托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2021年度日常性关联交易预计情况如下：

　　■

　　二、关联方情况介绍

　　1、湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：彭玻

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：人民币226,000.00万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司控股股东

　　2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉中路二段76号

　　法定代表人：蔡顺

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币1,800.00万元

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　3、普瑞酒店有限责任公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

　　法定代表人：朱跃华

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币23,350.00万元

　　经营范围：特大型餐饮；住宿；美容服务；游泳馆；足疗；桑拿、汗蒸；洗染服务；卡拉OK厅娱乐服务；茶馆服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号出版大楼7楼701室

　　法定代表人：刘召伟

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000.00万元

　　经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　5、湖南泊富地产发展有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发、经营；自有房屋及场地租赁；市场管理；物业管理；门窗、钢结构制作及安装；建筑装饰材料、电器设备的销售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　6、湖南新华印刷集团有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

　　法定代表人：单跃鸣

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　7、湖南省远景光电实业有限公司

　　公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号

　　法定代表人：易玄德

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币7,092.69万元

　　经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　8、湖南远科航表面工程有限公司

　　公司住所：长沙市望城区星城镇普瑞中路1215号湖南出版投资科技园4号楼1-3层

　　法定代表人：王斗

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币1,000.00万元

　　经营范围：研究、开发表面工程和纳米技术，生产、销售以上相关产品；提供相关技术咨询及成果转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路338号601室

　　法定代表人：蔡顺

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币150.00万元

　　经营范围：出版资产管理

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　10、潇湘晨报社

　　单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

　　法定代表人：郭谷斌

　　企业类型：事业单位

　　开办资金：人民币5,090.00万元

　　经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　11、湖南盛力投资有限责任公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区展览馆路003号第12栋

　　法定代表人：刘国瑛

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资金：人民币1,5000.00万元

　　经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　12、湖南华宏房地产开发有限公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；经济与商务咨询服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区华夏路82号

　　法定代表人：伍国保

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000.00万元

　　经营范围：出版各级各类教育音像制品（按音像制品出版许可证核定的期限和范围从事经营）；出版各级各类教育电子出版物（按电子出版物出版许可证核定的期限和范围从事经营）；同本社出版范围相一致的互联网音像、互联网电子出版物出版（按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营）；电子器材、文体办公用品、图书音像电子制品的销售；音像电子网络制品及其附属品的设计、制作和生产；汽车租赁、自有房屋租赁和相应的物业管理服务；实验设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台建设与开发；信息系统集成服务，综合布线；广告设计、制作及发布服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　14、湖南地图出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室

　　法定代表人：郭有红

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币2,300.00万元

　　经营范围：出版本省行政区划图、交通图、旅游图、地理读物、地理知识性读物及邻近省、区交通旅游图（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事互联网图书、互联网地图出版业务（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；出版物印刷、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷（按印刷许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事地图编制、互联网地图服务；地理信息系统工程；不动产测绘；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；文教用品、体育用品的销售；摄影服务；各类广告的设计、代理、制作、发布。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　15、湖南正茂医疗健康有限公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

　　法定代表人：王斗

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币18,000.00万元

　　经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　16、湖南教育报刊集团有限公司

　　公司住所：长沙市望城区银星路二段599号康乃馨国际老年生活示范城3栋

　　法定代表人：熊名辉

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币60,000.00万元

　　经营范围：主办《湖南教育》《高中生》《初中生》《小学生导刊》《幼儿画刊》《爱你》；承办本集团报刊广告业务；房屋租赁；学术交流活动组织；提供自费出国留学中介服务；海外教育交流咨询服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；从事因私出入境中介服务；翻译服务；文化、体育活动的组织与策划；教育管理及咨询（不含教育培训）；教育装备、教学仪器、多媒体系统、计算机、电子产品及配件销售；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；会议、展览及相关服务；通讯设备及配套设备批发；音像制品、电子和数字出版物零售；培训活动的组织。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　三、关联交易定价原则

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形； 关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-009

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2020年度

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

　　截至2020年底募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额270,356.18万元，其中2020年度投入金额308.42万元：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入212.82万元，湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入44.41万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入51.19万元。截至2020年12月31日，募集资金账面余额256,353.76万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原五一路支行）、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行，严格进行管理。

　　截至2020年12月31日，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

　　2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入。

　　3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

　　4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元，累计投入金额2,174.96万元（其中2020年度投入金额212.82万元），投入进度6.80%。

