证券代码：002826                               证券简称：易明医药                      公告编号：2021-034

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以191,190,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要经营品种可分为自主生产药品和第三方合作药品两大类，根据不同产品品种特性，结合公司所具有的资源及优势，形成不同的业务模式，具体可分为：（一）自主生产药品业务，（二）第三方合作药品销售业务，（三）原料药业务，（四）药品原材料销售业务，（五）药品推广服务业务。

　　■

　　在以上产品中，自主生产药品由维奥制药生产销售。自主生产药品主要有以下5种，多为填补国内市场空白或竞品较少的特色药，且全部为2020版国家医保目录内产品：

　　1、适用于糖尿病的最新一代α-糖苷酶抑制剂-米格列醇片（奥恬苹?）。

　　2、适用于成人及儿童急、慢性腹泻的蒙脱石散（贝易平?）。

　　3、民族药产品，适用于气滞血瘀所致乳腺小叶增生，子宫肌瘤，卵巢囊肿的彝药古方红金消结片（美消丹?）。

　　4、适用于消化不良、腹胀、嗳气、恶心、呕吐、腹部胀痛的多潘立酮片（维动啉?）。

　　5、适用于治疗骨关节炎、类风湿性关节炎和强直性脊椎炎等引起的疼痛和炎症的醋氯芬酸肠溶片（维朴芬?）。

　　此外，公司还生产具备较强市场竞争力的仿制药产品阿奇霉素胶囊、氯雷他定片、克拉霉素胶囊等。

　　公司全资二级子公司维奥制药自产的米格列醇原料、醋氯芬酸原料在生产工艺和质量控制方面具备优势，已形成部分原料药对外销售，其中醋氯芬酸原料药已成为国内市场该原料主要提供商，占据绝大部分市场份额。

　　第三方合作药品中的瓜蒌皮注射液（新通?）、盐酸纳美芬注射液（易美芬?）均为公司与知名药企合作开发产品，公司与生产企业共同开发新药品种，生产企业取得生产注册批件并负责生产，公司负责药品的推广，形成合作药品销售业务。

　　1、瓜蒌皮注射液（新通?）的合作模式为：公司负责原材料瓜蒌皮的独家供应；上海医药采购公司的瓜蒌皮原材料后，负责瓜蒌皮注射液的生产，并将产品销售权授予公司，公司负责该产品的营销推广。

　　2、盐酸纳美芬注射液（易美芬?）的合作模式为：公司拥有盐酸纳美芬注射液的专利权和商标权，子公司北京康元与西安利君共同拥有新药证书，西安利君拥有生产注册批件并负责产品的生产和质量控制，公司享有产品的全国独家推广权。待公司具备生产条件后，盐酸纳美芬注射液将转由公司自产，西安利君将停止该产品相关的生产经营活动。

　　3、卡贝缩宫素注射液（易明?鑫诺舒?）的合作模式为：圣诺制药拥有卡贝缩宫素注射液的生产批件，负责产品的生产和质量控制，并授权公司使用鑫诺舒?商标；公司拥有卡贝缩宫素注射液的全国总推广权及鑫诺舒?商标的使用权。

　　公司与第三方合作厂家数年来合作良好，未发生任何争议或纠纷。目前合作厂家资质优异，产能充足，质量稳定，产品供应能得到保障，产品市场开发如期、有序进行。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1、营销

　　紧密结合当前医改形势及政策要求，以市场为导向，一方面加大各级医院的开发和覆盖，拓展新的销售渠道，不断完善营销网络建设。加强学术推广模式，在重点区域，大力开展学术推广和招商工作，保持品种的市场优势地位。另一方面优化营销组织机构，针对各大区、省区、办事处优化引进优秀营销人才，完善营销人员激励考核机制，提高营销队伍的综合能力和业务素养，为公司现有产品销售提供有力支撑。主要产品奥恬苹?米格列醇片、鑫诺舒?卡贝缩宫素注射液、易美芬?盐酸纳美芬注射液、维动啉?多潘立酮片等产品的同比销售均有不同程度的增长，保持了公司业绩的稳步提升。

