证券代码：002791                   证券简称：坚朗五金           公告编号：2021-028

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　独立董事黄强由于无法取得联系，因此无法在本报告披露前对本报告签署书面确认意见。

　　公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人(会计主管人员)庞超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金较期初数减少50.81%，主要系本期经营性支出、投资性支出增加所致。

　　2、交易性金融资产较期初数减少81.70%，主要系本期结构性存款和理财减少所致。

　　3、应收款项融资较期初数减少48.81%，主要系本期银行承兑汇票减少所致。

　　4、预付账款较期初数增加102.80%，主要系本期预付材料款增加所致。

　　5、在建工程较期初数增加69.07%，主要系本期增资扩产项目投入增加所致。

　　6、短期借款较期初数增加33.60%，主要系本期新增短期银行借款所致。

　　7、应交税费较期初数减少71.11%，主要系应交增值税及企业所得税减少所致。

　　8、递延收益较上年同期增加476.36%，主要系收到的政府补助增加所致。

　　9、营业收入较上年同期增加55.42%，主要系销售业绩增长所致。

　　10、营业成本较上年同期增加56.61%，主要系收入增长及运费结转至成本增长所致。

　　11、销售费用较上年同期增加49.17%，主要系销售业务增长所致。

　　12、研发费用较上年同期增加30.43%，主要系研发投入加大所致。

　　13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.94%，主要系本期经营性支出及应付票据到期支付增加所致。

　　14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加237.93%，主要系本期收回理财投资所致。

　　15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.84%，主要系本期新增短期借款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）于2020年1月21日办理完成非交易过户至专户，过户价格为13.61元/股，过户股数7,346,198股。本员工持股计划自通过股东大会审议之日起续存期48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，各期解锁比例分别为40%、30%、30%。

　　员工持股计划第一批股票锁定期于2021年1月20日届满，满足解锁条件。截至2021年3月8日，本次员工持股计划第一批股票已出售2,938,463股，第一批已解锁股票尚有16股零股受交易规则限制未能卖出，将计入后续股票解锁后一并处置。详见巨潮资讯网2021年3月10日发布的《关于第一期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金         公告编号：2021-026

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月27日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事10人，独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、2021年第一季度报告全文及正文

　　公司《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告》全文，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案

　　修订后的《审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案

　　修订后的《提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案

　　修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案

　　修订后的《战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　六、关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

　　修订后的《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　七、关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

　　修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　八、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

　　修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　九、关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案

　　修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十八日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金           公告编号：2021-027

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年4月27日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2021年4月20日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、2021年第一季度报告全文及正文

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十八日