一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司九届董事会第五十一次会议审议通过，公司2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）从事的主要业务

　　公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业及其衍生“文化+”业务，主营业务板块包括院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。

　　（二）经营模式

　　1、影城运营业务主要经营模式

　　影城运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、影院场地广告等经营业务。

　　2、影视业务主要经营模式

　　电影投资制作业务主要为公司通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。

　　电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务，通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。

　　电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供IP及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。

　　3.游戏业务主要经营模式

　　网络游戏研发与运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下，打造精品化的移动游戏、网页游戏与H5游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。

　　4.“文化+”业务主要经营模式

　　“文化+”业务为根据公司战略发展规划，围绕公司现有主营业务，基于公司自身品牌优势和丰富的IP储备，通过横向+纵向的投资并购和业务拓展，在文化领域多元化布局，拓展公司收入渠道，提升公司竞争力。

　　文化产业发展服务业务。基于公司在文化领域的资源优势及行业整合能力，文投控股积极与地方政府合作，为地方文化产业发展提供各项服务，包括为地方文化产业发展提供规划咨询、文化企业招商、文化IP资源引入、文化产业园运营开发等。在助力地方文化产业发展的同时，拓展公司整体品牌影响力，形成公司在影视行业、游戏行业和文化+行业互促互生的良性循环。公司通过提供具体服务收取相应的服务费。

　　冬奥文化活动服务业务。2019年公司成为北京2022冬奥会及冬残奥会官方文化活动服务赞助商，深挖具有潜力的“头部”项目，凭借冬奥会强大IP，探索在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面“文化+IP”合作，逐步开展百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动，深入各业务板块的合作。公司积极参与冬奥会特许经营计划，正在申请成为冬奥特许经营生产商和零售商，通过自营及授权合作方式，生产销售北京传统文化与冬奥冰雪文化充分融合的文创精品，宣传办奥理念，传播冬奥精神。

　　文化娱乐经纪业务主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告、商业演出等艺人产业全链条经营模式，发掘艺人潜质，创造艺人商业价值，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

　　（三）行业情况

　　近年来，随着我国社会经济的发展，消费需求不断扩大和升级，文化产业和服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。2020年，党的十九届五中全会确立了到2035年建成文化强国的远景目标，同时提出“繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力”，为文化和旅游发展擘画了蓝图、明确了路径。地方政府为推动文化与相关产业融合发展，更加注重文化旅游、文化体育、文化科技项目的发展和引进；通过老旧厂房转型、业态变更、新建等方式加快文化产业园区建设，推动文化项目和文化设施建设，促进文化产业发展集聚；大力推进文旅融合、数字经济、智能文创等新业态、新模式，促进产品和服务创新、带动就业、满足多样化消费需求。

　　2020年，尽管受疫情冲击，我国文化产业依旧保持上涨劲头。据国家统计局数据，2020年中国规模以上文化及相关产业企业营业收入为98,514亿元，按可比口径计算，比上年增长2.2%。2020年中国文化核心领域营业收入为60,295亿元，同比增长19.5%；中国文化相关领域营业收入为38,220亿元，同比增长5.7%。

　　1.影视行业

　　受疫情影响，2020年整体影视行业均呈现低迷的态势，影视剧生产数量相较往年有大幅度的下降，同时疫情导致国内院线停工178天，部分中小影院迫于生存压力陆续退出。生存成为影视行业在疫情期间的首要问题，基本面盈利能力改善任重道远。从长远看，疫情的出现使行业集中度提升，行业排名居前的院线将持续受益。

　　电影方面，疫情对全球观众的观影习惯和票房均带来颠覆性冲击，2020年中国电影票房比2019年锐减。春节档期《囧妈》将网络作为唯一发行渠道的做法打开国内电影市场头部影片“院转网”的先河，对未来行业发展的影响仍有待观察。

