一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年利润分配预案如下：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利57,000,000元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的93.36%。

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　本公司是一家专注于企业级中间件等基础设施软件及智能运维软件产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。公司的主要产品及服务如下：

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司报告期内的盈利主要来自于销售自行研发的软件产品以及销售软件产品的售后技术服务。持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能，提高服务质量和响应速度从而有效满足用户需求，是公司实现盈利的重要途径。

　　2、软件销售模式

　　公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，公司产品和服务主要提供给中国移动、金融行业、政府行业等大型政企客户，直接销售模式是公司进行软件产品销售的主要方式，政府行业软件产品销售一般按客户要求以经销销售模式进行。不同销售模式的主要业务流程内容如下：

　　（1）直接销售

　　公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，直接销售模式是公司进行软件产品和服务销售的主要方式。

　　在该模式下，公司参与客户的公开招标或商务谈判。达成交易意向后，公司直接和客户签订销售合同。如公司签订产品供货合同，公司根据合同内容进行产品发货，并向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作。产品到货后公司向客户索取到货证明，试运行阶段结束后公司向客户索取试运行稳定报告。

　　如公司签订服务合同，公司向客户提供合同中指定服务内容。

　　由于中间件软件产品在客户的业务系统中起到核心关键作用，同时中间件软件本身与上层应用软件紧密相关，所以产品一经使用，替换中间件软件相对成本较高。一般在新建系统中，客户采用公开招标的形式来确定产品及合作方，而在后续的系统扩容业务中，客户一般不会更换中间件产品提供厂商，通常采取单一来源谈判的方式进行扩容采购。

　　（2）经销销售

　　公司经销销售模式是指，公司通过经销商进行产品销售，由经销商将产品销往最终客户的一种方式。

　　经销商模式下，当客户发布与公司相关的产品和服务需求时，公司一般协助经销商参与客户的公开招标或商务谈判。经销商与客户签订产品或服务采购合同后，经销商与公司签订产品或服务采购合同。如经销商与客户签订产品供货合同，公司根据双方签订的合同内容，将产品发往经销商或经销商指定的客户地点，对于需要由公司直接向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作的公司将提供相应工作，产品到货后经销商向客户索取到货证明，试运行阶段结束后经销商向客户索取试运行稳定报告。对于不需要由公司直接向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作的公司将根据双方的合同在产品到货后经销商提供到货证明。

　　如经销商与客户签订服务合同，公司依据与经销商的合同内容，将直接向客户提供合同中指定服务内容。

　　3、采购模式

　　公司作为软件企业为非生产型企业，业务流程不涉及生产环节，其销售自行研发的软件产品具有无差异化和可批量复制的特性。公司日常经营发生的采购主要为偶发性的外包服务采购和采购开发部署软件相关的其他软硬件产品。

　　4、研发模式

　　公司新产品的研发，一般需要进行市场需求分析调查、提出可行性分析报告，并制定预算，在经过公司管理层对项目的可行性和预算论证通过后方可立项。立项后，项目研发过程分为 6 个阶段：规划、需求分析和设计、架构设计、开发实现、测试及发布。待研发项目完成后，通过注册软件著作权，形成软件产品，再向客户出售软件产品实现盈利。

　　公司研发形成产品并向客户销售的过程即为公司实际的生产过程。公司在软件产品交付后，通过售后技术服务的方式为客户维护公司软件产品并保障业务系统的稳定。

　　5、技术服务模式

　　由于公司中间件产品在客户的业务系统中起着核心作用，客户需要公司在销售软件产品后持续提供技术服务以辅助客户维护系统稳定。公司专业化技术服务内容主要包括：保障服务、升级及补丁服务、系统维护服务和开发服务四种类型，其中保障服务和升级及补丁服务是关键和基础的支撑服务，客户需要购买这些服务来保障业务系统的稳定运行。这类服务一般只在客户发生需要维护及升级需求时才会要求公司提供相应服务内容，且这些服务往往以远程支持服务为主。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主营业务为以中间件软件和平台类软件为主的基础设施软件以及应用性能管理软件和自动化运维软件等智能运维软件的研发和销售，并提供配套专业技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754―2017），公司所处行业归属于软件开发业（I6510）。

　　根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），“软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）”属于“鼓励类”产业。

　　（1）中间件行业发展情况

　　我国中间件软件行业早期由国际知名厂商 IBM 和 Oracle 以领先的产品技术迅速占领了市场，随着国产中间件厂商技术的升级，以东方通、宝兰德为代表的国产厂商赶超者，在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的 IBM和 Oracle 的垄断，逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控。

