履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（四）广东省农业生产资料总公司

　　法定代表人：罗伟江

　　注册资本：人民币5,400.00万元

　　住所：广东省广州市越秀区东风东路707号12楼

　　经营范围：调拨、销售、代储代运：工业生产资料，农副产品（以上项目法律法规禁止的除外，法律法规限制的须取得许可后方可经营），建筑材料，装饰材料，塑料制品，五金、交电，日用百货，电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备），针、纺织品，机械设备，工艺品，润滑油，包装材料，不锈钢钢材；设备租赁；冷藏服务；园林绿化；自有房产出租；货物和技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2020年12月31日，总资产1,037,108,542.48元，净资产696,747,615.44元，主营业务收入5,624,288.63元，净利润-4,712,065.17元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（五）湛江天禾农资物流有限公司

　　法定代表人：崔嵬

　　注册资本：人民币3,894.00万元

　　住所：湛江市霞山区椹川大道西五路13号仓库内办公楼第一幢

　　经营范围：储存、批发、零售、代购、代销、装卸（除码头）、配送（除运输）：化肥，国内货运代理。（以上所有经营项目除危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年12月31日，总资产26,344,073.13元，净资产-6,435,695.3元，主营业务收入452,830.2元，净利润-2,115,671.91（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（六）广东嘉兴物业管理有限公司

　　法定代表人：施轶俊

　　注册资本：人民币50.00万元

　　住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号六楼

　　经营范围：物业管理，房地产信息咨询服务；停车场经营（限广州市越秀区菜园东75-81号东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街66、68号）。

　　截止2020年12月31日，总资产2,031,941.03元，净资产1,150,269.54元，主营业务收入5,409,299.17元，净利润297,855.87（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限公司20%股权，控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司80%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（七）广东大丰植保科技有限公司

　　法定代表人：崔永涛

　　注册资本：人民币3,000万元

　　住所：珠海市南水镇春生路13号办公楼二楼、仓库B区、A栋厂房一、二车间

　　经营范围：各类农药制剂的研制、开发和生产

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产50,670,364.14元，净资产49,268,808.2元，主营业务收入8,190,673.89元，净利润-1,862,943.65元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司副总经理姚伟英先生担任广东大丰植保科技有限公司的董事，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（八）中农集团控股股份有限公司

　　法定代表人：苏泽文

　　注册资本：人民币141,085.7143万元

　　住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号13层1303

　　经营范围：投资与投资管理；资产管理；销售化肥、饲料、农业机械、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）、燃料油；货物进出口，代理进出口，技术进出口；仓储服务；技术咨询、技术服务；经济信息咨询；销售农产品、金属材料、矿产品、橡胶；货运代理；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产28,059,556,653.53元，净资产2,688,954,201.94元，主营业务收入40,620,917,050.33元，净利润36,048,988.83元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司原董事长邹宁于2016年5月担任中农集团控股股份有限公司（以下简称“中农控股”）轮值董事，任期三年，中农控股成为公司关联方。2019年5月，中农控股董事会换届，邹宁不再担任董事职位。截至2020年5月，邹宁卸任董事职位满十二个月。此后，中农控股不再认定为公司关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（九）广东新供销天润电子商务有限公司

　　法定代表人：白春锋

　　注册资本：人民币6,580.22万元

　　住所：广州市荔湾区中山八路46号5楼

　　经营范围：油料作物批发；茶叶作物及饮料作物批发；谷物副产品批发；体育用品及器材零售；旅客票务代理；充值卡销售；酒店管理；食用菌批发；食用菌零售；商品信息咨询服务；海味干货批发；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；糖料作物批发；饲料批发；水果零售；冷冻肉零售；干果、坚果零售；纸张批发；水产品零售；文具用品零售；收购农副产品；蔬菜零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；生鲜家禽批发；生鲜家禽零售；纸浆批发；零售鲜肉（仅限牛、羊肉）；文具用品批发；百货零售（食品零售除外）；饲料零售；谷物、豆及薯类。批发；日用杂品综合零售；水果批发；冷冻肉批发；办公设备耗材批发；办公设备耗材零售；食品添加剂批发；食品添加剂零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；蛋类批发；水产品批发；蛋类零售；干果、坚果批发；蔬菜批发；海味干货零售；鲜肉、冷却肉配送；小型综合商店、小卖部；糕点、面包零售；肉制品零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；预包装食品零售；熟食零售；豆制品零售；预包装食品批发；散装食品批发；粮食收购；非酒精饮料、茶叶批发；便利店经营和便利店连锁经营；音像制品及电子出版物批发；米、面制品及食用油批发；酒类批发；报刊批发；种子批发；糕点、糖果及糖批发；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；调味品批发；乳制品批发；图书批发；超级市场零售（食品零售除外）；粮油零售；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；调味品零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产108,961,262.92元，净资产66,957,805.03元，主营业务收入177,190,815.37元，净利润1,432,490.89元（财务数据已经审计）。

　　关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司86.92%股权，广东新供销天润粮油食品有限公司持有广东新供销天润电子商务有限公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十）广州市增城植匠农资经营部

