证券代码：002132                           证券简称：恒星科技                           公告编号：2021034

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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　　注：基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列，其中公司在计算本报告期末基本每股收益及稀释每股收益时，按照扣减已回购股份后的总股本进行计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、持有公司5%以上股份的股东股份被质押情况：

　　截至2021年3月31日，公司控股股东谢保军累计质押公司股份127,021,700股，占公司总股本的10.11%。其中10,000,000股无限售流通股股份质押给中国进出口银行河南省分行，34,600,000股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司，25,141,700股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司，57,280,000股无限售流通股份质押给中融国际信托有限公司。

　　2、公司非公开发行股票事项：

　　公司分别于2020年11月1日、2020年11月20日召开第六届董事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，2021年3月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。经审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截止本报告披露日，公司非公开发行股票获得中国证监会核准。

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　　3、股份回购的实施进展情况

　　公司分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整；截至2019年12月24日，公司本次股份回购期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份39,561,797股，占公司总股本的3.15%，最高成交价为3.24元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为117,922,595.09元（不含交易费用），本次股份回购已完成。该等股份目前存放于公司回购专用证券账户。公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1056号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年9月19日以非公开发行方式发行普通股（A股）股票195,688,484股，每股面值1元，每股发行价人民币4.95元。截至2016年9月20日，公司共募集资金人民币968,657,995.80元，扣除发行费用16,645,688.48元，募集资金净额人民币952,012,307.32元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]41080004号验资报告。公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2021年3月31日，募集资金余额为人民币246,528,610.48元（其中募集资金余额为190,392,447.70元,暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计56,136,162.78元），其中：银行存款1,528,610.48元，暂时补充流动资金暂未归还金额245,000,000.00元。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　不适用

　　七、日常经营重大合同

　　单位：万元

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　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上：

　　不适用

　　八、委托理财

　　单位：万元

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　　九、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事长：谢晓博

　　董事会批准报送日期：2021年4月25日