一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后647,003,106股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2020年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)报告期内公司从事的主要业务

　　公司致力于成为行业领先的智能视讯解决方案提供商，为影视拍摄、大交通、体育及展会、教育与政企服务、广告、金融及通信、文旅夜游等行业客户提供专业及一站式的智能视讯解决方案。

　　■

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年突发的新冠疫情冲击了全球经济，贸易保护主义、地区冲突不断升级，阻碍了全球产业链和供应链的循环，加剧了供需的不确定性。报告期内，公司根据全球疫情的发展情况，及时调整经营策略，继续坚持“智能+”战略，加大了国内市场的开拓力度，深挖客户需求，加强智能视讯解决方案的应用，重点发力影视拍摄、教育及政企服务等细分市场，努力降低新冠疫情对公司业务造成的影响，保持公司的良性发展。

　　（一）2020年公司经营情况如下：

　　1、快速应变抗疫情，复工复产稳经营

　　2020年，公司贯彻落实国家疫情防控政策，积极应对疫情，主要工作体现在以下方面：

　　（1）迅速组建防疫工作小组，开展疫情防控工作，并在第一时间实现复工复产；

　　（2）研发应急信息发布系统、防疫智能识别终端及视频会议解决方案等多款抗疫产品；

　　（3）加强内部协同及资源共享，内部协同成效明显提升；

　　（4）加大对外合作，积极与科研机构、大型企业合作。报告期内，与南方科技大学、中国联通网络技术研究院及广州广电运通金融电子股份有限公司等6家企事业单位签署合作协议。

　　2、调整策略合作协同，拓展国内业绩企稳

　　报告期内，面对新冠疫情和行业周期调整的双重压力，公司快速调整经营策略，结合内循环开拓国内市场，将线下营销转为线上推广，并完成了2.05亿元的定增，为公司后续发展奠定基础。

　　2020年公司实现营业收入81,953.19万元，同比下降34.18%；实现营业利润-16,508.70万元，同比下降179.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,305.02万元，同比下降183.99%。公司业绩下滑的主要原因是受到新冠疫情和国家政策的影响，公司全资子公司千百辉景观亮化项目的施工、回款、验收及业务拓展都受到了较大影响；同时，LED显示业务海外项目交付、业务拓展及新项目的签约受阻，海外市场营业收入同比减少42.65%，汇兑损失为1,811.82万元，较上年同期增长939.09%；此外，由于千百辉业绩下滑，基于会计审慎性原则，计提了商誉减值额为16,035.87万元，从而导致公司报告期内业绩亏损。上述商誉减值后，公司剩余商誉为3,017.11万元。报告期内，公司加大收款力度及资金管理，经营性现金流净额为6,380.40万元，资金状况良好。

　　（二）2020年，公司在行业应用、产品及技术创新、公司运营等方面主要完成的工作情况如下：

　　1、多个细分市场实现新突破

　　2020年，公司智能视讯解决方案在多个细分市场的应用实现了新的突破，既巩固了在银行及通信运营商等传统细分市场的优势地位，又积极开拓了影视拍摄、教育及政企服务等新的细分市场，具体业务开拓情况如下：

　　■

　　（1）影视拍摄项目异军突起

　　公司的影视拍摄解决方案主要应用于电视演播室及摄影棚两个细分领域，2020年随着XR影视拍摄技术的兴起，公司的Mini LED显示核心技术表现出极强的竞争力，公司的智能视讯解决方案已成功应用于多个电视演播室及摄影棚项目。

　　电视演播室领域，公司已累计为中国中央电视台、美国NBC电视台、CNN电视台、TNT电视台、英国BBC电视台、天空电视台及江苏电视台等世界知名电视机构提供智能视讯解决方案。2020年，公司已实施包括美国芝加哥电视台、土耳其电视台在内的多个电视演播室项目。

　　摄影棚领域，报告期内，公司XR影视拍摄市场实现零的突破，凭借率先推出的“硬件+软件+内容”三位一体的XR影视拍摄解决方案，先后中标英国、美国、韩国等多个海外影视拍摄项目。截至目前，该领域新签合同金额超过1.3亿元。