　　法定代表人：姚伟兴

　　注册资本：人民币2万元

　　住所：广州市增城区石滩镇三江富江三街43号

　　经营范围：农药零售（危险化学品除外）；化肥零售；有机肥料及微生物肥料零售；农用薄膜零售；销售不再分装的包装种子；通用机械设备零售；机械配件零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：该公司为个体工商户，无法提供财务数据。

　　关联关系：公司副总经理姚伟英先生近亲属经营的单位。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（十一）广东新供销天润粮油集团有限公司

　　法定代表人：陈伟进

　　注册资本：人民币8,482.16万元

　　住所：广州市荔湾区中山八路46号八楼

　　经营范围：收购、加工、连锁经营批发、零售及网上销售：农产品、农副产品，粮油，水产，三鸟禽兽，干鲜果品，蔬菜，干菜；连锁、批发和零售：日用百货，饲料，包装材料,酒；仓储，物业管理、出租；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；商贸信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发兼零售预包装食品(含酒精饮料、乳制品）、茶叶作物及饮料作物批发及零售；非酒精饮料及茶叶批发零售；散装食品（不含现场制售），普通货运（以上各项凭本公司有效许可经营）；物流代理服务；仓储代理服务；为船舶提供码头、过驳锚地服务；为委托人提供货物装卸服务。零售：卷烟、雪茄烟(由分公司另办照经营）；谷物种植，豆类、油料、薯类种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果、坚果、含油果、香料及饮料作物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产1,315,683,175.51元，净资产155,931,748.71元，主营业务收入585,186,619.81元，净利润10,332,897.14元（财务数据已经审计）。

　　关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权。实际控制人为广东省供销合作联社。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则

　　公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方签订的协议均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为以及对关联方产生依赖的情况。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们认为公司2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

　　因此，我们同意《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时,关联董事应回避表决。

　　2、独立意见

　　经认真审核，公司2020年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司结合2020年关联交易情况及公司实际经营情况对2021年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。综上，保荐机构对天禾股份2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

　　3、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的核查意见。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002999    证券简称：天禾股份    公告编号：2021-025

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　■

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、关于公司第五届董事会董事候选人情况

　　经公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生，股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士，21名自然人股东（股份数共计13,760,100股、占公司股份总数的5.54%）联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见公告附件。

　　其中，基于郭加文先生个人教育背景、工作履历以及此前担任公司职工监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意股东广东粤合资产经营有限公司在郭加文先生离任未满三年内提名其为公司董事候选人。经核查，郭加文先生离任公司职工监事至今未买卖公司股票。基于高淑萍女士个人教育背景、工作履历以及此前担任公司监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意股东中山中科创业投资有限公司在高淑萍女士离任未满三年内提名其为公司董事候选人。经核查，高淑萍女士离任公司监事至今未买卖公司股票。

　　董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履行等相关资料进行了审查后，公司于2021年4月23日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。此事项尚需提交股东大会审议。

　　股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、其他说明

　　为确保公司的正常运作，在第五届董事会换届选举完成之前，原第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

　　公司第四届董事会非独立董事端木梓榕先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，端木梓榕先生未持有公司股份。 公司对端木梓榕先生在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件：

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　刘艺，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份办公室副总经理、总经理，天禾股份总经理助理兼办公室主任，天禾股份副总经理、总经理。

　　刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　柯英超，男，1977年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，联合惠农农资（北京）有限公司监事会主席。历任广东省农业生产资料总公司财务部职员、副经理；天禾股份财务部副总经理、资金管理部总经理、证券事务办公室主任、资金管理部部长、财务部部长，天禾股份财务总监、董事会秘书、副总经理。

　　柯英超先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　郭加文，男，1986年9月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）部长，兼任广东省农业生产资料总公司副总经理。历任广东省供销合作联社科技工业处科员、副主任科员；天禾股份职工监事、行政人力总监，兼任办公室主任、人力资源部部长；广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）副部长。

　　郭加文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　蒋双庆，男，1986年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）部长，广东粤合资产经营有限公司董事，广东供销农产品股份有限公司董事，广东新供销商贸连锁股份有限公司董事，广东新供销天保再生资源集团有限公司董事，广东天保新材料有限责任公司总经理、董事，广东优茶大数据股份有限公司监事，广东中南再生环保科技有限公司董事、经理，广东粤合融资租赁股份有限公司董事，广东天成茶业有限公司董事、总经理。历任中信银行广州分行客户经理；兴业银行广州分行企业金融客户经理；深圳市普惠在线互联网金融有限公司广州分公司高级产品经理；广东新供销天成投资有限公司资金财务部高级专员、副经理，贸易结算部经理；广东天成茶业有限公司副经理、经理；广东粤合资产经营有限公司资本运营部部长；广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）副部长。