　　电视剧方面，剧集总体播出量稳定。虽然生产数量下降，但借此机会部分积压影视剧得以消化。2020年台播剧58部，比2019年减少20%；网络剧297部，比去年增长27%。2020年，短剧崛起，短剧出现精品化趋势，短剧付费点播模式愈发成熟。而长剧的弃剧率越来越高，商业转换率不断降低。随着受众不断向视频网站转移，视频网站拥有愈发丰厚的财力及版权储备，与电视台的竞争差距不断缩小，打破热门电视剧“先台后网”的播出模式，不少热门剧的播出不仅“网台同步”，甚至开始“先网后台”。

　　（1）行业政策变化

　　2020年2月，广电总局出台《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》（广电发〔2020〕10号），完善拍摄制作备案公示管理，规范剧集集数长度并做好制作成本配置比例情况报备，包括提出每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%，加强对影视项目的把控力度，推动剧集高质量发展。

　　2020年3月，国家广播电视总局办公厅下发《国家广播电视总局关于统筹疫情防控和推动广播电视行业平稳发展有关政策措施的通知》（广电发〔2020〕17号），提出要加大对内容创作生产传播的支持力度，优化业务审批流程和方式，强化“智慧广电”新产品、新业态、新模式支持等12条措施，支持广播电视和网络视听行业开展疫情防控、有序做好复工复产、实现行业平稳发展。

　　2020年5月，中华人民共和国财政部和国家税务总局联合发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号），国家财政部又联合国家电影局发布《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》（财政部、国家电影局公告2020年第26号），为电影产业提供了一系列税费优惠政策，包括2020年全年电影放映服务免征增值税及免征文化事业建设费，年亏损结转期延长至8年等，以支持电影企业的复工复产。

　　（2）行业发展情况

　　a.电影行业

　　i.电影投资制作方面

　　根据国家电影局数据，2020年中国电影总票房为204.17亿元，其中国产电影票房为170.93亿元，占总票房的83.72%；城市院线观影5.48亿人次。受疫情影响，自1月24日起院线电影陆续撤档，中国电影院线全面停摆近半年，2020年全年影院放映天数188天，较往年减少177天。同时为配合包括上座率管控等各项防疫管控措施，以及面对大量影片改档撤档，2020年的各项院线观影指标数据均不到2019年的三成。全国院线在2020年累计放映新片297部，其中国产片239部，进口片58部。较去年放映影片数量577部减少260部。

　　在疫情基本得到控制之后，国内电影市场呈现稳步回暖的态势，行业信心逐渐增强。首部上映影片《八佰》取得了31.08亿元票房的好成绩，《姜子牙》《夺冠》《急先锋》等春节档影片集体回归，也标志着国内电影市场重回正轨。疫情虽然带来了冲击和挑战，但给予身处行业中的从业者时间反思如何转化危机、调整经营结构、优化行业格局、激发市场活力，推动电影行业的健康发展。

　　ii.电影发行方面

　　自2020年7月复工以来，电影市场在重磅大片带领下持续回暖，优质片源及影院设施的供给存在较为显著的增长空间。随着国内电影创作能力提升、进口影片配额增长和终端影院建设发展，院线放映的优质影片数量将不断增长；另一方面，中国的银幕密度仍然显著低于美国等国家，位于重要商圈的现代化多厅影院仍将具有一定的稀缺性。目前，产业链市场化程度不断提高，市场呈现集中化趋势，中国电影市场的竞争更多是一种资源的竞争。在现阶段的电影市场竞争格局中，投资制片方、发行方、院线和影院的投资主体日益呈现出集中化趋势。

　　iii.影城方面

　　2020年，受新冠疫情影响，大多数线下商业被迫歇业，电影行业上游的内容生产、中游的影视宣发及下游的院线播映等环节都受到了严重的影响，票房仅为去年同期3成，影院成为疫情影响下损失最惨重的行业之一，主要因素有：（1）疫情期间影院停业，直至2020月7月20日院陆续复工；（2）疫情影响下，上座率有限制，由最初的30%（7月20日）上调至50%（8月14日），9月20日再逐步调整为目前的75%，致整体上座率偏低；（3）影片供给较少，多部大片改档延期。

