第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张玉才、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人(会计主管人员)汤国玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（3）本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份   公告编号：2021-033

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张玉才先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、 审议并通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司以自有资金出资设立全资子公司山东圣阳智慧能源科技有限公司，注册资本人民币5000万元（以最终工商登记为准）。

　　《关于拟投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）控股股东同为山东国惠投资有限公司，因公司董事张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生在山东国惠投资有限公司及其控股子公司任职，作为关联董事，均回避表决。

　　同意公司以自有资金投资，与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）、济宁市惠达投资有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司共同设立国泰圣阳新能源产业投资合伙（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），产业投资基金总规模人民币100,000万元，首期出资规模为50,010万元。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　根据公司经营管理需要，公司董事会对薪酬与考核委员会委员调整如下：

　　调整前委员：马涛（主任即召集人）、桑丽霞、陈庆振；

　　调整后委员：马涛（主任即召集人）、桑丽霞、宋斌。

　　调整后委员任期与第五届董事会任期一致。

　　七、审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002580               证券简称：圣阳股份           公告编号：2021-034

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月26日11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李正琰先生召集并主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

　　《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）控股股东同为山东国惠投资有限公司，因监事李正琰先生在山东国惠投资有限公司任职，回避表决。

　　监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份  公告编号：2021-036

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部2018年发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号)。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策主要变更内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、初始确认时，经营性承租资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始直接费用、复原义务等）确认使用权资产。

　　3、后续计量时，对使用权资产计提折旧并确认折旧费用，同时按照固定的周期性利率确认租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。承租人在确定使用权资产的折旧年限时，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧；承租人无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及负债，并分别确认使用权资产及负债，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）进行的合理变更，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，本次会计政策变更的审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份   公告编号：2021-039

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资概况

　　为抢抓新能源战略机遇，发挥上市公司产业平台功能和资本资源优势，将公司打造成山东省新能源产业创新发展重要平台，实现公司和股东收益的最大化，公司拟与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文盛投资”）、济宁市惠达投资有限公司（以下简称“惠达投资”）、杭州华弘国泰投资管理有限公司（以下简称“华弘国泰”）共同设立产业投资基金（以下简称“产业投资基金”）。

　　公司与本次产业投资基金合伙人之一文盛投资实际控制人同为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司与文盛投资构成关联方，本次设立产业投资基金为关联方共同投资，故本次设立产业投资基金构成关联交易。

　　本次设立产业投资基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）审批程序

　　2021年4月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，经全体非关联董事一致审议通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生对上述议案回避表决。公司独立董事对本次设立产业投资基金暨关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　2021年4月26日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》，监事李正琰先生因在山东国惠投资有限公司任职，回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次设立产业投资基金暨关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　二、合作方基本情况

　　（一）普通合伙人

　　名称：杭州华弘国泰投资管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330183MA27XT962X

　　注册地址：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路1号

　　成立时间：2016年6月3日

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：洪伟

　　主要股东：浙江华弘投资管理有限公司持股41%、山东国泰实业有限公司持股40%、杭州义浩投资管理有限公司持股19%。

　　实际控制人：江宁之

　　经营范围：投资管理、资产管理服务（未经金融等监管部门审批，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　关联关系或其他利益关系说明：华弘国泰未直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　经核查，华弘国泰不属于失信被执行人。

　　（二）有限合伙人

　　1、济南文盛投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙

　　统一社会信用代码：91370100MA3M0JX63U

　　注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号4楼416室

　　成立时间：2018年6月14日

　　注册资本：人民币50,000万元

　　主要合伙人：

　　普通合伙人、执行事务合伙人：济南文景投资管理有限公司持股0.4%；

　　有限合伙人：济南文景投资合伙企业（有限合伙）持股99.60%。

　　经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系或其他利益关系说明：文盛投资与公司实际控制人同为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，文盛投资与公司存在关联关系。文盛投资未直接或间接持有公司股份，除上述关联关系外，文盛投资与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　经核查，文盛投资不属于失信被执行人。

　　2、济宁市惠达投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：913708005903095175

　　注册地址：山东省济宁市高新区海川路9号产学研基地C1、D1、D2

　　成立时间：2012年1月21日

　　注册资本：人民币48,000万元

　　经营范围：以自有资产投资及咨询服务；股权投资、创业投资及咨询（以上均不含金融、证券、期货信息）；财务顾问（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：济宁市国有资产投资控股有限公司持股100%

　　实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

　　关联关系或其他利益关系说明：惠达投资未直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　经核查，惠达投资不属于失信被执行人。

　　三、拟设立基金的情况

　　1、基金名称：国泰圣阳新能源产业投资合伙（有限合伙）（以工商登记名称为准）

　　2、组织形式：有限合伙企业

　　3、基金规模：基金总规模人民币100,000万元

　　4、出资方式：以现金方式出资，实施认缴制，按照项目投资金额同比例出资。本次首期出资规模为50,010万元，具体明细如下：

　　■

　　5、经营范围：投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以最终工商登记为准）。

　　6、合伙期限：存续期为5年（3年投资期，2年退出期，经投资决策委员会同意可延长1年）。

　　7、管理和决策机制

　　华弘国泰担任合伙企业执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定或约定权利及义务。

　　合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会为合伙企业最高权力机构。投资决策委员会设5个席位，单个项目投资金额超过基金总规模20%（含20%），全票通过有效；投资金额小于基金总规模20%，需三分之二（含）以上通过有效。（以最终签订合伙协议为准）