　　（2）远程教学及远程会议需求爆发

　　2020年新冠疫情催生了远程教学及远程会议市场的需求爆发，未来随着人工智能时代的到来，公司会议室解决方案将更广泛地应用于教育及政企服务领域。

　　报告期内，公司的会议室解决方案已成功应用于中国移动集团总部视频会议室、招商银行深圳分行会议室、中山大学多功能大礼堂及上海交通大学会议室等70多个项目。

　　（3）夯实大交通行业的优势地位

　　随着城市化进程推进，大交通系统与信息发布的联系更紧密。公司深耕大交通行业，积累了丰富的行业经验，公司的大交通显示解决方案在大型知名国际机场的应用覆盖率约70%，在国内吞吐量前10的机场应用覆盖率达100%。2020年，新冠疫情引发航空、高铁等交通行业重挫，对公司这个传统优势市场造成重大打击，但是公司仍然成功打造了12个大型国际机场项目、1个海外火车站项目及1个国内地铁项目，包括海口美兰国际机场、南京禄口国际机场、香港国际机场及宁波地铁4号线等知名项目。

　　此外，公司自主研发的软件控制系统也得到了更多大交通客户的认可，报告期内，公司的大交通数字媒体播控平台已成功应用于深圳宝安国际机场。

　　（4）开拓中小银行及邮政新市场

　　2020年，银行网点智能化建设的需求持续增长，且需求也逐渐扩张至中小银行。

　　报告期内，公司为3446家银行网点提供了营业网点智能化解决方案或相关设备，其中，公司实施完成了34个智能银行网点系统集成建设项目，包括建设银行海南三亚分行、建设银行陕西分行5G智能银行及建设银行广州分行营业部等项目，同时，打造了一批特色化智能银行网点，如建设银行上海首家乐高式主题网点、中国银行上海周家渡支行养老特色服务网点等项目。

　　除了传统客户国有大型银行之外，公司积极开拓中小银行市场，推出了中小银行智慧网点解决方案，并成功中标顺德农商行、武汉农商行、杭州银行及郑州银行等多家地方性银行网点智能化建设项目。

　　同时，公司还成功入围了中国移动DICT全国集成库合作伙伴（第二批）智慧银行项目候选人，未来将携手中国移动，共建智慧银行技术服务及生态体系。

　　除此之外，公司成功中标了中国邮政网点数字画像原型系统开发技术服务采购项目，为邮政网点智能化建设打下基础。

　　（5）通信运营商智能网点业务扬帆出海

　　2020年，为了拥抱“新零售”时代，国内通信运营商加快推进智慧营业厅建设，海外通信运营商也开始加入到智慧营业厅建设的队伍中。

　　报告期内，公司共参与建设了约340个国内通信运营商智慧营业厅项目，同时，首次走出海外，与菲律宾Dito电信运营商合作建设菲律宾的首批智慧营业厅，并致力于将菲律宾项目打造成为“一带一路”国家智慧营业厅改造的标杆项目。

　　另外，公司与中国联通网络技术研究院签署合作协议，将共同开展在金融及政务领域物理网点的改造和新设网点智慧化服务方面的研究及实施，并开展“5G智慧银行建设及改造标准”的课题研究及标准制定。

　　（6）助力智慧城市，入局智慧灯杆市场

　　2020年，全国各地智慧灯杆建设开始全面铺开，公司积极布局智慧灯杆市场，先后落地深圳市前海基金小镇、东莞市中心城区、东莞市谢岗镇等智慧灯杆项目。

　　2、提升创新能力，推出多款热销新品

　　公司拥有完善的研发体系，始终致力于智能视讯产品及技术的创新，不断为客户提供优质的产品和解决方案。报告期内，为了强化智能视讯解决方案在教育及政企服务领域的应用，公司推出了两款智能会议一体机，满足客户远程教学及远程会议的需求，目前已成功应用于国内多所高校教室及政企会议室。另外，由公司牵头主编的《Mini LED商用显示技术规范》行业标准也正式发布，奠定了公司在智能视讯及超高清显示领域的技术领先地位。

　　3、加强对外合作，实现合作共赢

　　公司积极开展对外合作，推动智能视讯解决方案的不断升级。2020年，公司与6家企事业单位签署合作协议，实现优势互补，共享合作成果，公司对外合作的规模再上新台阶。

　　4、再次商誉减值的风险较低

　　2020年，受疫情及政策影响，公司全资子公司千百辉业绩下滑，需计提商誉减值额为16,035.87万元，上述商誉减值后，公司剩余商誉为3,017.11万元。

　　公司剩余商誉是由于收购千百辉及奥拓翰明两家子公司而形成的。其中，奥拓翰明主要服务于银行客户，业务相对稳定，而千百辉所处的文旅夜游市场受新冠疫情影响逐渐降低，且智慧城市新市场业务开拓卓有成效。综上所述，公司未来大额商誉减值的风险较低。

　　5、良性健康发展，持续回报股东

　　2020年，公司用心经营，持续回馈投资者。报告期内，公司完成2019年度权益分派事宜，合计派发现金红利总额为4,903.76万元。

　　2020年，公司以现有总股本剔除已回购股份后647,003,106股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利总额为12,940,062.12元。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2020年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

