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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

  证券代码:000710        证券简称:贝瑞基因          公告编号:2021-028

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务和设备、试剂销售。

  作为基因测序领域具有影响力的企业,公司致力于实现基因测序技术向临床应用的全面转化,用基因测序技术为临床、尤其是精准医疗所需要的诊断提供产品和服务,业务范围覆盖生育健康领域、遗传病检测、肿瘤学领域等全生命周期临床需求。同时,公司专注于用测序技术促进生命科学的研究,为科研院校、研究所等科研机构提供基于高通量测序的基础科研服务。基于客户的不同需求,公司为客户提供实验室整体解决方案,并销售测序所需的试剂及仪器。随着基因数据的价值正日渐凸显,对海量基因数据的处理能力成为基因测序行业发展的一个关键环节,公司希望充分发挥客户在研发和临床的优势,帮助客户建立完整、标准、高品质的本地数据库,科学管理、充分利用,更好地为临床和科研服务。

  公司具体产品及服务如下:

  1、医学产品及服务:

  1)遗传学应用主要包括:

  公司主要提供覆盖出生缺陷三级预防的生育健康、遗传病基因检测产品及服务:

  一级预防领域主要在孕前及孕中开展携带者筛查基因检测,涵盖脊髓性肌肉萎缩症(SMA)基因检测、脆性X综合症携带者筛查(FXS)、叶酸代谢能力基因检测、遗传性耳聋基因检测等,同时在辅助生殖领域开展“科孕安”胚胎植入前遗传学检测(PGT);

  二级预防领域主要开展针对染色体非整倍体筛查的“贝比安”无创产前基因检测(NIPT)及针对100种染色体病及基因组病筛查的“贝比安Plus”无创产前检测(NIPT Plus),同时在产前诊断及流产物遗传学病因检测领域开展“科诺安”染色体拷贝数变异检测(CNV-seq);

  三级预防领域主要开展全外显子组测序(WES)以及全基因组测序(WGS),全外显子组测序依托高通量测序平台,可以应用于全科检测,包括产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、神经科、肿瘤科等,对于病因不明且有明显家族遗传倾向的患者,均可以考虑进行全外显子组测序。全外显子组测序可一次检测人类基因组2万个目标基因,覆盖7000多种单基因遗传病,每年根据最新的参考数据库再次进行分析,查找相关变异基因位点,辅助临床对遗传病进行全面精准的分子诊断。

  遗传学应用主要产品列表:

  ■

  2)肿瘤学应用主要包括:

  福建和瑞作为公司参股子公司,是一家专注肿瘤全病程的基因检测公司,在“一切肿瘤实现早诊早治,所有患者获得精准治疗”的使命引领下,建立了针对肿瘤高危人群和患者的完整基因检测产品服务体系:包括肿瘤遗传易感性分析、早期筛查、靶向与免疫用药检测、疗效监测、预后判断等系列产品。在肿瘤早期筛查诊断领域,启动了包括肝癌、肺癌及其它中国高危高发的一系列肿瘤早筛早诊临床研究项目;完成了两地(福州、北京)三中心(实验、超算、研发)的布局;致力于为临床肿瘤诊疗和个人健康管理提供更精准的肿瘤基因检测服务,合作和服务网络覆盖全国超过600家三甲医院,已为数十万肿瘤患者提供了有价值的肿瘤基因检测服务。

  肿瘤学应用主要产品列表:

  ■

  3)试剂销售

  基因测序需要使用DNA提取试剂、DNA纯化试剂、建库试剂和测序试剂等试剂组。试剂为一次性消耗品,每一次测序均需使用一组试剂。NIPT建库试剂应用了自主研发的EZ-PALO快速建库方法,能够简便、快速完成建库。公司主要试剂产品如下表所示:

  

