山东高速齐鲁建设集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十四）山东高速路桥装备工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2020年5月15日

　　3.法定代表人：左国胜

　　4.注册资本：10,000.00万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属结构销售；金属结构制造；物料搬运装备制造等。

　　7.股权结构：本公司持股10%，山东省路桥集团有限公司持股40%，山东鲁桥建设有限公司持股20%，山东省公路桥梁建设有限公司持股20%，山东省高速路桥养护有限公司持股10%。山东高速路桥装备工程有限公司系本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速路桥装备工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十五）中铁隆工程集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1998年4月6日

　　3.法定代表人：吴中桦

　　4.注册资本：67,112.504752万元人民币

　　5.住所：四川省成都市武侯区武科西二路189号中铁隆大厦8层

　　6.经营范围：市政公用工程和房屋建筑工程，城市轨道交通工程，设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程；对外承包工程；工程设计；工程监理；货物进出口；技术进出口；工程信息技术咨询、企业管理信息咨询，工程机械设备租赁；工程项目管理；工矿工程建筑；城市管道工程施工；燃气、煤气、热力供应设施施工；固体废弃物治理工程施工；污水处理工程施工；汽车租赁，自有房屋租赁、机电安装工程施工，建筑劳务分包；建筑材料销售；建筑材料生产与加工（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股49.8212%，成都凯祺瑞企业管理有限公司持股49.8212%，张伟瑄（自然人）持股0.3576%中铁隆工程集团有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　中铁隆工程集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十六）山东高速畅通路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年2月8日

　　3.法定代表人：王洪斌

　　4.注册资本：50,000万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇平日路6号

　　6.经营范围：建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、港口与航道工程、铁路工程、矿山工程、地基基础工程、钢结构工程、机场场道工程的施工；道路维修、养护、技术咨询；道路及桥梁检测；公路养护设备研发、生产、销售、租赁、修理（不含铸造）；道路新型材料研发、生产、销售；道路保洁、水面保洁、公厕卫生管理；城市垃圾清运服务；园林绿化养护及园林绿化工程施工；生产销售预拌混凝土、混凝土预制构件、沥青混凝土；销售建筑材料、钢构件、土工合成材料、金属材料及其制品、交通安全设施、安全防护用品、绿化苗木、机械配件、砂石料、粉煤灰、石灰、水泥及沥青、化工产品（不含危险化学品）；仓储服务（不含危险品储存）。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，山东畅通集团股份有限公司持股49%，山东高速畅通路桥工程有限公司系本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速畅通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十七）山东高速舜通路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年8月14日

　　3.法定代表人：刘庆旺

　　4.注册资本：10,998万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道新安路与健康路交叉口东侧

　　5.经营范围：工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；五金产品零售；机械设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；园艺产品种植(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程勘察；建筑劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，山东银汇市政工程有限公司持股49%。山东高速舜通路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速舜通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十八）山东鲁桥建材有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2002年7月8日

　　3.法定代表人：孙浩

　　4.注册资本：9,000万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东200米

　　6.经营范围：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售；钢材加工；普通货运（危险化学品除外）；金属材料销售；润滑油销售；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件销售；橡胶制品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑工程用机械销售；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股51%，山东华戈实业有限公司持股39%，山东华迪建筑科技有限公司持股10%。山东鲁桥建材有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东鲁桥建材有限公司不是失信被执行人。

　　（十九）山东舜都路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年3月5日

　　3.法定代表人：杜海伦

　　4.注册资本：5,668万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市诸城市皇华镇位井子村东岭

　　6.经营范围：承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程，房屋建筑工程施工；承揽园林绿化工程、园林绿化养护管理工程；道路维修、养护；生产销售：交通标志设施、排水管、筑路材料；公路工程机械租赁。

　　7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股51%，诸城长运路桥工程有限公司持股49%。山东舜都路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东舜都路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（二十）四川鲁高建设项目管理有限公司

　　1.类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2016年9月2日

　　3.法定代表人：许宗宝

　　4.注册资本：4,000万元人民币

　　5.住所：遂宁市经济技术开发区明月路366号北兴御景商业2号楼3层301号

　　6.经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建筑机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

　　7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。四川鲁高建设项目管理有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　四川鲁高建设项目管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十一）四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2016年10月21日

　　3.法定代表人：郝红升

　　4.注册资本：2,920万元人民币

　　5.住所：夹江县漹城镇牌坊路107号

　　6.经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理；千佛岩隧道工程项目运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。

　　7.股权结构：本公司持股90%，山东鲁桥建设有限公司持股10%。四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十二）宁夏公路桥梁建设有限公司