　　b.电视剧集行业

　　根据国家广播电视总局发布的数据，2020年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目670部23,519集。其中，当代题材剧目共计469部15,811集，分别占总部数、集数的70%、67.23%；现代题材剧目共计24部861集，分别占总部数、集数的3.58%、3.66%；近代题材剧目共计111部4,122集，分别占总部数、集数的16.57%、17.53%；古代题材剧目共计66部2,725集，分别占总部数、集数的9.85%、11.59%。

　　从备案数量上看，相比2019年的905部备案电视剧，2020年共有670部电视剧通过备案，同比减少约26%；从月备案数量的变化来看，整体呈现下降趋势，尤其是在2020年12月，电视剧备案数量仅为39部；从题材来说，当代题材依旧是占比超过80%的重头戏，而古代、现代、近代等题材不仅数量较少，还在环比、同比上呈现出明显的下降态势。

　　由于受疫情影响外出活动受限，以及电影院暂停开放，用户的观影需求大规模向电视剧转移，今年电视剧获得了一定的发展红利。但由于拍摄制作受到影响，电视剧拍摄进度滞后、备案和新开机数量下滑，不利于行业部分企业的发展。

　　2.网络游戏行业

　　（1）相关政策

　　2020年10月新修订的《未成年人保护法》在游戏合规领域针对未成年人信息保护、防止网络沉迷、网络直播、网络欺凌等方面增加了相关规定。2021年6月1日前，所有上线运营的游戏须全部接入国家层面的实名验证系统。2020年12月16日发布的由国家新闻出版署指导、中国音数协游戏工委联合研究机构、媒体和游戏企业编制的《网络游戏适龄提示》团体标准，对不同年龄阶段未成年人使用游戏内容作出明确规范，将作为游戏审核上线的一个必备内容。“适龄提示”是对我国严格、规范的內容审查制度的补充和完善，并不会放大游戏内容审核尺度。

　　（2）发展情况

　　据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2020年中国游戏产业报告》显示，2020年中国游戏用户规模逾6.6亿人，同比增长3.7%；中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，同比增长20.71%。

　　从细分领域来看，2020年，中国移动游戏市场实际销售收入持续上升，客户端游戏市场和网页游戏市场继续萎缩，实际销售收入和市场占比下降较为明显。

　　2020年移动游戏市场实际销售收入2,096.76亿元，比2019年增加了515.65亿元，同比增长32.6％。

　　在版号总量控制下，游戏厂商对成功率的追逐越发明显，更加专注研发提升实力。2020年共有1,316款游戏获得版号，数量同比2019年减少16.17%；其中国产网络游戏1,219款，进口网络游戏97款；按平台划分，1,316款游戏中，有1,213款来自移动端，占比92.17%。与此同时，在现有产品存量市场中，新增用户逐渐减少，人口红利逐年消失，游戏行业竞争加剧，促使各游戏研发公司更加注重版权、游戏玩法的创意创新以及游戏整体品质。

　　通过近年的经验积累，国内游戏企业目前的经营模式及产品逐渐成熟，成熟的市场使用户不断明确自身对产品的需求，优秀研发人才的储备及研发实力的不断提升是内容“精品化”的基础，未来优质的内容服务和深度的游戏娱乐体验所带来的高产品质量及高用户黏性，将是公司产品在日益激烈的竞争中脱颖而出的重要模式。