　　2、研发

　　近年来，公司致力于对现有产品品质提升，确定仿制药质量一致性评价为主要方向。在报告期内，加强研发计划管理，落实研发规划，加强与专业研发机构的合作，奥恬苹?米格列醇片于2020年4月21日首批通过一致性评价，至此，公司有三个产品相继通过一致性评价，分别为贝易平?蒙脱石散、维动啉?多潘立酮片、奥恬苹?米格列醇片，其中维动啉?多潘立酮片收录入《中国上市药品目录集》，并于2020年8月20日在第三批国家药品集中采购中中标。报告期内，公司积极推进治疗早产儿动脉导管未闭（PDA）的赖氨洛芬原料药、注射液项目以及贝易平?蒙脱石散质量标准提升的注册申报、审批工作。

　　截至报告期末，公司及子公司共有发明专利29件、外观专利授权20件，药品注册批件25件，注册商标84件。

　　3、生产

　　公司严格执行《药品生产管理质量规范》，优化质量管理体系，加强生产过程中的质量监控，加强GMP知识培训，报告期内，配合省药检所完成国家年度抽检工作，产品的出厂合格率和市场抽检合格率均为100%。建设高效稳定的生产团队，在坚持质量第一的原则下，优化生产工艺，合理安排生产，保质保量完成报告期的各项生产任务。坚持“安全与生产统一”和“安全第一，预防为主”的原则，加强安全培训及安全应急排查治理工作，强化安全意识，实现了安全事故零发生的目标。公司加强环境保护的精细化管理，相继从人员管理、工艺技术提升、设备设施优化、末端管控等预防和治理相结合的方法，实现节能减排、防污降耗的目标，报告期内，维奥制药被四川省成都市生态环境局评为环境保护良好企业。

　　4、募投项目建设

　　本年公司持续投入募集资金承诺项目的建设，报告期内合计投入2,008.78万元。截至报告期末，蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目累计投入15,685.56万元，投资进度99.99%；营销网络整合及建设项目累计投入3,801.27万元，投资进度99.31%，该项目于2019年12月31日达到预定可使用状态，剩余募集资金1,152.13万元（扣除该项目未付尾款）经第二届董事会第十三次会议审议通过，已转投入公司“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”使用。青稞茶系列健康产品建设项目累计投入3,062.97万元，投资进度97.30%，该项目已正式投入生产。

　　5、资金管理

　　近年来，国内国外金融经济环境复杂多变，报告期内又因疫情爆发，全球经济形势面临较大压力，为了有效防范市场多变导致的各种不确定性，保证公司处于有利的竞争地位，管理层在综合客观分析企业的偿债能力、支付水平及资金周转水平，严格控制现金流，将负债率控制在25%左右，远低于制药行业平均负债率水平；报告期内，公司拓宽间接融资渠道，与多家银行确立授信关系，增强了公司抗风险能力。另公司在确保资金的安全使用及回收情况下，充分利用投资理财产品等手段提高资金获利能力，报告期内委托理财累计实施9,000万元，净收益56.22万元。

　　6、社会责任

　　2020年年初，随着新型冠状病毒肺炎的爆发，公司第一时间助力疫情防控，践行药企责任。向西藏拉萨捐赠84消毒原液供拉萨各级政府疫情防控使用。响应拉萨经开区管委会、河南信阳人民政府的号召，捐助现金抗击疫情。公司党支部也号召党员进行了捐助活动。随着疫情的发展，口罩等防护用品成为急需的紧缺物资，公司紧急寻求货源，先后向西藏自治区、河南省等地捐赠了口罩等物资。

　　除抗击疫情捐助活动外，公司继续在那曲市那曲县古露镇果科村开展点对点帮扶行动，签订扶贫协议，支付助学金、生活补助费用等，切实解决当地藏民的学习和生活困难。另外果科村学校现代化教育教学基础设备缺乏，部分老师课件制作、备课教案还采用传统的手写方式，以及果科村贫困大学生创业就业所需的电脑设备短缺及原有设备的严重落后，为解决这一困境，公司购买并捐赠了一批电脑设备，改善学校的教学条件，帮扶贫困大学生开展技能培训，提升创业就业能力。报告期内，帮助日喀则市拉孜县扎西宗乡杂村修建学前班校舍、教室等，改善孩子的学习条件。参加拉萨经济开发区组织的“汇聚爱心，助力脱贫”爱心帮扶活动，向拉萨德吉康萨社区进行现金捐助活动，给当地居民送去了温暖和关爱。