　　1.类型: 其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年11月26日

　　3.法定代表人：陈国权

　　4.注册资本：35,000万人民币

　　5.住所：宁夏银川市金凤区万寿路142号路桥大厦2号办公楼

　　6.经营范围：公路路基工程、桥梁工程、公路路面工程和钢桥面工程、公路交通工程（公路安全设施、公路机电工程分项）、隧道工程、特种工程、市政公用工程(城市道路工程；城市隧道工程；城市桥梁工程；公共广场工程；给排水管道工程；污水处理工程、城市垃圾处理工程、绿化工程、市政综合工程)；工程咨询、工程测绘、交通工程建设监理、公路水运工程试验检测、设备租赁及维修。

　　7.股权结构：山东高速路桥投资管理有限公司控股51%，宁夏路桥工程股份有限公司49%。宁夏公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　宁夏公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

　　（二十三）中工武大设计研究有限公司

　　1.类型: 有限责任公司（国有控股）

　　2.成立日期：1992年4月8日

　　3.法定代表人：李泰来

　　4.注册资本：13,403万元人民币

　　5.住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B9栋

　　6.经营范围：工业与民用建筑设计；水利行业设计；电力行业设计；市政公用行业设计；风景园林设计；园林绿化工程；城市规划编制；工程测量；工程地质勘察及岩土工程；大地测量；摄影测量与遥感；地图编制；地理信息系统工程；地籍测绘；工程监理。以上范围的工程咨询、境内外工程总承包、项目管理、技术出口和相关的服务；节水、水污染修复技术及产品的研发、制造、销售及技术服务；相关行业的设备和材料销售；招标代理；计算机软件开 发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　7.股权结构：经北京产权交易所公开挂牌，公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司受让中工国际工程股份有限公司持有的中工武大设计研究有限公司51%股权，双方于2021年3月30日签署《产权交易合同》并于当日生效，山东高速路桥投资管理有限公司已于2021年4月1日付清股权转让价款。截至目前，股权交割尚未完成。

　　上述股权转让完成后，山东高速路桥投资管理有限公司将持有中工武大设计研究有限公司股权比例为51%，武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股49%。中工武大设计研究有限公司将成为本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　中工武大设计研究有限公司不是失信被执行人。

　　（二十四）鄂州市华净污水处理有限公司

　　1.类型:其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年4月20日

　　3.法定代表人：朱建明

　　4.注册资本：3,915.42万元人民币

　　5.住所：鄂州市华容区蒲团乡樊蒲大道吉刘街41号

　　6.经营范围：鄂州市华容区污水处理PPP项目的投资、建设及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：鄂州市水务集团有限公司持股58.5%，中工武大设计研究有限公司持股31.5%，湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股10%。中工武大设计研究有限公司股权交割完成后，鄂州市华净污水处理有限公司将成为本公司参股投资的合营企业。

　　8.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　鄂州市华净污水处理有限公司不是失信被执行人。

　　四、其他

　　（一）2021年3月，公司收购宁夏公路桥梁建设有限公司，该公司存续对外担保合同5,000.00万元，被担保人是宁夏交通建设股份有限公司，实际发生对外担保2,710.60万元。担保期2年，自2020年4月9日至2022年4月8日。

　　（二）宁夏交通建设股份有限公司基本信息

　　1.类型:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　2.成立日期：2005年7月1日

　　3.法定代表人：张志涛

　　4.注册资本：30,030.03万元人民币

　　5.住所：银川市金凤区六盘山路396号5号楼

　　6.经营范围：一般项目：各类工程建设活动，公路管理与养护，交通设施维修，汽车拖车、求援、清障服务，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用标牌销售，公路水运工程试验检测服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑智能化工程施工，土石方工程施工等。

　　7.股权结构：宁夏朔方控股股份有限公司持股34.00%,宁夏交通投资集团有限公司持股33.40%，宁夏合益投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.88%，张志涛等103位自然人持股24.72%。

　　8.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　宁夏交通建设股份有限公司不是失信被执行人。

　　五、董事会意见

　　公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展。

　　本次审议的担保额度为担保金额上限，实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　公司各子公司为非全资子公司提供担保的，其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

　　六、独立意见

　　公司及子公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，预计担保事项不存在损害公司及股东利益的担保，亦不存在违规担保。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年末，公司及其控股子公司对外担保金额合计为0万元，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为596,050.21万元，实际担保金额为157,814.81万元。其中，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产864,557.33万元的18.25%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　八、备查文件

　　1．第九届董事会第十八次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2021-60

　　山东高速路桥集团股份有限公司关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月23日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》。因同一控制下企业合并，公司拟追溯调整以前年度财务报表。

