证券代码：002267       证券简称：陕天然气        公告编号：2021-020

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　本报告期，公司全力保冬供、筹资源、拓市场，实现销售气量24.32亿方，同比增长8.19%；实现营业收入26.30亿元，同比减少25.23%，原因是购销模式变化影响导致；实现归属于上市公司股东净利润3.29亿元，同比增长11.37%；实现基本每股收益0.2957元，同比增长11.37%。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票代码：002267    股票简称：陕天然气 公告编号：2021-018

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

　　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及相关规定，编制了2021年第一季度报告。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告全文》《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于审议与陕西燃气集团有限公司及其子公司房屋租赁等关联交易的议案》

　　因陕西燃气集团有限公司及其部分子公司与公司办公场所租赁及配套服务等协议将于2021年5月31日到期，由于办公需要,上述公司拟与公司继续签订办公场所租赁及综合配套服务协议，期限为3年，预计年度关联交易金额为254.59万元。

　　独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签订办公场所租赁及综合配套服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学、闫禹衡对该议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第十次会议决议及签字页。

　　（二）第五届监事会第八次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月27日

　　股票代码：002267     股票简称：陕天然气      公告编号：2021-019

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《监事会关于公司2021年第一季度报告全文及正文的审核意见》《2021年第一季度报告全文》《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于审议与陕西燃气集团有限公司及其子公司房屋租赁等关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为，该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。交易价格以资产评估价值及市场交易均价为依据，未违反公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；该项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方形成依赖。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签订办公场所租赁及综合配套服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

　　关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第八次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月27日