　　5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

　　6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入。

　　7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额19,991.00万元，累计投入金额15,531.50万元（其中2020年度投入金额44.41万元），投入进度77.69%。

　　8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元，累计投入金额7,555.68万元，投入进度49.98%。

　　9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

　　10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

　　11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。

　　12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2020年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元（其中2020年度投入金额51.19万元），投入进度99.21%。

　　13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

　　第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。

　　公司已决定终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，详见公司临2020-011号公告。

　　第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

　　截至2020年12月31日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　（五）超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

　　2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

　　2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2020年12月31日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）“募投项目的资金使用情况”中的第10、11、12、13项中具体内容。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募投项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　（一）出版创意策划项目的变更情况

　　2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，已全部投入。

　　（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况

　　2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。

　　（三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

　　2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2020年12月31日已累计投入15,531.50万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司募集资金专户存放、规范使用，不存在违规情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后认为，中南传媒2020年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司      金额单位:人民币万元

　　■

　　附表2:

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司     金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-010

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的公告

　　重要内容提示

　　●本次交易存在新增折旧费用影响利润的风险以及因市场波动、经济环境影响带来的资产减值风险。

　　●过去12个月，除日常性关联交易外，中南传媒未与同一关联人发生关联交易或与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　因长沙市修建湘雅路过江通道，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司（以下简称“科技社”）原办公楼已被依法拆迁并获得补偿款，目前科技社无自有办公场地。为提升运营效率，满足业务发展需求，优化资产配置，科技社拟在原址周边购买自有办公场地，经综合考察，拟向湖南新华印刷集团有限责任公司（以下简称“印刷集团”）购买泊富商业广场写字楼共两层合计4,534.86平方米与5个地下车位使用权，计划投入资金不高于10,271.12万元，其中总房价不高于10,171.12万元，车位使用权费100万元，该交易价格包含增值税，不含契税、印花税、办证费用。印刷集团为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内中南传媒与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、交易双方情况

　　（一）科技社

　　名称：湖南科学技术出版社有限责任公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：长沙市开福区湘雅路276号

　　法定代表人：张旭东

　　注册资本：3,050 万人民币

　　成立日期：1993年4月2日

　　经营范围：出版各类科技读物：以普及自然科学基础知识和介绍应用技术为主，兼顾提高性读物；以农村科技读物为重点，突出地方特色；有选择地出版国内外科技专著及科技工具书（按图书出版许可证核定的期限和范围从事经营）；出版互联网图书、互联网音像出版物、互联网电子出版物、互联网学术出版物、互联网教育出版物（按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营）；科技咨询；承办国内外书刊广告业务；自有房屋出租；组织文化艺术交流活动；承办展览展示会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　科技社系中南传媒全资子公司，自建社以来出版了多种在社会上具有相当影响力的优秀图书，如《时间简史》《世界是平的》《设计学概论》《此生未完成》《医学临床“三基”训练》等系列作品，在科普、护理等细分图书领域的市场占有率连续多年位居全国首位。2006年被评为中国新闻出版系统先进集体，2007年荣获中国出版政府奖“先进出版单位奖”，2009年被评为中国科技类出版社一级出版社，成为百佳出版单位。

　　截至2020年末，科技社总资产为4.19亿元，净资产为2.86亿元，2020年实现营业收入1.78亿元，净利润1.90亿元。

　　（二）印刷集团

　　名称：湖南新华印刷集团有限责任公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：长沙市天心区韶山南路 258 号

　　法定代表人：单跃鸣

　　注册资本：10,000 万人民币

　　成立日期：2002年6月6日

　　经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　印刷集团是湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。湖南出版投资控股集团有限公司直接持有中南传媒61.46%股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有中南传媒3.23%股份，合计持有中南传媒64.69%股份，为中南传媒控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，印刷集团为中南传媒关联方，本次交易构成关联交易。

　　印刷集团目前主要从事房地产开发、经营及房屋租赁。截止2020年末，印刷集团总资产为19.14亿元，净资产为14.1亿元，2020年实现营业收入1.15亿元，净利润-0.83亿元。