　　3.文化及相关产业

　　（1）相关政策

　　党的十八大以来，我国加强文化领域的顶层设计，不断推动文化与旅游、科技、体育等的融合发展，进一步激活大市场、释放新动能。2020年3月国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部等二十三个部门日前联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，重点推进文旅休闲消费提质升级，提出要打造数字经济新优势，鼓励文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新；2020年8月，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，加强对文化和旅游消费的统筹；2020年8月，科技部、中宣部、财政部等六部门共同印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，要面向文化建设重大需求，把握文化科技发展趋势，瞄准国际科技前沿，选准主攻方向和突破口，打通文化和科技融合的“最后一公里”，激发各类主体创新活力，创造更多文化和科技融合创新性成果，为高质量文化供给提供强有力的支撑；2020年11月，文化和旅游部印发了《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，提出要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，改造提升传统业态，提高质量效益和核心竞争力，健全现代文化产业体系。

　　（2）发展情况

　　据国家文化和旅游部官网公布《2020年国内旅游数据情况》，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。其中，城镇居民出游20.65亿人次，下降53.8%；农村居民出游8.14亿人次，下降47.0%。分季度看，呈现降幅收窄趋势，其中一季度国内旅游人数2.95亿人次，同比下降83.4%；二季度国内旅游人数6.37亿人次，同比下降51.0%；三季度国内旅游人数10.01亿人次，同比下降34.3%；四季度国内旅游人数9.46亿人次，同比下降32.9%。全年国内旅游收入2.23万亿元，比上年同期减少3.50万亿元，下降61.1%。通过数据来看，旅游行业整体正处于快速恢复状态。受疫情冲击后，人们对旅游的需求不减反增，预计2021年文旅产业将会迎来爆发高点。

　　据国家体育总局、国家统计局联合发布的数据，2019年，全国体育产业总规模（总产出）为29,483亿元，增加值为11,248亿元。从名义增长看，总产出比2018年增长10.9%，增加值增长11.6%。体育服务业发展势头增强，增加值为7615亿元，在体育产业中所占比重增加到67.7%。随着北京2022年冬奥会和冬残奥会的临近，全民健身观念进一步深入人心。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入5.28亿元，比去年同期减少76.26%，归属上市公司股东的净利润为-34.63亿元，主要原因为受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长时间停摆，电影放映业务及影视投资业务收入大幅度下降，同时导致商誉等长期资产出现减值，截至2020年末，归属于上市公司股东的净资产为284,817.87万元，较2019年末减少55.50%，总资产为724,334.44万元，较2019年末减少34.40%。

　　截至2020年末，公司总股本为185,485.35万股，与上期相比没有变化。

　　具体各业务板块的经营情况参见“一、经营情况讨论与分析”部分有关内容。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共158户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股              编号：2021-025

　　文投控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会计政策变更根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)执行，公司自2020年1月1日起施行

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，仅对2021年年初留存收益及权益类、资产类项目进行调整，对公司收入、净利润等财务指标无影响

　　一、会计政策变更概述

　　1.会计政策变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　2.变更的日期

　　公司根据财政部相关文件规定起始日，自2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　3.变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4.变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。由于公司主营业务影院经营涉及大量租赁资产，因此本次会计政策调整对公司资产、负债类科目影响较大。具体财务报表项目调整如下：

　　■

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　四、董事会关于会计政策变更的意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为；本次会计政策变更是根据财政部最新发布的会计准则进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600715         证券简称：文投控股   编号：2021-017

　　文投控股股份有限公司

　　九届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十一次会议于2021年4月26日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2021年4月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议题：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　六、审议通过《文投控股股份有限公司2020年年度报告正文及摘要》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　七、审议通过《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度利润分配方案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并口径可供分配利润-3,864,463,906.47元，公司母公司口径可供分配利润144,300,895.68元。

　　基于以上情况，根据公司《2018-2020年股东回报规划》和《章程》相关规定，由于公司2020年度合并净利润、合并可供分配利润为负，公司2020年度不符合利润分配标准，因此拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十三、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2021年度债务融资计划的议案》

　　同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过40亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步完善公司的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，公司拟对《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订主要涉及第三章薪酬标准、第四章薪酬支付及第五章薪酬调整。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十九、审议通过《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2021-019

