证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2021-043

　　债券代码：123093       债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2021年5月18日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票日期与时间：2021年5月18日（星期二）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月18日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年5月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　2.审议《关于2020年财务决算报告的议案》

　　3.审议《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　4.审议《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　5.审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

　　6.审议《关于公司2020年日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》

　　7.审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　8.审议《关于2020年年度审计报告的议案》

　　9.审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　10.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　11.审议《关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》

　　以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）其他事项

　　联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.《第六届董事会第十八次会议决议》

　　2.《第六届监事会第十八次会议决议》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码：350651

　　2、投票简称：“金陵投票”

　　3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15，结束时间为2021年5月18日下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

　　2.受托人姓名、身份证号码。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期和有效期限。

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2021-044

　　债券代码：123093         债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下

　　一、利润分配预案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并口径归属于母公司股东的净利润 30,084,096.90元。根据公司章程规定，从公司2020年度实现的净利润中提取法定盈余公积金8,918,421.39元。截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为319,749,244.04 元。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2020年利润分配方案如下：

　　以截止2020年12月31日的公司总股本128,746,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利人民币12,874,678元（含税）。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发

　　生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2020年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

　　二、监事会意见

　　监事会认为，公司《2020年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，《2020年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。独立董事同意《2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十八次会议》。

　　2、《江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十八次会议》。

　　3、《独立董事关于江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　4、2020年度审计报告。

　　5、《内幕信息知情人登记表》。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2021-045

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：

　　一、 关联交易概述

　　1、关联交易实际发生情况

　　因生产经营需要，公司与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、江苏金动感智能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、金陵云体育有限公司、江苏青辰文化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、张家港金陵体育产业园开发有限公司,2020年度发生部分必要的关联交易。截止2020年12月31日，公司与上述关联方发生日常关联交易情况如下：

　　■

　　2、预计2021年度日常关联交易基本情况

　　因生产经营需要，公司2021年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、江苏金动感智能设备有限公司、金陵云体育有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限公司、张家港金陵体育产业园开发有限公司、江苏青辰文化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司和海南金彩视频有限公司发生部分必要的关联交易。2021年度拟发生日常关联交易情况如下：

　　■

　　此外，因生产经营需要，公司控股子公司苏州金陵玻璃科技有限公司、苏州金陵共创体育器材有限公司拟与公司参股公司张家港金陵体育产业园开发有限公司发生部分必要的关联交易。2021年度拟发生日常关联交易情况如下：

　　■

　　二、 关联人和关联关系

　　（一）基本情况

　　苏州金陵国际货运代理有限公司

　　统一社会信用代码：9132059476416200XW

　　地址：苏州工业园区娄葑东区东景工业坊

　　法定代表人：宋徐炜

　　注册资本：500 万元人民币

　　成立日期：2004 年 7 月 23 日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务、包括揽货、 订舱、包机、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关运 输咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：王小波是苏州金陵国际货运代理有限公司控股股东，是公司董事、 副董事长之妻，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会 上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，苏州金陵国际货运代理有限公司总资产1,638.52万元，净资产1,010.83万元，2020年度实现主营业收入1,166.05万元，净利润-56.04万元。（上述财务数据未经审计）

　　张家港市紫京城美食汇馆

　　统一社会信用代码：92320582MA1NYN5MXL

　　地址：杨舍镇暨阳湖大道1号

　　法定代表人：李剑峰

　　注册资本：88 万元人民币

　　成立日期：2009 年 6 月 17 日

　　公司类型：个体工商户

　　经营范围：特大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品）；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：李剑峰先生是公司的董事、副董事长，是公司关联自然人。根据 相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，张家港市紫京城美食汇馆总资产1,295.66 万元，净资产-1,279.09万元，2020年度实现主营业收入885.21万元，净利润21.26万元。（上述财务数据未经审计）

　　张家港市南丰华毅大酒店

　　组织机构代码：L33305444

　　地址：张家港市南丰镇西大街 86 号

　　法定代表人：施晓毅

　　注册资本：80 万元人民币

　　成立日期：2014 年 12 月 15 日

　　公司类型：个体工商户经营范围：餐饮服务（按许可证所列经营），住宿服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：施晓毅是施永华先生之子，施永华是公司实际控制人施美华之弟，是公司关联自然人。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，张家港市南丰华毅大酒店总资产228.8万元，净资产204.80万元，2020年度实现主营业收入256万元，净利润16.2万元。（上述财务数据未经审计）