　　公司连续10年现金分红，持续回报股东，累计现金分红（含回购股份方式及2020年度拟分配现金红利）约3.79亿元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用 □不适用

　　2020年公司实现营业收入81,953.19万元，同比下降34.18%；实现营业利润-16,508.70万元，同比下降179.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,305.02万元，同比下降183.99%。公司业绩下滑的主要原因是受到新冠疫情和国家政策的影响，公司全资子公司千百辉景观亮化项目的施工、回款、验收及业务拓展都受到了较大影响；同时，LED显示业务海外项目交付、业务拓展及新项目的签约受阻，海外市场营业收入同比减少42.65%，汇兑损失为1,811.82万元，较上年同期增长939.09%；此外，由于千百辉业绩下滑，基于会计审慎性原则，计提了商誉减值额为16,035.87万元，从而导致公司报告期内业绩亏损。上述商誉减值后，公司剩余商誉为3,017.11万元。报告期内，公司加大收款力度及资金管理，经营性现金流净额为6,380.40万元，资金状况良好。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一收入（修订）》(以下简称“新收入准则”)，本公司经第四届董事会第十三次会议董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对2020年1月1日合并及公司财务报表的主要影响如下：

　　1.执行新收入准则对2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下

　　■

　　2.执行新收入准则对2020年1月1日公司财务报表的主要影响如下

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共10家，合并范围较上年减少一家，原因为子公司深圳市奥拓软件技术有限公司已于2020年10月注销。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事长：吴涵渠

　　二〇二一年四月二十三日

　　证券代码：002587    证券简称：奥拓电子      公告编号：2021-035

　　深圳市奥拓电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十四次会议。通知已于2021年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于〈公司2020年度总裁工作报告〉的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　《公司2020年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2020年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

　　公司独立董事贾广新、王丽娜和独立董事李华雄分别向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。三位独立董事的2020年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　公司2020年度实现营业收入819,531,945.33元；实现营业利润-165,086,997.29元；实现归属于上市公司股东的净利润-153,050,167.27元。截至2020年12月31日，公司总资产2,249,549,146.41元,所有者权益1,389,757,022.54元，其中归属于母公司的所有者权益1,366,690,564.89元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润为-153,050,167.27元，母公司净利润为46,963,401.63元。以2020年度母公司净利润46,963,401.63元为基数，提取10%法定公积金4,696,340.16元，加期初未分配利润255,853,988.97元后，减去报告期内分配利润49,037,578.56元，2020年度可供股东分配的利润为249,083,471.88元。

　　2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后647,003,106股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2020年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、《关于〈公司2020年年度报告〉及〈公司2020年年度报告摘要〉的议案》

　　《公司2020年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报 刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　《公司2020年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　八、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　公司董事、高级管理人员2020年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》。

　　表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

　　1、公司董事长兼总裁吴涵渠先生2020年年度薪酬

　　吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司董事兼副总裁沈永健先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、公司董事兼常务副总裁杨四化先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、公司董事杨文超先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、公司董事杨建中先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、公司董事刘钧厚先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、公司独立董事贾广新先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8、公司独立董事王丽娜2020年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9、公司独立董事李华雄2019年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、公司副总裁兼财务总监彭世新女士2020年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、公司副总裁吴振志先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、公司副总裁赵旭峰先生2020年年度薪酬

　　吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13、公司副总裁矫人全先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、公司董事会秘书孔德建先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　其中，公司董事2020年度薪酬尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、《关于公司董事长2021年度薪酬分配方案的议案》

　　根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2021年度公司董事长薪酬分配方案，基本薪酬为36,000.00元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事长吴涵渠先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬分配方案的议案》

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事吴涵渠先生、杨四化先生、沈永健先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

　　《关于向银行申请人民币综合授信额度的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2021年度，公司（含控股子公司）拟在控股子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为3亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十六、《关于以募集资金置换先期投入的议案》

　　《关于以募集资金置换先期投入的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《中喜会计事务所关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　十七、《关于签订补充协议暨关联交易的议案》

　　《关于签订补充协议暨关联交易的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司签订补充协议暨关联交易事项的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　沈永健先生作为关联董事回避表决

　　本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十八、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订，增加了证券投资情形及审批决策权限等内容。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，原制度其他条款不变。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十九、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁条件及预留授予部分第二个解锁条件中的公司业绩考核条件未达成的限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司本次激励计划授予的限制性股票数量将减少365.10万股，公司总股本将由655,695,158股变更为652,044,158股。

　　根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：

　　■

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　本议案9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　二十、《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　《公司关于召开2020年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十三日

