第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘连军、主管会计工作负责人朱吉汉及会计机构负责人(会计主管人员)朱吉汉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2021-046

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议书面通知已于2021年4月23日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名高育慧先生为公司第四届董事会董事候选人，经提名委员会审核，提名人对董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　高育慧先生简历附后。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的公告》。

　　四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　高育慧先生简历：

　　高育慧：1975年出生,中国国籍,东北林业大学工学学士,武汉大学工商管理硕士,国家一级注册建造师,教授级高级工程师,中级经济师,深圳市政府采购评审专家库专家。1998年7月至2002年3月,任中集集团银路木业有限公司高级技术员和主管;2002年3月至2004年12月,任深房集团深圳竹园企业有限公司办公室主任;2004年12月至2008年10月,任麦之高科技实业有限公司总经理；自2008年10月起,历任深圳文科园林股份有限公司总经理助理兼经营部经理、董事、副总经理。现任深圳文科园林股份有限公司董事、总经理，深圳文科园林股份有限公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司董事，深圳市麦熙科技有限公司投资人及监事。

　　截至目前，高育慧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2021-047

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议书面通知已于2021年4月23日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2021年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002809  证券简称：红墙股份  公告编号：2021-050

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司或红墙股份”）于2021年4月27日召开了公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司生产经营及未来发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过40,000万元。授信额度使用范围包括红墙股份、广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”）、广西红墙新材料有限公司（以下简称“广西红墙”）、河北红墙新材料有限公司（以下简称“河北红墙”）、陕西红墙新材料有限公司（以下简称“陕西红墙”）、湖南红墙新材料有限公司（以下简称“湖南红墙”）、浙江红墙材料科技有限公司（以下简称“浙江红墙”）、四川红墙新材料有限公司（以下简称“四川红墙”）、贵州红墙新材料有限公司（以下简称“贵州红墙”）。

　　公司拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过30,000万元，授信额度使用范围包括红墙股份、红墙销售。

　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过50,000万元。授信额度使用范围包括红墙股份、红墙销售、广西红墙、河北红墙、陕西红墙、湖南红墙、浙江红墙、四川红墙、贵州红墙、惠州市红墙运输有限公司（以下简称“红墙运输”）。

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司博罗支行申请综合授信，授信额度不超过40,000万元；

　　本次银行授信内容包括流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、贴现、国内保理、国际保理、国内外信用证、保函等业务。综合授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司博罗支行申请综合授信，授信额度不超过30,000万元。本次银行授信内容包括流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、贴现、国内保理、国际保理、国内外信用证、保函等业务。综合授信期限不超过两年，最终授信额度以银行审批为准。

　　在上述额度范围内，当红墙销售、广西红墙、河北红墙、陕西红墙、湖南红墙、浙江红墙、四川红墙、贵州红墙等使用中国银行股份有限公司授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。当红墙销售使用中国民生银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。当红墙销售、广西红墙、河北红墙、陕西红墙、湖南红墙、浙江红墙、四川红墙、贵州红墙、红墙运输等使用上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。

　　提请公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的对象红墙销售为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。各子公司基本情况如下：

　　1、红墙销售基本情况如下：

　　①公司名称：广东红墙新材料销售有限公司

　　②法定代表人：何元杰

　　③注册资本：3,000万元

　　④营业期限：2017年03月20日至2037年03月20日

　　⑤地址：惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦第10层7号房。

　　⑥经营范围：专用化学产品销售。

　　⑦公司持有红墙销售100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　2、广西红墙基本情况如下：

　　①公司名称：广西红墙新材料有限公司

　　②法定代表人：韩强

　　③注册资本：5,000万元

　　④营业期限：2010年9月6日至长期

　　⑤地址：钦州市皇马工业园四区

　　⑥经营范围：混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货物进出口业务。

　　⑦公司持有广西红墙100%的股份，广西红墙是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　3、河北红墙基本情况如下：

　　①公司名称：河北红墙新材料有限公司

　　②法定代表人：王富斌

　　③注册资本：4,000万元

　　④营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日

　　⑤地址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧

　　⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输。

　　⑦公司持有河北红墙100%的股份，河北红墙是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　4、陕西红墙基本情况如下：

　　①公司名称：陕西红墙新材料有限公司

　　②法定代表人：庞军峰

　　③注册资本：6,000万元

　　④营业期限：2018年7月12日至长期

　　⑤地址：西安经济技术开发区文景路西侧与凤城八路北侧西北国金中心8幢1单元10603室

　　⑥经营范围：混凝土外加剂生产（仅限分支机构）、销售；普通货物运输。

　　⑦公司持有陕西红墙100%的股份，陕西红墙是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　5、湖南红墙基本情况如下：