  ■

  4)设备销售

  NextSeqCN500基因测序仪是贝瑞基因和illumina专门针对中国临床而联合开发,采用illumina经典的边合成边测序原理,针对中国临床需求特点而研制。自2015年3月该测序仪获批后,成为当前主流的的适合临床使用的基因测序仪。2019年6月,NextSeqCN500适用范围变更获得国家药品监督管理局批准,不再局限于NIPT检测,成功进入肿瘤、遗传病等更多领域,成为了适合大规模临床基因检测的NGS通用型平台。公司正在陆续开发多种检测项目的试剂,同时兼容第三方检测试剂。自上市至今,NextSeq CN500已经进入200多家有资质的医疗机构和第三方检测机构。

  2、基础科研服务

  公司在基础科研服务领域与全球3大测序平台供应商Illumina、PacBio及Oxford Nanopore保持高度紧密的战略合作,拥有以Illumina NovaSeq6000、PacBio Sequel、BioNano Saphyr/Irys、Illumina Hiseq2500、10x Genomics、NextSeq CN500等为代表的一代、二代、三代国际主流基因测序平台,科研力量雄厚、项目管理完善、质控体系严格,数据生产规模庞大,为科学研究提供了丰富的平台保障。同时科技服务团队以各项测序技术、光学图谱技术为基础,目前已建立40余种科研服务细分产品类型,可满足疾病研究,动植物研究,单细胞研究等多领域独特实验要求,产品类型包括人类基因组测序、转录调控测序、单细胞测序、动植物基因组重测序、动植物基因组denovo等,并基于特有的数据库资源及云计算平台,为生命科学研究提供全面、精准的分析服务。其中,国内首批引入的Illumina NovaSeq6000测序平台具有成本低、通量高以及较强可操作性和灵活性的特点。该平台可广泛应用于转录组测序、人类全外显子和全基因组测序等多个检测项目,能够满足各种不同应用方向和数据规模的要求,极大地提升了公司基础科研服务检测竞争力。

  在国家重视基础科学研究及加大科研经费投入的政策背景下,公司作为基础科研服务领域的头部企业,承接多种不同种类科研项目,加大了公司在基础科研服务领域的知名度及市场占有率。

  3、大数据服务

  公司目前积累了百万数量级的高品质基因数据资源,在此基础上开发了“贝瑞知识库共享查询”服务系统,可提供百万级别中国健康人群变异图谱、十万级别患者人群变异图谱的数据查询服务,为广大客户分享数据资源。公司的Cruxome?全外数据在线分析系统是公司众多自主研发的基因数据分析系统之一,该系统的自动化的位点临床等级评级参照了美国医学遗传学与基因组学学会(ACMG-AMP)制定的孟德尔遗传病变异解读标准和指南,以及ClinGen序列变异解释(SVI)的指导和建议,客户可上传本地全外基因检测数据,在公司自建的百万级别知识库和权威的公共知识库的基础上,对本地数据进行线上深度解读,并且系统会自动生成内容丰富的数据分析结果,整个过程简单便捷,全程无需人工参与。公司的CNVisiTM利用人工智能深度学习算法,挖掘20+权威公共数据库、百万自有CNV大数据以及20多万份CNV-seq临床实践报告,构建7大临床解读知识库,精准注释解读、一键查询信息、自定义设置参数、AI智能撰写报告,节省临床≥90%的操作时间,极大降低解读报告工作的复杂度及难度。同时,为确保数据交付的顺利和效率及数据安全,公司与国内数据云的领航者华为云和阿里云结成战略合作伙伴,为客户提供数据从测序仪到云端的完整自动交付方案。该解决方案可高效地衔接录入、测序、分析等环节,实现全自动进度监控与质量监控,并通过专线自动化上传到云平台,确保了数据交付稳定性、一致性。此外,用户可通过专属的账号查询交付数据的实时同步更新。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、整体发展情况

  基因产业作为新兴生物技术的核心部分,是“十三五”国家战略产业,推动医疗健康服务的供给侧改革,促进疾病诊疗关口前移,在疾病分子分型、出生缺陷防控、开启肿瘤的慢病管理模式等方面逐步深入普及。同时,随着基因行业从技术迈入数据积累和产品模式阶段,政策监管、普惠产品的标准化以及临床应用全流程的完善,基因和表型数据进一步衔接,推动健康大数据加速发展。