　　文投控股股份有限公司

　　关于计提2020年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十一次会议和九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，拟对应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉、预付账款等资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，对公司截至2020年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉、预付账款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

　　（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

　　公司及子公司2020年计提信用减值准备、资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉和预付账款等。具体明细如下：

　　单元：元

　　■

　　注：本次计提信用减值准备和资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据企业会计准则相关规定及公司制定的《应收及预付款项的核算与管理》，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。并于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。2020年度度，公司依据账龄分析对应收款项计提了减值准备；同时因新冠肺炎疫情影响，影视项目的回款风险加大，公司审慎起见对部分影视项目投资款计提了减值准备，导致公司2020年累计计提应收账款、其他应收款、债权投资坏账准备168,493,527.25元。

　　（二）资产减值损失

　　根据企业会计准则及公司制定的《存货的核算与管理》、《资产减值核算与管理》制度，于2020年末对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。2020年公司累计计提存货跌价损失15,562,848.06元，预付账款坏账损失407,662,557.95元，固定资产减值损失84,024,787.61元，在建工程减值损失18,189,761.87元，其他流动资产减值损失9,875,213.68元，商誉减值损失1,742,795,003.97元，合计各项资产减值损失2,446,603,700.39元。

　　1.存货跌价损失、预付账款坏账损失

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年影视行业受到巨大冲击，市场上的影视剧组开工不足，影院停业导致电影项目播出渠道受阻，公司上下游影视公司普遍资金周转困难，导致公司已投影视项目的上映风险加大，影视项目的回款风险加大。2020年，公司对已投影视项目进行了全面清查和市场化评估，基于谨慎性原则，对部分影视项目计提了存货跌价损失和预付账款坏账损失，合计423,225,406.01元。具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　2.固定资产减值损失、在建工程减值损失

　　根据企业会计准则和公司相关制度，公司应在资产负债表日对固定资产、在建工程判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额并进行减值测试。受新冠肺炎疫情影响，公司影院经营受到较大冲击，为减轻疫情造成的经营压力，公司及时调整经营计划，对部分经营效益较差的影院进行了关闭，并聘请中瑞世联资产评估公司对关闭影院的闲置固定资产进行了专业评估，并与对应资产的账面价值进行比较，以确定减值金额。经评估，公司2020年应计提固定资产减值损失84,024,787.61元，在建工程减值损失18,189,761.87元。

　　3.商誉减值损失

　　根据企业会计准则和公司制定的《商誉减值测试内部控制制度》，公司应对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。2020年受疫情影响，公司影视、游戏等商誉资产组经营业绩出现较大波动，且疫情对行业的深远冲击无法在短期内恢复，致使公司对未来经营预测做出调整。公司聘请了中瑞世联资产评估公司对商誉进行了减值测试，经测试，公司2020年应计提商誉减值损失1,742,795,003.97元。各资产及资产组计提商誉减值情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2020年度利润总额2,446,603,700.39元。本次计提信用减值准备和资产减值准备有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。

　　若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

　　四、审议程序

　　公司于2021年4月26日召开九届董事会第五十一次会议和九届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事对此发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600715         证券简称：文投控股  编号：2021-021

　　文投控股股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。中兴财光华总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构，服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。2020年全国百强会计师事务所排名中，中兴财光华位列第15位。

　　2.人员信息

　　截至2020年底，中兴财光华共有合伙人143人、从业人员3,080人、注册会计师976人，其中有533名注册会计师从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　中兴财光华2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元。中兴财光华2019年度上市公司年报审计客户数量55家，所服务的上市公司主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2020年，中兴财光华购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为17,640.49万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，近三年在执业行为中不存在承担相关民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.成员信息

　　项目合伙人鲁校钢先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾15年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。项目拟签字会计师韩莹浩女士，中兴财光华会计师事务所授薪合伙人，中国注册会计师。自2012年开始从事审计业务，在上市审计等方面具有逾6年的丰富经验。