　　8、收益分配

　　合伙企业所获收益优先返回所有合伙人实缴资本直至其实缴出资额；再按照实际投资期限及约定利息支付各合伙人回报；以上分配完成之后，超额收益的80%归属全体实缴出资的有限合伙人，20%归属普通合伙人。（以最终签订合伙协议为准）

　　9、会计核算方式

　　以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

　　10、退出机制

　　有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出有限合伙。

　　11、投资领域

　　通过股权投资、收并购等方式投资于优质实体产业，包括但不限于公司产业上下游优质企业及资产。

　　12、其他安排

　　基于合伙企业投资方向涵盖公司主营业务，合伙企业在收购与公司有限合伙人主营业务相同或相近的资产之后, 公司具有优先购买权。

　　四、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人参与基金认购、在基金中任职情况

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不在基金中任职。

　　五、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　本次设立产业投资基金暨关联交易是本着平等互利的原则，经交易各方协商一致的结果，各方均以货币方式出资及按照出资金额确定其投资的权益比例，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、本次对外投资的目的、存在的风险及措施和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次投资拟借助专业基金管理团队的投资能力与经验，提高公司对新能源等新兴行业的认知以及投资能力，降低公司并购整合风险，提升公司综合竞争能力，实现公司产业整合升级和完善行业布局的目标，帮助公司实现外延式扩张，积极把握产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，提升公司未来盈利能力。

　　（二）存在的风险及措施

　　由于本产业投资基金尚处于筹备期，且产业投资基金具有投资周期长、流动性低、投资回收期长等特点，存在短期内不能为公司贡献利润的风险。另外，基金运营受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在投资达不到预期收益的风险。公司将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密切合公司发展战略，寻找具有投资价值的标的，加强风控论证和投后管理。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　八、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司借助专业投资机构的投资经验和能力，设立产业投资基金，符合公司及全体股东的利益。本次交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司本次设立产业投资基金事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次设立产业投资基金符合公司发展战略和经营发展需要，有利于公司优化现有资源配置，增强公司盈利能力，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意本次设立产业投资基金事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次设立产业投资基金事项。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

　　公司本次设立产业投资基金暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次设立产业投资基金暨关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次交易价格由各方遵循自愿协商、公平合理原则，共同协商确定，有利于提高公司的未来收益。保荐机构对公司本次设立产业投资基金暨关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于拟设立产业投资基金暨关联交易事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、国泰君安证券股份有限公司《关于山东圣阳电源股份有限公司拟设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份   公告编号：2021-038

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　根据公司发展战略和经营规划，促进公司调质、转型、升级，科学谋划传统产业赋能转型，拓宽业务领域和应用市场范围，打造智慧能源专业平台，全面提升公司品牌影响力和市场竞争力，现拟在山东省济南市设立全资子公司，实现公司高质量跨越式发展。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司股东大会批准。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：山东圣阳智慧能源科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5000万元

　　法定代表人：张玉才

　　注册地址：山东省济南市高新区机场路7617号西楼

　　经营范围：新能源领域内的技术开发、技术转让、技术服务；综合能源服务；供电、售电服务；节能服务；清洁能源项目开发、投资、建设、运营；配电网、储能系统、新能源、分布式能源与能源高效利用项目的投资、建设和运营；碳排放交易；合同能源管理服务；信息系统集成服务；计算机软硬件开发、销售；电气设备、电子产品的销售；利用自有资金对外投资。

　　出资方式：公司以自有资金出资，股权占比100%。

　　以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次投资设立全资子公司有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。全资子公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

　　本次投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注全资子公司的设立及进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份   公告编号：2021-037

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金开展结构性

　　存款业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》，为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金开展结构性存款业务，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　1、资金来源：公司闲置自有资金；

　　2、投资额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元；

　　3、投资品种：结构性存款；

　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

　　5、实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　公司拟开展的结构性存款业务风险水平低且基本可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格遵守审慎投资原则，确保产品为100%本金保证，并可获得一定收益。在确保满足生产经营资金需求的前提下，在董事会批准的额度内滚动利用闲置自有资金开展结构性存款业务；

　　（2）财务部门作为具体实施部门，动态跟踪投资品种情况，发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（3）内部审计部门对开展结构性存款资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期进行审计与监督；

　　（4）独立董事、监事会有权对开展结构性存款资金使用及运行情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金开展结构性存款业务是在确保公司日常经营所需资金的前提下，不影响公司的日常经营，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金开展结构性存款业务有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

　　1、为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，有利于增加收益，为股东谋取较好的投资回报；

　　2、上述使用闲置自有资金开展结构性存款业务事项经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用闲置自有资金开展结构性存款业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-040

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2021年二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司定于2021年5月12日召开2021年第二次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2021年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月12日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2021年5月7日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年5月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易，关联股东回避表决；该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　该议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2021年5月11日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：2021年5月11日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：张耀

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580，

　　2、投票简称：圣阳投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2021年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午9:15，结束时间为2021年5月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：

　　受托人签名：                                     受托人身份证号：

　　有效期限：截至2021年5月12日

　　签署日期：2021年     月     日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2021年5月7日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日

　　证券代码：002580                               证券简称：圣阳股份                          公告编号：2021-035

　　山东圣阳电源股份有限公司