　　三、本次交易的具体内容

　　（一）交易标的

　　交易标的为泊富商业广场写字楼的40-41层共两层写字楼，总建筑面积4,534.86平方米，以及5个地下车位使用权（使用期限与对应土地使用权期限一致）。

　　泊富商业广场由印刷集团开发，坐落于长沙市开福区芙蓉中路一段416号，南临湘春路，北临留芳路，东临芙蓉路，西临蔡锷路，处于长沙市核心金融商务区，交通条件便利。项目五证（国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证）齐全，已竣工验收，为可以合法销售的商品房。泊富商业广场共53层，其中地上49层，地下4层，办公部分总面积约8.6万平方米，定位为长沙CBD核心区新型综合体，在物业档次、管理水平、租户品质等方面处于同类型甲级5A写字楼领先水平。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易定价

　　沃克森（北京）国际资产评估有限公司采用市场法与收益法，以2020年6月30日为评估基准日，对上述交易标的的市场价值进行评估，根据其出具的《湖南科学技术出版社有限责任公司拟购买办公用房涉及的泊富商业广场写字楼40、41层办公用房及地下车位市场价值评估项目资产评估报告》（沃克森国际评报字〔2020〕第15016号），本次交易标的评估值为10,356.10万元。其中，两层商品房的评估值为10,203.00万元，车位使用权评估值为153.10万元。

　　结合上述评估，综合考虑周边可比房产价格等因素，拟确定本次交易总价不高于10,271.12万元，其中总房价不高于10,171.12万元，车位使用权费100万元。

　　（三）拟签署交易合同的主要条款

　　出卖人：印刷集团

　　买受人：科技社

　　1、出卖人经批准，在0501080105-1/0501080118地块上建设商品房，项目名称为泊富商业广场，规划用途为商业。出卖人以出让方式取得位于开福区芙蓉中路一段416号泊富商业广场编号为长国用（2010）第049399号、长国用（2011）第006077号土地使用权证，土地使用权面积为33,113.71㎡，使用权起始日期为2010年4月10日，其中住宅用地终止日期为2050年4月10日或直接标注商业用地终止日期，其他用地终止日期为2050年4月10日。

　　2、买受人向出卖人购买泊富商业广场写字楼的40-41共两层商品房，商品房产权登记建筑面积4,534.86平方米，商品房总房价（含增值税）10,171.12万元。［注：商品房总房价（含增值税）不高于10,171.12万元，最终价格以正式签署合同为准］。

　　3、房价支付方式为：（1）买受人应于合同签订之日向出卖人支付商品房总房价（含增值税）的50%；（2）买受人正式进场办公后7个工作日内，买受人应向出卖人支付商品房总房价（含增值税）的30％；（3）商品房的房屋不动产权证出具后7个工作日内，买受人应向出卖人支付商品房总房价（含增值税）的20％。出卖人应在收到商品房总房价（含增值税）全款后3个工作日内将该商品房的房屋不动产权证原件交付至买受人。

　　4、买受人应当在申请办理不动产权转移登记前交存契税、印花税及物业维修资金。

　　5、除不可抗力外，出卖人未按照约定将商品房交付买受人的，按照逾期时间，分别处理：（1）逾期在 180 日之内的，自交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款（含增值税）万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起 30日内向买受人支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日后，买受人有权退房。买受人退房的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自退房通知送达之日起 30日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款（含增值税）万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。

　　6、买受人如未按合同规定的时间付款，按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在 180 日之内，自合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款（含增值税）万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的2％向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款（含增值税）万分之一的违约金。

　　7、出卖人同意将负4楼的050、047、043、051、052共5个车位使用权转让给买受人，使用期限与对应土地使用权期限一致，转让价款为100万元。买受人应于合同签订之日向出卖人支付转让价款的50%即50万元；买受人入驻写字楼正式开始使用车位后的7个工作日内，买受人向出卖人支付转让价款的50%即50万元。

　　8、出卖人将于签订购房合同后730个工作日之内出具不动产权证。

　　9、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可请求消费者协会调解；协商不成的，通过依法向房屋所在地人民法院起诉的方式解决。

　　10、合同自双方签章之日起生效。

　　四、本次交易的必要性

　　根据长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室《长沙市开福区人民政府关于桐梓坡路至德雅路建设工程项目（湘雅路过江通道湘江中路-芙蓉中路）房屋征收决定公告》（开政征字〔2020〕6号），因修建湘雅路过江通道，科技社原湘雅路办公楼位于项目征收范围内，现已被依法拆迁并获得补偿款18,924.13万元，目前科技社无自有办公场地。通过本次交易，科技社将拥有自有办公场地，有利于提升运营效率，保障各项经营活动顺利开展，满足其未来业务发展需要。本次交易标的与科技社原址较为临近，有利于为员工创造良好稳定的办公环境。泊富商业广场写字楼品质较高，属5A甲级，且交通便利，配套设施完善，能很好地满足办公需要，有利于提升外部形象，并优化科技社资产配置。

