一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　2020年度的利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.45%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸五大系列。

　　食品包装纸也可称为食品白卡纸，根据终端产品的要求，公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类，主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的外包装，具有防水、防油、高强度、高松厚度的特点。食品包装纸是公司报告期内的的优势拳头产品，主要客户为顶正包材、统奕包装、岸宝集团等，最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司，在国内食品包装纸市场上占有重要的一席之地。

　　随着生活水平的提高，消费者对食品包装的要求逐渐趋向于安全、环保和健康。纸质包装与塑料、金属、玻璃等其他材质包装相比，兼具美观大方、成本较低、卫生安全、健康环保、无毒无味、适应性良好的特点，被认定为是最有希望、最有前途的“绿色包装”材料，受到广大消费者的青睐，随着我国人均可支配收入的增长，以及消费结构向环保健康、高端化的演变，我国食品包装纸需求将不断增加。与此同时，新版禁塑令主要针对的是用于包装的不可降解塑料，如外卖堂食所用的食品餐盒等，这些塑料产品的市场将逐渐被食品包装纸所替代，市场增量可期，食品包装纸制造企业将迎来良好的发展机遇。

　　格拉辛纸具有强度和透光度好、质地均匀致密、平滑度和光泽度高、伸缩率小、抗油性好等特点，常被用于生产酒水、医药、零售等行业包装标签和物流标签。截止报告期末，公司格拉辛共有2条格拉辛产线，拥有21万吨的生产能力，是目前国内最大的格拉辛纸生产企业，主要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名标签纸企业。2010-2019年，我国标签印刷行业呈上升态势，需求量以11.91%的CAGR增长，2019年需求量为66.1亿平方米，同比增长9.26%。智研咨询数据显示，2017年我国标签人均消费量仅为4.04平方米，而发达国家人均15-20平方米，未来标签印刷行业增长空间广阔。不干胶标签是标签印刷市场中的主流产品，2018年全球不干胶标签需求占各类标签需求的40%，具有很大的增长空间。

　　描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性，最初用于工程制图、晒图，现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。公司在描图纸行业具有很强的市场领导力。

　　转移印花纸主要应用于纺织品转印以及数码喷绘，是公司报告期内新增的产品。随着人们个性化需求的不断增加和无污染印染环保要求的提升，转移印花纸将会得到不断的发展，拥有良好的市场前景。

　　文化纸主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域，下游需求刚性较强，对外部经济环境变化敏感度较低。

　　（二）公司经营模式

　　1、生产模式

　　公司采用以销定产的生产模式，销售部门根据客户订单需求，由销售部进行产品供货排单，鉴于特种纸产品专用化程度较高，为了满足客户的个性化定制需求，由技术部制定产品的工艺流程和技术条件，下达至采购、生产、质检、仓库等部门，并与生产部门进行配单如幅宽、排抄等要素的沟通；生产部门根据《销售订单》和《供货排单》进行生产排期，对生产进度、采购周期、计划更改等进行协调和控制，并下达《生产计划清单》，然后组织下属各个特种纸生产线实施生产。生产过程中通过DCS实时监控生产各项工艺参数，并进行调整，以保障生产的顺利进行；同时结合QCS和纸病检测系统对产品质量进行智能化检测，确保产品质量稳定可靠；生产完成后进行产品抽检，对公司产品质量进行双重保障。最后对合格产品进行包装、入库，并按照订单交货时间进行交货。

　　2、采购模式

　　公司主要采用以产定购的采购模式，其中采购部门主要负责公司生产所需原辅材料、生产设备、五金备件及办公日常用品耗材的采购。

　　对于原辅材料采购，采购部门根据生产计划、销售计划与仓库实际库存量编制采购计划，同时依据采集的市场信息，进行询价、比价，结合到货周期及保持合理库存的实际需要来确定采购数量和采购价格，并在已有的合格供应商清单中寻找供应商，经采购部负责人审核后，报公司负责人审批。采购部根据审批后的《原辅材料采购计划》实施采购。

　　对于生产设备采购，由使用部门提出申请，采购部门组织生产部门和机修组进行生产设备的调研与选型工作，并组织相关部门进行评审，必要时邀请外部专家一同会审。公司负责人审批通过后，采购部门根据公司《招投标管理制度》进行招投标，并选定供应商签订采购合同。对于重大设备购买，按照《公司章程》相关规定履行审批程序。

　　对于其他材料如五金备件等采购，由公司各需求部门根据实际需求向仓储部门提出领用申请，仓储部门根据仓库备品备件数量决定是否采购。如是，则由仓储部门发起采购申请，经采购部门审核通过后，由采购员统一采购。对于重大金额采购，按照公司相关规定进行审批。

　　3、销售模式

　　报告期内，公司采用直接销售的模式。公司与客户签署合同的方式包括年度合同和单笔合同，对于长期稳定合作的大客户，由于交易规模大且发货较为频繁，因此双方多签署年度合同，公司按照双方签署的订单要求安排具体发货；对于小客户和新建立合作关系的客户，由于单次交易规模较小且交易频次较低，双方多签署单笔合同，公司按照签订的单笔合同安排发货。公司销售部门根据市场情况，每月提前制定下一月的销售计划，并报销售总监及相关部门审定。同时，公司在不同区域设置销售代表，负责公司产品的推广、销售和售后服务工作。公司与主要客户建立了长期的合作关系，在满足客户基本需求的基础上，还可协助客户进行新产品或工艺的研究开发，为客户提供全方位的服务，进而提高客户粘性。

