服务；销售：食用农产品（毛茶）、花卉、古玩、艺术品、字画（以上不含文物）、金属材料、针纺织品、纺织原料、日用百货、五金交电、文教用品；票务服务、旅游信息咨询、代订客房；音乐、美术

　　（6）关联人名称：浙江奥翔药业股份有限公司

　　法定代表人：郑志国

　　注册资本：23920.6372万

　　住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号

　　主营业务：原料药、片剂制造(凭有效许可证经营); 有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及其进出口业务,技术进出口,医药化工产品技术研究、咨询服务。

　　（7）关联人名称：新昌白云人家农副产品配送服务有限公司

　　法定代表人：张定放

　　注册资本：1000万

　　住所：浙江省新昌县七星街道省级高新技术产业园区1幢、2幢、3幢

　　主营业务：食品经营；货运：普通货物运输； 食用农产品配送、收购；网上订餐服务；仓储服务；粮油作物、蔬菜种植；水产养殖；畜禽养殖；销售：日用百货、厨房用具；餐饮管理。

　　（二）与公司的关联关系

　　白云建设法定代表人吕伯安为公司实际控制人徐建国的妹夫，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联情形；白云山庄是公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形；白云大酒店是公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司的全资子公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形；白云艺术村是浙江白云伟业控股集团有限公司的孙公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形；大齐机械法定代表人陈菊英是公司法定代表人、董事长陈寅镐的姐姐，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联情形；奥翔药业是公司独立董事张福利在该公司担任独立董事，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联情形；白云人家是公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司的孙公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述公司生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易系公司正常生产经营业务和市场选择行为关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司预计的2021年度关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

　　公司董事会在审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。上述日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对公司独立性构成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。因此，我们一致同意公司关于2021年度日常关联交易预计的方案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材    公告编号：2021-035

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)的议案》，同意继续聘请立信会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继聘任请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2021年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息如下：

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户38家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：姚丽强

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：里全

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：郭宪明

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　（三）审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于 2021 年 4 月23日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)的议案》。

　　审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 3年为公司提供审计服务。2020年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2020年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　3、公司于 2021年 4月23日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材           公告编号：2021-036

　　浙江中欣氟材股份有限公司关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年04月30日（星期五）下午14:00至16:00在“中欣氟材投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中欣氟材投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“中欣氟材投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“中欣氟材投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长陈寅镐先生、董事兼董事会秘书、财务总监袁少岚女士、董事兼总经理王超先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材     公告编号：2021-037

　　浙江中欣氟材股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　经公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款及其他应收款、存货、商誉减值等进行全面清查和资产减值测试后，公司2020年度拟计提资产减值准备共计15,618,000.66元，具体明细如下：

　　■

　　3、计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备情况的主要说明

　　1、本次计提应收账款坏账准备金额为3,468,018.60元，主要原因系报告期内公司销售增长，应收款余额同比上升，公司根据预期信用损失模型计提坏账准备。

　　2、本次计提其他应收款坏账准备金额为23,921.71元，主要原因系报告期内公司根据其他应收款余额及账龄情况计提坏账准备。

　　3、本次计提存货跌价减值准备金额为8,171,776.47元，主要原因系报告期内公司根据存货可变现净值情况，从谨慎性角度对部分存货补充计提存货跌价准备。

　　4、本次计提商誉减值准备金额为3,954,283.88元，主要原因系公司根据期末高宝矿业资产组评估结果，计提商誉减值准备。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备共计15,618,000.66元，考虑所得税及少数股东损益影响后，本次计提资产减值准备将使公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少15,618,000.66元，减少归属于上市公司股东的所有者权益15,618,000.66元。

　　上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、公司对本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过。同时公司独立董事、监事会已就该事项发表了明确同意的独立意见和核查意见，同意本次计提资产减值准备。

　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司第五届董事会审计委员会第七次会议对 2020 年度计提资产减值准备的事项进行了审议，认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订》的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意根据公司2020年年底相关资产减值测试的结果，对截至2020年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计15,618,000.66元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司2020年度计提资产减值准备经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，会议程序符合有关法律法规的规定。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2020年度计提资产减值准备。

　　七、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2020年年底相关资产减值测试的结果，截至2020年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计15,618,000.66元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　2、第五届董事会第十五次会议；

　　3、第五届监事会第十四次会议；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002915         证券简称：中欣氟材         公告编号：2021-038

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中欣氟材”）于 2021年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因及日期