　　报告期内，公司还开展了多次公益活动，给果露镇完全小学、中国拉萨SOS儿童村送去足球、篮球等体育用品及大量的生活物资，并为孩子们举办了一场“健康成长、快乐童年”主题的六一活动；7月份，继续开展助力高考活动，搭建休息站点供考生休息，给考生提供水等。

　　公司拉萨总部除指派管理人员外，根据公司的岗位需求就近招聘员工，尽力安置当地贫困人口的就业。本年随着募投项目之一“青稞茶系列健康产品新建项目”的运营生产以及公司业务发展，公司逐步增编扩员，截至报告期末，累计解决就业人员44人，其中藏族7人。

　　7、党建及工会工作

　　坚决贯彻党中央及省市县各级党委的决策部署，坚持以党建统揽全局，提高政治站位。报告期内，完成党支部换届工作。在疫情期间，组织党员积极捐款并开展抗击疫情的各项活动。定期组织党员集中学习，开展廉洁与合规教育，营造风清气正的经营环境，同时积极参与安全、生产和经营活动，为各项工作任务圆满完成保驾护航，促使企业全面提升和发展，于2020年7月，被中共西藏经开区工作委员授予 “先进基层党组织”荣誉称号。

　　自去年成立工会委员会后，工会充分发挥桥梁纽带的作用，帮助公司提高员工文化素质和实际操作能力，监督和规范员工的工作行为，减少了人力资本管理支出，促进构建和谐的劳动关系。

　　8、企业文化建设

　　公司注重企业文化建设，培育健康向上的风气，提高员工的工作热情和责任感，同时公司为员工创造公平竞争的环境，使员工能充分发挥自己才能与潜力。

　　公司不定期组织各项活动，如旅游、职工运动会、篮球比赛、徒步、知识竞赛、户外拓展、夏季文体活动、妇女节观影活动等，提高员工团队精神和归属感，增强公司凝聚力。

　　由董事会发起，以公司为基础，员工参与为原则，凝聚各方力量成立了易明救助金，以“安老、扶幼、助医、济困”为宗旨，发扬主人翁精神，实施爱心资助，惠济每一位遭遇困难的员工，体现了公司的温暖和保护员工的责任。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）。

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

　　本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

　　本公司的收入主要为药品销售收入和提供市场推广服务，均属于在某一时点履行的履约义务，公司在履行了合同中的履约义务，客户取得相关产品的控制权时确认收入的实现。

　　采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

　　执行该准则对公司2020年1月1日财务报表主要影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002826              证券简称：易明医药             公告编号：2021-023

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董事。

　　本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场表决的方式形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　公司独立董事宋瑞霖、郑斌、温泉分别向董事会提交了《独立董事2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　《2020 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2020 年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析、第十节公司治理的相关内容”。

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2020年年度报告》及其摘要后一致认为：公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司 2020 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2020年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》；

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《审计报告及财务报表》信会师报字[2021]第ZA12115号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现营业收入 602,619,263.55 元，较上年同期 553,255,391.08元上升 8.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,091,164.30 元，较上年同期 37,328,950.93元提升 10.08%。

　　《2020年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网供投资者查阅。

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计师鉴证报告的议案》；

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2021]第ZA12117号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经核查，华西证券认为：易明医药2020年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于2020年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告的议案》；

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2021]第ZA12121号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　公司独立董事、监事会对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《关于公司2020年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　公司独立董事、监事会发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　根据相关法律法规、《公司章程》等规定，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时充分考虑全体投资者的投资回报，现拟定公司2020年度利润分配预案为：

　　公司2020年度实现归属上市公司股东净利润41,091,164.30元，提取法定盈余公积金464,501.97元后，加上年初未分配利润216,817,403.67元，减去2020年实施的2019年度现金分红金额7,670,760.00元，至本期末累计未分配的利润为249,773,306.00元，资本公积余额236,388,212.95元。

　　根据2019年限制性股票激励计划中关于公司层面业绩考核指标的规定：

　　■

　　公司在第二个解除限售期对应的考核年度2020年的营业收入为60,261.93万元，相比2018年营业收入增长率为23.29%，达到50%解除当期限售股份的考核规定，则当期未解锁部分按规定需公司回购注销，回购注销股份数量为490,125股。

　　另公司原14名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划的有关规定，董事会按规定取消该等激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票88,500股。

