第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人(会计主管人员)汤振辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表科目变动分析                                                     单位：万元

　　■

　　2、利润表科目变动分析                                                        单位：万元

　　■

　　3、现金流量表科目变动分析                                                    单位：万元

　　■

　　二、报告期内主要项目示例

　　1、双百万无载的应用：

　　■

　　■

　　2、无载开关现场安装图

　　■

　　三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　五、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　六、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目” 与“研发中心建设项目”于2020年12月31日完工验收。“上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目”已于2019年度完成，“上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目”已于2020年度完成。

　　七、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　√ 适用 □ 不适用

　　2016年12月1日，公司全资孙公司上海华明电力设备工程有限公司与内乡天海新能源有限公司、河南劲风光电新能源有限公司共同签订了《南阳市内乡乍曲乡100MW&马山口镇50MW光伏电站项目PC总承包合同》，约定内乡天海新能源有限公司作为发包方委托承包方（华明工程）按合同要求承担内乡天海新能源有限公司的南阳市内乡乍曲乡100MW及马山口镇50MW光伏电站项目的PC总承包任务。合同总金额为人民币109,500.00万元。由于2018年“531光伏”新政的影响，为控制项目风险，确保项目效益最大化，发包方和承包方决定分两期建设该项目。一期项目范围包括：内乡乍曲乡5MW和马山口镇5MW光伏场区，2座升压站，外线工程的设备材料采购、安装、调试及相关技术服务，并完成并网，一期项目金额为人民币26,700万元。二期项目范围包括：内乡乍曲乡95MW和马山口镇45MW光伏场区设备采购、安装、调试、技术服务等工作，二期项目金额82,800万元（该金额将视具体工程造价等情况经双方协商后进行调整）。截止报告期末，一期项目已完工。由于受疫情影响，进展未达预期。

　　九、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　十、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2021〕043号

　　华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年4月19日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2021年4月26日以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第一季度报告全文》及正文。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2021〕044号

　　华明电力装备股份有限公司关于第五届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年4月19日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2021年4月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第一季度报告全文》及正文。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　华明电力装备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2021〕045号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“华明装备”）于2021年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司全资子公司山东法因数控机械设备有限公司（以下简称“山东法因”）减少注册资本人民币不超过25,000万元。相关内容公告如下：

　　一、本次减资概况

　　基于公司战略规划及实际经营需要，公司对山东法因减资注册资本人民币不超过25,000万元，减资完成后，山东法因注册资本由人民币51,000万元减至人民币26,000（最终以工商登记为准），公司仍持有山东法因100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜（包括但不限于确定减资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。

　　本次对全资子公司山东法因的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

　　二、减资主体的基本情况

　　（一）山东法因

　　1、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　3、统一社会信用代码：91370100MA3D9JXF8M

　　4、住所：山东省济南市高新区世纪大道2222号附属用房301-325

　　5、法定代表人：李明武

　　6、注册资本：51000万

　　7、成立日期：2017年03月06日

　　8、经营范围：数控机械设备、智能电子设备、液压气动元件的研发、生产、销售；计算机软件的研发、销售；工业自动化控制系统技术咨询；电子元器件的销售；机械设备配件的加工、销售；环境保护专用设备的研发、生产、销售和技术服务；环保工程的设计、施工、技术服务；电力设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备配件的销售；工业自动化技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、财务情况

　　单位：元

　　■

　　三、山东法因减资前后的股权结构

　　■

　　注：减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。

　　四、减资目的和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司山东法因进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于优化公司业务布局、提升资产管理效率。

　　本次减资完成后，山东法因仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002270                        证券简称：华明装备                        公告编号：〔2021〕046号

　　华明电力装备股份有限公司