证券代码：000021          证券简称：深科技         公告编码：2021-014

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年4月26日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年4月20日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项。

　　一、 审议通过了《关于2020年度日常关联交易框架协议的议案》（详见同日公告2020-015）

　　1、 与亿安仓签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

　　2、与永光电子签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

　　3、与振华新能源签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

　　4、与中电港签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

　　5、与鹏程装备签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

　　6、与桑达无线签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

　　7、与捷荣技术签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、与昂纳信息签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　9、与惠州深格签署《2021年度日常关联交易框架协议》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：000021        证券简称：深科技  公告编码：2021-015

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义：

　　在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

　　“深科技”或“本公司“：指深圳长城开发科技股份有限公司（含控股子公司）

　　“深科技东莞”：指东莞长城开发科技有限公司（本公司全资子公司）

　　“深科技惠州”：指惠州长城开发科技有限公司（本公司全资子公司）

　　“中国电子”  ：指中国电子信息产业集团有限公司（含控股子公司）

　　“亿安仓”  ：指亿安仓（香港）有限公司

　　“永光电子”  ：指中国振华集团永光电子有限公司

　　“振华新能源”：指中国振华集团东莞市振华新能源科技有限公司

　　“中电港”  ：深圳中电港技术股份有限公司

　　“鹏程装备”  ：指中电鹏程智能装备有限公司

　　“桑达无线”  ：指深圳市桑达无线通讯技术有限公司

　　“捷荣技术”  ：指东莞捷荣技术股份有限公司

　　“昂纳信息”  ：指昂纳信息技术（深圳）有限公司

　　“惠州深格”  ：指惠州深格光电科技有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　鉴于本公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2021年将与关联方单位等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、提供/接受劳务等。预计2021年度日常关联交易采购类金额不超过人民币11,110万元，劳务类金额不超过人民币1,607万元。公司与关联方单位拟签署《2021年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

　　2021年4月26日，公司第九届董事会临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了前述2021年度与关联方日常关联交易预计事宜。其中，关联董事在相关议案审议中均回避表决，具体表决情况详见同日公告2021-014《第九届董事会临时会议决议公告》，此议案不需提请公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易预计情况：单位：人民币万元

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　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况：           单位：人民币万元

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　　说明：上述关联方2020年度与本公司（含下属子公司）实际发生金额仅为初步测算数据，全年实际发生金额经审计数据将在2020年度报告中披露。

　　注1：2020年12月，因公司业务开展需要，公司预计与中国长城新增日常关联交易额度1,500万元，本次新增额度后，预计公司与中国长城2020年度日常关联交易采购类金额不超过人民币5,000万元。

　　注2：2020年5月18日，根据公司业务发展需要，经董事会审议，同意公司（含控股子公司）与关联方昂纳信息技术（深圳）有限公司（简称“昂纳信息”）签署《2020年度日常关联交易框架协议》，预计2020年度日常关联交易劳务类金额不超过12万元人民币。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本信息单位：万元人民币

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　　（二）关联方主要财务指标（以下数据均未经审计）：单位万元：

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　　履约能力分析。上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策及定价依据。本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

　　（二）关联交易协议签署情况。2021年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、 以上关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

　　2、 以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　3、 以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会临时会议审议。

　　2021年度日常关联交易预计的独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营情况所需，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，关联董事均回避表决，未有损害全体股东合法权益的行为。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会决议

　　2、公司独立董事相关意见

　　3、2021年度日常关联交易框架协议

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十七日