　　证券代码：002587          证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-036

　　深圳市奥拓电子股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知已于2021年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　《公司2020年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　公司2020年度实现营业收入819,531,945.33元；实现营业利润-165,086,997.29元；实现归属于上市公司股东的净利润-153,050,167.27元。截至2020年12月31日，公司总资产2,249,549,146.41元,所有者权益1,389,757,022.54元，其中归属于母公司的所有者权益1,366,690,564.89元。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润为-153,050,167.27元，母公司净利润为46,963,401.63元。以2020年度母公司净利润46,963,401.63元为基数，提取10%法定公积金4,696,340.16元，加期初未分配利润255,853,988.97元后，减去报告期内分配利润49,037,578.56元，2020年度可供股东分配的利润为249,083,471.88元。

　　2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后647,003,106股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2020年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、《关于〈公司2020年年度报告〉及〈公司2020年年度报告摘要〉的议案》

　　监事会对《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　六、《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　监事会对公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

　　1、公司监事会主席邱荣邦先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司监事黄永忠先生2020年年度薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　3、公司监事颜春晓女士2020年年度薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、《关于以募集资金置换先期投入的议案》

　　监事会对本次置换事项进行了核实，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度。本次置换事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

　　本议案3票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　十一、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十二、《关于签订补充协议暨关联交易的议案》

　　该项交易符合公司的实际情况，交易具有必要性、合理性，符合公司及全体股东的最大利益。该交易审议过程符合相关法律法规的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议。

　　本议案3票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十三日

　　证券代码：002587            证券简称：奥拓电子      公告编号：2021-038

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

　　深圳市奥拓电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准，于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币 143,601,291.54 元，扣除承销费用人民币2,000,000元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,700,000元，募集资金净额人民币135,901,291.54元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。

　　2、2019年度非公开发行募集资金项目

　　深圳市奥拓电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号）核准，于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

　　公司本次募集配套资金总额为143,601,291.54 元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，公司支付本次现金对价75，000，000.00元，支付本次发行的承销费用200万元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用570万元，向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资60,901,300.00元用于募集资金投资项目建设。

　　千百辉增资完成后，2017年6月5日，千百辉募集资金账户金额为60,901,300.00元。2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为1,781,623.44元。报告期内，千百辉募投项目支出2,773,599.23元，截至2020年12月31日，千百辉募投项目支出累计22,221,547.33元(不含手续费)，千百辉募集资金专户余额为3,161,374.02元（扣除银行手续费后，含利息收入）。

　　2、2019年度非公开发行募集资金项目

　　公司于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》关于募集资金安排的规定，本次募集资金用于“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini LED 智能制造基地建设项目”、“智慧灯杆系统研发项目”、“补充营运资金”。

　　2021年1月25日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。经调整后，“智慧网点智能化集成能力提升项目”募集资金投入金额调整为7000万元，“Mini LED 智能制造基地建设项目”募集资金投入金额调整为4,000万元，“智慧灯杆系统研发项目” 募集资金投入金额调整为409.68万元，“补充营运资金”募集资金投入金额8600万元不做调整。同时公司分别以募集资金4,000.00万元、7,000.00万元向公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）增资用于募集资金项目建设。

　　截至2020年12月31日，上述募投项目支出累计0元（不含后续待置换前期自有资金投入金额），募集资金专户余额为201,514,385.06元（扣除银行手续费后）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，由公司财务部门执行。

　　1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

　　根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司千百辉对募集资金实行专户存储，在招商银行深圳分行南硅谷支行、招商银行深圳福民支行分别设立了7559 0517 4810 801、7559 0172 9910 303两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2017年2月16日与独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行招商银行深圳分行南硅谷支行签订《募集资金三方监管协议》。公司及千百辉于2017年6月5日与广发证券、招商银行深圳福民支行签订《募集资金四方监管协议》。

　　为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018年12月18日召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，公司将存放于公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801）的全部剩余募集资金约9.29万元（包括由此产生的利息收入）划转至深圳市千百辉照明工程有限公司募集资金专项账户（账号为：7559 0172 9910 303），公司募集资金专项账户将不再使用。公司于2019年9月已注销公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，公司、广发证券股份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日止，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

　　2019年10月14日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司 千百辉使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年10月13日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元全部归还至募集资金专户。2020年10月28日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千百辉使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4,000万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、2019年度非公开发行募集资金项目

　　根据《募集资金管理制度》，2021年1月，公司及全资子公司惠州奥拓、南京奥拓分别开设了募集资金专项账户。公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司南京奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司南京城南支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司惠州奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金的实际使用情况详见本报告附表1： 2020年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

　　证券代码：002587                               证券简称：奥拓电子                          公告编号：2021-037

　　（下转B252版）