换、产能释放以及客户导入需要时间，产销量有一定滞后影响。截至2020年12月31日，该项目已达到预定可使用状态但投资进度尚未达到100.00%的原因系尚有部分尾款尚未支付。

　　说明5、2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金175,629,342.48元永久补充流动资金。

　　说明6、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线为第6代面板生产线的下游配套产线，主要用于公司AMOLED产品的中小尺寸AMOLED模组的配套生产，募集资金投向的产线在报告期内实现的代工收入47,528,045.43 元，均为内部销售收入。

　　证券代码：002387                    证券简称：维信诺                公告编号：2021-057

　　维信诺科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月19日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年4月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

　　2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。

　　3．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告》

　　公司董事长程涛先生代表董事会汇报了2020年度董事会相关工作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事张奇峰先生、夏立军先生、马霄先生以及时任独立董事严杰先生、郑建明先生和周清杰先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　4．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告》

　　公司经营管理层围绕2020年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了2020年总经理相关工作。

　　5．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入34.34亿元，同比增长27.69%；实现归属于母公司净利润2.04亿元，同比增长217.93%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年实现净利润830,624.58元，加上以前年度未分配利润-160,759,426.54元，截至2020年末累计可供投资者分配利润-159,928,801.96元。

　　由于截至2020年末，公司未分配利润为负值，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

　　7．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关规定编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　9．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《内部控制规则落实自查表》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　10．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，预计2021年度财务报告审计费用为160万元人民币。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　11.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

　　公司及控股子公司由于业务发展需要，结合公司资金管理计划，拟2021年度在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币30亿元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事职务对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　12．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司日常经营和发展的资金需求，公司2021年度拟为上述子公司提供总额度不超过人民币108亿元的担保。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的公告》。

　　13．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　14．会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张德强先生、程涛先生、谢公平先生、徐刚先生和刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　14.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名张德强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名程涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.4会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.5会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　15．会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会提名杨有红先生、娄爱东女士和张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　15.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名杨有红先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

　　15.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事候选人》。

　　15.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

　　其中张奇峰先生和杨有红先生为会计专业人士。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　16．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月19日（星期三）召开2020年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、会计师事务所审计报告；

　　5、会计师事务所意见；

　　6、保荐机构意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002387                  证券简称：维信诺                公告编号：2021-068

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。决定于2021年5月19日（星期三）下午15:00召开2020年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2021年5月19日（星期三）下午15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年5月14日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2021年5月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称

　　1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司2020年度董事会工作报告》；

　　3、《关于公司2020年度监事会工作报告》；

　　4、《关于公司2020年度财务决算报告》；

　　5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》；

　　9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；

　　10、《关于修订<公司章程>的议案》

　　11、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

　　11.01《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.02《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.03《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.04《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.05《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　12、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》（累积投票）

　　12.01《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　12.02《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　12.03《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　13、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》（累积投票）

　　13.01《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

　　13.02《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　上述提案8、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案9为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案12独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记时间：2021年5月18日（星期二）17：00止。

　　（二） 登记方式：

　　1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2021年5月18日17：00前送达公司为准）。

　　（三）登记地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

　　（二）邮政编码：100085

　　（三）联系电话：010-84059733

　　（四）指定传真：010-84059359

　　（五）电子邮箱：IR@visionox.com

　　（六）联系人：魏永利

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《维信诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

　　特此通知。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为5人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案13，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9：15，结束时间为2021年5月19日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人名称（签字）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002387                    证券简称：维信诺                公告编号：2021-058

　　维信诺科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月19日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年4月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》。

　　2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。

　　3．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告》

　　公司监事会主席杨阳女士代表监事会汇报了2020年度监事会相关工作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　4．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司编制的《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年实现净利润830,624.58元，加上以前年度未分配利润-160,759,426.54元，截至2020年末累计可供投资者分配利润-159,928,801.96元。

　　由于截至2020年末，公司未分配利润为负值，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

　　6．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经较为健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　7．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和公司制度的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了十余年的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　9．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

　　监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定已经公司董事会审议通过，为公司并表范围内的控股子、孙公司提供担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的公告》。

　　10．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司及子公司在廊坊银行办理存款、结算业务属于正常商业行为，交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

　　11．会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名赵建光先生和任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　11.1会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》；

　　11.2会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日