　　金陵云体育有限公司

　　统一社会信用代码：  91330421MA2BCT179K

　　地址:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路111号1幢401-28室

　　法定代表人： 李剑峰

　　注册资本： 5000万元人民币

　　成立日期： 2019-01-17

　　公司类型： 其他有限责任公司

　　经营范围：体育运动项目经营；体育场馆建设、管理与经营；体育培训；组织、策划、管理体育赛事；体育项目投资与咨询；文化用品、体育用品的租赁与销售；日用品的销售；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、网络工程等。

　　关联关系：公司占金陵云体育有限公司35%的股份，李剑峰是公司董事，亦是公司参股公司金陵云体育有限公司的董事。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，金陵云体育有限公司总资产1,106.69万元，净资产1,141.77万元，2020年度实现主营业收入6.29万元，净利润-17.62万元。（上述财务数据未经审计）

　　苏州金陵东方智能装备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91320582MA1YBH3D1T

　　地址：张家港市南丰镇兴园路东侧

　　法定代表人：李利

　　注册资本： 1000万元人民币

　　成立日期： 2019-05-05

　　公司类型： 有限责任公司

　　经营范围：智能装备；影视设备；体育场馆座椅、看台座椅、看台、舞台及场地用灯、专业音响设备、舞台机械、机电设备及零部件的设计、制造、销售和技术服务；货物或技术进出口服务等。

　　关联关系：公司占苏州金陵东方智能装备制造有限公司35%的股份，顾京是公司监事，亦是公司参股公司苏州金陵东方智能装备制造有限公司的监事。根据相关规定，顾京先生应对监事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，苏州金陵东方智能装备制造有限公司总资产81.87万元，净资产222.20万元，2020年度实现主营业收入644.72万元，净利润-43.79万元。（上述财务数据未经审计）

　　元动未来（北京）科技有限公司

　　注册时间：2018年8月10日

　　登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

　　注册资本：8600万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈永健

　　社会统一信用代码：91110101MA01E1K63N

　　注册地址：北京市东城区天坛东路74号5层501室

　　主要经营许可经营项目：技术推广服务；企业策划；企业管理；市场调查；承办展览展示；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；产品设计；基础软件服务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、健身器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司占元动未来（北京）科技有限公司35%的股份，元动未来（北京）科技有限公司是公司的参股公司。赵育龙先生是公司董事，亦是公司关联方元动未来（北京）科技有限公司的董事。根据相关规定，赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，元动未来（北京）科技有限公司

　　总资产1,710.88万元，净资产1,620.23万元，2020年度实现主营业收入1,391.15万元，净利润79.79万元。（上述财务数据未经审计）

　　张家港金陵体育产业园开发有限公司

　　注册时间：2017年6月16日

　　登记机关：张家港市市场监督管理局

　　注册资本：10000.08万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：李剑峰

　　社会统一信用代码：91320582MA1P7J5A5M

　　注册地址：张家港市南丰镇兴园路99号

　　主要经营许可经营项目：体育产业开发；体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服务；软件开发；会展服务；设计、制作、代理、发布广告服务；票务代理；网上销售：体育器材、健身器材；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份，张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司。李剑峰先生是公司董事，亦是公司关联方张家港金陵体育产业园开发有限公司的董事长、总经理。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，张家港金陵体育产业园开发有限公司总资产13,491.51万元，净资产9,272.92万元，2020年度实现主营业收入937.24万元，净利润-170.06万元。

　　苏州金陵玻璃科技有限公司

　　注册时间：2018年10月15日

　　登记机关：张家港市行政审批局

　　注册资本：1583万

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘义奎

　　社会统一信用代码：91320582MA1XAM8A66

　　注册地址：张家港市南丰镇兴园路东侧

　　主要经营许可经营项目：建筑装饰玻璃、光学玻璃、工艺玻璃、LOWE玻璃、夹胶玻璃、光电玻璃、钢化玻璃、篮球板、彩釉彩晶玻璃研发；玻璃及制品制造、加工及销售（不含国家相关产业政策禁止投资项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司占苏州金陵玻璃科技有限公司52%的股份，苏州金陵玻璃科技有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵玻璃科技有限公司的董事,孙军先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵玻璃科技有限公司的监事。根据相关规定，李剑刚、孙军先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，苏州金陵玻璃科技有限公司总资产1,158.50万元，净资产648.23万元，2020年度实现主营业收入1,982.01万元，净利润96.95万元。