　　近年来，中间件市场总体保持稳定增长，以企业级用户的需求为主，企业级客户主要集中在政府、金融、电信等行业领域，该类客户 IT 系统规模大，重要性高，因此，相关客户对中间件的产品质量和稳定性的要求高。

　　随着近年来国家政策的大力支持和“新基建”在全国范围内的快速铺开，2020年，在复工复产、“新基建”全面启动的背景下，信创产业高速发展，各地信创项目开始大面积铺开，信创企业集中签约、信创产业联盟相继成立。信创产业也随之出现了一个现象级的风口，全产业迎来了大踏步发展的机遇期。

　　2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。中央经济工作会议指出，要实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控，增强产业链供应链自主可控能力，信创产业将成为重塑中国IT产业基础、加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级的重要力量，意味着信创产业也将迎来一个现象级的新蓝海。

　　从行业需求角度来看，政府领域对中间件软件的需求量大，但该领域具有用户部门多、范围广、分布散、信息化水平提升快等特点，参与的企业数量也相对较多，市场竞争激烈。在国家信创政策的推动下，国内中间件厂商在政府领域的机会越来越大，各地的信创采购工作正在积极向前推进。

　　在金融领域，金融行业是对 IT 系统高度依赖的行业，因此对于中间件产品的功能、性能以及稳定性要求较高。该领域对国外企业的依赖程度较高，目前主要市场份额仍由 IBM、Oracle 占据。公司进入该领域的时间较晚，但已经在部分商业银行系统中实现应用。

　　在电信领域，电信行业对中间件软件的要求非常高，对于产品的测试、选型都有严格的要求，电信行业的数据量较大。中间件软件在电信 IT 系统中处于非常重要的位置。一直以来，电信行业对于厂商的选择都是非常严格和谨慎的，特别是对于客户的核心应用系统，需要对供应商进行严格的甄选。在该业务领域，IBM、Oracle 仍保持相对领先，但近年来，以公司为代表的国内企业正在逐步推动该领域核心业务系统的国产化替代，公司产品已经进入了中国移动总公司以及16个省公司的核心系统，打破了原国外厂商对该领域牢牢掌控的局面。

　　（2）智能运维软件行业发展情况

　　全球 IT 运维行业已从被动式监控和管理演进到通过对监控和运营数据和经验的积累主动监控管理业务系统，即所谓的 IT 运营分析（IT Operations Analytics，或称 ITOA），随着人工智能（Artificial Intelligent，或称 AI）技术和机器学习算法的发展，全球主要 IT 运维厂商将 AI 算法与 ITOA 技术相结合，IT 运维行业正在向智能运维（Artificial Intelligent Operations，或称 AIOps）的方向演进。

　　我国智能运维行业起步较晚，主要国产厂商目前产品主要为传统的被动式监控和运营。我国智能运维厂商在借鉴国际先进智能运维技术的基础上，正在从传统的被动式监控和运营向智能运维进行跨越式发展。

　　中间件及智能运维软件行业存在以下进入门槛：

　　（1）技术门槛

　　中间件软件属于基础类平台产品，技术要求远高于面向行业的解决方案。因为中间件软件具有跨平台性，所以其对基础底层的技术要求很高，应当满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。

　　面向云计算的智能运维管理平台技术复杂度高，需要支持云计算的特性，即大规模、按需使用、灵活快速部署等。大规模要求平台具备高效并行计算能力及数据传输能力，这对软件基础架构要求非常苛刻。按需使用要求云管理平台必须能够实现按照策略完成物理资源、中间件实例、应用实例三个层次的自动化调度；大部分 IT 系统对时间、事务有较高的要求，因此，云管理平台在实现实时调度方面必须保证性能和稳定性。智能运维包括资源管理、智能监控、运维大数据存储和分析、智能决策、智能告警、可视化、智能控制等。整个面向云计算的智能运维平台工作量巨大，技术要求高，技术面广，开发周期长，具有较高的技术门槛。

　　（2）市场壁垒门槛

　　公司所在行业的最终客户中相当大比例是大型企事业单位，这些客户不仅对产品质量要求很高，而且对厂商提供的售后服务要求也很高。基础软件产品的供应商只有通过长期的技术服务和市场推广才能形成规模化、稳定成熟的客户群体。客户的计算资源、数据资源、业务及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础架构，相关系统的有效运营依赖于供应商对客户信息系统的深入理解，因此，客户在软件基础架构的投资规模很大，同等条件下，其替代及更换成本较高。使用周期越长，其对产品及服务的提供商的粘性就越强，这个特点对市场新进入者形成了较强的市场壁垒。

