证券代码：300950                  证券简称：德固特    公告编号：2021-024

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年4月26日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年4月15日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　公司董事认真审议了《2021年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》。（公告编号：2021-026）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特     公告编号：2021-025

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　关于第三届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月15日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》。（公告编号：2021-026）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司监事会

　　2021年4月26日