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）进行合理的会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，此次会计政策变更后更有利于会计报表使用者理解公司财务信息。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议

　　2、第五届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 23 日

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材      公告编号：2021-039

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召集的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期及时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14：00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月19日9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日上午9:15-下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

　　7、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日2021年5月12日（星期三）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）其他有关人员。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　(一)、《2020年年度报告及其摘要》

　　(二)、《2020年度董事会工作报告》

　　(三)、《2020年度监事会工作报告》

　　(四)、《2020年度财务决算报告》

　　(五)、《2020年度利润分配方案》

　　(六)、《2021年度财务预算方案》

　　(七)、《2021年度公司及子公司信贷方案》

　　(八)、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　(九)、《2020年度内部控制自我评价报告》

　　(十)、《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

　　(十一)、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　(十二)、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　(十三)、《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》

　　(十四)、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

　　(十五)、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事沈玉平先生、余劲松先生和张福利先生2020年度述职报告，该述职作为 2020 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　说明：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案5。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案11-15。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案13。议案11应回避表决的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚。议案13应回避表决的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚、高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月18日（星期二）上午9：30-11：30；下午14：00-17：00。

　　2、现场登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室

　　3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2021年5月18日下午16：30前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（5）会议联系人：袁少岚、章虞达；

　　会议联系电话：0575-82738093；

　　传真：0575-82737556；

　　联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次2020年年度股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并于会前半小时到会场办理登记手续；

　　2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；

　　3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十天前书面提交给公司董事会。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　八、相关附件

　　1、附件一：《参加网络投票具体流程》；

　　2、附件二：《参会股东登记表》；

　　3、附件三：《授权委托书》。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登入http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　浙江中欣氟材股份有限公司：

　　兹委托　　　　　　　　　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

　　■

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人姓名（名称）及签章：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（代理人）签名：

　　受托人（代理人）身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　　3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材      公告编号：2021-040

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，公司制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司董事、监事及全体高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）董事长陈寅镐先生年度津贴总额为130万元+超额奖励（含税）。

　　（2）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

　　（3）未在公司担任管理职务的董事津贴：5万元/年。

　　（4）公司独立董事津贴：8万元/年。

　　因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

　　2、公司监事薪酬方案

　　（1）在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

　　（2）不在公司及关联公司担任职务的监事，领取监事津贴2万元/年。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　2021年度的年薪一共分为三项： 即年薪=基本年薪+绩效年薪+超额奖励。

　　基本年薪主要考虑职位价值、责任、能力，市场薪酬行情等，并根据在公司 所承担的责任、经营规模和公司职工平均工资等因素综合确定，平均按12个月发放。对于以下特殊情况，执行以下规定：全年事假者不发放基本年薪，全年长期病假者，按国家有关规定执行。

　　绩效年薪的确定 需根据公司当年的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况以及长效激励发放情况等因素进行计算，按绩效考核结果发放。

　　超额奖励的确定 超额奖励是企业当年超额完成预算目标，公司奖励给高管层的额外奖金。对于超过公司预算的利润目标，董事会对高管层进行额外奖励，公式如下：超额奖励=新增净利润×20%

　　注：（1）新增净利润=当年实际净利润-目标利润； （2）20%为奖励系数。按职务类型,超额奖励分配系数如下： （1）总经理 2； （2）副总经理 1.5;董事会秘书1.5;财务总监1.5； （3）若一人身兼多职,其系数按较高者确定。

　　具体拟定的2021年度公司高级管理人员的薪酬情况如下：

　　总经理王超，基本年薪44万元，绩效工资基数66万元，绩效工资与超额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放；

　　董事会秘书兼财务总监袁少岚，基本年薪37.4万元，绩效工资基数56.1万元，绩效工资与超额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放；

　　副总经理袁其亮，基本年薪37.4万元，绩效工资基数56.1万元，绩效工资与超额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放；

　　副总经理施正军，基本年薪37.4万元，绩效工资基数56.1万元，绩效工资与超额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放；

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议

　　2、第五届监事会第十四次会议决议

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002915      证券简称：中欣氟材      公告编号：2021-042

　　浙江中欣氟材股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及子公司以套期保值为目的开展累计总金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、开展金融衍生品交易业务的目的

　　因公司主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务。同时，开展金融衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

　　公司及各子公司将严格控制金融衍生品交易的种类及规模，公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务，且最长交割期不超过12个月。公司及各子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。