　　（3）人才门槛

　　中间件和云环境下的智能管理平台软件是平台基础软件，连接应用和操作系统、数据库。不同于一般行业解决方案开发商的研发人员，中间件和云管理平台要求开发人员熟悉基础底层核心的知识，不仅仅精通中间件自身的技术，还要精通数据库以及操作系统的技能，更需要有对技术演变具有很好的前瞻性，云管理平台还要求对当前刚开始兴起的虚拟机技术、容器技术和分布式文件系统等技术有很好的掌握。一般而言，培养一个好的中间件产品和云管理平台技术人员需要3-5 年时间，这导致了中间件产品以及云平台软件的高端技术人员很稀少。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）公司产品性能优越，是行业内实现自主可控的领先企业

　　电信、金融、政府等行业是中间件使用最广泛的行业。同时，在电信、金融行业，因其系统复杂、技术难度大、对产品稳定性和运行性能要求高等特点，它们也是中间件门槛最高的行业，能否打入电信、金融是中间件厂商综合实力的体现。

　　由于国外的公司品牌知名度高，影响力大，有完善的 IT 以及行业业务解决方案，且很早进入这个市场，培养了很多行业渠道，基本上国内金融行业等具有一定规模的市场都是由 IBM、Oracle 两家国外公司垄断。 但是在电信行业，特别是中国移动，公司的产品经过多年的潜心发展，已在多地实现了对 IBM、Oracle 产品的替代。报告期末，公司已在中国移动北京、上海、广东（南方基地）、湖南、黑龙江、江苏等16个省的核心业务系统以及中国移动集团总部的集中大数据平台、集中 ERP 项目和 WLAN 认证计费平台项目等核心业务系统中，替代国外主流产品，实现产品的大规模运用。

　　报告期内，在保持电信行业中间件产品市场份额稳步扩大的基础上，在金融及政府行业，特别是政府行业，公司积极拓展，在政府信创中间件产品采购中取得可喜成绩，产品行业应用的多元化对营业收入增长将产生持续推动作用。

　　（2）公司基础设施软件领域中间件产品线完整，智能运维软件领域产品线齐备

　　目前公司推出了应用服务器 BES Application Server、交易中间件 BES VBroker、消息中间件 BES MQ、容器管理平台 BES CloudLink CMP、数据交换平台BES DataLink DXP、数据集成平台BES DataLink DI、大数据平台BES DataLink DSP等基础设施软件，以及应用性能管理软件 BES WebGate、业务性能管理软件BES WebGate BPM、智能应用资源管理软件BES OpsLink AMDB、智能运维平台BES AILink Ops等智能运维系列软件，具有较高的市场知名度。公司产品逐渐形成BES中间件、CloudLink管理平台、DataLink数据平台、WebGate监控软件、OpsLink运维软件等几个系列产品品牌。

　　报告期内，公司新推出业务性能管理软件BES WebGate BPM产品，智能运维编排软件BES OpsLink OOS、智维大脑服务软件BES OpsLink AIOps、消息队列服务软件BES MQPaaS等也已经在客户现场使用，进一步完善和充实了公司产品线。

　　自成立以来，公司对基础设施软件及智能运维软件领域核心技术的发展持续跟踪并进行深入研究开发，通过不断加大技术研究、产品开发投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，公司产品功能、技术水平得到了提高和完善。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　Java EE规范

　　Java EE规范是所有WEB应用服务器中间件所遵循的标准规范，公司应用服务器中间件BES Application Server完全兼容该规范。

　　5G、物联网

　　国内各个电信运营商正在大力开展5G网络建设和5G业务的试商用工作，作为“新基建”的重要建设内容，5G网络建设的大力推进，将极大的促进物联网的建设以及更多物联网应用的落地，由此带来运营商流量计费等IT支撑系统的建设需求。

　　Docker容器、微服务等云计算技术

　　Docker容器技术和微服务技术不断演进完善，越来越多的公司或组织在进行IT系统建设时选择容器技术或微服务技术，正逐渐成为云计算应用建设的一个重要趋势。

　　大数据、人工智能技术

　　大数据和人工智能底层技术已经基本成熟并逐步应用到实际场景中，基于大数据和人工智能技术的智能运维领域是大数据和人工智能技术的一个重要落地应用场景，各个公司或组织正在结合各自实际系统运维需求将这些技术逐步应用到运维实践中。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √少达用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用  √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司实现营业收入18,226.02 万元，同比增长27.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,923.97万元，同比减少17.53%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　■

