本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”或“大连电瓷”）于 2021 年3月22日召开了第四届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。按照公司2020年第一次临时股东大会的授权“根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。”董事会同意对《公司章程》第六条、第十八条关于注册资本和股份总数的条款内容进行调整修改，公司注册资本调整为人民币438,634,220元，公司股份总数调整为438,634,220股。修订后的《公司章程》已于2021年03月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　公司近期对注册资本进行了工商变更登记，并领取了大连保税区市场监督管理局换发的新的营业执照，公司注册资本由41109.6万元变更为 43863.422万元。新的营业执照具体内容如下：

　　名称：大连电瓷集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91210200118469736M

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：应坚

　　经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；房屋租赁；机器设备租赁；计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发、制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册资本：人民币肆亿叁仟捌佰陆拾叁万肆仟贰佰贰拾元零角零分

　　成立日期：2003年11月25日

　　营业期限：自2003年11月25日至长期

　　住所：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日