一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），预计派发现金红利总额为25,483,119.20元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.23%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本182,022,280股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用 

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用 

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用 

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　新致软件是国内领先的软件服务提供商，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务，从事包括咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。报告期内，公司在智能化渠道类、大数据平台类和风控预警类等金融科技细分领域保持行业领先地位。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收入。

　　2、销售及订单获取方式

　　公司均以直销的模式向客户提供服务，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。

　　■

　　3、采购模式

　　公司主要采购内容包括软件及硬件设备采购、技术服务采购以及IDC服务器托管服务采购。

　　对于上述采购标的，项目负责人提出具体采购计划并经事业部负责人审批后，由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定，评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付情况或预提技术服务及IDC服务成本，完成采购后财务部根据合同条款进行支付。

　　4、研发模式

　　为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势，公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。

　　在准确理解客户需求的基础上，公司进行有针对性的研发，研发阶段主要包括：调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中，公司多采用敏捷开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期，公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业的发展阶段和技术特点

　　公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。

　　近年来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。根据工信部公布的信息，2011年至2020年间，我国软件和信息技术服务业市场总量保持快速增长的趋势，软件和信息技术服务业收入从2011年的18,849亿元增长到2020年的81,616亿元，年复合增长率保持在15%以上。

　　公司向保险公司、银行等金融机构以软件开发服务的形式提供金融科技服务。中国人民银行继2017年成立金融科技委员会之后，于2019年8月印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019–2021年）》，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，为金融科技的中长期健康发展奠定了基础。2020年，央行多地布局金融科技，以市场化形式成立金融科技公司，正在发挥金融科技行业引领作用。这些央行系金融科技公司在重大共性技术研发、重大创新应用突破及核心标准制定等方面优势明显。与此同时，各大金融机构加快推进金融科技战略部署，在继续深化与外部科技企业合作的基础上，更加注重通过自身力量建立金融科技核心竞争力，而成立金融科技子公司已成为大中型金融机构完成这一目标的共识选择。金融科技子公司以独立法人的灵活体制和市场化运作机制，在依托母公司优势基础上，探索新业态、新模式，建立自身产品优势。

　　在关键技术应用上，云原生技术发展迅速，推动金融IT基础能力转型；金融中台建设成为共识，呈现自动化和智能化趋势；5G建设提速，新基建带来金融业转型新机遇；算法、算力、数据的积累和突破促进了人工智能等智能化技术应用的爆发，而智能化技术的积累又推动了金融业务智能化；区块链技术快速发展金融区块链平台成为热点并在多领域应用。

　　（2）行业主要技术门槛

　　整体上看，软件和信息技术服务市场规模迅速扩大，客户的信息化需求也在不断提高，拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场，取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点，还具有与下游应用环境紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究；同时，该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要完善、及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

　　此外，大型IT解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上，且对解决方案的信息化处理要求较高，小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力，因此具有较高的准入门槛。因此，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司的技术服务方案在产品功能、技术性能方面享有良好的品牌知名度。公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，与其建立了良好的合作关系，为其不断开发建设信息系统。经过多年发展，公司在保险行业IT解决方案领域积累了丰富的经验，形成了完善的信息技术服务体系，因此在保险行业IT解决方案市场的行业地位较高。

　　公司的支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金融风控预警监控及金融市场代客交易等IT解决方案应用于30余家股份制银行。其中，公司对大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，计划将复制并推广大型银行客户的成功经验至中小型银行企业，逐步提高公司在银行行业的客户覆盖率。

　　根据工信部赛迪研究院报告显示，公司连续多年在中国保险业、银行业IT解决方案供应商中排名领先。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）技术创新和产品不断升级推动行业的发展

　　软件和信息技术服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁、技术继承性较强等特点。近年来，移动互联、云计算、大数据、人工智能及区块链等技术应用的不断拓展，系统软件、中间件技术和数据库技术的推陈出新，新开发平台和工具的不断涌现，为行业应用软件的技术创新提供可能，这都将促使应用软件进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，产品功能和性能更加完善，服务更加柔性化和个性化，从而不断推动行业发展。

　　（2）自主可控的需求将为国内企业带来广阔的市场空间

　　“棱镜门”及“中美贸易摩擦”之后，国外核心信息技术产品对国家网络安全领域存在的潜在威胁引起了国家的广泛重视，在经济全球化和对外开放的背景下，信息安全已上升到国家战略的层次。我国的金融信息化过程中大量引进和使用外国产品和技术，目前迫切需要实现关键信息技术领域产品的自主可控。

　　自主可控就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。自主可控要求核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化、自主开发、自主制造，将激发软件行业国产厂商发展空间，我国应用软件和信息技术服务商的成长空间将更为广阔。

　　（3）新冠疫情影响推动企业信息化建设

　　受新冠肺炎疫情影响，人们的工作方式发生了巨大改变，远程办公、视频会议、等信息化工具快速崛起，向人们展现了信息化在应对疫情严峻挑战下的巨大优势，让普通人也能切身感受到信息化带来的巨大便利，认识到了信息技术深度融合与数字化转型所带来的巨大效益。