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-024

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月10日（星期一）10:00-11:30

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●投资者可在2021年5月7日（星期五）17:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱besinvestors@bessystem.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年5月10日（星期一）10:00-11:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　董事长兼总经理易存道先生，董事会秘书张建辉先生，财务负责人李秀群女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2021年5月10日（星期一）10:00-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月7日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱besinvestors@bessystem.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：证券部

　　电话：010-65936966-8032

　　电子邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-018

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月18日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，上述议案内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.som.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）回避表决议案8。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间 2021年5月14日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

　　（二）登记时间：2021年5月14日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

　　（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

　　（四）注意事项

　　公司不接受电话方式办理登记

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

　　邮编：100020

　　电话：010-65936966-8032

　　传真：010-65930866

　　邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　联系人：张建辉、郭星

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京宝兰德软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-021

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月23日召开了第二届董事会第二十二会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

　　（二）募投项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

　　单位:人民币万元

　　■

　　（三）募投项目实施进展情况

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　二、募投项目延期情况

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　经审慎研究，公司决定将下列募投项目达到预定可使用状态日期进行延期：

　　■

　　公司于2020 年4 月14 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对软件开发项目延期至2021年5月1 日。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详见2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-013）。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　公司募投项目-软件开发项目募集资金中有7,200万拟用于购买房产，因2020年疫情及政府调控等多方因素影响，房价不稳定，故公司延迟了购房计划。

　　为保证项目质量，公司拟对上述项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整到 2022年 5月 1 日。

　　三、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　四、募投项目延期的审批程序

　　（一）董事会意见

　　公司第二届董事会第二十二会议审议通过了《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，同意将软件开发项目进行延期。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。独立董事同意公司本次募投项目的延期事项。

　　（三）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于有关决议文件及公司独立董事发表的独立意见，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构对宝兰德本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、上网披露的公告附件

　　（一）《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》；

　　（二）《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-022

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

　　（二）本年度使用金额及结余情况

　　2020年度，公司实际使用募集资金4,305.55万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,787.59万元；累计已使用募集资金6,254.33万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,090.12万元。截至2020年12月31日，公司募集资金专户实际结余募集资金 61,838.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年10月24日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2020年7月3日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开设募集资金专户，将存放于中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行的募集资金余额（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行进行专项存储。针对上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于2020年7月4日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-020）。公司于2020年7月21日在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开立了募集资金专户，公司及中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于2020年7月30日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-028）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2020年1月8日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟使用募集资金500万元人民币对全资子公司长沙宝兰德软件开发有限公司（以下简称“长沙宝兰德”）增资实施募投项目软件开发项目。针对上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 1 月 9日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。2020年4月23日，长沙宝兰德在招商银行股份有限公司长沙岳麓支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。2020年7月6日，公司及全资子公司长沙宝兰德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于2020年7月8日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-025）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2020年1月8日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意在原有募投项目之软件开发项目实施地点上增加苏州为实施地点；同意公司使用募集资金300万元人民币对全资子公司苏州宝兰德软件技术服务有限公司（以下简称“苏州宝兰德”）增资实施募投项目之软件开发项目。针对上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 1 月 9日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。2020年7月6日，苏州宝兰德在招商银行股份有限公司苏州姑苏支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司苏州宝兰德、招商银行股份有限公司苏州姑苏支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于 2020 年 8月 19日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户、1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　[注1]：报告期内，公司将存放于中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行的募集资金余额（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行进行专项存储；

　　[注2]：该结构存款户为招商银行股份有限公司东四环支行开立的募集资金专户的子账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司 2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金的先期投入及置换情况

　　2019 年 11 月 14 日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,654.95万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金405.17万元置换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币2,060.12万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年11 月 13 日出具《关于北京宝兰德软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕1-721 号）。东兴证券股份有限公司于 2019 年 11 月 14 日出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

　　截至报告期末，公司累计已使用募集资金405.17万元置换已预先支付的发行费用，累计使用募集资金1,282.44万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》，尚有372.51万元因未在募集资金到账后6个月内进行置换，故公司不再对其进行置换。

　　（三）增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目情况

　　1、为使得募集资金有效使用，加快募投项目之软件开发项目募集资金的实施进度，促进公司相关项目的开展，公司于2020年1月8日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在原有实施地点上增加苏州为实施地点；同意公司使用募集资金300万元人民币对全资子公司苏州宝兰德增资实施募投项目之软件开发项目；使用募集资金500万元人民币对全资子公司长沙宝兰德增资实施募投项目之软件开发项目。

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　2、公司于2020年8月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1,700万元人民币对全资子公司长沙宝兰德增资实施募投项目，其中，增资的1,200万用于软件开发项目实施，500万用于营销服务平台建设项目的实施。