　　一、追溯调整的原因

　　公司于2020年11月6日、11月23日召开第九届董事会第八次会议及2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》，公司分别以173,388.00万元、16,143.70万元现金方式收购了关联方中国山东国际经济技术合作有限公司所持有的中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“山东外经”）100%股权和控股股东山东高速集团有限公司所持有的山东高速尼罗投资发展有限公司（以下简称“尼罗公司”）100%股权。

　　根据《企业会计准则—企业合并》和《企业会计准则—合并财务报表》规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时,应对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。

　　二、追溯调整的相关科目及财务数据

　　因上述同一控制下企业合并，调整 2019年度财务报表，对 2019年12月31日合并资产负债表、2019年度合并利润表及 2019年度合并现金流量表的影响如下：

　　（一）追溯调整对2019年12月31日合并资产负债表项目的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）追溯调整对2019年度合并利润表项目的影响如下:

　　单位：元

　　■

　　（三）追溯调整对2019年度合并现金流量表项目的影响如下:

　　单位：元

　　■

　　三、董事会审议意见

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司实际财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司对同一控制下企业合并进行追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次财务数据的追溯调整。

　　五、监事会意见

　　根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司实际财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见；

　　3．第九届监事会第九次会议决议；

　　4．关于山东高速路桥集团股份有限公司2020年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2021-61

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金

　　1.募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1621号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。本次债券发行规模为5亿元，每张面值为人民币100元，共500万张，发行价格为100元/张。本次债券发行主承销商为中信证券股份有限公司，债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。

　　2020年4月14日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20山路01”，债券代码“149093”）发行完成。募集资金总额500,000,000.00元，扣除主承销商承销费用人民币1,200,000.00元，募集资金净额498,800,000.00元，已于2020年4月14日由主承销商中信证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南槐荫支行8112501012000785214、兴业银行股份有限公司济南分行376010100101219917、中国银行股份有限公司济南文化路支行237741425974账户内。

　　2.募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本年度募集资金扣除承销费后的498,800,000.00元已全部用于偿还银行贷款。

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1.募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。本次募集资金向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共5名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股206,185,566股，每股发行价格为人民币4.85元。

　　截至2020年10月30日止，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10元，扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10元（玖亿捌仟捌佰柒拾肆万玖仟玖佰玖拾伍元壹角整），已由承销商中泰证券股份有限公司于2020年10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额人民币999,999,995.10元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币18,273,584.91元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币981,726,410.19元（玖亿捌仟壹佰柒拾贰万陆仟肆佰壹拾元壹角玖分）。

　　2020年10月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2020JNAA30007号《验资报告》：经审验，截至2020年10月30日止，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为981,726,410.19元。

　　2.募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2020年，公司收到募集资金扣除承销费后的余额988,749,995.10元，募投项目累计使用资金530,046,796.69元，其中募集资金置换自筹资金230,046,796.69元，用于补充标的资产流动资金的金额为300,000,000.00元，账户利息收入385,402.86元，支付手续费、财务顾问费等7,600,500.80元，募集资金已置换未转出金额100.00元,年末余额为451,488,200.47元。具体使用及结存情况详见下表:

　　■

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。

　　（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金

　　1.募集资金的管理情况

　　2020年4月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南泉城支行、中信银行股份有限公司济南分行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。

　　2.募集资金专户存储情况

　　公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额498,800,000.00元存储于中信银行股份有限公司济南槐荫支行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南文化路支行，截至2020年12月31日，募集资金已经全部用于偿还银行贷款。具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1.募集资金的管理情况

　　经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述4家开户银行分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：（金额单位：人民币元）

　　■

　　注1:截至2020年12月31日，公司由资金专户招商银行济南阳光新路支行向路桥集团恒丰专户转入980,629,995.10元，支付财务顾问费7,600,000.00元，收到利息383,458.33元，余额903,458.33元。

　　注2：截至2020年12月31日，路桥集团恒丰专户收到招商银行济南阳光新路支行专户转入980,629,995.10元，支付山东鲁高工行专户230,629,995.10元，支付湖北泰高建行专户450,000,000.00元，补充流动资金300,000,000.00元，支付手续费400.80元，收到利息1,944.53元，余额1,543.73元。

　　注3：截至2020年12月31日，湖北泰高建行专户收到路桥集团恒丰专户转入450,000,000.00元，募集资金置换前期自筹资金50,000,000.00元，余额400,000,000.00元。

　　注4：截至2020年12月31日，山东鲁高工行专户收到路桥集团恒丰专户转入230,629,995.10元，募集资金置换前期自筹资金180,046,696.69元，支付手续费100.00元,余额50,583,198.41元。

　　三、 本年度募集资金实际使用情况

　　1.本公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况详见附表1：向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表；非公开发行股票募集资金使用情况详见附表2：非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表。