　　项目质量控制复核人张全成先生，注册会计师，合伙人，自1999年起从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。现负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　2020年度中兴财光华拟收取的审计费用共计223万元，其中年度财务报告审计费用154万元，内部控制审计费用69万元。2021年度审计费用公司将与中兴财光华根据具体审计工作情况协商确定，原则上与2020年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2021年4月26日，公司九届董事会第五十一次会议、九届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股              编号：2021-022

　　文投控股股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日，公司共募集资金人民币2,299,999,910.00元，扣除发行费用人民币30,365,724.50元，募集资金净额人民币2,269,634,185.50元（其中与发行相关的验资及股权登记费365,724.50元未从募集资金户支出）。

　　截至2017年6月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815号”验资报告验证确认。

　　截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,431,990,400.45元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元，已使用募集资金置换739,800,000.00元，剩余人民币398,757.44元不再置换；于2017年6月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元；2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元；2019年度使用募集资金人民币154,999,867.15元；本年度使用募集资金人民币40,071,740.74元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币700,000,000.00元。截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币183,596,565.05元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额45,587,055.50元，不包括2020年7月8日审议通过的7亿元闲置募集资金补充流动资金）。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。

　　为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

　　截至2020年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币183,596,565.05元，其中人民币7,000,000.00元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款），存放在于招商银行股份有限公司北京西客站支行02490006848000020账户。

　　三、2020年度募集资金的使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额人民币74,019.88万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币49,102.38万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币24,917.50万元。2017年7月14日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币74,019.88万元自筹资金进行置换。截至2020年12月31日，实际使用募集资金置换人民币73,980.00万元，剩余39.88万元不再置换。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年7月8日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2020年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币70,000.00万元，截至2020年12月31日尚未归还。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年1月12日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”以下简称“收购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2018年12月20日，文投控股召开九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

　　截至2020年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　募集资金专户北京银行股份有限公司西单支行账户（20000039661700026734

　　626）于2019年1月30日划出人民币147,000,000.00元，并于2019年2月13日因投资金额调整退回9,309,582.30元，即共划出人民币137,690,417.70元，购汇后划入耀莱文娱发展有限公司渣打银行美元户（44708030540），拟用于投资于电影《防弹特工》，后因市场原因投资计划变动终止了该项目，故于2020年7月28日退回投资资金及利息人民币144,533,305.85元。截至2020年12月31日，上述募集资金及利息已全部转回至募集资金专户。

　　六、会计师事务所意见

　　经核查，会计师事务所认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理有效，且履行了必要的信息披露义务，募集资金于本报告出具之日不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2020年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。

　　文投控股股份有限公司

　　2021年4月27日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：文投控股股份有限公司金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：600715              证券简称：文投控股                编号：2021-023

　　文投控股股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财

　　产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日以通讯及现场方式召开九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过10亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层自该议案经股东大会审议通过之日起一年之内，行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下：

　　一、购买理财产品概述

　　为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过10亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　二、理财方案主要内容

　　（一）投资金额

　　拟使用不超过10亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（二）投资方式

　　闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

　　（三）投资期限

　　本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

　　（四）资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

　　三、风险控制

　　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600715         证券简称：文投控股  编号：2021-018

　　文投控股股份有限公司

　　九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十四次会议于2021年4月26日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2021年4月21日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司2020年年度报告正文及摘要》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　五、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度利润分配方案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并口径可供分配利润-3,864,463,906.47元，公司母公司口径可供分配利润144,300,895.68元。

　　基于以上情况，根据公司《2018-2020年股东回报规划》和《章程》相关规定，由于公司2020年度合并净利润、合并可供分配利润为负，公司2020年度不符合利润分配标准，因此拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　六、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　七、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　九、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　十、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步完善公司的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，拟对《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订主要涉及第三章薪酬标准、第四章薪酬支付及第五章薪酬调整。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十二、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　十三、审议通过《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2021年第一季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2021-020

