证券代码：603129      证券简称：春风动力      公告编号：2021-043

　　浙江春风动力股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月7日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：春风控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年4月13日公告了股东大会召开通知，单独持有34.60%股份的股东春风控股集团有限公司，在2021年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月7日13点00分

　　召开地点：浙江春风动力股份有限公司421会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案13已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案14已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：春风控股集团有限公司、重庆春风投资有限公司、杭州老板实业集团有限公司、赖民杰

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江春风动力股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603129         证券简称：春风动力         公告编号：2021-042

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李彬先生提交的书面辞职报告，李彬先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会战略委员会委员职务。李彬先生董事职务的原定任期为2021年12月19日到期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李彬先生的辞职将导致董事会成员独立董事人数低于法定人数，李彬先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，李彬先生仍将继续履行独立董事职责。辞去独立董事职务后，李彬先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，李彬先生未持有公司股份。

　　李彬先生在担任公司独立董事期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会提名补选任家华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任家华先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对提名任家华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，任家华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合董事的任职资格，其担任董事不会导致公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合《公司章程》的规定。任家华先生个人简历详见附件。

　　经公司控股股东春风控股集团有限公司提议，将公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2020年度股东大会予以审议，该议案需经公司2020年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　任家华先生简历：

　　任家华，男，1971年生，中国国籍，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学财务与会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家，浙江铁流离合器股份有限公司独立董事。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2021年4月27日