  公司以自主研发的创新技术为核心,开发了适用于遗传学和肿瘤学的基因测序产品和服务,研发了适合医院自主开展检测服务的测序平台(包括测序仪、配套试剂及分析软件),公司参股子公司福建和瑞基因科技有限公司肿瘤早筛产品“莱思宁”已进入商业化布局阶段。同时,公司利用全面的测序平台,为国内外科研院校、高等院校和医疗机构提供优质的科技服务。公司正在积极将业务拓展至包括基因大数据的分析应用及数据变现在内的领域,不断储备检测服务,不断丰富产品线,并在大数据加速发展的背景下,积极布局基因组大数据库,继续建立数字生命科学园,搭建覆盖产、学、研、资四大板块的新型基因产业生态系统。

  二、报告期内财务状况

  本报告期,受新型冠状病毒疫情持续性影响,医院相关科室限流,导致公司医学检测类服务收入增速下降。同时,为了做好疫情防控,公司疫情防护、物流、采购等各项成本大幅上升。公司在做好疫情防控的同时,保障抗疫环境下各项医学检测类服务的顺利开展,降低新型冠状病毒疫情对公司经营业绩的影响。

  1、本报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产238,843.87万元,较年初上升2.58%。

  2、本报告期,公司实现营业收入154,038.57万元,较上年同期减少4.78%。其中基础科研服务实现收入41,474.69万元,较上年同期增加14.93%;医学产品及服务实现收入108,953.77万元,较上年同期减少11.25%。

  3、本报告期,归属于上市公司股东的净利润21,066.52万元,较上年同期下降46.07%。

  三、报告期内的发展情况

  1、报告期内,公司向中国证监会申请了非公开发行股票募集资金,主要用于福建大数据中心产业园项目建设,经综合考虑公司实际情况、发展规划等因素,为更好地实施公司后续战略规划,经审慎决定并与相关各方充分沟通,公司终止了本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回了相关申请文件。本次非公开发行股票系公司借助资本市场进行多元化融资的尝试,未来公司将积极利用相关渠道助力公司发展。

  2、报告期内,公司受让公司子公司福建和瑞之股东珠海思礼、珠海思义合计转让的福建和瑞1.54%股权,并与君联致成、启明融新合计认购福建和瑞9.09%股权,上述交易完成后,公司持有福建和瑞21.78%股权,公司在福建和瑞的董事会有权委派两名成员。福建和瑞通过上述交易获得了发展肿瘤业务的资金保障,同时福建和瑞仍为公司参股子公司,公司将避免肿瘤业务大量研发投入产生的潜在风险,并在风险可控的条件下享受福建和瑞未来发展的收益,有利于保护中小股东的利益。

  3、报告期内,公司参股子公司福建和瑞于2020年8月16日推出PreCar项目产品-“莱思宁(Liver Screening)”。莱思宁(Liver Screening)是目前国内经过超大规模前瞻性随访队列研究验证的临床级别产品,不仅可以辅助肝癌早筛早诊,区分肝结节的良性与恶性人群,还可作为监控肝癌复发,为患者提供精准的术后动态监测,有效延长生存期,实现基因检测技术在肿瘤早筛早诊与肿瘤全病程精准诊疗的双向延伸。同时,莱思宁产品的成功落地经验也给其它癌种的临床研究提供有价值的参考,福建和瑞从肝癌出发,已加速迈向其他多癌种的早筛早诊道路。

  4、报告期内,公司参与设立的产业投资基金管理公司福州瑞生投资管理有限公司完成私募基金管理人备案。本次备案完成可推进产业投资基金设立进度,推动公司借助专业投资机构的经验、能力和资源等优势,投资于符合公司发展战略的优质项目,逐步实现业务结构的优化升级,增强公司持续经营实力。