　　三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

　　公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

　　四、开展金融衍生品交易业务的必要性

　　公司进出口业务主要结算币种是美元，开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。

　　五、开展金融衍生品交易业务的前期准备

　　1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。

　　2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。

　　六、开展金融衍生品交易业务的风险分析

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　七、金融衍生品交易业务风险管理措施

　　根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，公司将做好以下几点风险管理措施：

　　1、在金融衍生品交易业务操作过程中，应首选流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

　　2、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　八、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　九、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，防范汇率及利率波动对公司成本控制造成的不良影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　因此，我们同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避汇率等波动的风险，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002915         证券简称：中欣氟材         公告编号：2021-043

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金294.68万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2042号）核准，浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值1元，发行价格为每股6.43元，募集资金总额为18,004.00万元，扣除发行费用3,545.26万元，本次募集资金净额为14,458.74万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月29日出具了“信会师报字[2017]第ZF10931号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

　　公司因聘请申万宏源承销保荐担任公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐机构银河证券的保荐协议，银河证券未完成的关于公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

　　2021年1月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同申万宏源承销保荐重新与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　截至2021年3月31日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、募集资金投资项目概况

　　截至2021年3月31日，募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，截至2021年3月31日，结余募集资金余额为294.68万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）募集资金结余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：年产1500吨BPEF项目、技术研发中心建设项目已实施完毕，上述项目的利息与理财收益已用于支付设备款。

　　五、募投项目节余的主要原因

　　1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　六、节余募集资金使用计划及对公司的影响

　　为提高募集资金使用效益，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金合计294.68万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充募集专户所属公司的流动资金，用于公司或全资子公司日常经营的需要。上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。

　　本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

　　七、节余募集资金永久补充流动资金的影响及相关说明

　　公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司或全资子公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　1、本次进行永久性补充流动资金的募集资金到账已超过一年。

　　2、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

　　3、公司最近十二个月内没有进行风险投资、也没有为控股子公司之外的对象提供财务资助，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不

　　为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　八、相关审批程序

　　（一）董事会审议

　　公司于2021 年4月23日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会审议

　　公司于2021 年4月23日召开的第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，此次对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展，利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司使用节余资金永久补充流动资金，利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对公司本次首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002915         证券简称：中欣氟材      公告编号：2021-044

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司（以下合称“交易对方”或“乙方”）于2019年2月26日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议》（以下合称“原交易协议”），约定公司以发行股份及支付现金的形式收购福建中欣氟材高宝科技有限公司（原名“福建高宝矿业有限公司”，以下简称“高宝科技”或“标的公司”）100%股权，同时交易对方对于高宝科技2018年度、2019年度、2020年度的业绩进行了承诺。由于受疫情的影响，高宝科技2020年度生产和销售不及预期，造成高宝科技2020年度业绩承诺未实现。经过合作各方协商，根据交易有关事宜的变化情况及相关法律法规的有关规定，拟调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案（以下简称“本次业绩承诺调整”），具体情况如下：

　　一、原交易协议约定的业绩承诺情况

　　根据公司与交易对方签订的原交易协议的约定，交易对方承诺，高宝科技2018年度、2019年度、2020年度经审计的净利润合计不低于25,000万元，其中2018年度、2019年度及2020年度分别不低于8,300万元、8,300万元以及8,400万元。以上净利润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。交易对方承诺，如果高宝科技2018年、2019年实际净利润未达到当期承诺净利润的80%的或承诺期内累计实际净利润未达到承诺期内累计承诺净利润的，则交易对方对公司予以补偿。

　　原交易协议还约定了减值测试补偿测试。在承诺年度期限届满时，公司应聘请经公司、交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，如期末标的资产减值额〉（业绩承诺期内补偿义务人已补偿股份总数×本次交易发行价格+业绩承诺期内补偿义务人已补偿现金金额），则补偿义务人应向公司另行进行资产减值的股份补偿。

　　二、2018年度、2019年度业绩承诺实现及补偿情况

　　1、高宝科技2018年度业绩承诺实现情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，高宝科技2018年度实现的净利润为8,496.77万元，占当期承诺净利润的102.37%。

　　2、高宝科技2019年度业绩承诺实现及补偿情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，高宝科技2019年度实现的净利润为4,188.67万元，占当期承诺净利润的50.47%，未达到预期收益。

　　根据原交易协议约定的业绩补偿计算方式，2019年度交易对方应补偿金额13,156.26万元。上述补偿股份6,147,786股已于2020年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。