　　文投控股股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十一次会议和九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、事项概述

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入527,986,746.42元，归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-3,868,296,999.33元，实收股本为1,854,853,500.00元，公司累计未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、相关原因

　　公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，主要为公司2020年度亏损幅度较大导致。公司2020年度亏损原因如下：

　　1.受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务受阻。一是受疫情影响，公司旗下影院应国家防疫要求自2020年初全部停业，错过春节、暑期两个重要票房档期，对影院收入影响巨大。二是受疫情影响，市场上的影视剧组开工不足、影视项目播出渠道受阻，公司新增影视制作业务亦推进缓慢，导致大量成本开支，播出回款延后。三是受各地疫情隔离政策影响，公司文化经纪业务、文化产业发展运营服务等跨区域“文化+”业务亦无法正常开展，导致相关收入下滑较大。

　　2.计提大额资产减值损失。一是报告期内，公司对部分持续亏损、扭亏无望的影院进行了闭店，导致报告期内一次性计提大额长期资产减值和摊销成本。二是受疫情影响，公司上下游企业普遍出现资金周转困难，导致公司项目回款难度增加，已投资项目的退出风险加大，公司对部分难以收回的信用资产进行了减值。三是受公司整体业绩不及预期影响，也导致公司商誉资产存在较大程度的减值。

　　三、应对措施

　　1.加强主营业务能力。后疫情时代，公司影院业务将通过更科学、精细的方式压降经营成本，减少管理层级，提升运营效率和服务水平；加强“文投院线”的全国建设推广，进一步扩大品牌影响力。影视层面，公司将进一步加强与优秀机构、平台的合作，锁定更多精品内容和渠道资源；同时，公司将增加对重要历史题材、重要档期影视作品的参与程度，逐步搭建文投电视剧开发平台，充分围绕自身资源，打造一众具有正向价值观和市场影响力的影视精品。游戏板块，公司将依托自身研发能力，进一步加大研发力度，争取年内上线3-5款新游戏产品。“文化+”板块，公司将积极把握北京冬奥会黄金筹备期，充分挖掘冬奥IP资源，推出一系列冬奥题材的电影、电视剧、综艺、音乐剧等合作项目；同时，积极利用公司的冬奥特许经营权限，与优质的文化衍生品供应商、分销商达成合作，创造利润增长点。

　　2.清退和剥离低效资产。公司将加速推进对低效资产的整顿和盘活工作，包括对持续经营情况较差的影院资产寻求关停及处置，积极推进长期股权投资资产、财务投资产品的变现退出等，加速公司资金回流，提升公司资金使用效率和盈利能力。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股                 编号：2021-024

　　文投控股股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次预计2021年度日常关联交易不需提交公司股东大会审议

　　●本次公司及控股下属公司与关联方之间发生各项经常性的关联交易，系公司正常经营需要。本次关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况，不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度与各关联方日常关联交易情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、关联方情况介绍

　　（一）关联方基本情况介绍

　　綦建虹，男，中国国籍。现任耀莱文化产业股份有限公司董事长。

　　（二）关联关系

　　綦建虹先生担任耀莱文化产业股份有限公司董事长，是耀莱文化产业股份有限公司实际控制人，耀莱文化产业股份有限公司过去12个月内为公司5%以上股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）、（三）款的规定，綦建虹先生为本公司的关联自然人。

　　三、定价政策

　　上述房产租赁及接受、提供劳务的日常关联交易事项，属于本公司正常经营往来，在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的审议程序

　　公司于2021年4月26日召开了九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项不需经公司股东大会审议。公司独立董事认为：本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需要；交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准，交易对价公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。我们同意该议案。

　　五、关联交易对公司的影响

　　本次公司及控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，系公司正常经营发展需要，有利于公司和关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司运营成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：600715                                                  公司简称：文投控股