  5、报告期内,公司通过股权转让减资退出对信念医药的投资,公司不再持有信念医药股权。本次减资是公司基于总体战略布局及信念医药自身发展需求作出,有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域,提高公司资产运营效率。本次减资退出对价为公司对信念医药投资本金的2.5倍,不会对公司的财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  6、报告期内,公司通过转让控股子公司福建健康管理股权方式对涉房资产及业务的剥离,福建健康管理主营业务中含有房地产开发及销售,此部分业务与公司主营业务关联度不高,并且对公司非公开发行股票相关工作产生障碍,本次交易有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域,提高公司资产运营效率。本次交易完成后,福建健康管理不再纳入合并报表范围,本次股权转让对价约为公司对福建健康管理投资本金的1.8倍,公司获得的转让价款用于补充流动资金,能够为公司发展主业提供资金支持,增强公司可持续发展能力,不会对公司的财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  7、报告期内,公司染色体拷贝数变异检测试剂盒(可逆末端终止测序法)医疗器械注册申请获得受理。该试剂盒较传统的染色体畸变检测技术,可精准、全面、高效、经济地获得染色体拷贝数检测结果,供临床参考使用。未来该试剂盒若获批上市,将进一步丰富公司生育健康领域的产品管线,提高公司产品模式的市场竞争力,将对公司未来经营产生积极影响。

  8、报告期内,公司人类EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF/HER2/MET基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)通过注册检验。该试剂盒为基于NextSeq CN500平台的多基因血浆检测试剂盒,具有技术领先优势,较传统以穿刺、手术等组织标本为检测材料的技术具有无创和更广泛的适用人群特点。目前,该试剂盒仅通过注册检验,公司将为该试剂盒申报医疗器械注册。未来该试剂盒若获批上市,将丰富公司多基因联合检测产品种类,加大公司液体活检产品战略布局,增强公司综合竞争力。

  四、未来报告期的发展方向

  未来报告期,公司以成为一家“专注临床商业化转换、前移服务及产品端口、推动健康大数据发展”的基因科技型公司为发展方向:

  1、公司将持续做好新冠疫情防控,推进公司主营业务逐步恢复稳定,加强产品粘性,提高市场占有率;

  2、公司将继续聚焦遗传学和肿瘤学两个发展最快的细分市场,公司的目标是遗传学疾病完全可控,肿瘤学疾病逐步由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸;

  3、公司将继续布局基因检测全产业链,以临床医学应用为主线,逐渐向产品模式及数据积累和变现阶段过渡;

  4、公司将继续建设福建大数据中心产业园,进一步整合表型基因型综合数据库,结合临床诊疗发展,并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友好度;

  5、公司将加强资本运作,实现科技创新与金融资本的深度融合,提升核心竞争力,做优做强主业。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期,营业收入较上年同期下降4.78%,营业成本较上年同期上升16.06%,归属于上市公司普通股的净利润较上年同期下降46.07%。

  本报告期,受新型冠状病毒疫情影响,占公司营业收入较大的医学产品及服务增速下降,导致公司整体营业收入减少。出生人口数量持续下降背景下,占公司医学检测产品及服务较大的NIPT检测数量增速放缓、相关检测试剂盒销量下降,且规模效应带来单价下降,导致公司整体营业毛利率降低。

  未来报告期,公司将不断优化销售体系、增加研发投入,丰富业务储备。公司激励团队,持续推进基因测序技术在临床应用的转化,聚焦主业、践行战略,实现公司业绩持续增长。

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2020年4月28日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

  2、变更前后公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16号)和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22号)的相关规定,执行新收入准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司将按照财政部规定的时间开始执行上述新会计准则,自2020年1月1日起执行新收入准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财会【2017】22号的文件要求,新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  公司首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

  ■

  执行新收入准则对2020年度利润表的影响如下:

  ■

  注:公司自2020年1月1日开始执行新收入准则,将2020年度发生的与合同履约直接相关的运输费用9,187,968.26元计入营业成本列示。

  综上,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更,将使公司的会计政策符合财政部等相关部门的最新规定,除上述调整外,对当期和会计政策变更前公司各项财务指标不产生影响,变更后的会计政策有利于提高会计信息质量。本次会计政策变更的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司将持有的控股子公司福建健康管理70%股权转让给福州汉兴景和投资有限公司,本报告期初至处置日净利润为-16,365,988.89元,上年同期净利润为-7,616,442.91元。

  2、公司注销了安徽贝瑞和康基因技术有限公司,截至注销日,安徽贝瑞尚未实际运营。

  3、公司注销了福建长瑞生物科技有限公司,截至注销日,福建长瑞尚未实际运营。

  证券代码:000710          证券简称:贝瑞基因         公告编号:2021-034

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限

  公司2021年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2021年1月1日—2021年6月30日

  2、预计的经营业绩(如适用):(亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、本报告期,出生人口数量持续下降背景下,公司医学产品及服务检测数量增速放缓,且检测价格下降,导致公司整体营业毛利率降低。公司将加速产品迭代升级,提升高毛利产品和服务比重,积极改善公司整体营业毛利率水平。

  2、近期央行在生育问题的发声,能够刺激市场对产前检测类产品的需求,公司将凭借先发优势及技术优势积极享受此次鼓励生育的政策红利,促进公司医学产品及服务的业绩提升。

  四、其他相关说明

  公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更(实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市、终止上市)。本次业绩预告为财务部初步核算结果,具体数据将在2021年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公司将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码:000710         证券简称:贝瑞基因             公告编号:2021-026

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限

  公司第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况:

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”、“贝瑞基因”)第九届董事会第八次会议于2021年4月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2021年4月25日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、审议情况:

  1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司《2020年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-028)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-029)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  3、审议通过《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  4、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作,顺利完成董事会换届。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。

  公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、汪思佳、梁子才向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  5、审议通过《2020年度总经理工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司《2020年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作,聘期为1年,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2020年费用标准,与上会会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度审计工作报酬。

  公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2021-030)。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对2021年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况,遵循了公平、公开、公允、合理的原则,具有业务持续性。

  董事会在审议上述议案时,关联董事 ZHOU DAIXING(周代星)先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  9、审议通过《2020年度利润分配的预案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  综合考虑公司经营与财务状况,并结合2021年发展规划,公司预计未来十二月内将进行重大投资,继续投资建立福建大数据中心产业园,预计投资金额5亿元左右(具体以提交董事会和股东大会(如需)的议案为准),公司拟定2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2021-032)。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2021-033)。

  11、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司拟定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会,审议相关事项,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2021-035)。

  特此公告。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码:000710          证券简称:贝瑞基因         公告编号:2021-035

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2020年年度股东大会

  2、召集人:公司董事会

  召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

  3、本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)下午15:30

  (2)网络投票时间:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月19日9:15—15:00。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2021年5月14日

  7、出席对象:

  (1)截至2021年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2020年年度报告全文及摘要》

  2、审议《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

  3、审议《2020年度董事会工作报告》

  4、审议《2020年度监事会工作报告》

  5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》

  6、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

  7、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

  8、审议《2020年度利润分配的预案》

  上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-028)、《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年内部控制自我评价报告》、《关于聘请2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-030)、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)、《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-032)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

  2、登记时间:2021年5月19日8:30-15:30

  信函或传真方式登记须在2020年5月19日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

  3、登记地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼

  4、会议联系方式

  联系人:金晋、董玉欢

  联系电话:010-53259188

  公司传真:010-84306824

  邮政编码:102200

  联系邮箱:000710@berrygenomics.com

  5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的程序

  1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2、网络投票具体操作内容见附件一。

  六、备查文件

  1、《第九届董事会第八次会议决议》

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360710”,投票简称为“贝瑞投票”。

  2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

  本次股东大会提案表决意见示例表:

  ■

  备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以□不可以

  委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托人持股性质和数量:

  受托人(签名):

  受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  有限期限:截至年月日股东大会结束之日

  证券代码:000710         证券简称:贝瑞基因        公告编号:2021-027

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

  第九届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况:

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”、“贝瑞基因”)第九届监事会第八次会议于2021年4月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2021年4月25日以邮件形式发送给各位监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事刘宏飞先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、审议情况:

  1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会对《2020年年度报告全文及摘要》的审议及表决程序符合相关规定。

  公司《2020年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-028)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会对《2021年第一季度报告全文及正文》的审议及表决程序符合相关规定。

  公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-029)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  3、审议通过《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会对《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  4、审议通过《2020年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作,顺利完成换届。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

  公司《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会对《2020年度内部控制自我评价报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会同意董事会审议通过的关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2021-030)。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  7、审议通过《2020年度利润分配的预案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会对《2020年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。公司预计未来十二月内将进行重大投资,继续投资建立福建大数据中心产业园,预计投资金额5亿元左右(具体以提交董事会和股东大会(如需)的议案为准)。公司基于经营与财务状况,并结合未来发展规划拟定2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2021-032)。

  该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  同意选举刘宏飞先生为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。

  监事会主席简历见附件。

  9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2021-033)。

  特此公告。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

  2021年4月28日

  附件:

  监事会主席简历

  刘宏飞先生,1982 年出生,毕业于北京大学,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。历任清华同方威视技术股份有限公司项目经理,中国中钢集团公司中钢设备有限公司市场经理,曾担任俄罗斯 METPROM 冶金工业集团北京代表处首席代表,现任北京贝瑞和康生物技术有限公司事业发展部总监,负责建立全国各地分公司、政府关系、政策研究等工作。

  经审查,刘宏飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,刘宏飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  证券代码:000710           证券简称:贝瑞基因公告编号:2021-032

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

  关于2020年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2020年度利润分配预案

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2021)第4509号标准无保留意见的审计报告:公司2019年年末可供股东分配的利润为866,659,406.87元,本报告期实现利润210,665,188.77元,扣除本期计提的盈余公积10,397,836.89元及子公司通过增发股份实施股权激励导致公司所持股权比例降低调整的留存收益14,067,793.27元,截至2020年12月31日可供股东分配的利润为1,052,858,965.48元。

  公司拟定2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  二、2020年度不进行利润分配的计划安排

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司未来经营发展规划,公司预计未来十二月内将进行重大投资,继续投资建设福建大数据中心产业园,预计投资3亿元-5亿元左右,具体以提交董事会和股东大会(如需)的议案为准。

  三、董事会审议情况

  2020年度利润分配预案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

  董事会认为:2020年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况,并结合公司2020年发展规划而做出,不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,2020年度不进行利润分配将为公司布局大数据领域提供资金保障,有利于公司业务拓展,丰富公司未来业务管线,增强公司竞争力,更好地维护全体股东的长远利益。

  上述利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  四、独立董事意见

  经认真审议,独立董事认为公司2020年度利润分配预案是在综合考虑未来发展规划、公司的盈利情况和现金流量状况的基础上制定,公司董事会对此议案的表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定,不存在损害中小股东的利益的情况。

  五、监事会意见

  经认真审议,监事会认为公司2020年度利润分配预案符合目前实际情况及未来发展规划,董事会对公司2020年度利润分配预案的审议及表决程序符合相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司2020年度利润分配预案。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第八次会议决议

  2、第九届监事会第八次会议决议

  3、独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见

  特此公告。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码:000710        证券简称:贝瑞基因     公告编号:2021-031

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“贝瑞基因”、“公司”、“上市公司”)预计2021年度将代理福建和瑞基因科技有限公司(以下简称“福建和瑞”)肿瘤相关产品和服务,预计发生此类关联交易总金额为1,000万元,2020年度同类交易实际发生额为3,593.92万元。