　　三、2020年度业绩承诺实现情况及未完成的原因

　　1、高宝科技2020年度业绩承诺实现情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，高宝科技2020年度实现的净利润为3,474.02万元，占当期承诺净利润的41.36%，未达到预期收益。

　　2、高宝科技2020年度业绩承诺未完成的原因

　　受疫情影响，2020年1月底至2020年3月，高宝科技处于停工停产状态，生产受限，2020年3月才全面复工复产；因疫情影响，高宝科技硫酸厂扩建项目所需技术和施工人员无法及时全部到位，导致硫酸厂扩建项目时间延长；受高宝科技所在地疫情防控政策的限制以及运输途径地的防疫政策，高宝科技产品物流亦受限较严重；受疫情影响，高宝科技主要产品氢氟酸的下游行业制冷剂行业以及上下游也受到了显著冲击，高宝科技产品市场需求受到抑制。

　　综上，高宝科技2020年度未能按照原计划进行生产和销售，造成高宝科技2020年度业绩承诺未实现。

　　四、本次业绩承诺调整的审议程序

　　2021年4月23日，公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》，由于受疫情的影响，标的公司高宝科技2020年度生产和销售不及预期，造成高宝科技2020年度业绩承诺未实现。经过合作各方协商，根据交易有关事宜的变化情况及相关法律法规的有关规定，拟将高宝科技业绩承诺期限顺延一年，即将原2020年度的业绩承诺延期至2021年度履行，同时补偿计算方式也相应调整。本次业绩承诺调整涉及的关联董事回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、业绩承诺调整的具体内容及补充协议签署情况

　　为明确本次业绩承诺调整涉及的具体内容，2021年4月23日，公司（作为“甲方”）与交易对方（作为“乙方”）签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，该协议的主要条款如下：

　　（一）延长业绩承诺期

　　经双方协商一致，同意乙方承诺的高宝科技业绩承诺期限顺延一年，业绩承诺期变更为2018年、2019年及2021年，具体变更如下：

　　1、考虑到导致本次延期的原因，经双方协商，将原2020年度的业绩承诺延期至2021年度履行，即变更为：高宝科技2018年度、2019年度、2021年度经审计的净利润合计不低于25,000万元，其中2018年度、2019年度及2021年度分别不低于8,300万元、8,300万元以及8,400万元。以上净利润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。

　　2、乙方承诺，如果高宝科技承诺期内累计实际净利润未达到承诺期内累计承诺净利润的，则交易对方对中欣氟材予以补偿。

　　（二）实际净利润的确定

　　经双方协商一致，虽然业绩承诺期延长，但为保证上市公司信息披露的准确性，2020年的会计年度结束后仍需按照原协议的约定出具专项审核报告，但乙方无需依据该专项审核报告进行补偿。在2021年度结束后需聘请具有证券业务资格的会计师事务所对其实际盈利情况出具专项审核报告。承诺年度累计的实际净利润应根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告结果进行确定。

　　（三）业绩补偿的实施

　　经协议双方协议一致，因乙方承诺的高宝科技业绩承诺期延长，同意乙方在2020年度无需按照原交易协议约定的业绩补偿方式对甲方进行业绩补偿，双方将按照本补充协议的约定在2021年的会计年度结束时按照高宝科技在业绩承诺期累计业绩完成情况履行业绩补偿义务。补偿方式如下：

　　1、若承诺期内累计实际净利润数未达到承诺期内合计承诺净利润，但高于承诺期内合计承诺净利润的90%的，乙方采用现金方式补偿。补偿计算方式如下：

　　2021年度应补偿现金数=承诺期内合计承诺净利润数－承诺期内累计实际净利润数－承诺期内合计已补偿净利润数

　　如依据上述公式计算出来的结果为负数或零，则2021年无应补偿现金。

　　2、若承诺期内累计实际净利润数未达到承诺期内合计承诺净利润的90%的，乙方应采用股份方式给予甲方补偿。股份补偿计算方式如下：

　　2021年度应补偿股份数量=（承诺期内累计承诺净利润数－承诺期内累计实现净利润数－承诺期内合计已补偿净利润数）÷承诺期内累计承诺净利润数×标的资产的总价格÷发行价格

　　如依据上述公式计算出来的结果为负数或零，则2021年无应补偿股份，但也不返还已补偿的现金及股份。

　　（四）减值测试

　　双方一致确认，因乙方承诺的高宝科技业绩承诺期延长，在2020年度结束后甲方无需聘请会计师事务所对标的公司进行减值测试。在承诺年度期限届满时，甲方应聘请经甲方、乙方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并按照原交易协议的约定另行进行资产减值的股份补偿。