　　（三）行业情况说明

　　从全球来看，特种纸的需求和产能正在从成熟的北美和西欧市场向正处于发展中的亚太、东欧和南美市场转移。根据费雪（Fisher International）统计数据，2017年亚洲成为特种纸增长的主要动力，同比增长8.6%，显著高于全球平均增长水平3.1%。最近10年，北美地区和拉丁美洲特种纸产量一直保持平稳，基本维持在360万吨和70万吨左右，欧洲产量则出现较大幅度下降，亚洲特种纸产量的高速增长带动了全球特种纸产量的持续增长，亚洲已经成为特种纸产业高速发展的引擎。

　　我国作为世界最大的纸及纸板生产和消费国，造纸产业已经进入成熟期，而起步相对较晚的特种纸行业，随着产业产能逐步向亚洲转移，我国特种纸市场得到迅速发展，特种纸产量从2008年的140万吨，增长至2018年的695万吨，年复合增长率达17.37%，增速显著高于同期我国纸及纸板产量的增长率2.74%。

　　近年来伴随着我国国民经济增长、城镇化进程加快和消费升级，尤其是随着互联网电子商务的快速发展，网络购物及在线餐饮外卖的普及，包装类、标签类等特种纸的需求量不断增加，进一步驱动国内特种纸产业的快速发展。我国特种纸产量占我国纸及纸板产量的比例逐年攀升，成为我国造纸行业新的增长点。

　　特种纸由于品类较多，各细分产品的盈利情况一方面受上游原材料价格影响，其下游应用市场的需求也一定程度上决定了产品价格，进而影响盈利趋势。2020年上半年的全球公共卫生事件，对不同特种纸细分产品的影响不一，部分产品如食品包装纸用纸、医疗用纸、快递标签用纸因疫情原因需求得到增长。总体而言，2020年全年，原材料价格相对稳定，企业整体盈利水平提高，行业景气度较高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入263,466.23万元，同比增长10.89%；实现利润总额44,244.78万元，同比增长64.78%；实现归属于上市公司股东的净利润33,855.68万元，同比增长69.91%。

　　报告期内营业收入和利润同步增长的主要原因为：1）报告期内，公司全资子公司江西五星年产5万吨转移印花纸于2020年4月份投产并实现销售；江西五星年产15万吨格拉辛纸2020年稳定运行，江西五星规模效益逐渐开始显现；2）2020年，公司主要原材料木浆市场价格基本低位运行，营业成本降低，促使报告期内公司整体毛利率提升；3）报告期内，人民币对美元汇率走强，导致公司财务费用下降。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之44“重要会计政策及会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子（孙）公司共5家，详见附注九“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸    公告编号：2021-018

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年4月16日以电话和邮件方式发出会议通知，于2021年4月26日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由赵磊先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度财务决算报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。占2020年度归属于母公司股东净利润的35.45%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（六）审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第一季度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第一季度报告正文》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　（八）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（九）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

　　（十）审议通过《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021年度公司董事薪酬方案如下：

　　在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的津贴。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

　　高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据利润和业绩完成情况发放奖金。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（十四）审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（十五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2021年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

　　公司独立董事对本事项进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。

　　（十六）审议通过《关于公司预计2021年度提供对外担保的议案》

　　同意公司拟直接或通过全资子公司2021年度对全资子公司提供不超过50,000万元的担保总额（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于预计公司2021年度提供对外担保的公告》（公告编号：2021-025）。

　　（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名，并由公司董事会提名委员会审核，拟提名洪金明先生、顾嘉琪女士、王琰女士等3人为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（十八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名，并由公司董事会提名委员会审核，拟提名赵磊先生、赵云福先生、林彩玲女士、赵鑫先生等4人为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（二十）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸     公告编号：2021-019

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

　　●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

　　公司已事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表了独立意见：公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易的预计遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允。公司与关联方的交易属于公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。公司在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形。关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。

　　审计委员会意见：公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易的预计均为正常经营需要，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，没有发生损害公司及广大股东利益的行为。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方基本情况

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司2020年执行的日常关联交易与预计的2021年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、上网披露的公告附件

　　1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

　　2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605007          证券简称：五洲特纸        公告编号：2021-020

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币235,208,434.00元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.45%。

　　本次利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2020年度利润分配方案，并同意将次议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意2020年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、 公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议

　　2、第一届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸      公告编号：2021-021

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币10.09元，共计募集资金403,700,900.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）30,660,377.36元（保荐承销费共计人民币32,075,471.70元，募集资金到位前已预付人民币1,415,094.34元)后的募集资金为373,040,522.64元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,274,260.02元（不含税）后，公司本次募集资金净额为340,351,168.28元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕468号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金投资项目调整建设规模的情况

　　由于江西五星取得原项目备案文件的时间较早，根据市场需求，2021年1月，公司将“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金投资项目调整系公司在原募集资金投资项目“20万吨食品包装纸生产基地建设项目”的基础上，生产线建设规模由20万吨增加到50万吨，募集资金投入金额、项目实施地点、实施主体等未发生变化。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

　　五洲特纸公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

　　公司代码：605007                      公司简称：五洲特纸