  2、公司预计2021年度将销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务(包括但不限于测序设备、测序试剂及其他相关试剂、测序服务),预计发生此类关联交易总金额为15,000万元,2010年度同类交易实际发生额为19,228.07万元。

  3、在董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事ZHOU DAIXING(周代星)先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士回避了表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  4、上述关联交易尚须获得2020年年度股东大会审议批准,关联股东天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)需在股东大会上回避对上述议案的表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  

  ■

  二、关联人介绍及关联关系

  (一)基本情况

  关联人名称:福建和瑞基因科技有限公司

  法定代表人:周珺

  注册资本:7452.8091万元

  主营业务:一般项目:医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;软件开发;信息技术咨询服务;生物质能资源数据库信息系统平台;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);租赁服务(不含出版物出租);化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  住所:福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

  最近一期财务数据(未审数):

  ■

  (二)与上市公司的关联关系

  贝瑞基因董事ZHOU DAIXING(周代星)先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士、王俊峰先生同时在福建和瑞担任董事,上述关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的规定的情形,ZHOU DAIXING(周代星)先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士、王俊峰先生在董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时已回避表决。

  (三)履约能力分析

  2017年11月17日、2017年12月15日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别披露了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-080)和《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告之补充公告》(公告编号:2017-085),福建和瑞已获得知名风险投资机构的8亿元增资,并于2020年度继续进行了A+轮融资,该等风险投资机构拥有较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验,有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障,避免潜在风险。

  随着肿瘤业务的拓展及国家相关支持政策的出台,福建和瑞作为贝瑞基因(及其现在及未来的控股子公司或其他从事肿瘤业务的关联方)肿瘤组织检测、肿瘤液体活检、遗传性肿瘤检测、肿瘤伴随诊断服务、肿瘤早筛早诊服务以及上述肿瘤相关产品和服务研发等业务(以下简称“肿瘤业务”)相关产品或服务的独家经销商,积极布局肿瘤业务相关领域,进一步巩固在肿瘤中晚期精准用药、动态疗效监测以及遗传性肿瘤监测等产品和服务上的领先地位,并战略性地将业务向肿瘤早期筛查和早期诊断延伸。

  福建和瑞和国家肝癌科学中心联合举办的“全国多中心、前瞻性万人队列肝癌极早期预警标志物筛查项目(PreCar项目)”形成的肝癌早筛产品“莱思宁”已商业化落地,同时积极推进“病毒性肝炎相关肝癌人群预警和早诊试剂盒及相关设备研发”的注册产品申报。

  福建和瑞在发展肿瘤业务中能够遵守合同约定,信用良好,经营正常,具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易的主要定价依据

  1、公司代理福建和瑞肿瘤相关产品和服务的关联交易定价主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》(详见公司2017年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-080)。

  2、公司销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务(包括但不限于测序设备、测序试剂、测序服务及其他相关试剂)的关联交易定价,主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准,参照市场价格签订相关确认书或服务协议,原则上确认书或服务协议有效期均为1年,双方以转账方式进行结算,按月付款,具体以实际签订的确认书或服务协议为准,在相关确认书或服务协议正式签订和生效前,公司日常关联交易均按本公告原则执行。

  (二)关联交易协议签署情况

  ■

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  1、此次关联交易是贝瑞基因肿瘤基因检测业务发展的必要选择

  福建和瑞作为贝瑞基因肿瘤业务的独家经销商,随着肿瘤业务的快速发展和国家相关支持政策的落地,贝瑞基因将提高肿瘤业务的拓展能力,增强在肿瘤基因检测及早诊市场的竞争力。

  2、此次关联交易定价公允、结算条件合理,不存在损害上市公司利益的情形

  公司与福建和瑞的日常关联交易定价主要依据双方签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准,参照市场价格签订相关确认书或服务协议,交易方案合理,交易定价公平公正,符合市场及业务发展需求,不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

  3、此次关联交易具有持续性,不影响上市公司独立性,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖(或者被控制)

