一、情况概述

　　因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2021年度经营目标的顺利实现，公司控股子公司嘉兴友邦集成木作家居有限公司（以下简称“木作公司”）拟向银行申请不超过人民币10,000.00万元的综合授信额度，浙江友邦集成墙面有限公司（以下简称“墙面公司”）拟向银行申请不超过人民币2,000.00万元的综合授信额度，用于补充日常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相关银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视木作公司和墙面公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过2年。

　　二、被担保方基本情况

　　1、木作公司基本情况

　　企业名称：嘉兴友邦集成木作家居有限公司

　　统一社会信用代码：91330424MA29F7JD78

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇青田鸡洋15号1幢

　　法定代表人：王吴良

　　注册资本：1,500.00万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2017年4月12日

　　经营范围：一般项目：家具制造；家居用品制造；家具零配件生产；塑料制品制造；门窗制造加工；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；半导体照明器件制造；地板制造；人造板制造；配电开关控制设备制造；照明器具制造；木材加工；家具零配件销售；门窗销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属材料销售；人造板销售；建筑材料销售；塑料制品销售；家用电器销售；地板销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；家具销售；半导体照明器件销售；配电开关控制设备销售；家用电器零配件销售；照明器具销售；灯具销售；家居用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要财务数据：截止至2020年12月31日，木作公司总资产55,559,562.33元，总负债39,262,209.52元，净资产16,297,352.81元；2020年度，营业收入61,806,910.29元，利润总额-145,939.19元，净利润7,154.02元。

　　公司持有其88%的股权。

　　2、墙面公司基本情况

　　企业名称：浙江友邦集成墙面有限公司

　　统一社会信用代码：91330424MA28AFJM4P

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县通武原工业园君原区盐齐路12号1幢

　　法定代表人：时间

　　注册资本：2,000.00万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2016年6月14日

　　经营范围：集成墙面制造、加工、批发、零售、研发；家用电力器具、照明器具、木制品、塑料制品（不含废旧塑料）、通用零部件的制造、加工；室内装潢、建筑装修装饰设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止至2020年12月31日，墙面公司总资产16,616,114.53元，总负债35,262,675.91元，净资产-18,646,561.38元；2020年度，营业收入5,585,068.82元，利润总额-9,585,099.09元，净利润-9,585,099.09元。

　　公司持有其72%的股权。

　　三、融资担保事项的主要内容

　　1、公司拟为木作公司向银行申请不超过人民币10,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司2020年度股东大会审议通过之日起至 2021年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

　　2、公司拟为墙面公司向银行申请不超过人民币2,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司2020年度股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

　　3、公司为木作公司、墙面公司提供前述新增担保时，控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保。

　　四、董事会意见

　　本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　此次担保事项是子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币2,152.88万元，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币2,152.88万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.63%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002718         证券简称：友邦吊顶          公告编号：2021-029

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过，具体内容公告如下：

　　一、保理业务主要内容

　　1、业务概述

　　鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关的保理服务。

　　2、合作机构

　　公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

　　合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　3、业务期限

　　开展应收账款保理业务的申请期限为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止，具体每笔保理的存续期限以单项保理合同约定期限为准。

　　4、保理融资金额：预计保理融资金额总计不超过人民币20,000.00万元。

　　5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　二、主要责任及说明

　　1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

　　2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

　　3、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

　　三、开展保理业务目的和对公司的影响

　　本次公司办理应收账款保理业务将有利于公司业务的发展，加速资金周转，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况符合公司发展规划和公司整体利益。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；

　　2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、公司审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事对开展应收账款保理业务发表的独立意见

　　本次公司办理应收账款保理业务将有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展应收账款保理业务。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-030

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币40,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议通过，具体内容如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

　　2、投资额度

　　不超过人民币40,000.00万元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置自有资金，投资于流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。

　　4、资金来源：

　　资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　5、决议有效期

　　本决议有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。有效期内，根据公司资金安排情况择机购买现金管理产品。

　　6、决策程序

　　该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务中心负责具体操作事项。

　　7、其他说明

　　本次进行现金管理事项不构成关联交易。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司制定了相关内部控制制度，对公司投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

　　（2）公司财务中心指定专人负责执行具体操作事宜，提出具体产品的购买申请并提供详细的产品资料，根据财务总监的审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，根据影响程度第一时间向总经理、董事会报告。

　　（3）公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买产品情况进行监督与检查，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（4）公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期报告中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、随着公司经营管理能力得到进一步提高，在满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

　　2、公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，使公司效益最大化。

　　四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

　　■

　　五、独立董事及监事会意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司目前经营情况和财务状况良好，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及下属子公司在不超过人民币40,000.00万元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）公司监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币40,000.00万元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-031

