股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-024

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2021年4月23日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

　　由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，调整后三个委员会具体成员如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员：刘振刚

　　委    员：李  晓 邹彦春 翟金杰 王 臣  董 方  孙 浩

　　2、董事会提名、薪酬与考核委员会

　　主任委员：吴振平

　　委    员：齐宏涛  程名望

　　3、董事会审计委员会

　　主任委员：魏喆妍

　　委    员：邢立广  董  方

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日