　　围绕国内市场大循环，数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎，以此应对疫情的负面影响，为此，2021年政府工作报告指出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。”，同时，国务院提出的“新基建”也包括鼓励加强数字经济发展所需的基础设施建设，数字经济已然逐步成为中国经济发展新动力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司2020年第四季度收入占比34.45%，收入分布具有季节性特征，主要与公司客户的采购流程有关。公司的主要客户集中在保险、银行、电信等国有企业，受中国农历春节假期及国企内部流程的影响，该类客户通常会在一季度制定全年的信息化采购计划及技术服务要求，在随后的季度进行项目的商务谈判、合同流转及项目执行等工作。年底则集中开展对供应商开发的系统验收等工作，公司收到验收单和结算单后确认收入，使得公司第四季度收入较高。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1、银行业软件开发强竞争力迎合客户产品需求，业务支撑系统的生态构建积极推进，收入持续增长

　　报告期内，公司银行及其他金融行业的收入为2.77亿元，同比增长7.07%，毛利率提升了1.63%。受益于大型商业银行、股份制银行、中小银行以及非银行金融机构积极推动金融和科技的深度融合，央行及国有大中型商业银行、银联等利用科技手段提升业务发展能力，发现新需求、降低成本、优化流程、开辟新业务，探索科技赋能金融之路，软件开发市场需求增加。同时，公司在银行行业领域的IT解决方案中，针对银行信息系统的支付、 清算与托管、风险控制系统及金融市场代客交易系统等，具有先进的技术能力和完善的解决方案能持续跟进监管要求和客户管理要求；此外，公司在服务大中型银行客户中的积累的软件产品开发能力，进一步向中小银行输出。公司银行类解决方案软件产品的强竞争力迎合了日益增长的行业需求，推动了报告期内银行及其他金融业务收入增长，毛利率水平提升。

　　2、继续保持保险行业市场竞争优势，云服务解决方案的推广以及新兴场景应用模块升级，使毛利率水平提升

　　报告期内，公司保险行业的收入为4.19亿元，同比下滑了8.91%，毛利率提升了4.41%。公司在报告期内持续保持了在保险行业IT解决方案市场的竞争优势，市占率位列前三，继续完善在渠道类和管理类解决方案的能力。一方面，在保险IT解决方案方面，公司基于Hadoop框架和“新致保险行业数据模型（Newtouch IDWM）”开发了针对保险行业信息系统的ECIF、ODS、EDW及数据管控平台等功能模块的技术服务解决方案，公司进一步向保险公司提供客户分析、财务分析、管理者驾驶舱、监管报送、客户流失预警、反欺诈等与业务场景和管理需求更为贴近的管理数据类的技术服务解决方案，以满足保险行业信息系统智能升级的需求，不断为金融机构输出完全自主可控的数据能力体系建设产品。另一方面，在云服务方面，公司积极推广如销售回溯平台、自主分析平台等针对保险行业深度业务需求的云服务解决方案；公司云服务解决方案高安全性、高稳定、高扩展性的特点，以及灵活的业务配适和定价方式将进一步推动保险领域业务毛利率提升。

　　3、企服行业业务维持稳定，对海外业务进行结构调整

　　企服行业客户包括了公司国内除金融机构以外的其他行业客户，例如：上汽集团、中国电信、复星集团、华为等。报告期内基本维持稳定，实现营业收入2.65亿元，同比上升0.09%，毛利率提升了1.99%。非金融行业的企业服务市场逐渐为公司带来新的增长动力。由于受日本疫情加剧的影响，报告期内海外业务实现收入1.12亿元，同比下滑16.04%。

　　4、软件开发收入占比提升，毛利率显著增加

　　从分产品情况来看，（1）报告期内公司软件开发的收入占比提升，实现收入4.85亿元，毛利率提升了3.68%，毛利率的提升主要受益于公司软件开发的价值量和标准化程度提升；（2）报告期内技术服务的收入占比基本持平，实现收入4.80亿元，毛利率提升了2.49%；（3）报告期内软件开发分包业务由于业务发展重心调整，占比下降，实现营收1.07亿元。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用 

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》之第十一节财务报告“ 五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　本公司子公司的相关信息详见《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

　　本报告期合并范围变化情况详见《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：688590    证券简称：新致软件     公告编号：2021-013

　　上海新致软件股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日在公司会议室现场召开了第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年4月12日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　与会监事认真听取了监事会主席倪风华先生所作的《关于公司2020年度监事会工作报告》，报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，促进公司规范化运作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会同意通过其工作报告。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司编制的2020年年度报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告摘要》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：2020年度利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（六）审议通过了《关于2021年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》

　　经审议，监事会同意对公司独立董事2021年的津贴以及公司非独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688590    证券简称：新致软件    公告编号:2021-017

　　上海新致软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　●根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　执行新租赁准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　二、会计政策变更情况对公司的影响

　　（一）新租赁准则变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。

　　本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）审议程序

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　三、独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年12月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》而进行的合理变更，系属国家法律、法规的要求，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688590        证券简称：新致软件        公告编号：2021-019

　　上海新致软件股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月20日14点00分

　　召开地点：上海浦东星河湾酒店一楼（上海市浦东新区锦绣路2588弄）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取公司《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函须在2021年5月18日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准

　　（四）登记时间、地点

　　登记时间：2021年5月18日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：上海市浦东新区峨山路91弄98号604证券事务部

　　（五）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

　　（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　（四）会议联系方式：

　　通信地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号陆家嘴软件园1号楼6楼，邮编：200127 电话：（021）51105633  联系人：寇先生

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海新致软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召

　　公司代码：688590                                                  公司简称：新致软件

　　上海新致软件股份有限公司

　　（下转B072版）