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　（四）关于募集资金投资项目延期

　　公司于 2020 年 4 月14 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期延期至2021年5月1日，本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　（五）调整募集资金投资项目之软件开发项目产品研发范围情况

　　公司于 2020年7月3日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之软件开发项目产品研发范围的议案》，同意公司将募集资金投资项目之软件开发项目研发的产品研发范围进行调整。

　　调整前后对比如下：

　　■

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　（六）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2020年10月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　2020年度，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（七）使用部分超募资金永久补充流动资金情况

　　公司于2020年10月19日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1亿元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关支出，不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本期实际由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为5,000.00万元。

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司技术研究中心项目、营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目拟搭建一个多功能技术研究平台，进行新产品、新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台的建设，有利于完善公司营销与服务网络布局，提升公司客户服务能力，增强客户黏性，加大加快行业的纵深挖掘力度，提升产品的市场占有率和覆盖率，从而达到为公司从横向和纵向上开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，但无法单独核算效益。

　　（九）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（十）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（十一）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：宝兰德公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了宝兰德公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2020年度，宝兰德严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司                 单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-025

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司本次会计政策变更之前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　（二）审议程序

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司决定于2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688058    证券简称：   宝兰德公告编号：2021-016

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　第二届董事会第二十二会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二会议通知于2021年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月23日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2020年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2020年度总经理工作报告的议案》；

　　在过去的2020年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，带领员工围绕公司战略发展规划方向，根据既定的经营计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（四）审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,105.51万元，较上年同期减少0.31%。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》；

　　公司拟以实施 2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利57,000,000元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的93.36%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》；

　　根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2020年公司实际经营数据及2021年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司2021年度财务预算报告。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于审议公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》；

　　全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于审议公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十一）审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于审议公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十三）审议通过《关于审议公司独立董事2020年度述职报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于审议公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十五）审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十六）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十七）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十八）审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于审议公司对外投资设立全资子公司的公告》（2021-020）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　公司将于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-017

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2021年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月23日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　2020年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。2020年度公司监事会召开了8次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作,积极有效地发挥了监事会的作用。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,105.51万元，较上年同期减少0.31%。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》；

　　公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利57,000,000元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的93.36%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》；

　　根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2020年公司实际经营数据及2021年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司2021年度财务预算报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于审议公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》；

　　全体监事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（八）审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于审议公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十）审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十一）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（十二）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688058     证券简称：宝兰德   公告编号：2021-019

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2021年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。该议案尚需提请公司 2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　■

　　2.投资者保护能力。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2020年度审计费用为80万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2021年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司2020年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2021年度的审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的要求。经认真审议，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年 4 月26日

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-020

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　对外投资设立全资子公司

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟设立全资子公司的名称：甘肃宝兰德软件技术有限公司、海南宝兰德软件技术有限公司、贵州宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　●注册资本：甘肃宝兰德软件技术有限公司出资额不超过1,000万元人民币, 海南宝兰德软件技术有限公司出资额不超过500万元人民币，贵州宝兰德软件技术有限公司出资额不超过500万元人民币。

　　●截至本公告披露之日，上述全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月 23日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》。 现就有关事项公告如下：

　　一、拟设立全资子公司概述

　　本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局，抓住信息技术应用在政府市场的发展机遇，同时不断拓展公司在党政、电信、金融等行业的市场份额，从而提升公司的可持续发展和盈利能力。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司基本情况

　　（一）甘肃子公司

　　1、名称：甘肃宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：兰州市

　　3、注册资本：不超过1,000万元

　　4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统运维服务；专业承包。

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、资金来源：公司自有资金

　　（二）海南子公司

　　1、名称：海南宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：海口市或三亚市

　　3、注册资本：不超过500万元

　　4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、资金来源：公司自有资金

　　（三）贵州子公司

　　1、名称：贵州宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：贵阳市或贵安市

　　3、注册资本：不超过500万元

　　4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、资金来源：公司自有资金

　　以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　三、拟设立全资子公司对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，拟通过研发、销售、服务体系的本地化，进一步完善本地化体系，取得区域性市场竞争优势，且使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、拟设立全资子公司的风险分析

　　子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-023

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利14.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司口径）为人民币68,019,398.93元，截止2020年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为219,170,240.68元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利57,000,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司 2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为93.36%。

　　公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2021年 4月23日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利57,000,000元（含税）。该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要，亦符合《公司章程》的规定。经认真审议，我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况及公司利益，独立董事同意《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》的内容。

　　（三）监事会意见

　　公司于 2021年 4月23日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020年度利润分配方案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　公司代码：688058                                                  公司简称：宝兰德