  本次关联交易使贝瑞基因能够在福建和瑞完整继承其原有肿瘤业务后,依据《经销协议》和市场发展需求,继续以符合相关协议要求的方式参与肿瘤业务拓展,具有业务持续性。根据《经销协议》,福建和瑞是公司在中国大陆范围内独家销售或许可他人销售、推广与肿瘤业务相关产品及服务的独家经销商,本次关联交易不会对发展肿瘤业务造成障碍,是日常经营所需,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。

  五、独立董事事前认可意见及独立意见

  (一)事前认可意见:

  1、公司2021年度日常关联交易是依据与福建和瑞签署的《经销协议》和市场发展需求预计,符合公司日常经营所需。

  2、上述2021年度日常关联交易的预计不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的行为。

  3、独立董事同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议审议,与本次交易有关联关系的董事已回避表决。

  (二)独立董事独立意见

  独立董事对公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核,认为公司预计2021年度日常关联交易属于正常的业务筹划,本次关联交易作为2020年度日常关联交易的延续,属正常的商业交易行为,符合公司日常经营所需,且在公平、公正、公允的基础上进行,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。

  公司董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事 ZHOU DAIXING(周代星)先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士已回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》、《公司章程》等相关规定,独立董事同意公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

  六、独立财务顾问核查意见

  上述关联交易符合公司日常经营所需,不会对贝瑞基因的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,贝瑞基因主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖;公司对2021年度日常关联交易的预计参考了2020年同类日常关联交易的实际发生情况,遵循了公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照公司的相关制度进行,交易定价公允,符合市场原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求,已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

  基于上述情况,独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

  七、备查文件

  1、第九届董事会第八次会议决议

  2、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见

  特此公告。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码:000710         证券简称:贝瑞基因         公告编号:2021-033

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更的原因

  财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  (二)变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会【2006】3号)中的《企业会计准则第21号—租赁》、《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》(财会【2006】18号)中的《〈企业会计准则第21号—租赁〉应用指南》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后公司采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则第21号—租赁》(财会【2018】35号)的相关规定,执行新租赁准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (四)变更执行日期

  公司将按照财政部规定的时间开始执行上述新会计准则,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财会【2018】35号的文件规定,新租赁准则要求在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,对于短期租赁(指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁(指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁),承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

  三、董事会审议本次会计政策变更的情况

  本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。

  四、监事会审议本次会计政策变更的情况

  本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更,将使公司的会计政策符合财政部等相关部门的最新规定,对当期和会计政策变更前公司各项财务指标不产生影响,变更后的会计政策有利于提高会计信息质量。本次会计政策变更的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更的议案。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第八次会议决议

  2、第九届监事会第八次会议决议

  3、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  特此公告。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2021年4月28日

  证券代码:000710         证券简称:贝瑞基因公告编号:2021-030

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

  关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、聘请审计机构概述

  为了保持公司审计工作的连续性,便于审计工作的顺利开展和提高审计质量,公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度的财务和内部控制审计工作,聘期1年,并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2021年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。上述事项自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

  二、拟聘请审计机构基本情况

  名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2013-12-27

  注册地址:上海市静安区威海路755号25层

  执行事务合伙人:张健,张晓荣,耿磊,巢序,朱清滨,杨滢,沈佳云

  企业类型:特殊普通合伙企业

  统一社会信用代码:91310106086242261L

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  资格证书:《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

  简介:上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下简称上会),1981年元旦正式成立,是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

  三、相关审议程序

  1、董事会审计委员会决议情况

  公司审计委员会通过对上会会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行了解、审查,认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的从业资格,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计,因此,同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

  2、独立董事的事前认可意见

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,在担任公司2020年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中,能够以独立、客观、公允的态度进行审计,很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务,在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范,本次聘请审计机构不违反相关法律法规,也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

  3、独立董事意见

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务执业资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够满足公司财务和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务和内部控制进行审计,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此,同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

  特此公告。

  

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2021年4月28日

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