　　蒋双庆先生未持有公司股份。蒋双庆先生为广东粤合资产经营有限公司董事，与广东粤合资产经营有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　高淑萍，女，1970年9月出生，大学本科学历。现任天禾股份监事；广东中科科创创业投资管理有限责任公司副总裁、广州分公司总经理；惠州市华阳集团股份有限公司监事。历任中国建设银行安徽省分行业务经理；美国均富会计师事务所广州分所业务经理；国富浩华会计师事务所广东分所部门负责人、授薪合伙人。

　　高淑萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　姚伟英，男，1976年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、副总经理、董事会战略委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份农业化工部副总经理、总经理，天禾股份总经理助理。

　　姚伟英先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　杨彪，男，1980年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会主任、审计委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师；中山大学法学院副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）；广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事；侨益物流股份有限公司独立董事；山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事；广东广州日报传媒股份有限公司独立董事；东莞农村商业银行股份有限公司监事；广州中山大学科技园有限公司董事；广州中大知识产权服务有限公司董事；广州中大南沙科技创新产业园有限公司董事；广州传文教育咨询有限公司监事。杨彪先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　杨彪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　刘良惠，女，1964年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员；广东财经大学会计学院任教，现为会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001年并入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心主任。刘良惠女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　刘良惠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　刘琼光，男，1964年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；华南农业大学资源环境学院农学院讲师、副教授、硕士生导师。历任江西农业大学植物保护系副教授；华南农业大学资源环境学院农学院讲师。刘琼光先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　刘琼光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　证券代码：002999    证券简称：天禾股份    公告编号：2021-022

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天禾股份”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元。截至2020年8月31日止，公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

　　根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2020年9月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元。

　　截至2020年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额6,535.86万元尚未完成募集资金专户款项划转，还留存在募集资金专户中。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2020年12月31日止，本公司募集资金专户余额为人民币260,452,091.16元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币519,132.67元），具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况下，制定了《广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据规定并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、 2020年度募集资金的实际使用情况

　　截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,535.86万元，本年度募集资金的实际使用情况详见附表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020 年12 月31 日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　招商证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：天禾股份 2020年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表：2020年度募集资金使用情况对照表

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附表：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002999           证券简称：天禾股份           公告编号：2021-017

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2021年4月23日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人，分别为：端木梓榕、杨彪）。

　　会议由董事长刘艺召集并主持，部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　《2020年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告全文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　《2021年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）、《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2020年经营运作的实际情况，董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会进行述职。

　　《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节、《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2020年度总经理工作报告》。与会董事认为，2020年，公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作，在持续低迷的市场环境中，抵御了经营管理风险，服务和经营规模稳步提升，完成了2020年度的主要战略经营计划与目标。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》

　　《2020年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果，同意将公司《2020年财务决算报告》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟以总股本24,828万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-021）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。同意将公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《容诚会计师事务所关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度相关审计费用。

　　独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与各关联方发生的交易，属于生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。

　　独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的核查意见》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘艺、柯英超、姚伟英回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生，股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士，21名自然人股东（股份数共计13,760,100股、占公司股份总数的5.54%）联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意上述候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　董事会提名刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。此事项需提交公司股东大会审议，公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2021年5月17日10:00召开2020年年度股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见；

　　5、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　6、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的核查意见；

　　7、容诚会计师事务所募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002999     证券简称：天禾股份   公告编号：2021-027

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》，定于2021年5月17日（星期一）10:00召开2020年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年5月17日（星期一）10:00

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　1、《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　2、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　4、《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》

　　5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　6、《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　9、《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司公司章程〉的议案》

　　10、《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　11、《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　12、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　12.1、《选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事》12.2、《选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事》

　　12.3、《选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事》

　　12.4、《选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事》

　　12.5、《选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事》

　　12.6、《选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事》

　　13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　13.1、《选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事》

　　13.2、《选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事》

　　13.3、《选举杨彪先生为第五届董事会独立董事》

　　14、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　14.1《选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事》

　　14.2《选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事》

　　议案5、9、10、11属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　议案13中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案8属于关联交易议案，关联股东广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、姚伟英先生、罗旋彬先生需要回避表决。

　　议案12、13、14采取累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次2020年年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2021年5月13日、2021年5月14日 9:00-11:30，13:00-16:00。

　　3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘勇峰

　　联系电话：020-87766490

　　传    真：020-87767335

　　电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

　　联系地址：广东省广州市越秀区东风东路709号董事会办公室

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2020年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

　　5、关于累积投票制的说明：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：                  

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2020年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002999   证券简称：天禾股份   公告编号：2021-018

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月23日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：通讯方式出席监事2人，分别为：高淑萍、李俊伟）。

　　会议由公司经半数以上监事推举监事杨丽女士召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制广东天禾农资股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告全文》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制广东天禾农资股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）、《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　《2020年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2020年度工作情况，同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》

　　《2020年财务决算报告》真实、全面反映了公司2020年的经营状况，同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　公司建立健全了完备的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　董事会编制和审核《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与关联方发生的关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为。监事会同意此关联交易事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事杨丽、李俊伟回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东广东粤合资产经营有限公司提名陈志忠先生、黄蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司监事会

　　2021年4月27日