　　①公司名称：湖南红墙新材料有限公司

　　②法定代表人：何元杰

　　③注册资本：5,000万元

　　④营业期限：2020年06月16日至长期

　　⑤地址：长沙市望城经济技术开发区铜官循环工业基地湖南同远新材料科技有限公司厂区3号栋厂房

　　⑥经营范围：混凝土外加剂的生产；混凝土添加剂的销售；混凝土外加剂研发；化工产品加工（不含危险及监控化学品）；化工原料销售 ；水泥销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；汽车租赁；货物或技术进出口。

　　⑦公司持有湖南红墙100%的股份，湖南红墙是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　6、浙江红墙基本情况如下：

　　①公司名称：浙江红墙材料科技有限公司

　　②法定代表人：王宏宇

　　③注册资本：5,000万元

　　④营业期限：2019年11月5日至长期

　　⑤地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇塘濮路455号11#厂房

　　⑥经营范围：建筑用新型材料、建材添加剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产、销售；五金机电、建筑材料批发、零售；普通货运。

　　⑦公司持有浙江红墙100%的股份，浙江红墙是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　7、四川红墙基本情况如下：

　　①公司名称：四川红墙新材料有限公司

　　②法定代表人：李树志

　　③注册资本：3,000万元

　　④营业期限：2018年07月11日至长期

　　⑤地址：四川省眉山市彭山区彭祖大道三段157号

　　⑥经营范围：高性能混凝土外加剂及其衍生产品的销售；普通货运。

　　⑦公司持有四川红墙100%的股份，四川红墙是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　8、贵州红墙基本情况如下：

　　①公司名称：贵州红墙新材料有限公司

　　②法定代表人：韩强

　　③注册资本：6,000万元

　　④营业期限：2018年08月13日至长期

　　⑤地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科才路500号工厂办公室二层

　　⑥经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、化学产品（除危化品）；粉煤灰的批发、货物进出口（国家禁止或禁止的除外）；道路普通货物运输。

　　⑦公司持有贵州红墙100%的股份，贵州红墙是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　9、红墙运输基本情况如下：

　　①公司名称：惠州市红墙运输有限公司

　　②法定代表人：许军辉

　　③注册资本：200万元

　　④营业期限：2013年06月19日至2023年06月19日

　　⑤地址：博罗县石湾镇科技产业园

　　⑥经营范围：普通货运，货物专用运输（罐式）

　　⑦公司持有红墙运输100%的股份，红墙运输是公司的全资子公司。

　　⑧最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年4月26日，公司及控股子公司实际对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额为32,794,364.72元，占公司最近一期经审计净资产的2.51%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保情况。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002809  证券简称：红墙股份  公告编号：2021-051

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定召开2020年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期：2021年5月28日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月21日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

　　2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　2.1、本次发行证券的种类；

　　2.2、发行规模；

　　2.3、票面金额和发行价格；

　　2.4、发行方式及发行对象；

　　2.5、债券期限；

　　2.6、债券利率；

　　2.7、还本付息的期限和方式；

　　2.8、担保事项；

　　2.9、转股期限；

　　2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

　　2.11、转股价格的确定及其调整；

　　2.12、转股价格的向下修正条款；

　　2.13、赎回条款；

　　2.14、回售条款；

　　2.15、转股年度有关股利的归属；

　　2.16、向原股东配售的安排；

　　2.17、债券持有人会议相关事项；

　　2.18、募集资金用途；

　　2.19、募集资金管理及存放账户；

　　2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限；

　　3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

　　4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　6、审议《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》。

　　7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

　　8、审议《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

　　9、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》。

　　10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

　　11、审议《2020年年度报告及摘要》。

　　12、审议《2020年董事会工作报告》。

　　13、审议《2020年监事会工作报告》。

　　14、审议《2020年财务决算报告》。

　　15、审议《2020年利润分配方案》。

　　16、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　17、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。

　　18、审议《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　19、审议《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　21、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

　　22、审议《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》。

　　23、听取公司独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士、李玉林先生作《独立董事2020年度述职报告》。

　　公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案1-10、17-20、22为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

　　上述议案详细内容请查阅公司于2021年2月2日、2021年4月6日、2021年4月14日及2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记方式

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年5月25日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。

　　2、登记时间：2021年5月25日日8:30-11:30，13:00-16:00。

　　3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。

　　4、联系方式：

　　会议联系人：何嘉雄        联系电话：0752-6113907

　　传真号码：0752-6113901    电子邮箱：public@redwall.com.cn

　　5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红墙投票”。

　　2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第四次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午9:15，结束时间为2021年5月28日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份有限公司2021年5月28日召开的2020年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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　　注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期为2021年  月  日，本次受托期限至2021年5月28日止。

　　证券代码：002809                           证券简称：红墙股份                           公告编号：2021-048

　　广东红墙新材料股份有限公司