　　五、本次交易的风险分析

　　（一）本次交易后，存在新增折旧费用影响利润的风险。本次交易后，预计每年产生折旧费用为325.25万元。但通过改善办公条件，将实现办公集约化，提升工作效率和经营管理效能，因此新增折旧费用对利润影响有限。

　　（二）本次交易后，存在因市场波动、经济环境影响带来的资产减值风险。由于标的位于长沙金融生态区中心区域，地理位置优越，抵抗资产贬值能力较强，甚至存在一定升值能力，因此总体风险较小。

　　六、交易应当履行的审议程序

　　公司董事会于2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的议案》，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。本次交易定价参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估报告，董事会认为其评估依据、评估参数及评估结论合理。

　　公司独立董事季水河、贺小刚、李桂兰事前对该交易发表了认可意见，认为湖南科学技术出版社有限责任公司本次购买房产是其生产经营的正常需要，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意提交公司董事会审议。

　　在董事会审议该事项时，公司独立董事季水河、贺小刚、李桂兰发表了独立意见：本次湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产符合其实际生产经营需求，有利于其长远健康发展。本次交易定价以沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估报告为基础，该评估公司具备所需的专业能力和独立性，定价公允合理。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。本次交易符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。

　　本次交易尚需湖南省国有文化资产管理部门审批。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第四届董事会第十四次会议决议

　　（二）公司第四届监事会第十二次会议决议

　　（三）独立董事事前认可意见

　　（四）独立董事独立意见书

　　（五）湖南科学技术出版社有限责任公司拟购买办公用房涉及的泊富商业广场写字楼40、41层办公用房及地下车位市场价值评估项目资产评估报告

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-011

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要与实际情况，公司经营范围拟增加“出版物批发、出版物互联网销售”，并相应修订《公司章程》部分条款如下：

　　《公司章程》第十五条原为：

　　“经依法登记，公司的经营范围为：对隶属企业的国（境）内外图书、报纸、期刊、音像出版物、电子出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、出版、印制、发行的经营进行管理；以自有资产进行上述项目及文化创意、旅游、健康产业的投资、资产管理和资本运营；文化用品、体育用品、数码产品、教育用品经营；印刷物资的销售；教育培训；教育信息、技术信息及网络信息咨询；增值电信业务；软件开发与推广；海外教育与文化教育活动的交流、咨询、服务；版权贸易；普通货物物流服务；广告、会展及文化推广服务；（以下由分支机构经营，涉及许可证的凭有效许可证经营）教材、教学参考书、教育科学理论及学术著作等图书和期刊的编辑、出版、发行、租型，互联网图书、互联网教育出版物的出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　拟修订为：

　　“经依法登记，公司的经营范围为：对隶属企业的国（境）内外图书、报纸、期刊、音像出版物、电子出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、出版、印制、发行的经营进行管理；以自有资产进行上述项目及文化创意、旅游、健康产业的投资、资产管理和资本运营；文化用品、体育用品、数码产品、教育用品经营；印刷物资的销售；教育培训；教育信息、技术信息及网络信息咨询；增值电信业务；软件开发与推广；海外教育与文化教育活动的交流、咨询、服务；版权贸易；普通货物物流服务；广告、会展及文化推广服务；出版物批发、出版物互联网销售；（以下由分支机构经营，涉及许可证的凭有效许可证经营）教材、教学参考书、教育科学理论及学术著作等图书和期刊的编辑、出版、发行、租型，互联网图书、互联网教育出版物的出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（以工商部门核准登记为准。）

　　上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098    证券简称：中南传媒   公告编号：临2021-012

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至12已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，议案13已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2021年4月27日、2020年7月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

　　应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2021年5月17日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券事务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮    编：410005

　　联 系 人：肖鑫

　　联系电话：0731—85891098

　　传    真：0731—84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　（一）中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-013

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于2020年度经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》的相关规定，现将2020年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-014

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于2021年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》的相关规定，现将2021年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临临2021-015

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。

　　二、会计政策变更的内容

　　1、根据新租赁会计准则规定，在租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额,不追溯调整2020年可比数。本次会计政策的变更不会对当期公司净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十六日