　　2.募投项目先期投入及置换情况

　　2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2020年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　附表1：

　　向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　附表2：

　　非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2021-53

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年4月23日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事长王振江先生因公务书面委托董事、总经理林存友先生代为行使表决权，董事张伟先生、李文虎先生、独立董事管清友先生、魏士荣先生、李丰收先生以通讯方式出席会议。会议推举董事田军祯先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　2020年年度报告全文详见 2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。2020年年度报告摘要详见 2021年 4 月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

　　司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

　　（四）审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,338,647,720.23元。母公司2020年度实现净利润507,128,914.10元，提取法定盈余公积50,712,891.41元，截至2020年12月31日实际可供股东分配的利润为1,056,213,871.67元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2020年实际经营和盈利情况，公司拟定2020年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,557,016,203股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币155,701,620.30元(含税)，占母公司2020年末可供股东分配利润的14.74%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2020年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）的从业资质及相关工作能力，2021年公司董事会拟继续聘请信永中和为公司提供财务报告及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用71.90万元。具体详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，

　　公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签

　　署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对2021年将发生的日常关联交易进行预计。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，董事张伟先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》

　　根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及与高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对2021年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度存贷款关联交易的公告》。

　　威海商行为高速集团控股公司，董事张伟先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度担保额度的公告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十三）审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

　　2020年11月6日、11月23日，公司分别召开第九届董事会第八次会议及2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时,应对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。

　　具体详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据相关规定，公司董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司对《募集资金管理办法》第二条进行修订：

　　■

　　全文详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（十六）审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2021年5月18日（星期二）在公司四楼会议室召开2020年度股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的各项议案，公司独立董事将在本次股东大会上述职。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1．第九届董事会第十八次会议决议。

　　2．独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498                   证券简称：山东路桥                 公告编号：2021-62

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议时间：2021年5月18日(星期二)14:30时

　　2．网络投票的日期和时间为：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2021年5月13日(星期四)

　　(七)出席对象：

　　1．截至2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）《公司2020年年度报告及摘要》

　　（二）《公司2020年度董事会工作报告》

　　（三）《公司2020年度监事会工作报告》

　　（四）《公司2020年度利润分配预案》

　　（五）《公司2020年度财务决算报告》

　　（六）《公司2021年度财务预算报告》

　　（七）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　（八）《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　（九）《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》

　　（十）《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案（八）、（九）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。议案（四）、（七）、（八）、（九）、（十）对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议或第九届监事会第九次会议审议通过，内容详见2021年4月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　(二)登记时间

　　2021年5月17日9:00—11:30、13:30—17:00及2021年5月18日9:00至现场会议召开前。

　　(三)登记地点

　　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　　(四)登记办法

　　1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、会议联系方式

　　(一)会议联系人：赵明学、李文佳

　　(二)联系电话：0531-68906077

　　(三)传真：0531-68906075

　　(四)邮编：250021

　　(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360498

　　2.投票简称：“山路投票”

　　3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15，结束时间为2021年5月18日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2020年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　　■

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　持有上市公司股份数量：                      性质：

　　委托人股票账号：

　　受委托人姓名(或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：         年     月     日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：000498               证券简称： 山东路桥             公告编号：2021-54

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2021年4月23日在公司四楼会议室召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人，监事张引先生、周斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《公司2020年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年年度报告全文详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。2020年年度报告摘要详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,338,647,720.23元。母公司2020年度实现净利润507,128,914.10元，提取法定盈余公积50,712,891.41元，截至2020年12月31日实际可供股东分配的利润为1,056,213,871.67元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2020年实际经营和盈利情况，公司拟定2020年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,557,016,203股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币155,701,620.30元(含税)，占母公司2020年末可供股东分配利润的14.74%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2020年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力，2021年公司董事会拟继续聘请该所为公司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年,年审计费用71.90万元。具体详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，

　　公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对2021年度将发生的日常关联交易进行预计。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，回避表决，职工监事周斌先生兼任烟台信振交通工程有限责任公司董事，与该公司存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》

　　根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对2021年度与关联方威海市商业银行股份有限公司存贷款情况进行了预计。详见 2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度存贷款关联交易的公告》。

　　威海市商业银行股份有限公司为高速集团控股公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　为保证公司的正常生产经营，2021年公司及各子公司之间拟相互提供一定额度的担保。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度担保额度的公告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2020年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2020年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告的意见》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十）审议《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

　　2020年11月6日、11月23日，公司分别召开第九届董事会第八次会议及2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》。监事会认为，根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司实际财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。详见2021年4月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

　　（十一）审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司监事会

　　2021年4月23日