　　苏州金陵共创体育器材有限公司

　　注册时间：2018年09月05日

　　登记机关：张家港市行政审批局

　　注册资本：2000万

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：李剑刚

　　社会统一信用代码：91320582MA1X5AGF8Q

　　注册地址：张家港市南丰镇兴园路99号

　　主要经营许可经营项目：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、室内外乒乓球器材、塑胶跑道、电子显示设备、电子计时设备、文体用品、文教办公用品、球类、运动防护用具及其他体育用品、木地板、木制品、隔音材料、家具及配件、音响设备、照明灯具、五金制品的生产、销售及安装服务；体育服装、箱包、鞋帽、文化娱乐用品的销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪服务；体育场馆管理；文体活动设备的租赁及相关技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告服务；网上销售：体育器材、健身器材、室内外乒乓球器材；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司占苏州金陵共创体育器材有限公司65%的股份，苏州金陵共创体育器材有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵共创体育器材有限公司的董事长，孙军先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵共创体育器材有限公司的监事。根据相关规定，李剑刚、孙军先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，苏州金陵共创体育器材有限公司总资产1,927.50万元，净资产1,249.20万元，2020年度实现主营业收入1,466.90万元，净利润29.77万元。

　　江苏金动感智能设备有限公司

　　注册时间：2018年7月17日

　　登记机关：张家港市市场监督管理局

　　注册资本：1000万

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：张博光

　　社会统一信用代码：91320582MA1WWRQG2G

　　注册地址：张家港市南丰镇兴园路东侧

　　主要经营许可经营项目：智能设备的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；计算机软件开发；体育赛事的营销策划、组织；文体活动设备的租赁及服务；体育器材、健身器材、电子显示屏、电子计时设备的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司占江苏金动感智能设备有限公司39%的股份，江苏金动感智能设备有限公司是公司的参股公司；同时张家港金陵体育产业园开发有限公司占江苏金动感智能设备有限公司21%的股份，公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份，张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司，江苏金动感智能设备有限公司是公司参股公司的参股公司。李剑峰先生与赵育龙先生是公司董事，亦是公司关联方江苏金动感智能设备有限公司的董事。根据相关规定，李剑峰先生与赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。

　　财务基本情况：截止2020年12月31日，江苏金动感智能设备有限公司总资产654.29万元，净资产568.60万元，2020年度实现主营业收入46.33万元，净利润-249.78万元。（上述财务数据未经审计）

　　北京华亿创新信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110108749364121L

　　地址：北京市海淀区紫成嘉园甲 14 号楼一层 C06

　　法定代表人：陈国荣

　　注册资本：769.23 万元人民币

　　成立日期：2003年4月22日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工 产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品； 专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：张家港金陵体育产业园开发有限公司持有北京华亿创新信息技术有限公司17.5%的股份，公司持有张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份。北京华亿创新信息技术有限公司是公司参股公司的参股公司。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，北京华亿创新信息技术有限公司总资产2,438.52万元、净资产1,239.02万元、2020年度主营业收入5,983.73万元、净利润72.64万元。

　　江苏青辰文化体育有限公司

　　统一社会信用代码：91320100MA1UT1RM94

　　地址：南京市鼓楼区水佐岗44号

　　法定代表人：马建伟

　　注册资本：1000 万元人民币

　　成立日期：2017年12月25日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：文化交流、咨询、服务；体育赛事组织、策划；体育活动、文化活动的组织、策划；体育宣传服务；体育项目开发服务；体育运动项目技术咨询；体育项目服务；体育场馆的运营、管理；体育场馆服务；体育建筑、体育设施工艺设计、咨询服务；票务代理；体育经纪代理；人力资源服务；公共关系礼仪服务；体育场馆设计、咨询；商务信息咨询；市场营销策划、公关策划；庆典策划服务；展览展示；会议展览信息咨询；旅游信息咨询；文化信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；健身服务；健康信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；计算机软硬件开发；国内广告的设计、制作、发布及代理；工程勘察设计；园区管理；园林管理、规划；办公用品、体育用品及装备、文化用品、百货用品销售；体育用品的研发与销售；体育器材、健身器材、体育场馆设施、影视道具、预制型塑胶跑道、电子显示设备、电子计时设备的销售、租赁；教学设备、办公家具销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司持有江苏青辰文化体育有限公司34%的股份。江苏青辰文化体育有限公司是公司的参股公司。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，江苏青辰文化体育有限公司总资产168.45万元、净资产124.45万元、2020年度主营业收入17.93万元、净利润-2.11万元。