　　综上，本次回购注销限制性股票共计578,625股。

　　鉴于上述原因，公司以截至2020年12月31日总股本191,769,000股，扣除上述回购的578,625股，余191,190,375股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利15,295,230.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

　　本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及本公司的章程规定。本次利润分配预案共派发现金红利15,295,230.00元，占公司2020年实现的提取盈余公积金后的可分配利润40,626,662.33元的37.65%。

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事、监事会对 2020 年度利润分配预案发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为上市公司提供审计服务的资格，其经验和能力能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及其他审计服务的审计机构。

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事已对该事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。监事会对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加股东和公司的收益，公司及子公司拟使用不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事、监事会对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（2021-026）。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　12、《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　由于原14名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消该等激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票88,500股；根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对公司层面业绩的考核要求，在第二个解除限售期，达到50%解除当期限售股份的考核规定，当期未解除限售的部分490,125股限制性股票由公司回购注销。综上，公司本次拟回购注销限制性股票共578,625股，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

　　公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了审核意见，律师出具了法律意见书。

　　董事庞国强先生是公司2019年限制性股票激励计划的激励对象，庞国强回避表决。

　　审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

　　公司2019 年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.40元（含税）已实施完成，具体内容请见《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-040）。鉴于上述原因，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四章内容的规定，公司本次回购价格调整为每股5.16元。

　　审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事庞国强先生是公司2019年限制性股票激励计划的激励对象，庞国强回避表决。

　　公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了审核意见，律师出具了法律意见书。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2021-028）。

　　14、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　鉴于公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票578,625股，具体内容详见2021年4月28日披露的《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购注销完成后，公司总股本将由191,769,000股减至191,190,375股，注册资本将由191,769,000元减至191,190,375元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，并办理相关工商变更登记及备案手续。

　　内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

　　董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021年第一季度报告全文及正文》后一致认为：公司 2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2021 年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　14、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　会议决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 13:00召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用核查意见。

　　特此公告

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002826              证券简称：易明医药             公告编号：2021-024

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议于 2021年 4 月 15 日以电子邮件方式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《公司 2020 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审核 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《公司2020 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2020 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

　　该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》；

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《审计报告及财务报表》信会师报字[2021]第ZA12115号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现营业收入 602,619,263.55 元，较上年同期 553,255,391.08元上升 8.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,091,164.30 元，较上年同期 37,328,950.93元提升 10.08%。

　　《2020年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网供投资者查阅。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计师鉴证报告的议案》；

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2021]第ZA12117号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　6、审议通过了《关于2020年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告的议案》；

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2021]第ZA12121号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理和未来发展的内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了公司经营活动的有序开展。2020 年度，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的情形。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《关于公司2020年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经审核，监事会认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2021年度财务报表及其他审计服务的审计机构。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

　　10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：公司及其子公司拟使用不超过10,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

　　11、《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了认真核查，认为：公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生重大影响。本次限制性股票授予完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2021-027）。

　　12、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

　　本次调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》规定，符合《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的原则、方式和程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2021-028）。

　　13、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　全体监事在全面了解和审核公司《2021年第一季度报告全文及正文》后一致认为：公司 2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司 2021 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2021 年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

　　审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：002826              证券简称：易明医药             公告编号：2021-025

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度财务报表及其他审计服务的审计机构。关于续聘会计师事务所的议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为上市公司提供审计服务的资格，其经验和能力能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及其他审计服务的审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已获得美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）资格认证。

　　截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人231名、注册会计师2323名、从业人员总数10632名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信会计师事务所2020年度业务收入41.06亿元，其中证券期货相关业务收入13.57亿元，非证券期货业务收入27.49亿元。2020年度立信会计师事务所为超过1万家公司提供审计服务，包括为576家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。所审计上市公司主要分布在：制造业（377家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51家）、批发和零售业 （21家）、房地产业（14家）、交通运输、仓储和邮政业（16家），资产均值为151.83亿元。本公司的同行业（医药制造业）上市公司审计客户41家。

　　2、投资者保护能力

　　截止2020年底，立信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所2018年受到行政处罚3次，2019年0次，2020年1次；2018年受到行政监管措施3次，2019年10次， 2020年11次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：林雯英

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：凌亦超

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：朱育勤

　　（下转B302版）