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于公司2021年度开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度开展期货套期保值业务的议案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟以自有资金进行铝、钢材期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、预计开展的期货套期保值业务的基本情况

　　1、套期保值的期货品种

　　公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所挂牌交易的铝、钢期货标准合约。

　　2、资金额度

　　公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

　　3、资金来源

　　公司自有资金。

　　二、套期保值业务风险分析

　　1、价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。

　　3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

　　三、套期保值业务内部控制措施

　　1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

　　2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。

　　3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行。

　　五、独立董事发表独立意见

　　公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展铝、钢期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。综上，我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司2021年度开展期货套期保值业务。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002718             证券简称：友邦吊顶         编号：2021-033

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于拟开展供应链金融业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　1、业务简介

　　供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本；同时可以扩大公司赊购比例和账期，延迟付款，提高资金使用效率。

　　公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务（如下图所示）：

　　■

　　2、业务优势

　　a.可扩大赊购比例和账期，延迟付款，提高资金使用效率；

　　b.有助于获取上游给予的供应价格折扣；

　　c.为供应商提供便捷低成本融资渠道，帮助供应商解决融资难的问题，能巩固公司在供应链中的主导地位；

　　d.征信系统和贷款卡上不体现公司贷款信息，不增加公司资产负债率；

　　e.通过金融机构实现全线上操作，确保安全，避免操作风险。

　　3、业务额度及合作金融机构

　　业务额度：根据公司的发展及经营预算，本次拟开展针对公司供应商的供应链金融服务年度总额度累计不超过人民币10,000.00万元。

　　合作金融机构：根据开展供应链金融业务机构的条件对比及匹配度，授权董事长决定供应链金融涉及合作机构、合作条件等具体事宜。

　　4、业务流程

　　a.与金融机构签订相关协议资料；

　　b.向金融机构推荐准入供应商，金融机构为符合要求的供应商完成相关的权限配置操作，并收取供应商基础资料，关联公司授信额度建立供应商保理融资额度；

　　c.供应商向金融机构提供该笔保理融资业务项下的放款资料，包括贸易背景单据，如交易合同、发票等。

　　d.公司线上向金融机构确认应付账款，金融机构向有融资需求的供应商发放融资；

　　e.业务到期时，按照协议约定，公司付款到协议约定账户。

　　二、供应链金融业务合作事项对公司的影响

　　本次拟开展的供应链金融业务将在确保不缩短现有供应商的付款账期、不影响公司正常经营的情况下，办理应付账款保理业务，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

　　三、风险分析

　　本次拟开展的供应链金融业务是在不缩短现有供应商的付款账期且与供应商真实的贸易背景前提下进行，不影响供应商的供货货期、产品质量等，对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响，故公司不存在任何的经营风险。

　　四、独立意见

　　经审核，开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同意开展供应链金融业务。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日

　　w证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-021

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年4月14日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2021年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告》，《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告摘要》。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　公司第四届董事会独立董事黄廉熙、黄少明、孔冬向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，述职报告于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经考虑公司持续发展的需要，拟以2020年12月31日公司总股本131,447,829股为基数，按每10股派现金红利1.30元（含税）分配，共派发股利人民币17,088,217.77元(含税)。公司2020年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　华泰联合证券有限责任公司对《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2021年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

　　公司2021年度非独立董事的报酬原则参照审议年度薪酬方案上下浮动不超过20%确定。独立董事年度薪酬为6万元（税前）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司2021年度高级管理人员的报酬依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2021年度开展期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度开展期货套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（十六）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　（十七）审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟开展供应链金融业务的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（十八）审议通过了《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年第一季度报告全文》，《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶         公告编号：2021-032

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：2021年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2021年5月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月11日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案为：

　　1、《关于〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　2、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　4、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　5、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　6、《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

　　8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　9、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　10、《关于2021年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

　　11、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　12、《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　13、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

　　以上议案相关披露请查阅2021年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容已于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2021年5月12日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、现场参会登记时间：2021年5月12日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室。

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：吴伟江、沈洁

　　电话号码：0573-86790032

　　传真号码：0573-86788388

　　电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362718。

　　2、投票简称：友邦投票。

　　3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：             股

　　受托人签名：                      身份证号码：

　　受托日期：  年  月   日

　　证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-022

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年4月14日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2021年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告》，《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2020年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用等发表了意见，认为：公司2020年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经考虑公司持续发展的需要，拟以2020年12月31日公司总股本131,447,829股为基数，按每10股派现金红利1.30元（含税）分配，共派发股利人民币17,088,217.77元。公司2020年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，该预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意公司2020年度利润分配预案，并同意将上述预案提交2020年度股东大会审议。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币40,000.00万元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年第一季度报告全文》，《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年四月二十七日