　　北京金东高科科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110105318292189L

　　地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-1880

　　法定代表人：刘建斌

　　注册资本：5000 万元人民币

　　成立日期：2014年11月20日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；舞台美工、灯光音响；销售机械设备、电子产品、通用设备、专用设备、电气机械；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；家居装饰；专业承包；舞台灯光音响的设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：张家港金陵体育产业园开发有限公司持有北京金东高科科技有限公司19.80%的股份，公司持有张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份。北京金东高科科技有限公司是公司参股公司的参股公司。

　　财务基本情况：截止 2020年12月31日，北京金东高科科技有限公司总资产7，626.80万元、净资产3,746.73万元、2020年度主营业收入10,337.05万元、净利润21.58万元。

　　苏州易租球智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320582MA1YA93B8W

　　地址：张家港市南丰镇兴园路99号

　　法定代表人：佟云浩

　　注册资本：500 万元人民币

　　成立日期：2019年04月25日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：云计算、互联网科技创新平台、信息技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；信息系统集成服务；电子设备、体育用品的生产、销售；体育竞赛组织、体育经纪人、体育场地设施管理；体育器材购销及网上销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：金陵云体育有限公司持有苏州易租球智能科技有限公司36%的股份，公司持有金陵云体育有限公司35%的股份。苏州易租球智能科技有限公司是公司参股公司的参股公司。

　　财务基本情况：截止2020年12月31日，苏州易租球智能科技有限公司总资产997.03万元、净资产450.58万元、2020年度主营业收入114.44万元、净利润25.71万元。（上述财务数据未经审计）

　　海南金彩视频有限公司

　　统一社会信用代码：91460000MA5TXC4X08

　　地址：海南省三亚市海棠湾区海棠北路国际免税城二期

　　法定代表人：胡科

　　注册资本：800.00 万元人民币

　　成立日期：2021 年 03 月 30 日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　关联关系：公司持有海南金彩视频有限公司45%的股份。海南金彩视频有限公司是公司的参股公司。

　　三、 关联交易的定价依据

　　本公司及控股子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行；双方以市场价格为依据，最终确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

　　四、 关联交易目的及对上市公司的影响

　　2021年度预计所发生的日常关联交易均属公司及控股子公司正常业务范围，为生产经营活动所必须，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事对于该议案的事前认可意见：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及控股子公司与关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。 因此，同意将该事项的议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对于该议案发表独立意见如下：公司已发生的2020年日常关联交易及2021年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司及控股子公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们对公司及控股子公司2020年日常关联交易及2021年度日常关联交易预计事项无异议，并同意将该事项提交至2020年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2021-046

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2021年度审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2020年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据2021年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2020年，立信新增注册会计师57人。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.4亿元，证券业务收入12.46亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2020年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名： 肖厚祥

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：宋张吉

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：孙淑平

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信事务所为公司2021年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

　　2、独立董事就公司拟续聘立信事务所为公司2021年审计机构发表了事前认可，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

　　同时，独立董事发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2020年年报等各项审计工作。基于以上审查结果，我们就《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》发表同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会和监事会审议情况

　　公司于2021年4月26日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　2、第六届监事会第十八次会议决议

　　3、审计委员会关于续聘2021年度审计机构的意见

　　4、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见

　　5、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2021-047

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度向金融

　　机构续申请年度综合授信及新增综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，2021年度拟以自有资产抵押和银行授信向宁波银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行张家港支行、光大银行、苏州银行股份有限公司张家港支行九个金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，申请总额不超过人民币6亿元，申请综合授信额度期限为1年。在授信期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）

　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行 优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生金额、担保方式及综合授信额度期限以实际签署的合同为准。 在上述银行授信额度内，公司董事会同意授权公司董事长李春荣先生（依据银行签字规定）代表公司、全资子公司签署一切银行相关法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年有效。

　　该项议案尚需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　3.江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2021-048

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、关于本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21 号——租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次变更会计政策情况说明

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理;

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益;

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更及对公司的影响

　　作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,可不调整可比期间信息。因此公司于2021年1月1日起变更相关会计政策，并自 2021 年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述前期可比数。

　　本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　四、董事会审议本次会计政策变更情况

　　2021年4月26日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　??1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　??2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　??3、公司独立董事对会计政策变更的独立意见；

　　4、监事会对会计政策变更的书面确认意见。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：300651           证券简称：金陵体育              公告编号：2021-051

　　债券代码：123093           债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月30日（星期五）下午15:00-17:00在“金陵体育投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“金陵体育投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“金陵体育投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　@

　　投资者依据提示，授权登入“金陵体育投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长李春荣、董事会秘书孙军、财务总监杨富荣、独立董事黄雄、保代章宇轩。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日