一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 公司主要经营情况

　　（1）钨钼业务方面。2021年一季度，钨钼产品价格持续回暖，且销量大幅增加，公司钨钼等有色金属业务实现营业收入23.57亿元，同比增加62.76%，实现利润总额3.48亿元，同比增长109.09%。

　　（2）电池材料方面。2021年一季度，钴酸锂产品销量持续向好；三元材料受终端需求增加的影响，销量同比较大幅度提升。公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入29.74亿元，同比增长100.74%；实现利润总额1.36 亿元，同比增长298.97%。

　　（3）稀土业务方面。2021年一季度，受稀土产品价格上涨，销量增加等因素的影响，公司稀土业务实现营业收入9.26亿元，同比增加61.92%；实现利润总额4,956.81万元，同比增加5,457.50万元。

　　（4）房地产业务方面。2021年一季度，房地产业务实现营业收入0.41亿元，同比增加19.09%；实现利润总额-1,396.60 万元，同比减亏667.16万元。

　　注：报告期，公司稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售，为更好的体现公司各业务板块的经营情况，将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板块，同时调整上年同期比较数据。

　　2.资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3、利润表主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位：元 币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准，本公司拟向福建省稀有稀土（集团）有限公司购买江西巨通32.36%股权，价款92,236.90万元。截至公告日,目标股权尚未过户。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称

　　厦门钨业股份有限公司法定代表人

　　黄长庚日期

　　2021年4月22日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-041

　　厦门钨业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年4月22日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、会议以投票表决的方式选举黄长庚先生为第九届董事会董事长，选举王丹女士、吉田谕史先生为第九届董事会副董事长，任期三年至第九届董事会届满为止。

　　2、会议以投票表决的方式选举叶小杰先生、程文文先生、周闽先生为第九届董事会审计委员会委员，叶小杰先生担任主任委员；选举程文文先生、洪茂椿先生、侯孝亮先生为第九届董事会提名与薪酬考核委员会委员，程文文先生担任主任委员；选举洪茂椿先生、叶小杰先生、吉田谕史先生为第九届董事会战略发展委员会委员，洪茂椿先生担任主任委员。任期三年至第九届董事会届满为止。

　　3、根据董事长黄长庚先生的提名，第九届董事会聘任吴高潮先生为公司总裁、聘任周羽君女士为公司董事会秘书、聘任冯锦东先生及苏丽玉女士为公司证券事务代表；根据董事会审计委员会的提名，第九届董事会聘任张济柳女士为公司审计部总经理；根据总裁吴高潮先生的提名，第九届董事会聘任钟可祥先生为公司常务副总裁，聘任洪超额先生、郭天煌先生、钟炳贤先生为公司副总裁，聘任钟炳贤先生为财务负责人。任期三年至第九届董事会届满为止。（以上人员简历附后）

　　公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表如下意见：本次董事会聘任的高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2021年第一季度报告》。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈战略管理制度〉的议案》。修订后的《战略管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月24日

　　附：公司高管人员、审计部总经理、证券事务代表简历：

　　吴高潮，男，1967年4月出生，汉族，博士学历，高级工程师。历任厦门金鹭特种合金有限公司技术员、机电部经理、经营部经理、副总经理、总经理、董事长；厦门钨业副总裁、常务副总裁。2015年4月至今，担任厦门钨业董事、总裁。兼任厦门厚德智翔投资管理有限公司董事。

　　钟可祥，男，1973年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任厦门钨品厂值班长、团委书记、钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理；现任公司副总裁。兼任北汽鹏龙（沧州）新能源汽车服务股份有限公司董事、厦门厚德智翔投资管理有限公司董事、福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司董事、福建省长汀虔东稀土有限公司董事、厦门创合鹭翔投资管理有限公司董事。

　　洪超额，男，1967年1月出生，本科学历，会计师。历任本公司财务部主办会计、厦门金鹭特种合金有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。

　　郭天煌，男，1961年12月出生，本科学历，高级工程师。历任连城锰矿技术员、副主任、主任、矿长助理、副矿长，洛阳豫鹭矿业有限公司总经理，江西巨通实业有限公司总经理，现任本公司副总裁。兼任厦门三虹钨钼股份有限公司董事及总经理、江西巨通实业有限公司董事、江西省京安矿产资源开发有限公司董事长及总经理、九江大地矿业开发有限公司董事长、江西省修水县神威矿冶有限公司执行董事及总经理、江西省修水香炉山钨业有限责任公司副董事长。

　　钟炳贤，男，1976年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心总经理、公司监事、纪委书记、审计部总经理，现任厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。兼任福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司董事、苏州爱知高斯电机有限公司董事。

　　周羽君，女，1987年8月出生，香港中文大学法律博士学历。历任本公司董秘办主任，现任本公司董事会秘书，负责公司信息披露和投资者关系工作。

　　张济柳，女，汉族，1978年出生，本科学历，高级会计师，福建省会计领军人才。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师，本公司财务管理中心会计主管、财务管理中心会计经理，现任本公司审计部总经理。

　　冯锦东，男，1982年4月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2020年6月取得上海证券交易所颁发的董秘培训合格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。

　　苏丽玉，女，1986年9月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2020年6月取得上海证券交易所颁发的董秘培训合格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-042

　　厦门钨业股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第九届监事会第一次会议于2021年4月22日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以投票表决的方式选举许继松先生为第九届监事会主席，选举余牧先生为第九届监事会副主席，任期三年至第九届监事会届满为止。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021第一季度报告》。

　　监事会对董事会编制的《2021年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司《2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与《2021年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月24日