证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2021-027

　　南京聚隆科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月20日（星期四）召开公司2020年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:00

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15—9：25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

　　（六）股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至股权登记日2021年5月13日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议拟审议的议案如下：

　　议案1：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　议案2：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　议案3：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　议案4：《关于公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告的议案》

　　议案5：《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

　　议案6：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　议案7：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　议案8：《关于公司2020年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

　　议案9：《关于公司2020年度日常性关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》

　　议案10：《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》

　　议案11：《关于修订重大决策管理制度的议案》

　　议案12：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）议案披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了意见。具体内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

　　（四）特别强调事项

　　上述议案6需要经过股东大会特别决议通过，即出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；其他议案需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　议案9属于关联交易，关联方股东南京奶业集团有限公司、蔡静、刘曙阳、刘越、严渝荫、吴劲松、衡水时昌企业管理中心（有限合伙）对9.01子选项回避表决；关联方股东刘曙阳、刘越、严渝荫、吴劲松、衡水时昌企业管理中心（有限合伙）对9.02子选项回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年5月20日上午9:00至11:00，下午13:00至13:30

　　（二）登记地点：南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

　　（三）登记办法：

　　1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手续；

　　法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东证券账户卡、加盖公章营业执照复印件、股东出具的授权委托书（详见附件3）及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东应持本人股东证券账户卡、身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡、身份证、股东出具的授权委托书（详见附件3）和受托人的身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。传真请在2021年5月19日16:00前传至公司证券部。来信请寄：南京江北新区聚龙路8号证券部收，邮编：210032（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　（二）会议联系人：罗玉清、虞燕

　　会议联系电话：025-58647479

　　会议联系传真：025-58746904

　　联系地址：南京江北新区聚龙路8号

　　邮政编码：210032

　　（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东证券账户卡、持股凭证、居民身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　南京聚隆科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350644 投票简称：聚隆投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　南京聚隆科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　附件3：

　　南京聚隆科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为南京聚隆科技股份有限公司的股东，兹全权委托________先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人签名（法人股东需加盖公章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人（签字盖章）：

　　委托日期：   年  月  日

　　附注：1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2021-028

　　南京聚隆科技股份有限公司关于

　　举行2020年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日公布了公司2020年年度报告及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2021年4月30日（星期五）14:00-16:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘曙阳先生、总裁陆体超先生、财务总监李本阳先生、副总裁兼董事会秘书罗玉清女士、独立董事王玉春先生、保荐代表人鹿美遥先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月29日（星期四）前访问（http://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　南京聚隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日