　　双方一致同意，考虑到延期情况并基于公允性考虑，2021年12月31日评估值中需要扣除2020年度净利润后作为减值测试基数，原减值测试补偿金额公式约定变更为：资产减值应补偿金额=标的资产的收购交易价格－（2021年12月31日标的资产评估值－2020年标的资产经审计的净利润数）－业绩承诺期限内交易对方已经补偿的金额。

　　（五）业绩奖励

　　双方一致确认，因乙方承诺的高宝科技业绩承诺期延长，原交易协议约定的业绩奖励条款全部终止执行。

　　（六）协议生效

　　补充协议自协议双方签署之日起成立，自甲方股东大会批准之日生效。

　　六、业绩承诺调整对公司的影响

　　鉴于2020年新冠肺炎疫情蔓延的不可抗力客观因素影响，本着对公司和全体股东负责的态度，将高宝科技2020年业绩承诺顺延至2021年履行，可以消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，稳定公司未来生产经营，促进可持续发展。

　　本次业绩承诺调整不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。

　　七、监事会意见

　　本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案，是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，有利于标的公司和公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，调整事项涉及的决策程序符合法律法规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩承诺方案的调整，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　本次调整业绩承诺方案是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，履行了必须的决策程序，本次调整涉及的关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是根据目前客观情况作出的调整，以长远利益为导向，调整业绩承诺方案符合转让双方利益，从长远看更有利于上市公司及股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　九、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、本次业绩承诺调整的原因主要系标的公司业绩受2020年新冠疫情的不利影响，本次调整有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动和长期发展之间的矛盾，符合证监会相关规定及指导意见，公司本次业绩承诺延期调整具有一定合理性。

　　2、上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序，独立董事发表了同意的意见，符合相关法律、法规的规定。业绩承诺方尚需与上市公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。本次业绩承诺方案调整的事项尚需提交上市公司股东大会审议批准，业绩调整之补充协议内容将在通过股东大会审议后生效，且公司召开股东大会时，业绩承诺方所持有公司的股份应回避表决。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江中欣氟材股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》；

　　6、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于浙江中欣氟材股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　浙江中欣氟材股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042号文号核准，同意公司向社会公开发行2,800万股新股。每股发行价为人民币6.43元，共募集资金人民币180,040,000.00元。

　　中国银河证券股份有限公司于2017年11月29日汇入贵公司开立在中国农业股份有限公司绍兴港区支行19517001040001558的人民币账户158,341,886.80元，合计收到募集资金为人民币158,341,886.80元（已扣除承销费21,698,113.20元，前期已预付943,396.23元，合计承销费22,641,509.43元），减除其他上市费用人民币12,811,125.68元（包括：审计及验资费5,330,188.68元、律师费2,358,490.57元、信息披露费4,801,886.78元、发行登记及上市初费等费用320,559.65元），计募集资金净额为人民币144,587,364.89元，其中注册资本人民币28,000,000.00元，溢价人民币116,587,364.89元计入资本公积。

　　上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10931号验资报告。

　　（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1393号）的核准，公司本次实际非公开发行A股股票11,469,835.00股，发行价格每股23.54元，共募集人民币269,999,915.90元。

　　上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2019年12月3日在扣除承销保荐费用8,199,998.32元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为1211045029100012122的人民币账户内261,799,917.58元，扣除公司已预付的发行承销费用2,700,000.00元和其他发行费用9,774,971.56元后，净募集资金总额为人民币249,941,927.05 元（加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项税额616,981.03元），其中注册资本人民币11,469,835.00元，资本溢价人民币238,472,092.05元。

　　上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZF10792号验资报告。

　　(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》， 并在开户银行开设募集资金专项账户。

　　(二) 募集资金存储情况

　　1、截至2020年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

　　■

　　2、截至2020年12月31日，募集资金专户销户情况如下：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等法规制度，公司于2017 年12 月23 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。本年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2018年12月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内可循环滚动使用。根据前述协议，本公司于2020年年度在董事会授权范围内对闲置募集资金进行现金管理，本年度具体的投资理财产品情况如下：

　　■

　　截至2020年12月31日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00万元。2020年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币113.46万元。

　　（六) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告于2021年4月23日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　2021年4月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司                 2020年度　　　　　　　

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：含使用募集资金的存款利息及理财收益，故投资进度大于100%。