自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（三）公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司2020年度股东大会审议，并自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

　　4、公司董事会审计委员会关于续聘2021年度审计机构的意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002318            证券简称：久立特材           公告编号：2021-039

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册资本进行变更，详情如下：

　　一、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债，每张面值100元，发行总额10.40亿元。经深交所“深证上【2017】774号”文同意，公司可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转2”，债券代码“128019”。公司本次发行的可转债自2018年5月14日起可转换为公司股份。

　　公司A股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自2020年10月14日至2020年11月24日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转2”当期转股价格7.62元/股的130%（即为9.91元/股），已经触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。公司于2020年11月24日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转2”的议案》，同意行使“久立转2”有条件赎回权，对赎回登记日登记在册的“久立转2”全部赎回。

　　截至“久立转2”赎回登记日（2021年1月6日），累计转股数量为135,664,788股。综上公司总股本由转股前的841,505,932股变更为977,170,720股。

　　二、修订具体条款

　　根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订条款列示如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　三、其他说明

　　上述章程条款的修订尚需公司2020年度股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002318          证券简称：久立特材       公告编号：2021-040

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于对全资子公司浙江久立投资管理有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司浙江久立投资管理有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、增资事项概述

　　为满足公司全资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）的资金需求和发展需要，公司决定以自有资金人民币5,000万元对久立投资进行增资。上述增资完成后，久立投资的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　公司本次增资事项属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江久立投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330110MA27Y5L34P

　　3、法定代表人：李郑周

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、经营范围：服务：非证券业务的投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　6、企业地址：杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-1-396室

　　7、增资方式：公司以自有资金人民币5,000万元向全资子公司久立投资进行增资。

　　8、增资前后股权结构：

　　■

　　9、最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、本次增资目的及对公司的影响

　　本次对久立投资增资是基于其投资业务发展所需，有利于增强久立投资自身资本实力，符合公司长远规划和发展战略。

　　本次增资资金为公司自有资金，本次增资完成后，公司仍将持有久立投资100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002318          证券简称：久立特材            公告编号：2021-042

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月30日（星期五）15:00~17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002318.shtml）参与本次年度业绩说明会。

　　本次说明会出席的人员有：董事长兼总经理李郑周先生、独立董事郑万青先生、董事会秘书寿昊添先生、财务负责人杨佩芬女士及保荐代表人王颖先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月29日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码:002318            证券简称:久立特材             公告编号:2021-044

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1753号文）核准，公司于2017年11月8日向社会公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,040,000,000.00元。

　　本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）12,963,498.53元后，募集资金额为1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额，扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后，本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，现依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000万元（占实际募集资金净额29.30%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

　　三、公司关于募集资金的说明与承诺

　　公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

　　2020年11月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自第六届董事会第二次会议通过之日起不超过12个月。

　　2020年12月17日，公司将上述部分闲置资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年3月1日，公司将上述部分闲置资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年4月23日，公司将上述部分闲置资金人民币22,000万元归还至募集资金专用账户。故截至2021年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金27,000万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

　　五、专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司使用闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间不超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

　　2、监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：

　　1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

　　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募投项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

　　3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

　　4、国信证券股份有限公司出具的《关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002318           证券简称：久立特材            公告编号：2021-045

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、2019年3月16日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司（以下简称“华特钢管”）向金融机构借款1,500万元提供担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2019年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-025）。

　　2、为继续满足公司控股子公司生产经营的需要，公司为华特钢管向金融机构借款1,500万元提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述提供担保事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　3、上述担保事项已经由公司第六届董事会第六次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、担保对象：华特钢管

　　2、成立日期：2005年5月23日

　　3、住    所：湖州市埭溪镇建设北路东侧

　　4、注册资本：3095.0195万人民币

　　5、法定代表人：冯永森

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、主营业务：不锈钢管材的制造、加工，金属材料及制品（除稀贵金属）的批发、零售。货物的进出口。

　　8、股权结构：公司持有华特钢管70.07%股份，冯永森持有29.93%股份。

　　9、与上市公司存在的关联关系：华特钢管为公司控股子公司。

　　10、主要财务指标：截至2020年12月31日，华特钢管资产总额93,298,574.10元，净资产59,657,903.86元；2020年度实现营业收入160,420,036.57元，营业利润15,144,530.69元，净利润13,174,508.58元。

　　截止2021年3月31日，华特钢管资产总额81,871,829.33元，净资产52,309,175.75元；2021年1-3月实现营业收入32,308,763.42元，营业利润2,757,036.03元，净利润2,421,869.58元。

　　11、华特钢管不为失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容：

　　被担保人：华特钢管

　　担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

　　担保额度：不超过1,500万元人民币的授信业务担保

　　担保期限：24个月

　　担保方式：连带责任保证

　　四、董事会意见

　　本公司为华特钢管提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。华特钢管为本公司的控股子公司，目前华特钢管财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。

　　华特钢管对本公司提供的担保未提供反担保。

　　五、本公司累计对外担保金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度（包括本次新增担保额度）为24,100万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产1的5.02%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为19,910万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.14%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　(注1：截止2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为480,497.40万元（经审计）。)

　　六、授权事宜

　　公司为华特钢管提供担保事项授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002318           证券简称：久立特材    公告编号：2021-036

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注]差异为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款，详见本专项报告二（二）之说明

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截止2020年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，提高管理效率，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　二〇二一年四月二十五日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　[注1]年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目部分生产线于2020年9月-12月转固投产，剩余产线预计于2021年9月转固投产

　　[注2]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决

　　证券代码：002318            证券简称：久立特材          公告编号：2021-032

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出通知，并于2021年4月25日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生、孙汉虹先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及其摘要》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　公司2020年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2021〕3728号标准无保留意见的审计报告。

　　《 2020年度财务决算报告》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　董事会同意以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）为基数，按每10股派发现金股利3.80元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第六次会议决议公告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕3730 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、章宇旭、李郑周3位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度借贷计划的议案》。

　　根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2021年度财务预算为基础，公司拟定2021年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）20亿元。

　　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》。

　　该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2020年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2021年度审计机构。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》。

　　因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司2021年度外币订单为基础，公司拟定2021年度计划与银行签订的远期结售汇合约总额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过10亿元。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，修订对照表见附件1。

　　《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司浙江久立投资管理有限公司增资的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2021年5月18日14:30时在公司三楼会议室召开公司2020年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

　　2020年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：公司章程修订对照表

　　■

　　证券代码:002318            证券简称:久立特材           公告编号：2021-041

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于2021年4月25日召开的第六届董事会第六次会议中审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间和日期：2021年5月18日（星期二）14时30分

　　网络投票时间为：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年5月12日

　　（七）出席对象：

　　1、在2021年5月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》；

　　7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》；

　　9、审议《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》；

　　10、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月17日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　会议联系人：姚慧莹

　　联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0572-2539041

　　传真号码：0572-2539799

　　联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

　　邮    编：313028

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362318”  投票简称：“久立投票”

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位         （个人       ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                              委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002318          证券简称：久立特材           公告编号：2021-033

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出通知，并于2021年4月25日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　《2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年（2020年-2022年）分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2020年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2021年度审计机构。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2021年4月27日